遍布全球的有組織犯罪

國際毒品交易就是最明顯的有組織犯罪例子。1988年，所有簽署人在《維也納毒品販運公約》上簽字，將“毒品販運”定為非法。每年光是進入美國的可卡因估計就高達約600億美元（約占全球販毒的20%）。這是最難控制的交易：在阿富汗，1999年鴉片產(chǎn)量估計為5000噸，塔利班政府發(fā)布禁令之后，產(chǎn)量幾乎降為零，但是在塔利班垮臺之后，2004年又恢復(fù)到幾乎相同的水平。玻利維亞于1998年也開展了類似的運動，要掃除1.2萬公頃的古柯葉，但是最終同樣沒有用，因為實施運動的總統(tǒng)——貢薩洛·桑切斯·德洛薩達——被“無政府工團主義者、恐怖集團和販毒集團”趕下臺。在哥倫比亞，“左翼的”哥倫比亞革命武裝力量和“右翼的”哥倫比亞聯(lián)合自衛(wèi)隊都保持有大規(guī)模的古柯葉生產(chǎn)，擁有先進的工廠設(shè)備。盡管墨西哥毒販占很大比重，但是這些資金大部分由哥倫比亞供應(yīng)方留存，留在哥倫比亞之外。

在中亞，毒品交易從80年代開始迅速擴大。從80年代開始，阿富汗的蘇聯(lián)占領(lǐng)區(qū)開始了對海洛因的需求，海洛因來源于俄羅斯和中亞和已經(jīng)系統(tǒng)展開的既定販毒路線。根據(jù)國際麻醉藥管制委員會的報告，2007年通過這些國家販運的海洛因總計高達140噸（西歐的成交價值大約為80億美元）。然而，在過去10年間，中亞各國報告的販毒刑事檢控數(shù)量卻減少了。在土庫曼斯坦，負責(zé)打擊來自阿富汗的越境海洛因貨物的地方邊防官員發(fā)現(xiàn)，向他們發(fā)號施令的高級政治人物事實上是那些貨物的幕后控制者。自從2003年掌權(quán)以來，別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)顯示了更強烈的意愿，希望與正式國際反腐敗倡議組織（例如《采掘行業(yè)透明倡議》）協(xié)作，但是沒有跡象表明通過土庫曼斯坦的販毒規(guī)模有任何減小。

在塔吉克斯坦，埃莫馬利·拉蒙總統(tǒng)從1992年開始掌權(quán)，長期內(nèi)亂的結(jié)束讓政府能夠統(tǒng)一管理販毒路線，確保法院案件減少。2008年，政府只緝獲1.6噸海洛因，比2003年少3倍，在這期間阿富汗海洛因產(chǎn)量則幾乎加倍。國際危機組織的一份最新報告表明：盡管塔吉克斯坦緝毒率很高，但是根據(jù)專家和外交家的說法，毒品運營模式暗示：運毒者雖然被抓，但是大量貨物卻成為漏網(wǎng)之魚。外交家認為政府與毒品交易高度牽連。

在吉爾吉斯坦，2005年的革命趕走了腐敗的阿斯卡爾·阿卡耶夫總統(tǒng)，但是毒品交易沒有減少。2009年，生命權(quán)利組織，一個地方民間社會團體，聲稱36%的吸毒者直接從警察那里獲得毒品。

證據(jù)是，中亞國家的政府將毒品販運挪用做支撐他們政權(quán)并增加天然氣和石油資源的工具。這樣的話，有組織犯罪和腐敗便相輔相成：腐敗的國家是有組織犯罪的沃土。

“非法交易”還延伸到人口販賣。例如，1995年到2005年間，亞洲估計有3000萬婦女和兒童被秘密販賣。人體器官走私是一項獨立而繁榮的交易，活人和死人的器官都可以賣很高價錢。有跡象表明，2010年角膜交易的單價大約為5000美元，肝臟價格大約為2.5萬美元，估計全球交易額約為750萬美元。由于大多數(shù)最終購買者都來自高收入國家，產(chǎn)生的收益留在了“捐贈者”國家之外。

小型武器的國際交易已經(jīng)確定數(shù)量并有文件記錄，2012年很可能會產(chǎn)生新的《國際小型武器條約》。各個國家的武器工業(yè)支撐著世界上的小型戰(zhàn)爭。在名義上管理交易的出口許可證被頒發(fā)給第三方和代理人，他們將武器從名義目的地重新分配到真正的目的地。最終客戶和用戶通常是非政府民兵組織，例如索馬里的海盜、泰國的“泰米爾之虎”、尼日利亞的博科圣地組織、黎巴嫩真主黨、哥倫比亞革命武裝力量、塔利班組織、東剛果民主共和國民兵組織，還有印度的納薩爾派組織。付款的時候，很可能是通過礦物和木材等自然資源的多級交易。這種來源正式但是購買目的卻是“非正式”的交易總價值達30億美元，其中很大一部分被引導(dǎo)入保密管轄區(qū)。

雖然有組織犯罪交易的產(chǎn)品往往屬于一個有限范圍之內(nèi)，但是組織特征卻是各不相同。在墨西哥，2010年有3個主要的販毒集團和幾個零散的組織；在中國，6個老牌的“黑社會”組織中，有5個基地在香港；在尼日利亞，有一系列的種族幫派，主要源于東部地區(qū)，在毒品和金融欺詐方面與國際聯(lián)系密切；在阿爾巴尼亞，據(jù)報道有15個主要的“家族式黑手黨”，到2010年為止，他們是進入歐盟的大部分毒品的罪魁禍首；在美國，有25個主要的“黑手黨”家族，其國際聯(lián)系也很密切。他們的一個明顯共同特征是，為了建立他們的經(jīng)濟力量，不惜違反法律和使用暴力，尤其是謀殺。他們的共同特點是，為了隱藏和掩護財富，不惜采用合法以及不合法的渠道。

然而，在許多情況下，有組織犯罪與政府人員聯(lián)系密切，有時候?qū)嶋H上控制了政府。首先，有些國家存在這樣的背景：獨立犯罪集團長期存在的歷史對國家有深刻的影響。西西里島的“黑手黨”是西歐最著名的例子。

在日本，“黑幫”的重大影響已經(jīng)存在多年。雖然日本“黑幫”是獨立的實體，他們經(jīng)常違反法律和使用暴力，但是他們也可以合作開展具有公益意義的建設(shè)項目，或者投資于零售銀行。在印度，政府任命的委員會發(fā)現(xiàn)，“孟買黑手黨”和國家政治家之間的聯(lián)系真實存在。印度黑色經(jīng)濟研究專家——賈瓦哈拉爾、尼赫魯大學(xué)的阿倫·庫馬爾博士評論道：他們（有組織罪犯）建立了各種管理水平的聯(lián)系，沒有直接聯(lián)系的地方，他們用錢來購買勢力，從而獲得適合于他們要求的政策并推翻那些不符合他們需要的政策。

在俄羅斯，任職多年的莫斯科市長尤里·盧日科夫被認為與犯罪集團有密切聯(lián)系，2010年梅德韋杰夫總統(tǒng)迫使其辭職。據(jù)“維基解密”報道，當(dāng)時的駐俄羅斯美國大使約翰·貝爾曾電報致華盛頓：“犯罪分子受到的保護貫穿著警察局、聯(lián)邦安全局、內(nèi)政部、檢察院以及整個莫斯科市政府官僚機構(gòu)?！?/p>

在美國，數(shù)十年以來，人們已經(jīng)公認了“黑手黨”家族在紐約和芝加哥政治中的作用，而且不僅僅是在書籍和電影當(dāng)中。巴比·肯尼迪，在他哥哥當(dāng)選總統(tǒng)之前，代表參議院的麥克萊倫委員會積極參與調(diào)查黑手黨利益和政府之間的聯(lián)系，并以司法部部長的身份將這一調(diào)查列為優(yōu)先之舉。

在這些例子當(dāng)中，政府和有組織犯罪之間的聯(lián)系強大而靈活：要消滅“黑手黨組織”的正式政治運動不太可能會成功。在意大利，連續(xù)數(shù)屆政府都聲稱要對抗西西里島的科薩·諾斯特拉和那不勒斯的克莫拉組織，然而他們的經(jīng)驗表明，“黑手黨”有多么靈活，就像水螅一樣具有自己重生的能力。

印度洋的索馬里海盜、剛果鈳鉭鐵礦開采商和貿(mào)易商以及廣泛的有組織犯罪的締造者都需要利用正式合法的國際系統(tǒng)要素來達到他們的各種經(jīng)濟利益目標。在某個階段，這需要正式部門的律師、商人或銀行業(yè)者的協(xié)作。至于索馬里和剛果，國家政權(quán)崩潰或者接近崩潰帶來了機會。這兩者的情況下，局中人通過有目標的暴力抓住了機會，在剛果的案例中，還通過與地方政治首領(lǐng)的協(xié)作來抓住這樣的機會。更加廣泛而言，在很多情況下，有組織犯罪締造者通過與各政治家的積極合作，或者通過挾持整個政府來保證獲得具體的特權(quán)。有組織犯罪和腐敗常常是關(guān)系密切的“伙伴”。

在大部分情況下，有組織犯罪網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)能夠用他們經(jīng)營的利潤買通政府，由此增強他們的商業(yè)地位。在印度和日本，有組織犯罪與正式黨派政治利害攸關(guān)，可以決定政治結(jié)果和培育腐敗環(huán)境，正如美國的巴比·肯尼迪所擔(dān)憂的那樣。另外，尤其值得注意的是在西西里島、保加利亞和克羅地亞，有組織犯罪已經(jīng)成為操縱者，并成功地腐化了政府。

（摘自經(jīng)濟科學(xué)出版社《全球腐?。含F(xiàn)代社會中的金錢、權(quán)力和道德》 作者：[英]勞倫斯·科克羅夫特 譯者：黃國富）