芻議經(jīng)濟(jì)犯罪的追贓難及解決對(duì)策

曲 紅

（青海警官職業(yè)學(xué)院，青海 西寧 810000）

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查是指有法定偵查權(quán)的機(jī)關(guān)，按照管轄分工，對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件依法采取偵查措施和強(qiáng)制措施，搜集、審核證據(jù)，查明案情，揭露、證實(shí)犯罪，查獲犯罪嫌疑人的一項(xiàng)專門調(diào)查工作。經(jīng)偵追贓作為經(jīng)濟(jì)犯罪案件辦案過程中的一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)十分重要，通過追贓最大限度地保護(hù)當(dāng)事人和受害人的經(jīng)濟(jì)利益，維護(hù)正常的社會(huì)市場秩序。

一、當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中追贓面臨的困難

追贓無疑是我們經(jīng)偵的重點(diǎn)工作，實(shí)踐中，經(jīng)偵部門在辦理經(jīng)濟(jì)案件中，普遍感到追贓難度大，實(shí)際贓款追繳率低下，特別是對(duì)重特大經(jīng)濟(jì)案件追贓更顯得力不從心，追贓難已成為經(jīng)偵工作中的一個(gè)頑疾。

（一）采用多種渠道故意隱匿、轉(zhuǎn)移贓款贓物，其下落難以查找

經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人為了保證犯罪的成功，大多進(jìn)行周密設(shè)計(jì)，他們熟悉金融知識(shí)及相關(guān)公司業(yè)務(wù)，犯罪后，能迅速通過多種渠道轉(zhuǎn)移隱匿贓款贓物。有的嫌疑人通過多種投資的形式將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，有的嫌疑人通過多次銀行轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)來隱匿贓款，而在公司的賬面上不體現(xiàn)出來資金的流向，需要通過辦案人員細(xì)致的工作去發(fā)現(xiàn)，客觀上增加了追贓工作的難度。

（二）地方保護(hù)、親友包庇，追贓阻力巨大

地方保護(hù)是追贓中的一大難點(diǎn)，實(shí)踐中也是阻礙追贓的關(guān)鍵點(diǎn)。特別是有些嫌疑人的親友因?yàn)橛H情、感情視法律為兒戲，幫助嫌疑人轉(zhuǎn)移、隱匿非法所得，欺騙辦案人員，這都在一定程度上影響了追贓工作，使得追贓工作無法正常開展。

（三）報(bào)案較晚，贓款贓物被嫌疑人揮霍

經(jīng)濟(jì)犯罪案件一般是在正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)掩蓋下的非法行為，案件一般發(fā)現(xiàn)較晚，報(bào)案較遲，案情較為復(fù)雜、涉及面較廣、涉案金額特別巨大、取證定性難，加之此類犯罪嫌疑人文化層次較高，具備一定的反偵查能力，造成案件偵破困難。實(shí)踐中往往待案件偵破、嫌疑人被抓后，贓款贓物已所剩無幾，由此產(chǎn)生的損失就很難挽回。

（四）相關(guān)法律制約，出現(xiàn)有贓不能追的情況

我國相關(guān)法律規(guī)定公機(jī)關(guān)只能查詢、凍結(jié)嫌疑人的相關(guān)存款；扣押與案件有關(guān)的相關(guān)物品，而對(duì)嫌疑人的個(gè)人資產(chǎn)無法處理；按照我國《公司法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，第三人善意取得的財(cái)產(chǎn)也無法予以追繳，這些情況在追贓過程中經(jīng)常遇到，所涉及到的問題，需要通過法律的不斷完善予以解決，故公安機(jī)關(guān)追贓時(shí)出現(xiàn)了有贓不能追的尷尬局面。

二、解決的對(duì)策

（一）查贓階段的追贓

查找贓款、贓物階段是追贓的起始階段，理論上講追贓的每個(gè)階段都有其不同的方法。查尋是追贓的首要環(huán)節(jié)，只有尋找發(fā)現(xiàn)贓款贓物，才能保證對(duì)贓款贓物有效控制、提取、扣押，最終將贓款贓物完璧歸趙。公安機(jī)關(guān)依法在偵查過程中可以運(yùn)用訊問、詢問、查詢、搜查多項(xiàng)偵查措施有效地尋找、發(fā)現(xiàn)贓款贓物的流向，明確查贓方向、制定查贓計(jì)劃，然后根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行搜查和查詢。

1.通過詢問證人、被害人等查贓。我國《刑事訴訟法》第四十八條第一款規(guī)定：“凡是知道案件情況的人，都有作證義務(wù)。”在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，詢問的對(duì)象有被害人及其家屬；經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人的親朋好友；檢舉揭發(fā)人；知道與案件有關(guān)情況的人；發(fā)案單位的負(fù)責(zé)人；有關(guān)專業(yè)人員。經(jīng)偵人員在偵查過程中，有重點(diǎn)的向上述人員了解贓款贓物相關(guān)情況，核對(duì)犯罪嫌疑人對(duì)贓款贓物供述真實(shí)性等。如經(jīng)濟(jì)犯罪案件中涉及到贓物的性能、產(chǎn)地、銷售和使用范圍等問題向有關(guān)專業(yè)人員的詢問。再如對(duì)于犯罪嫌疑人對(duì)贓款贓物使用情況、流向詢問會(huì)計(jì)等知情人員。

2.通過訊問犯罪嫌疑人查贓。在各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件嫌疑人訊問中，資金的流向、物品的去向是訊問的重點(diǎn)內(nèi)容，也是偵查必須查明的內(nèi)容，訊問中，訊問人員運(yùn)用犯罪證據(jù)，結(jié)合有效地訊問策略、方法，通過多層次、全方位地訊問，促使犯罪嫌疑人內(nèi)心發(fā)生變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)贓款贓物流向的線索，了解贓款贓物的流向，在最快最短的時(shí)間控制、截獲贓款贓物，以保證國家、集體和個(gè)人財(cái)產(chǎn)的損失降到最低。訊問的重點(diǎn)因案件不同而不盡相同；具體有贓款贓物的獲取過程；流動(dòng)經(jīng)過，去向；接觸贓款贓物的人；贓款贓物的使用情況等問題。如合同的簽訂過程，匯款過程，匯款銀行，匯款方式、取款過程、取款銀行、取款方式、取款具體人員等。

3.通過對(duì)可能藏贓的處所或者人身進(jìn)行搜查發(fā)現(xiàn)贓款、贓物或線索。搜查是一項(xiàng)法律性很強(qiáng)的偵查措施，對(duì)有關(guān)人員或地方的搜查，事先必須掌握準(zhǔn)確的情況，明確搜查對(duì)象和搜查的目的，并且要有充分的理由和根據(jù)，執(zhí)行中要嚴(yán)格依法辦事。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，通過搜查，依法起獲被犯罪嫌疑人侵占或轉(zhuǎn)移、拋售的贓款贓物。與其他偵查措施配合使用，封存犯罪嫌疑人的賬戶、賬冊等，為順利查獲贓款贓物流向打下基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)犯罪案件的犯罪證據(jù)很容易篡改、轉(zhuǎn)移和滅失，所以，搜查要注意把握好時(shí)機(jī)，制定完善的搜查計(jì)劃，確保搜查的成功實(shí)施。

4.通過對(duì)可能涉贓的款物進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn)贓款贓物下落。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門根據(jù)犯罪需要，向有關(guān)部門了解犯罪嫌疑人存款、匯款等具體情況，如開戶銀行；賬號(hào)；存款、匯款、取款時(shí)間；郵電儲(chǔ)匯；證券、投票、期貨；房產(chǎn)、汽車等情況，及時(shí)進(jìn)行查詢，可以防止犯罪嫌疑人將犯罪所得贓款轉(zhuǎn)移，贓物變賣毀損，以便及時(shí)挽回和減少單位、個(gè)人的經(jīng)濟(jì)損失。

對(duì)于贓款、贓物的查找要始終圍繞贓款、贓物的去向展開，這個(gè)去向包括犯罪嫌疑人和有關(guān)證人提供的去向，也包括司法人員分析的去向。在涉贓可能性的前提下，查找范圍要盡可能廣泛，對(duì)一切可能的去向都要全力查清楚，以便下一步控制贓款、贓物工作的開展。

（二）控制贓款、贓物階段的追贓

追贓的關(guān)鍵階段就是對(duì)贓款贓物的控制。經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門有權(quán)依法控制贓款、贓物。控制的贓款、贓物要保證與案件有關(guān)，換言之所控制的款、物必須與“贓”相關(guān)，即有證據(jù)證明該款、物與犯罪行為及其相關(guān)行為直接相聯(lián)系。對(duì)于此種款、物，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員可以進(jìn)行有效地控制，其控制的方法主要包括扣押、凍結(jié)。

1.扣押。我國《刑事訴訟法》第114條第一款對(duì)扣押作出了專門的規(guī)定，《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第六節(jié)“扣押物證、書證”從第210條到第232條對(duì)扣押措施的具體運(yùn)用作出了詳細(xì)的規(guī)定。

扣押一般是隨著搜查行為的發(fā)生而發(fā)生，搜查時(shí)對(duì)犯罪證據(jù)、有關(guān)的重要物品、文件、嫌疑的贓款贓物要及時(shí)進(jìn)行扣押，可以防止不必要的損失和浪費(fèi)?？垩簯?yīng)嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行，對(duì)于扣押的款物，公安機(jī)關(guān)要有專人保管，不得使用、毀損、調(diào)換、私分或自行處理。查明于案件無關(guān)，也非違禁品的，三日內(nèi)解除扣押，退還原主。

2.凍結(jié)。對(duì)涉及財(cái)產(chǎn)的犯罪案件，為了防止贓款轉(zhuǎn)移，給偵查工作帶來困難，法律授權(quán)公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依法凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款。對(duì)此《刑事訴訟法》第117條、《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第七節(jié)“查詢、凍結(jié)存款、匯款”從第224條到第232條都做出了具體的的規(guī)定。凍結(jié)是法律賦予公安機(jī)關(guān)偵查部門的特殊權(quán)力，在開展經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查時(shí)，公安機(jī)關(guān)運(yùn)用這一項(xiàng)權(quán)力要嚴(yán)格遵循法律程序和要求。在運(yùn)用這項(xiàng)措施時(shí)也可配合謀略來使用。例如，武漢12·19承兌匯票詐騙案。在偵查過程中，為了迫使犯罪嫌疑人浮出水面，偵查人員首先凍結(jié)了出票單位深圳迪普電子有限公司在華夏銀行深圳華連支行的賬戶，并要求深圳華連支行對(duì)4張銀行承兌匯票拒絕電話查詢。同時(shí)也凍結(jié)了高廈的豐衡公司在商業(yè)銀行漢京街支行玷現(xiàn)后留存的現(xiàn)金1300萬元，及時(shí)堵截了被高廈從商業(yè)銀行漢京街支行豐衡公司賬上轉(zhuǎn)出的146萬余元的轉(zhuǎn)賬支票，從而堵死了犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移票據(jù)、轉(zhuǎn)移資金的渠道，迫使一名自稱王某的中間人主動(dòng)要求與經(jīng)偵大隊(duì)見面，從他身上找到了新的線索，從而逐漸揭開了此案的真相。

除上述對(duì)策外，還可以從經(jīng)濟(jì)犯罪多發(fā)領(lǐng)域相關(guān)部門入手，控制資金流轉(zhuǎn)和贓物的銷售、轉(zhuǎn)讓渠道，一旦發(fā)現(xiàn)可疑的資金、物品的流轉(zhuǎn)，隨即展開調(diào)查，以物追人、以人追人、以財(cái)追人。在實(shí)施中要注意，首先要摸清贓款流轉(zhuǎn)渠道或消費(fèi)場所，其次，要發(fā)動(dòng)群眾、行業(yè)職工積極控制。利用多種力量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)贓物的蹤影。最后，要多項(xiàng)措施并用，達(dá)到最佳控贓效果。

總之，公安機(jī)關(guān)要從維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定的高度，牢牢把握經(jīng)濟(jì)犯罪的動(dòng)態(tài)趨勢和規(guī)律特點(diǎn)，加強(qiáng)情報(bào)信息的溝通和反饋，加強(qiáng)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作建設(shè)，強(qiáng)化培訓(xùn)，提高經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員整體辦案素質(zhì)，真正維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)有序健康地進(jìn)行。

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