淺析非法傳銷(xiāo)活動(dòng)的犯罪特點(diǎn)與治理對(duì)策

薛院強(qiáng) 王琰 索娟 秦歡

摘要：本文從非法傳銷(xiāo)人員犯罪的現(xiàn)狀及特點(diǎn)進(jìn)行分析，探究打擊非法傳銷(xiāo)人員犯罪過(guò)程中存在的問(wèn)題及解決辦法，以期對(duì)預(yù)防和減少非法傳銷(xiāo)人員犯罪有所裨益，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的法治環(huán)境。

關(guān)鍵詞：治理 非法傳銷(xiāo) 對(duì)策

非法傳銷(xiāo)人員犯罪是指非法傳銷(xiāo)組織人員以追求財(cái)產(chǎn)為核心，為發(fā)展下線賺取“加盟費(fèi)”變相聚斂財(cái)富、欺詐群眾而實(shí)施的非法拘禁、搶劫、綁架等各類(lèi)型犯罪。近年來(lái)，湖濱區(qū)所在的晉、陜、豫金三角地區(qū)成為了傳銷(xiāo)的重災(zāi)區(qū)，傳銷(xiāo)人員犯罪“屢禁不止、屢打不盡”，呈上升趨勢(shì)。傳銷(xiāo)犯罪的蔓延，給社會(huì)治安和正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序帶來(lái)極大危害，對(duì)社會(huì)和諧穩(wěn)定和政府威信造成嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

一、非法傳銷(xiāo)人員犯罪的現(xiàn)狀及特點(diǎn)

1.從犯罪主體來(lái)看，傳銷(xiāo)犯罪人員絕大多數(shù)是外地農(nóng)村無(wú)業(yè)人員，且犯罪低齡化，以青壯年為主。青年人平均每年遞增5.8個(gè)百分點(diǎn)。涉案的非法傳銷(xiāo)犯罪人員97.6%為男性。

2.從犯罪對(duì)象來(lái)看，被誘騙參加傳銷(xiāo)組織的人員，由非法傳銷(xiāo)人員的親戚、朋友演變成不特定人群。幾乎所有犯罪人員初期也是被騙而來(lái)的受害人，但經(jīng)過(guò)傳銷(xiāo)洗腦，或?yàn)榱送旎負(fù)p失，而主動(dòng)演變?yōu)榉e極參與者甚至主謀，對(duì)社會(huì)秩序、社會(huì)道德和誠(chéng)信體系造成巨大破壞。

3.從犯罪客觀行為來(lái)看，由最初單純的非法拘禁轉(zhuǎn)變?yōu)楸┝η重?cái)，非法斂財(cái)?shù)哪康脑絹?lái)越明顯。對(duì)三門(mén)峽市2009-2010的傳銷(xiāo)團(tuán)伙進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，傳銷(xiāo)犯罪人員大多以銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)為幌子，打著推銷(xiāo)產(chǎn)品的旗號(hào)，發(fā)展下線，以加入之后的巨額利益誘騙被害人自愿加入傳銷(xiāo)組織，交付財(cái)物，如被害人不愿意交納，則會(huì)限制人身自由，迫使其加入，傳銷(xiāo)人員非法斂財(cái)?shù)哪康纳形磸氐妆┞丁?011年之后，傳銷(xiāo)組織已經(jīng)基本撕下其“銷(xiāo)售產(chǎn)品”的遮羞布，逐步演變?yōu)槌嗦懵愕膿尳俜缸?，新人被騙至傳銷(xiāo)組織之后，會(huì)被搜走所有財(cái)物，傳銷(xiāo)組織以出賣(mài)新人的身體器官等恐嚇新人向家人索要錢(qián)財(cái)加入傳銷(xiāo)組織，交出錢(qián)財(cái)，就被認(rèn)定已愿意參加傳銷(xiāo)組織，對(duì)其看管便會(huì)松懈，而反抗激烈的新人則被送出三門(mén)峽。

4.從犯罪形態(tài)來(lái)看，呈現(xiàn)有組織性、聚集性集團(tuán)犯罪的特點(diǎn)。犯罪人員所在的非法傳銷(xiāo)組織具有嚴(yán)密的組織架構(gòu)，紀(jì)律嚴(yán)明，“管家”、“黑老大”、“馬仔”、“師傅”分工明確，相互協(xié)作，對(duì)傳銷(xiāo)參加者實(shí)行集中居住和管理，并對(duì)被害人實(shí)行24小時(shí)監(jiān)控，隔絕與外界的聯(lián)系。從其管理方式上看，甚至帶有一定的黑社會(huì)性質(zhì)。

5.犯罪手段更加隱蔽，反偵查能力增強(qiáng)。隨著司機(jī)機(jī)關(guān)的打擊力度的增強(qiáng)，傳銷(xiāo)組織的作案手段也更加隱蔽。傳銷(xiāo)組織為了防止暴漏目標(biāo)，上下線之間往往采取單線聯(lián)系，其成員經(jīng)常更換練習(xí)方式并用綽號(hào)代替姓名，使偵查機(jī)關(guān)難以了解涉案人員真實(shí)情況。給案件偵查帶來(lái)難度。

6.犯罪后果嚴(yán)重，社會(huì)危害性大。犯罪人員為了實(shí)現(xiàn)非法斂財(cái)?shù)哪康?，不擇手段，給受騙人的人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利造成極大危害。受騙人普遍遭受毆打，為了誘騙被害人，傳銷(xiāo)組織往往以實(shí)際存在的一些如修建高速公路等重點(diǎn)工程，需要大量挖掘機(jī)司機(jī)等工程人員為由誘騙被害人參加傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，而為了達(dá)到阻止被害人報(bào)案的目的，傳銷(xiāo)組織往往宣稱(chēng)跟本地公安部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有密切關(guān)系，甚至冒充公安干警，以索要報(bào)案費(fèi)或在被害人面前與傳銷(xiāo)人員表現(xiàn)關(guān)系密切等方式打消被害人逃跑或報(bào)案的念頭，同時(shí)麻痹其他傳銷(xiāo)人員，讓其誤認(rèn)為其所從事的活動(dòng)是合法的，此舉嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展及公安機(jī)關(guān)形象。

二、打擊非法傳銷(xiāo)過(guò)程中存在的問(wèn)題

1.案件定性難、證據(jù)采信難。由于傳銷(xiāo)案件的特殊性，對(duì)每一位被害人實(shí)施的犯罪行為均有多名傳銷(xiāo)人員參與，而某一傳銷(xiāo)團(tuán)伙基本上都涉嫌多起犯罪，各參與人員對(duì)每起犯罪時(shí)具體參與人員數(shù)量及各自行為的說(shuō)法常出現(xiàn)不一致，另外由于傳銷(xiāo)人員分工明確，“主任”或“管家”雖在傳銷(xiāo)團(tuán)伙中起重要作用，但由于其往往不直接參與對(duì)新人的恐嚇、威脅及索要財(cái)物的活動(dòng)中，認(rèn)定其犯罪行為證據(jù)薄弱，導(dǎo)致對(duì)傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)者量刑較輕。

2.對(duì)非法傳銷(xiāo)人員犯罪的刑事打擊與相關(guān)行政職能部門(mén)的監(jiān)管脫節(jié)。在打擊非法傳銷(xiāo)活動(dòng)中缺乏各部門(mén)協(xié)同作戰(zhàn)，相互配合，互通信息、共同查處的長(zhǎng)效機(jī)制。

3.偵查手段不夠，辦案難度較大。由于公安機(jī)關(guān)警力、偵查手段不足，導(dǎo)致查處傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)深入性不夠，加之由于傳銷(xiāo)人員眾多，辦案干警各自為戰(zhàn)，對(duì)某些傳銷(xiāo)人員未及時(shí)采取措施，而在其他傳銷(xiāo)人員指認(rèn)時(shí)已無(wú)法將該人通知到案，使一些傳銷(xiāo)組織頭目成為“漏網(wǎng)之魚(yú)”。同時(shí)，各分局間由于爭(zhēng)奪辦案指標(biāo)，缺乏配合，常常出現(xiàn)同一起案件中犯罪嫌疑人由不同分局分別辦理，甚至在看守所關(guān)押在同一監(jiān)室，相互串供的問(wèn)題，這也給公訴部門(mén)增加了辦案難度。

4.對(duì)非法傳銷(xiāo)人員犯罪的打擊與預(yù)防結(jié)合不夠。長(zhǎng)期以來(lái)重打擊，輕預(yù)防，對(duì)打擊非法傳銷(xiāo)人員犯罪的宣傳教育力度不夠。許多非法傳銷(xiāo)人員不能充分認(rèn)識(shí)自身行為的違法性，多次實(shí)施違法犯罪行為。房屋出租戶(hù)為蠅頭小利，將房屋租給非法傳銷(xiāo)組織，漠視傳銷(xiāo)組織及非法傳銷(xiāo)人員犯罪的存在，給非法傳銷(xiāo)人員犯罪的滋生提供了土壤。

三、解決問(wèn)題的對(duì)策與建議

1.完善法律法規(guī)，統(tǒng)一執(zhí)法理念。傳銷(xiāo)活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾利益，破壞正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，但打擊傳銷(xiāo)的相關(guān)法律對(duì)構(gòu)成傳銷(xiāo)犯罪的主客觀要件、證據(jù)要求、移送標(biāo)準(zhǔn)、管轄范圍等缺乏明確規(guī)定，打擊傳銷(xiāo)人員犯罪的立法相對(duì)滯后。

2.建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力。一是通過(guò)召開(kāi)公、檢、法三機(jī)關(guān)聯(lián)席會(huì)議等形式對(duì)打擊非法傳銷(xiāo)人員犯罪進(jìn)行專(zhuān)題研究，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，確保打擊的力度和效果。二是針對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉及面廣、跨地域活動(dòng)等特點(diǎn)，綜治部門(mén)要與司法機(jī)關(guān)、工商、金融、通訊、教育等相關(guān)職能部門(mén)密切配合，加強(qiáng)情報(bào)信息溝通，加大對(duì)明知是非法傳銷(xiāo)人員仍將房屋出租給非法傳銷(xiāo)人員的出租戶(hù)的處罰力度，加大對(duì)控告、舉報(bào)非法傳銷(xiāo)人員犯罪的獎(jiǎng)勵(lì)力度，加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的管理，建立聯(lián)動(dòng)查處的長(zhǎng)效機(jī)制。

3.提高偵查手段的科技含量。偵查機(jī)關(guān)要主動(dòng)出擊，拓寬信息來(lái)源渠道，加大利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)或?yàn)閭麂N(xiāo)提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)行為的監(jiān)控和查處力度，對(duì)進(jìn)入湖濱區(qū)的外來(lái)手機(jī)用戶(hù)發(fā)送預(yù)警信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)的非法傳銷(xiāo)人員犯罪活動(dòng)，立即查證落實(shí)，堅(jiān)決打擊，杜絕滋生蔓延。

4.加大宣傳教育力度，重視對(duì)打擊非法傳銷(xiāo)人員犯罪的預(yù)防工作。運(yùn)用廣播、電視、報(bào)刊等輿論工具，充分宣傳我國(guó)現(xiàn)有的政策和查處的案件，及時(shí)宣傳執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊非法傳銷(xiāo)取得的成果，揭露非法傳銷(xiāo)人員犯罪活動(dòng)的欺騙性和非法斂財(cái)本質(zhì)，震懾違法犯罪分子。

5.及時(shí)總結(jié)，加大調(diào)查研究。在充分發(fā)揮各自職能作用，相互配合的基礎(chǔ)上，及時(shí)總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)加大調(diào)查研究力度，遵循“實(shí)踐——理論——實(shí)踐”的工作方法，結(jié)合工作實(shí)際，開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新。