辦理制售偽劣商品犯罪案件的難點及對策研究

郭麗娜，丁 敏

（中國刑事警察學(xué)院， 遼寧 沈陽 110035）

近年來，制售假冒偽劣商品的行為在國內(nèi)屢禁不止，大到高科技產(chǎn)品，小到百姓的日常生活用品，假冒偽劣商品可謂“無所不在，無處不在”，這不僅擾亂了正常的市場經(jīng)濟秩序，損害了相關(guān)企業(yè)的經(jīng)濟利益，給百姓的人身安全和健康生活帶來巨大隱患，更大大降低了我國商品的競爭力和信譽度，進而嚴重破壞了我國在國際間的信譽度。

針對制售偽劣商品犯罪如此迅猛的勢頭，我國公安機關(guān)多次組織開展了打擊制售偽劣商品犯罪的專項行動，搗毀了一批制售偽劣商品的犯罪窩點，懲處了一批制售偽劣商品的不法分子，保障了國家及人民的合法權(quán)益。雖然近年來的專項行動狠狠打擊了此類犯罪，但形勢仍然不容樂觀。日前，公安部再次部署了2013年全國范圍內(nèi)打擊假冒偽劣商品犯罪的專項行動，以保護市場的有序運轉(zhuǎn)和維護人民群眾的合法權(quán)益。如何更好地辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件，從而有效打擊此類犯罪，是當(dāng)前公安機關(guān)亟待解決的問題。

一、公安機關(guān)打擊制售偽劣商品犯罪行為的近況

近年來，制售偽劣商品犯罪案件呈高發(fā)態(tài)勢。按照統(tǒng)籌兼顧,“什么犯罪突出就打擊什么犯罪”的原則，①王文碩.全國公安機關(guān)嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”回顧[N].人民公安報，2012-11-06.公安部組織開展了多次打擊偽劣商品犯罪的專項行動。例如，2010年11月至2011年12月開展的嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪的“亮劍”行動，全國公安機關(guān)破案2.8萬余起，共逮捕犯罪嫌疑人約1.5萬多名，打掉批發(fā)、銷售假冒偽劣商品犯罪團伙近5000個，查獲的偽假物品涉案總價值約180億元。②王文碩.全國公安機關(guān)嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”回顧[N].人民公安報，2012-11-06.其中，偵破制售假藥犯罪案件6500余起，搗毀制售假藥窩點1800余個，摧毀犯罪團伙400余個，狠狠打擊了制售假藥等犯罪活動。“亮劍”行動僅半年，公安機關(guān)就成功破獲假冒偽劣農(nóng)資案件336起，涉案金額1.53億元，收繳假種子7200噸。③人民網(wǎng).http://politics.people.com.cn/GB/1027/14682256.html.2011-05-19.2011年8月22日，公安部組織開展了“打四黑除四害”專項行動，其中黑作坊（生產(chǎn)假冒偽劣食品藥品）、黑工廠（生產(chǎn)假冒偽劣生產(chǎn)生活資料）涉及食品、藥品、農(nóng)資等多個方面，僅三個月時間，各地共查破“四黑四害”案件13.2萬余起，抓獲違法犯罪嫌疑人9萬余名，打掉犯罪團伙2400余個，搗毀“四黑”場所2.8萬余個，涉案總價值高達110多億元。①新華網(wǎng).http://news.xinhuanet.com/legal/2011-12/11/c_111235102.html.2011-12-11.2012年3月1日至8月31日，在公安部組織的“破案會戰(zhàn)”中，全國公安機關(guān)發(fā)起打擊假冒偽劣商品犯罪的更大攻勢，集中破獲了一大批假冒偽劣農(nóng)資、食品、藥品、機械電子產(chǎn)品、日化產(chǎn)品等關(guān)系人民群眾生命健康和生產(chǎn)生活安全的大要案。例如，2012年7月25日至26日，在前期進行深度偵查經(jīng)營的基礎(chǔ)上，全國公安機關(guān)展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉摧毀24個特大制售假藥犯罪網(wǎng)絡(luò)，1162個制假、售假窩點隨之被搗毀，2.05億片假冒偽劣藥品被繳獲，涉案價值達11.6億元。②王文碩.全國公安機關(guān)嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”回顧[N].人民公安報，2012-11-06.在維護人民群眾生命健康安全的銅墻鐵壁面前，假冒偽劣藥品連同其制售窩點和流通渠道應(yīng)聲折戟。

從上述專項行動可以看出，當(dāng)前我國制售偽劣食品、藥品、農(nóng)資產(chǎn)品犯罪案件的發(fā)案率較高，涉案金額巨大，社會影響惡劣。隨著技術(shù)的不斷進步，在高額利潤的誘惑下，這幾種犯罪案件在未來一段時間內(nèi)仍然會呈多發(fā)、頻發(fā)態(tài)勢，這也給公安機關(guān)辦理制售偽劣商品犯罪案件帶來了挑戰(zhàn)。

二、制售偽劣商品犯罪活動的特點

當(dāng)前，生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪活動主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

（一）危害后果嚴重，社會影響惡劣

偽劣商品不僅給經(jīng)濟秩序和社會秩序帶來了威脅，同時也給人們的生活帶來恐慌。如三鹿集團毒奶粉案，據(jù)統(tǒng)計，該重大食品案件共導(dǎo)致29萬余名嬰幼兒出現(xiàn)泌尿系統(tǒng)異常，其中6人死亡；③陳祥民，劉丹.論涉眾型商品犯罪案件的偵查與處置[J].吉林公安高等?？茖W(xué)校學(xué)報，2011，（1）.田洋公司的蘇丹紅案，復(fù)合食品添加劑的主要成分蘇丹紅，具有致突變性和致癌性。2011年3月15日，央視曝光了河南濟源雙匯食品有限公司連續(xù)多年收購使用“瘦肉精”養(yǎng)殖的所謂“加精”豬，一旦食用“瘦肉精”，人體會表現(xiàn)出肌肉震顫、心悸、惡心嘔吐等癥狀，嚴重者有生命危險。2011年10月，浙江金華市發(fā)現(xiàn)屠宰場廢料變地溝油原料，將廢料制作成食用調(diào)和油，隨后全國多地區(qū)發(fā)現(xiàn)使用地溝油制作食用油案件，一時間再一次引起了全社會對食品安全的恐慌。面對五花八門的偽劣商品，人們不禁感嘆“還有什么是安全的？”。

（二）有組織、專業(yè)化作案突出

受高額利潤的驅(qū)使，制售偽劣商品的犯罪分子不斷擴大其生產(chǎn)和銷售規(guī)模，由原來的手工制作為主過渡到以機械生產(chǎn)為主；由分散、個體制作逐步向集團化、區(qū)域化的方向發(fā)展，形成組織嚴密，分工明確，從原料采購、生產(chǎn)、包裝、倉儲、運輸?shù)戒N售“一條龍”的經(jīng)營模式。各環(huán)節(jié)供應(yīng)商在規(guī)模經(jīng)濟的影響下，逐漸形成地域性甚至全國性的制售偽劣商品的犯罪網(wǎng)絡(luò)。隨著技術(shù)的進步，制售偽劣商品的專業(yè)化水平也不斷提高，很多偽劣商品的仿真度極高，幾乎達到以假亂真的程度，有些地方甚至形成了制售偽劣商品的“專業(yè)村”、“專業(yè)市場”和制售偽劣商品的“集散地”。

（三）作案手段狡猾，隱蔽性強

為逃避法律制裁，制售偽劣商品的犯罪分子作案手段越來越隱蔽、狡猾，且手段不斷翻新。此類案件的主要犯罪分子，大多選擇“人貨分離”及“貨貨分離”的方式，一方面他們遠在異地進行幕后操控，一旦公安機關(guān)查緝其制售偽劣商品窩點，他們會立即隱匿，逃避處罰；另一方面，犯罪分子將貨物的包裝及不同部分分別進行運輸、倉儲等，最后進行分裝。同時，為了掩人耳目，犯罪分子往往把制售偽劣商品窩點選在隱蔽的小區(qū)出租房、城鄉(xiāng)結(jié)合部或偏僻的農(nóng)村，致使辦案人員很難發(fā)現(xiàn)其蹤跡，這給案件的偵破帶來不小的難度。

三、公安機關(guān)辦理制售偽劣商品犯罪案件的難點

近年來，公安機關(guān)在打擊生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行動中，雖然取得了一些成績，對此類犯罪起到了一定的震懾作用，但在辦案過程中也遇到了一些難題。

（一）定性難

定性問題，既是辦理制售偽劣商品犯罪案件的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是辦理此類案件的難點所在。隨著生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪侵害領(lǐng)域的不斷增多，相關(guān)的立法、司法解釋及相關(guān)法律條文，在面對一些突發(fā)事件和特殊情況時相對滯后，致使公安機關(guān)在辦案實踐中對案件的定性、罪名的選擇等問題很難清晰把握，客觀上削弱了對生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的打擊力度。另外，我國仍有大量商品在生產(chǎn)、包裝等環(huán)節(jié)沒有明確的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)甚至企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)威機構(gòu)在對涉案商品進行檢驗鑒定時，無標(biāo)準(zhǔn)可依，給案件的定性帶來巨大困難。例如，2011年的“地溝油”事件，當(dāng)時在我國執(zhí)行的《食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中，只規(guī)定了植物原油和植物食用油的理化檢驗標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)里對食用油檢測指標(biāo)，即使是地溝油煉出來的油也有可能合格，根本無法針對地溝油去進行檢測與鑒定，一時間，對“地溝油”的檢驗鑒定工作成為了案件定性最棘手的問題。

（二）查實犯罪數(shù)額難

查實犯罪數(shù)額，是公安機關(guān)辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件的難點問題。首先，對偽劣商品銷售憑證、會計資料等相關(guān)證據(jù)的收集困難。犯罪分子大多數(shù)不會保留完整的銷售憑證，或者一旦有風(fēng)吹草動，犯罪分子會在第一時間隱匿或銷毀銷售憑證，使公安機關(guān)無法獲得相關(guān)書證，進而無法準(zhǔn)確查實涉案偽劣商品數(shù)量及犯罪數(shù)額。其次，雖然最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》第16條中對行為人生產(chǎn)、銷售偽劣商品銷售金額和貨值金額都做了規(guī)定，但在辦案實踐中，對銷售金額或貨值金額的計算依然存在許多爭議。如，已受行政處罰的銷售金額或貨值金額能否作為刑事處罰的依據(jù)、按照標(biāo)價計算貨值金額與客觀事實不符時如何處理，對這兩個問題就存在許多爭議。①萬金冬.生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品犯罪偵查疑難問題研究[J].吉林公安高等?？茖W(xué)校學(xué)報，2011，（1）.

（三）摸清犯罪網(wǎng)絡(luò)難

公安機關(guān)在受理案件時，雖然已經(jīng)掌握了案件的基本情況，如偽劣商品的種類、危害后果及大概的犯罪數(shù)額等，但想要徹底打擊犯罪，還必須對整個案件做進一步的摸排調(diào)查，全面掌握生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的犯罪網(wǎng)絡(luò)。只有掌握了整個案件涉及的犯罪網(wǎng)絡(luò)，才能對每個環(huán)節(jié)做好布控，為公安機關(guān)徹底摧毀生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的犯罪源頭和利益鏈條打下良好基礎(chǔ)。在生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件中，制售商品的產(chǎn)業(yè)鏈條健全，偽劣商品的原料生產(chǎn)、成品加工、分裝、運輸、銷售等環(huán)節(jié)往往由不同團伙、在不同地域分別完成，形成了產(chǎn)、供、銷跨區(qū)域的犯罪網(wǎng)絡(luò)。由于生產(chǎn)、銷售偽劣商品的窩點隱蔽，供貨渠道獨立分散，商品分銷地區(qū)眾多，另外，為了逃避打擊，這些犯罪團伙一般都采用訂單式生產(chǎn)，相互之間單線聯(lián)系，即使辦案人員抓獲了制假、售假的部分人員，在訊問過程中，也很難查清如原料采購渠道、供貨渠道、銷售渠道、內(nèi)部成員組成結(jié)構(gòu)及分工等犯罪重要信息。

（四）排除干擾難

一些地方政府部門為了維護本地經(jīng)濟的發(fā)展，對生產(chǎn)、銷售偽劣商品的危害性認識不足，致使地方保護主義泛濫，這為制售偽劣商品犯罪行為大開綠燈，甚至部分地區(qū)已經(jīng)形成產(chǎn)銷一條龍的制假、售假組織。為了使制售行為能順利進行，犯罪分子常常利用賄賂等手段“買通”少數(shù)地方黨政領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門工作人員，他們甚至建立起“一榮俱榮、一損俱損”的利益共同體，一旦公安機關(guān)展開調(diào)查，他們會千方百計對偵查工作施加壓力，使打擊生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的任務(wù)更加艱巨、復(fù)雜。

此外，防止?jié)撛谖：Φ倪M一步擴散也是辦理此類案件時應(yīng)該注意把握的問題。因為一旦偽劣商品進入流通領(lǐng)域，如果對其不進行及時控制與收繳，受害范圍將繼續(xù)擴大。如山西在辦理一起生產(chǎn)、銷售含有過量甲醇散裝白酒案件中，辦案人員只注意查獲窩點中的假酒，忽略了對已經(jīng)流入市場中的假酒的控制，結(jié)果又造成多人中毒死亡的惡果，給社會造成不應(yīng)有的損失。所以，公安機關(guān)不僅要對窩點中的偽劣商品進行扣繳，防止其流入市場，更要對已經(jīng)進入流通領(lǐng)域的偽劣商品做好查控工作，以防止?jié)撛谖：Φ睦^續(xù)發(fā)生。

四、關(guān)于解決難點問題的對策思考

針對辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件存在的難點問題，筆者認為，應(yīng)從以下幾個方面解決：

（一）深入打擊——開展集群戰(zhàn)役

集群戰(zhàn)役是一個軍事戰(zhàn)法，具體到公安機關(guān)主要指集中多警種、多地區(qū)優(yōu)勢警力對重大犯罪進行集中整治、重拳打擊、統(tǒng)一收網(wǎng)的戰(zhàn)法。這個在軍事上使用的戰(zhàn)法，被用到公安機關(guān)打擊生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪當(dāng)中，絕非偶然。近年來，生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為呈現(xiàn)出專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化的特點，采用“發(fā)現(xiàn)一起，打擊一起，消滅一起”的傳統(tǒng)打擊犯罪的手段已經(jīng)很難徹底鏟除整個犯罪網(wǎng)絡(luò)，而集群戰(zhàn)役的打擊方法恰恰是公安機關(guān)針對生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件的特點，在總結(jié)各地公安機關(guān)辦案實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，經(jīng)過認真研究，逐步摸索出的一種多警種合成作戰(zhàn)、統(tǒng)一收網(wǎng)的創(chuàng)新戰(zhàn)法。自“亮劍”行動開展以后，全國公安機關(guān)連續(xù)發(fā)起專案集群戰(zhàn)役，對制售假酒、假食品、假藥、假名牌等侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪給予嚴厲打擊，堅決摧毀制假售假網(wǎng)絡(luò)，從源頭上遏制了制假售假犯罪的發(fā)生。如，2011年11月17日下午，公安部視頻調(diào)度指揮全國29個省、自治區(qū)、直轄市的共170個城市的公安機關(guān)，開展的打擊制售假藥犯罪專案集群戰(zhàn)役成功收網(wǎng)。據(jù)統(tǒng)計，各地公安機關(guān)共出動警力1.6萬余名，破獲案件1280余起，抓獲犯罪嫌疑人1770余名，打掉制售假藥犯罪團伙350個，搗毀制假售假窩點1400余個，繳獲假藥3億余片（粒、支），冒牌商標(biāo)標(biāo)識、藥盒、防偽標(biāo)志等4.2億余件（套），按照正品價值計算案值超過20億元。①中國警察網(wǎng).http://www.cpd.com.cn/n1695/n3559/c794327/content.html.2011-11-18.

（二）無縫聯(lián)動——加強協(xié)作辦案

辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件除了應(yīng)加強區(qū)域和警種間的協(xié)調(diào)配合，形成作戰(zhàn)合力，同時也需要爭得相關(guān)行政執(zhí)法部門的大力支持與配合。一方面，生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件的一部分案源來自于行政執(zhí)法部門的移送，行政執(zhí)法部門掌握著案件的第一手材料，公安機關(guān)應(yīng)爭得行政執(zhí)法部門的支持，掌握更多的犯罪信息，為破案打下良好基礎(chǔ)。另一方面，公安機關(guān)在掌握了可靠的制售偽劣商品的信息后，一旦確認有生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪行為的發(fā)生，應(yīng)會同工商、食藥監(jiān)、衛(wèi)生、技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)檢等部門對涉案廠家、商家進行突擊檢查，查繳偽劣商品，依法取締制假、售假窩點，從源頭上杜絕偽劣商品進入市場。

（三）深挖線索——運用謀略進行詢問

對證人、被害人或被害廠家進行詢問應(yīng)及時、及早展開，并做好詢問前準(zhǔn)備工作。因為生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件一經(jīng)展開調(diào)查，犯罪分子極有可能聞風(fēng)而動，一方面托人情、找關(guān)系，尋求庇護；另一方面，與被害人或被害廠家私了解決，逃避打擊。此外，由于證人、知情人存在一定的抗證心理，辦案人員在詢問時要運用策略，利用黨的有關(guān)政策和國家相關(guān)法律進行說服教育，并從情感上予以刺激，加深對其內(nèi)心的觸動，以消除其抗證心理。同時，詢問工作應(yīng)爭取一次到位，避免證人、知情人或被害人出現(xiàn)思想動搖從而拒絕作證的情況。

（四）深查犯罪——全面組織訊問

犯罪嫌疑人的口供是辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件的重要證據(jù)之一，它不僅反映犯罪嫌疑人的主觀故意，而且有利于辦案人員全面掌握案件的重要犯罪信息，所以，辦案人員應(yīng)注意對犯罪嫌疑人訊問內(nèi)容的把握。對于生產(chǎn)偽劣商品犯罪案件的犯罪嫌疑人，辦案人員應(yīng)注意訊問其購進的原材料數(shù)量（它能反映預(yù)計的生產(chǎn)數(shù)量，從這里看出行為人的主觀故意）、車間生產(chǎn)過程中的半成品數(shù)量、倉庫中的成品數(shù)量、已銷售的商品數(shù)量、在途的商品數(shù)量、進貨渠道及人員、銷售渠道及人員等情況。對于銷售偽劣商品犯罪案件的犯罪嫌疑人，辦案人員應(yīng)著重訊問其購進的偽劣商品數(shù)量、已經(jīng)銷售的偽劣商品數(shù)量、庫存的偽劣商品數(shù)量、在途的偽劣商品數(shù)量、購貨渠道與人員情況以及銷售渠道與人員情況。

（五）迅速行動——有效固定證據(jù)

公安機關(guān)在辦理生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件時，一定要及時固定相關(guān)犯罪證據(jù)。如，查緝制售偽劣商品窩點時，辦案人員要在第一時間獲取相關(guān)書證，包括進貨憑證、銷售憑證、會計資料等，以防犯罪分子將其非法轉(zhuǎn)移或隱匿；及時扣押窩點中的偽劣商品，防止其繼續(xù)流入市場。另外，在查緝窩點時，必須查繳生產(chǎn)偽劣商品的設(shè)備、技術(shù)資料。偽劣商品的生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)資料是涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的基本證據(jù)之一，對犯罪行為具有重要證明價值。同時，為了徹底打擊犯罪，防止其死灰復(fù)燃，必須對其制假、售假的工具進行扣繳，以達到摧毀犯罪鏈條的目的。

五、結(jié)束語

綜上，在生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪案件高發(fā)的今天，公安機關(guān)只有認真分析打擊此類犯罪的重點、難點問題，并采取相應(yīng)的解決對策，才能更有效地打擊此類犯罪。但是，由于筆者水平有限，本文還存在一些不足。如，在解決重點、難點問題的對策方面，筆者還將做進一步的實踐探索，以期對于實戰(zhàn)部門辦理此類案件提供更有針對性和可操作性的措施。

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