淺議網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵防體系

張凱倫

(公安部證券犯罪偵查局第一分局，中國北京 100016)

淺議網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵防體系

張凱倫

(公安部證券犯罪偵查局第一分局，中國北京 100016)

網(wǎng)絡(luò)的廣泛使用，網(wǎng)絡(luò)人口數(shù)量的急劇攀升，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)演變成為新的犯罪工具、場所甚至是犯罪對(duì)象，給社會(huì)穩(wěn)定帶來前所未有的壓力。網(wǎng)絡(luò)犯罪交織著其他犯罪，嚴(yán)重威脅著社會(huì)穩(wěn)定。遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪，須以偵查學(xué)為主要視角，兼顧社會(huì)學(xué)、犯罪學(xué)、證據(jù)學(xué)等多個(gè)視角，綜合分析與網(wǎng)絡(luò)犯罪防控對(duì)策相關(guān)的研究成果，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展實(shí)況，建立“原則、模式、措施”三層次的偵防體系，并輔以具體可行的措施。

網(wǎng)絡(luò)犯罪;偵防;涉網(wǎng)單位

一、網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念及分類

(一)網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念

網(wǎng)絡(luò)犯罪是指:行為主體利用其所掌握的計(jì)算機(jī)操作技術(shù)、電子技術(shù)、數(shù)碼技術(shù)、無線電技術(shù)及隨著科技發(fā)展產(chǎn)生的能支持網(wǎng)絡(luò)犯罪的其他計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過一定的互聯(lián)網(wǎng)、無線網(wǎng)等能夠成為網(wǎng)絡(luò)犯罪傳播媒介的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，進(jìn)行E－mail、網(wǎng)站、短信以及其他可以中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)犯罪信息的中轉(zhuǎn)途徑，進(jìn)行中轉(zhuǎn)后對(duì)一定的聯(lián)網(wǎng)終端進(jìn)行干擾、破壞，或者利用該終端實(shí)施其他犯罪行為，破壞為刑法所保護(hù)的社會(huì)關(guān)系，嚴(yán)重危害現(xiàn)實(shí)社會(huì)正常秩序，應(yīng)受刑罰處罰的行為。

(二)網(wǎng)絡(luò)犯罪的類型

1.工具型網(wǎng)絡(luò)犯罪。工具型網(wǎng)絡(luò)犯罪是指將網(wǎng)絡(luò)作為犯罪的工具和途徑的犯罪，包括:網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)恐怖活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)上販賣、銷售違禁物品、網(wǎng)上洗錢、網(wǎng)上盜竊、網(wǎng)上賭博、網(wǎng)絡(luò)盜版、在線侮辱、毀謗、網(wǎng)上毀損商譽(yù)、教唆、煽動(dòng)各種犯罪、傳授各種犯罪方法、網(wǎng)上毒品交易、侵犯個(gè)人隱私、侵犯國家秘密和商業(yè)秘密、網(wǎng)絡(luò)組織網(wǎng)下非法活動(dòng)、網(wǎng)上組織邪教活動(dòng)等犯罪。

2.目標(biāo)型網(wǎng)絡(luò)犯罪。目標(biāo)型網(wǎng)絡(luò)犯罪是指按照網(wǎng)絡(luò)犯罪的直接目的所做的分類，包括:侵犯個(gè)人隱私、商業(yè)秘密和國家秘密，未經(jīng)授權(quán)故意獲取、刪除、更改、抑制計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)，制作、傳播網(wǎng)絡(luò)病毒，侵入他人網(wǎng)站、主頁、電子信箱，干擾、擊潰其他單位辦公系統(tǒng)等，都是以網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)的目標(biāo)型網(wǎng)絡(luò)犯罪。

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)向有組織化演進(jìn)，并且大量的傳統(tǒng)犯罪逐步以網(wǎng)絡(luò)為犯罪手段，產(chǎn)生了網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)實(shí)交叉犯罪的現(xiàn)象。傳統(tǒng)犯罪因涉及高科技而大幅革新，并不斷地豐富其內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)犯罪和傳統(tǒng)犯罪的界線將會(huì)逐步模糊，網(wǎng)絡(luò)犯罪會(huì)對(duì)傳統(tǒng)犯罪的影響越來越大。因此，打擊、防控網(wǎng)絡(luò)犯罪將會(huì)直接助益于傳統(tǒng)犯罪的打防工作。

二、運(yùn)用“四戰(zhàn)”理念，確立網(wǎng)絡(luò)犯罪防控原則

(一)開展合成戰(zhàn)，“一方有案、八方同戰(zhàn)”

當(dāng)前我國正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期，人們的行為方式、生活方式、價(jià)值體系都會(huì)發(fā)生明顯的變化，這些變化對(duì)公安機(jī)關(guān)的社會(huì)管理工作造成挑戰(zhàn)。但我國網(wǎng)絡(luò)警察的隊(duì)伍數(shù)量嚴(yán)重缺乏，網(wǎng)絡(luò)犯罪問題的日益凸顯與警力的缺乏之間矛盾突出。合成作戰(zhàn)則為解決這一問題提供了方法。一方面，凡是發(fā)生有廣泛社會(huì)影響的案件，刑偵、刑事技術(shù)、技偵和網(wǎng)偵要“四位一體”，快速反應(yīng)、同步上案，合力攻堅(jiān)。另一方面，網(wǎng)絡(luò)犯罪防控工作需要信息產(chǎn)業(yè)部門的支持。信息資源是網(wǎng)絡(luò)犯罪防控工作的生命線，沒有互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)商、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商等重要部門的電子數(shù)據(jù)支持，公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)犯罪防控工作往往無從下手。

(二)開展科技戰(zhàn)，運(yùn)用科學(xué)技術(shù)廣開線索、強(qiáng)化證據(jù)

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪技術(shù)手段不斷更新，公安機(jī)關(guān)需要緊跟甚至超前于網(wǎng)絡(luò)犯罪技術(shù)水平，開展科學(xué)戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)，從而有效打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪。一方面，要把傳統(tǒng)刑事科學(xué)技術(shù)擺在優(yōu)先發(fā)展的位置，加大投入并壯大刑事科學(xué)技術(shù)隊(duì)伍，盡快實(shí)現(xiàn)“現(xiàn)場必須勘查、質(zhì)量必須保證、鑒定必須準(zhǔn)確”的目標(biāo)。另一方面，加大計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、電子技術(shù)以及工具軟件技術(shù)在打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪方面的研發(fā)投入，以強(qiáng)大的技術(shù)力量對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為，用強(qiáng)大的防御技術(shù)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)的網(wǎng)絡(luò)安全防線，用不斷更新的分析工具軟件追蹤網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為的蛛絲馬跡。

(三)開展信息戰(zhàn)，運(yùn)用大情報(bào)平臺(tái)加強(qiáng)信息共享、情報(bào)關(guān)聯(lián)

信息資源是公安機(jī)關(guān)預(yù)防和打擊犯罪的生命線，尤其是對(duì)于非接觸式、隱蔽性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)犯罪而言，掌握信息、獲取情報(bào)、打好信息戰(zhàn)的意義甚至超過了其他偵查手段。一方面，要以實(shí)戰(zhàn)為引領(lǐng)，不斷創(chuàng)建“網(wǎng)上作戰(zhàn)”新工具、新戰(zhàn)法、新機(jī)制，充分運(yùn)用大情報(bào)平臺(tái)，加強(qiáng)信息共享、情報(bào)關(guān)聯(lián)，為網(wǎng)絡(luò)犯罪偵破工作搶時(shí)間、擴(kuò)線索。另一方面，參照“人口數(shù)據(jù)庫及查詢系統(tǒng)”的設(shè)計(jì)和使用原理，建立“互聯(lián)網(wǎng)信息資源庫及查詢系統(tǒng)”，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查線索量，更好地服務(wù)于網(wǎng)絡(luò)犯罪防控工作。

(四)開展證據(jù)戰(zhàn)，提高網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中證據(jù)有效性、合法性

電子證據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪防控具有特殊的意義。較傳統(tǒng)證據(jù)而言，電子證據(jù)因其依賴技術(shù)設(shè)備存儲(chǔ)，能夠避免誤傳、誤記等弊端。其又因完全依賴數(shù)字化的存儲(chǔ)方式而較為脆弱。同時(shí)，電子證據(jù)尚未得到現(xiàn)行法律的充分認(rèn)可。因此，為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，需采取針對(duì)性措施提高電子證據(jù)的有效性和合法性。一方面，用最嚴(yán)格規(guī)范的措施偵辦網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，結(jié)合刑事訴訟法及其他與計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)犯罪有關(guān)的法律規(guī)定，提高獲取證據(jù)的有效性、合法性，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中證據(jù)的“訴訟效力”。另一方面，通過完善立法，樹立電子證據(jù)的獨(dú)立地位，確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查過程中特殊搜查手段的合法性，合理地提高一些特殊證據(jù)的證明力。

三、完善網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查模式

中國的網(wǎng)絡(luò)社會(huì)發(fā)展迅速但很不規(guī)范，尤其是網(wǎng)絡(luò)黑接入和黑網(wǎng)吧現(xiàn)象的大量存在，使偵查工作存在很大困難，完善“事——機(jī)”和“機(jī)——人”兩個(gè)過程的同一認(rèn)定，有利于實(shí)現(xiàn)案件快速偵破。

(一)“事——機(jī)”的偵查過程

1.發(fā)現(xiàn)案件。網(wǎng)絡(luò)犯罪的隱蔽性和非接觸性等特點(diǎn)決定了網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的發(fā)現(xiàn)有以下幾種方式:報(bào)案、舉報(bào)、公安機(jī)關(guān)在信息監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)、利用技術(shù)偵查手段發(fā)現(xiàn)、公安部通報(bào)或外省有關(guān)部門通報(bào)以及在偵查其他案件、例行檢查中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)犯罪線索等。

2.確定犯罪現(xiàn)場。網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)場是指網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的空間，除犯罪分子實(shí)施犯罪的地點(diǎn)外，還包括與犯罪有關(guān)的痕跡、物證的一切場所。任何一個(gè)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件都有一個(gè)或者一個(gè)以上的犯罪現(xiàn)場，它可能是計(jì)算機(jī)本身、操作員的控制臺(tái)、程序員的控制臺(tái)、計(jì)算機(jī)的遠(yuǎn)程終端、計(jì)算機(jī)通信線路或電磁輻射區(qū)等，具體可分為互聯(lián)網(wǎng)犯罪現(xiàn)場和局域網(wǎng)犯罪現(xiàn)場。對(duì)于打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，需要根據(jù)具體案情確定網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)場。

3.現(xiàn)場勘查，收集證據(jù)。網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)場勘查的任務(wù)是發(fā)現(xiàn)、固定、提取與犯罪有關(guān)的電子證據(jù)和其他證據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查訪問，制作和存儲(chǔ)現(xiàn)場信息資料，判斷案件性質(zhì)，確定偵查方向和范圍，為偵查破案提供線索和證據(jù)。

在網(wǎng)絡(luò)犯罪現(xiàn)場勘查過程中，證據(jù)來源有:計(jì)算機(jī)、掃描儀、外部存儲(chǔ)介質(zhì)、在線存儲(chǔ)介質(zhì)、手機(jī)、筆記簿等?？辈楣ぷ鲬?yīng)以此為重點(diǎn)。首先，應(yīng)采用技術(shù)方法對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行保護(hù)，然后做好現(xiàn)場中實(shí)物勘查工作。通過傳統(tǒng)方法，發(fā)現(xiàn)并提取現(xiàn)場可能與犯罪有關(guān)的痕跡、物證;檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的外圍設(shè)備，包括:顯示器、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)中的調(diào)制解調(diào)器、中繼器以及一些接口設(shè)備中的存儲(chǔ)器等。其次，做好網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)場的勘查工作，并利用技術(shù)手段對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行取證。常見的電子證據(jù)取證方法有數(shù)據(jù)復(fù)原技術(shù)、數(shù)據(jù)監(jiān)控技術(shù)、數(shù)據(jù)加密技術(shù)、數(shù)據(jù)復(fù)制技術(shù)、數(shù)據(jù)欺騙技術(shù)、掃描技術(shù)、數(shù)據(jù)截取技術(shù)、數(shù)據(jù)隱藏技術(shù)等。對(duì)提取到的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查、分析，找出與犯罪的關(guān)聯(lián)關(guān)系。常見的分析技術(shù)包括日志分析技術(shù)、對(duì)比搜索技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、攻擊源追蹤技術(shù)等。案件發(fā)生后要及時(shí)對(duì)被害人、涉案單位的負(fù)責(zé)人及與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)的管理人員、操作人員、維護(hù)人員等進(jìn)行調(diào)查詢問。

(二)“機(jī)——人”的偵查過程

1.確定犯罪嫌疑人。根據(jù)現(xiàn)場勘查過程中收集到的相關(guān)證據(jù)，通過深入分析，追蹤網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為的痕跡，確定案件中嫌疑人的QQ號(hào)碼、郵箱賬號(hào)、MSN等網(wǎng)絡(luò)特征，鎖定嫌疑人網(wǎng)絡(luò)中的虛擬身份、真實(shí)身份、電話、暫住地等信息。在控制住初步鎖定的犯罪嫌疑人后，開展詢問工作，用現(xiàn)有證據(jù)鏈?zhǔn)蛊涑姓J(rèn)該網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為，繼而進(jìn)入下一個(gè)偵查程序或轉(zhuǎn)入下一個(gè)訴訟階段。

2.偵查回流，重新確定犯罪嫌疑人。由于上網(wǎng)終端被黑客入侵后作為非法犯罪工具使用的情況時(shí)有發(fā)生，在偵查過程中，需要我們隨時(shí)調(diào)整偵查思路，這時(shí)偵查工作就會(huì)轉(zhuǎn)向兩個(gè)方向:第一，返回上層信息，獲取IP線索，進(jìn)行“IP落地”，并鎖定涉案計(jì)算機(jī)，最終確定犯罪嫌疑人。第二，通過對(duì)被偵查人員的固定的“被入侵”的上網(wǎng)終端進(jìn)行技術(shù)分析，查找入侵者的相關(guān)信息，重要的是查找IP信息，最終確定真正的“幕后操作者”。

四、多措并舉，構(gòu)建立體化防控措施

(一)加強(qiáng)涉網(wǎng)單位行政管理，做好防控基礎(chǔ)工作

信息資源是網(wǎng)絡(luò)犯罪防控的命脈，全面掌握互聯(lián)網(wǎng)信息資源是預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的武器。加強(qiáng)涉網(wǎng)單位的行政管理是做好網(wǎng)絡(luò)社會(huì)安全管理工作的有效措施。公安機(jī)關(guān)應(yīng)聯(lián)合文化部門以及相關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)公司、網(wǎng)站等互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)單位和信息服務(wù)單位進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，從源頭上杜絕此類犯罪的發(fā)生［1］。

1.加強(qiáng)網(wǎng)吧等互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)單位、信息服務(wù)單位的監(jiān)管。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)在我國迅速普及，“黑網(wǎng)吧和網(wǎng)絡(luò)黑接入”現(xiàn)象屢禁不止，他們極易成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的溫床。黑網(wǎng)吧、網(wǎng)絡(luò)黑接入所造成的上網(wǎng)信息管理、記錄混亂，用戶信息不明，使得許多網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作無法繼續(xù)進(jìn)展。另外，一些大型企業(yè)或重要單位因局域網(wǎng)內(nèi)部管理混亂或未安裝必要的審計(jì)軟件等原因，使得網(wǎng)絡(luò)違法犯罪人員得以乘虛而入，給單位帶來巨大損失。鑒于此，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)接入單位、信息服務(wù)單位的監(jiān)管，督促其安裝審計(jì)軟件，實(shí)施嚴(yán)格的用戶信息登記制度，從而使互聯(lián)網(wǎng)使用者的網(wǎng)上行為有跡可尋。

2.加強(qiáng)網(wǎng)站的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)輿情是指通過互聯(lián)網(wǎng)表達(dá)和傳播的各種情緒、態(tài)度、意見、意愿交叉的總和。隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)在全球范圍內(nèi)的飛速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體已經(jīng)被公認(rèn)為是繼報(bào)紙、廣播、電視之后的“第四媒體”，其影響日益廣泛，并隨之出現(xiàn)了不少互聯(lián)網(wǎng)使用人員利用網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為的現(xiàn)象。公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)網(wǎng)站的輿情監(jiān)控工作十分必要。公安機(jī)關(guān)應(yīng)認(rèn)真監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)輿情發(fā)展，一旦發(fā)生危害社會(huì)的情況立即報(bào)警，并快速采取取證、封鎖機(jī)器、恢復(fù)數(shù)據(jù)和攻擊痕跡等措施。并及時(shí)控制輿情走向，對(duì)利用網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行違法、犯罪的人員采取及時(shí)有效的制止或控制措施［2］。

(二)加強(qiáng)國際協(xié)作，拓展防控能力

網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)犯罪具有無地域性上網(wǎng)特點(diǎn)，任何一份資料均可一瞬間轉(zhuǎn)至另一地點(diǎn)，任何一個(gè)網(wǎng)絡(luò)使用者均可輕易地進(jìn)入各國系統(tǒng)，跨國作案已經(jīng)十分普遍。因此，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪比打擊傳統(tǒng)刑事犯罪更需進(jìn)行國際協(xié)作。

1.出臺(tái)國際性網(wǎng)絡(luò)犯罪公約。在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)日臻完善之時(shí)，為應(yīng)對(duì)全球范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)犯罪，應(yīng)在全球或一定地區(qū)范圍內(nèi)出臺(tái)反網(wǎng)絡(luò)犯罪公約，并以此對(duì)諸如利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)洗錢、盜竊、貪污，向未成年人傳播黃色淫穢物品、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等犯罪，采取協(xié)調(diào)一致的行動(dòng)，以彌補(bǔ)法律制度差異、地域性限制等不足，最終達(dá)到共同打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的目的。

2.實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際監(jiān)控。網(wǎng)絡(luò)犯罪的跨國性發(fā)展趨勢引出了網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際監(jiān)控問題，沒有可行高效的國際監(jiān)控機(jī)制，網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防控只能自守國門。鑒于網(wǎng)絡(luò)犯罪與傳統(tǒng)犯罪的繼承性與關(guān)聯(lián)性，應(yīng)由聯(lián)合國負(fù)責(zé)傳統(tǒng)犯罪預(yù)防與懲治的機(jī)構(gòu)履行網(wǎng)絡(luò)犯罪的國際監(jiān)控指揮職能，并責(zé)令成員國的國際刑警組織履行監(jiān)控職責(zé)，從而確保能夠在全球犯罪內(nèi)做好網(wǎng)絡(luò)犯罪的防控工作。

(三)完善防控技術(shù)，建立“互聯(lián)網(wǎng)信息資源庫及查詢系統(tǒng)”

筆者認(rèn)為，參照“人口數(shù)據(jù)庫及查詢系統(tǒng)”的設(shè)計(jì)和使用原理，建立“互聯(lián)網(wǎng)信息資源庫及查詢系統(tǒng)”，從而擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查線索，將大大推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)犯罪的防控工作。“互聯(lián)網(wǎng)信息資源庫及查詢系統(tǒng)”可由以下幾個(gè)部分組成:上網(wǎng)人員登錄信息數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站基本信息數(shù)據(jù)庫、虛擬管理員信息數(shù)據(jù)庫。其中，上網(wǎng)人員登錄信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要包括上網(wǎng)人員在現(xiàn)實(shí)生活中的真實(shí)身份及其所擁有的網(wǎng)名、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)(如QQ號(hào)、MSN號(hào)、游戲賬號(hào)、聊天室賬號(hào)等)、郵箱地址、在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商處登記注冊的賬號(hào)等;網(wǎng)站基本信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要包括網(wǎng)站的編號(hào)、名稱、網(wǎng)址、網(wǎng)站所在的服務(wù)器、服務(wù)器的擁有者的真實(shí)身份、網(wǎng)站的擁有者的真實(shí)身份、注冊時(shí)間、年檢的情況、網(wǎng)站的IP地址及網(wǎng)站的運(yùn)行日志和維護(hù)日志等。虛擬管理員信息數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容主要包括論壇、聊天室版主的真實(shí)身份、主管的論壇或聊天室的名稱、IP及所屬的網(wǎng)站。這些信息數(shù)據(jù)庫不是獨(dú)立存在的，通過創(chuàng)建其鏈接口，能夠使其成為可以自測相似點(diǎn)、自動(dòng)關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)，從而具備縱向、橫向查詢數(shù)據(jù)的功能，為綜合分析網(wǎng)絡(luò)信息提供數(shù)據(jù)支持。

(四)完善立法，做到網(wǎng)絡(luò)防控有法可依

我國現(xiàn)有法律對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)行為做出一定的規(guī)范，但尚不能滿足公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪的需要，加之有限的法律未能充分執(zhí)行，在很大程度上影響了網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查工作的開展。因此，網(wǎng)絡(luò)犯罪的相關(guān)立法亟須完善。

1.增加刑罰種類，推進(jìn)量刑適當(dāng)。我國《刑法》第二百八十五、第二百八十六條對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的處罰規(guī)定既無罰金刑，也無資格刑。但從實(shí)際情況看，多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪以獲取經(jīng)濟(jì)利益為目的，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪人員處以較重的罰金會(huì)有較好的防控效果。將自由罰納入可對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪采用的刑罰，并輔以資格刑和罰金刑，會(huì)在很大程度上提高網(wǎng)絡(luò)犯罪的防控力度。再者，我國現(xiàn)行刑法對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的處罰較輕，但為偵破網(wǎng)絡(luò)犯罪所要付出的司法成本代價(jià)較高，參照司法成本和犯罪成本的比例關(guān)系因素設(shè)置量刑標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)加重現(xiàn)有刑法關(guān)于網(wǎng)絡(luò)犯罪主體的量刑標(biāo)準(zhǔn)。另外，確定網(wǎng)上跨地域犯罪的司法管轄權(quán)問題、犯罪地問題、法無明文規(guī)定不為罪問題、犯罪行為人低齡化的問題、證據(jù)的取得和認(rèn)定問題，以及司法罰則與現(xiàn)實(shí)執(zhí)行問題等等均需要有具體法律依據(jù)。

2.細(xì)化管轄權(quán)確立方式。現(xiàn)有的屬地管轄權(quán)原則是解決一切刑事案件，包括網(wǎng)絡(luò)犯罪案件管轄問題的根本依據(jù)，然而高智能、高科技的網(wǎng)絡(luò)犯罪有傳統(tǒng)犯罪無法比擬的特點(diǎn)，對(duì)屬地管轄原則帶來了一系列挑戰(zhàn)。筆者借鑒傳統(tǒng)刑事管轄原則中的屬地管轄原則理論基礎(chǔ)，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)犯罪的虛擬性、犯罪表現(xiàn)數(shù)據(jù)化的特點(diǎn)，構(gòu)想了幾種網(wǎng)絡(luò)犯罪管轄權(quán)確立原則:

一是網(wǎng)址管轄原則［3］。網(wǎng)站是運(yùn)行著的域名，其對(duì)應(yīng)著網(wǎng)址，無論是動(dòng)態(tài)還是靜態(tài)的網(wǎng)址，“在網(wǎng)絡(luò)空間的一定期間總是確定的，它的變更要通過服務(wù)提供商進(jìn)行，需要一定的程序”。而網(wǎng)址和現(xiàn)實(shí)物理空間的關(guān)聯(lián)是相對(duì)穩(wěn)定的，只要通過一定的技術(shù)手段，確定犯罪行為地或犯罪結(jié)果地的網(wǎng)址，就可以將其與現(xiàn)實(shí)的物理空間相關(guān)聯(lián)，從而確定管轄權(quán)的歸屬。

二是IP地址管轄原則。對(duì)于發(fā)現(xiàn)案源初期就能夠掌握涉嫌的網(wǎng)絡(luò)IP地址的案件，以IP地址所關(guān)聯(lián)的現(xiàn)實(shí)物理空間的地域?yàn)楣茌牂?quán)分配原則。網(wǎng)絡(luò)的IP地址是一臺(tái)計(jì)算機(jī)接入網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)“地點(diǎn)”，是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供給上網(wǎng)者的入網(wǎng)地址。如果網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為人要接入網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，就必須由此進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)之“門”。對(duì)于IP地址明了的案源，應(yīng)確立IP地址管轄原則，這樣則有利于取證工作的開展，尤其是更易于協(xié)調(diào)涉及需要網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商提供電子證據(jù)的案件。

三是以受害者為關(guān)聯(lián)中心的屬人管轄原則。這里的受害者既包括受害個(gè)人，也包括受害單位。對(duì)于初始線索比較模糊的案件，針對(duì)案件性質(zhì)的不同，從利益角度考慮，各部門容易造成相互推諉或爭搶管轄權(quán)的現(xiàn)象。筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)以受害者所屬的現(xiàn)實(shí)物理轄區(qū)來確定管轄部門，為接下來的偵查破案贏得時(shí)間。

［1］皮勇.網(wǎng)絡(luò)犯罪比較研究［M］.北京:中國人民公安大學(xué)出版社，2005:258.

［2］方正剛.淺議網(wǎng)絡(luò)犯罪的偵防對(duì)策［J］.中國商界，2010，(4):99.

［3］錢磊.網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)及防治對(duì)策［J］.安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2010(21):24.

Rsearch on Detection and Prevention System of Cyber－crimes

ZHANG Kai－lun
(Ministry of Public Security，Beijing China 100016)

Widespread application of network and dramatic increase of network population makes the network become the new crime tools，places and subjects.This situation brings unprecedented pressure to the stability of society.Coupled with the other crimes，cyber crimes have serious negative effects on sovereignties，securities and social stabilities of all countries.Merging the viewpoints of social science，criminology and evidence science，this article analyzes the research achievements related to the prevention and control countermeasures.Moreover，integrating the situation of cyber crimes’evolvements，this paper points out three － level system of“framework，modal and measures”for the detection and prevention.In addition，some specific and feasible measures are suggested.

Cyber Crimes;Detection and prevention;Internet terminal users

D924

A

1008－2433(2012)02－0104－04

2011－12－06

張凱倫(1984—)，男，遼寧營口人，公安部證券犯罪偵查局第一分局副主任科員，法學(xué)碩士。