“家庭反腐”案件的特點(diǎn)與查處對(duì)策

文◎羅 猛 李思瑤

“家庭反腐”案件的特點(diǎn)與查處對(duì)策

文◎羅 猛*李思瑤**

家庭成員因?yàn)橹T如感情、財(cái)產(chǎn)等家庭糾紛從而將其他家庭成員涉嫌的貪污賄賂犯罪舉報(bào)至司法機(jī)關(guān)的案件，統(tǒng)稱為“家庭反腐”案件。家庭反腐由于舉報(bào)人與被舉報(bào)人之間的特殊身份，事關(guān)家庭倫理道德與社會(huì)公平正義的矛盾，所以備受社會(huì)的關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2008年至今，海淀檢察院反貪局共收到此類案件線索5件5人，其中，父母（泛指自己的父母以及配偶的父母，下同）對(duì)子女（泛指自己的子女以及子女的配偶，下同）的舉報(bào)0件0人，子女對(duì)父母的舉報(bào)1件1人，丈夫?qū)ζ拮拥呐e報(bào)3件3人，妻子對(duì)丈夫的舉報(bào)1件1人，兄弟姐妹之間舉報(bào)0件0人。其中3件3人涉嫌貪污犯罪，2件2人涉嫌貪污及受賄犯罪。

一、“家庭反腐”案件特點(diǎn)

（一）舉報(bào)原因多含有家庭糾紛因素

（二）男女舉報(bào)人思想差異性較大

男性舉報(bào)人舉報(bào)后，立場(chǎng)堅(jiān)定，經(jīng)常打電話詢問案件進(jìn)展，個(gè)別男性舉報(bào)人還通過過激言論對(duì)偵查人員施加壓力；女性舉報(bào)人舉報(bào)后思想動(dòng)搖嚴(yán)重，立場(chǎng)不堅(jiān)定，存在舉報(bào)之后想撤案或者動(dòng)了惻隱之心給被舉報(bào)人通風(fēng)報(bào)信等情況。如陳某舉報(bào)其丈夫受賄線索中，舉報(bào)人陳某在第一次接受偵查機(jī)關(guān)調(diào)查詢問時(shí)就明確表示，舉報(bào)之后就后悔了，畢竟夫妻一場(chǎng)。在之后的調(diào)查過程中還曾主動(dòng)詢問偵查人員，如果現(xiàn)在讓被舉報(bào)人主動(dòng)來檢察機(jī)關(guān)交代問題是否可以按自首從輕處理。個(gè)別案件中的舉報(bào)人還擔(dān)心一旦調(diào)查深入自己會(huì)受牽連，在偵查機(jī)關(guān)介入調(diào)查后對(duì)相關(guān)的證據(jù)、事實(shí)有所隱瞞。

（三）舉報(bào)材料內(nèi)容豐富

在家庭反腐案件中，由于家庭成員長(zhǎng)期生活在一起，對(duì)彼此的情況非常了解，所以舉報(bào)材料中涉及的犯罪事實(shí)復(fù)雜，每份舉報(bào)材料列明的涉嫌犯罪事實(shí)都在2件以上，舉報(bào)受賄的材料中列明的涉嫌犯罪事實(shí)更是多達(dá)10余筆，從幾百元的購物卡、上萬元的數(shù)碼產(chǎn)品到幾十萬的現(xiàn)金賄賂都一一列明。另外，舉報(bào)人還在舉報(bào)材料中夾雜了與職務(wù)犯罪無關(guān)的一些材料，這些材料大多涉及感情糾紛，例如被舉報(bào)人與第三者交往的短信、書信、照片等。

（四）成案率不高

海淀檢察院反貪局受理的5個(gè)線索中，僅2件2人因涉嫌貪污罪已經(jīng)立案，立案率40%。在辦理家庭反腐案件初期，偵查人員收到案件線索時(shí)對(duì)成案率期望較高，認(rèn)為家庭成員朝夕相處，掌握的案件情況比較真實(shí)、可靠、具體。但隨著初查工作的深入，發(fā)現(xiàn)舉報(bào)內(nèi)容看似具體，但多缺乏實(shí)際證據(jù)。特別是涉嫌行受賄的線索，舉報(bào)人僅僅是聽被舉報(bào)人說起某日收受了賄賂，具體行賄的時(shí)間、地點(diǎn)、行賄人、賄賂的處理都不是很清楚，這類調(diào)取不到其他書證、物證的行受賄案件的偵查就十分困難。另外，舉報(bào)人常自己采用非法手段（如雇傭私家偵探、盜取證據(jù)等方式）收集材料，一方面證據(jù)的合法性存在問題，另一方面容易打草驚蛇。

二、“家庭反腐”案件查處對(duì)策

（一）提高辦案效率，盡快固定證據(jù)

首先，因?yàn)榕e報(bào)人思想波動(dòng)大，為了防止舉報(bào)人給被舉報(bào)人通風(fēng)報(bào)信或者舉報(bào)人改變主意不配合偵查工作，偵查人員收到舉報(bào)線索后應(yīng)盡快聯(lián)系舉報(bào)人，制作筆錄，收集證據(jù)。在制作筆錄的過程中，應(yīng)盡量做到具體詳細(xì)，不能只針對(duì)舉報(bào)材料中所涉及的內(nèi)容，應(yīng)該全面調(diào)查被舉報(bào)人的相關(guān)情況。如我院在辦理宿某涉嫌受賄罪一案中，舉報(bào)人在舉報(bào)材料中只提到了被舉報(bào)人涉嫌受賄的情況，偵查人員在對(duì)舉報(bào)人的調(diào)查詢問中不囿于舉報(bào)信的內(nèi)容，進(jìn)一步了解到了被舉報(bào)人另有涉嫌貪污犯罪的情節(jié)，并最終根據(jù)這一線索搜集到了相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證，以涉嫌貪污罪對(duì)被舉報(bào)人立案?jìng)刹椤?/p>

泛北部灣地區(qū)包括了大約四五百個(gè)民族，這些民族構(gòu)成了世界上民族最為眾多、文化最為豐富的地區(qū)之一。如泰國(guó)國(guó)內(nèi)有30多個(gè)民族,越南國(guó)內(nèi)有60多個(gè)民族,而印度尼西亞國(guó)內(nèi)則多達(dá)100多個(gè)民族，各個(gè)民族又不同程度地?fù)碛斜久褡宓恼Z言和文化。因此，相對(duì)而言，該地區(qū)形成了復(fù)雜多變的民族社會(huì)環(huán)境。

其次，由于舉報(bào)人大多已經(jīng)打草驚蛇，為防止被舉報(bào)人毀滅證據(jù)、與他人串供，應(yīng)盡快搜集并固定證據(jù)。因家庭反腐案件大多因感情糾紛而起，舉報(bào)人對(duì)被舉報(bào)人有一種報(bào)復(fù)的心態(tài)，通常他們會(huì)從言語上對(duì)被舉報(bào)人進(jìn)行警告，如在朱某涉嫌貪污罪一案的初查過程中，其丈夫就經(jīng)常向朱某宣稱“我已經(jīng)去檢察院舉報(bào)你貪污，你等著瞧吧”，導(dǎo)致被舉報(bào)人朱某與案件重要證人串供，致使證人在偵查初期不配合調(diào)查。且被舉報(bào)人在第一次與偵查人員接觸時(shí)，其抗拒心理嚴(yán)重，對(duì)偵查人員態(tài)度惡劣，惡言相向。

再次，在夫妻舉報(bào)的案件中，因夫妻雙方離婚訴訟涉及財(cái)產(chǎn)分割，被舉報(bào)人先行將財(cái)產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，其中就涉及其經(jīng)濟(jì)犯罪所得贓款。

因此，偵查人員在承辦此類案件時(shí)應(yīng)在收到案件線索后盡快開展初查工作，一方面，要迅速找到舉報(bào)人及相關(guān)人員制作筆錄并將言詞證據(jù)固定，防止舉報(bào)人思想動(dòng)搖，另一方面，應(yīng)盡早搜集相關(guān)證據(jù)，以免被舉報(bào)人銷毀證據(jù)或者偽造證據(jù)。

（二）仔細(xì)甄別證人證言、證據(jù)材料

在家庭反腐案件中，舉報(bào)人與被舉報(bào)人的家庭關(guān)系都存在一定問題。在海淀院反貪局受理的5件案件線索中，有1件案件的舉報(bào)人與其配偶已經(jīng)辦理了離婚手續(xù)，其他4件4人涉及的夫妻雙方均正在進(jìn)行離婚訴訟；其中還有3件案件涉及小三、婚外情等社會(huì)問題。而夫妻關(guān)系不和睦必然導(dǎo)致舉報(bào)的內(nèi)容和提供的證據(jù)、證人證言存在一系列問題。

首先，由于夫妻雙方關(guān)系不夠融洽，平常溝通交流較少，對(duì)對(duì)方生活工作情況了解也就比較少。因此，在舉報(bào)材料中，雖然舉報(bào)內(nèi)容豐富，但大部分內(nèi)容籠統(tǒng)，可查性不強(qiáng)。如陳某舉報(bào)其丈夫受賄線索中，陳某對(duì)于其丈夫受賄的掌握情況十分模糊，所舉報(bào)的情況均為其丈夫無意中說起，而說者無心聽者有意地舉報(bào)到了檢察院。但陳某對(duì)于其丈夫何時(shí)收受的賄賂，收受何人的賄賂，賄賂的形式，請(qǐng)托事項(xiàng)，賄賂的處置均不知情。陳某表示因?yàn)榻陙矸蚱揠p方關(guān)系惡化，丈夫很少與之進(jìn)行交流溝通，很多時(shí)候陳某想關(guān)心下對(duì)方的工作生活情況，對(duì)方也總是以女人不要管太多來搪塞她。這無疑為偵查工作的開展增加了極大的難度。

其次，由于家庭反腐案件大多涉及家庭糾紛、感情破裂、報(bào)復(fù)的因素，因此案件線索涉及的當(dāng)事人或證人在提供證據(jù)或證言時(shí)極容易受主觀情緒的影響，導(dǎo)致證據(jù)材料或證言不夠客觀公正，甚至關(guān)聯(lián)性也有所缺失。如周某舉報(bào)其妻子受賄線索中，就提供了許多與受賄無關(guān)的其妻子婚外情的證據(jù)材料，并且這些材料系聘請(qǐng)私人偵探跟蹤偷拍而來。

因此，在偵辦案件過程中，偵查人員要仔細(xì)甄別證據(jù)材料的客觀性、合法性與相關(guān)性，將與案件無關(guān)的證據(jù)材料先行過濾，來源不合法的證據(jù)材料不予采用；在調(diào)取證人證言時(shí)，要調(diào)查了解證人與當(dāng)事人的關(guān)系，不要輕易聽信證人證言、受其影響，以免影響偵查思路，耽誤偵查期限。

（三）加強(qiáng)釋法說理

在家庭反腐案件中，舉報(bào)人和被舉報(bào)人的特定關(guān)系導(dǎo)致不論是舉報(bào)人還是被舉報(bào)人的情緒都與其他案件存在一定差異。因此，在案件偵辦中一定要注意加強(qiáng)釋法說理。具體來說，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1.在舉報(bào)人思想動(dòng)搖，想撤案的時(shí)候，要告訴其反貪污賄賂刑事案件不同于民事案件。在不告不理的民事案件中，當(dāng)事人可以通過撤訴終止訴訟程序，但刑事案件中，特別是職務(wù)犯罪案件涉及到的并非舉報(bào)人個(gè)人利益，更多地是危害到了國(guó)家和公共利益，因此作為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的檢察院，一旦收到舉報(bào)線索就有義務(wù)對(duì)線索進(jìn)行查證，然后再根據(jù)查證結(jié)果對(duì)線索做出不同決定。

2.在發(fā)覺舉報(bào)人想給被舉報(bào)人通風(fēng)報(bào)信時(shí)，或者舉報(bào)人因擔(dān)心自己受牽連而不配合調(diào)查時(shí)，應(yīng)及時(shí)灌輸有關(guān)自首、立功等政策，消除其顧慮。

3.因?yàn)榕e報(bào)人舉報(bào)的初衷一般不是純粹出于對(duì)貪腐的深惡痛絕，很大程度上包含著家庭、感情財(cái)產(chǎn)糾紛，在調(diào)查過程中容易偏離貪污腐敗的事實(shí)而糾結(jié)于家庭、感情糾紛部分。這時(shí)候需要偵查人員耐心地傾聽舉報(bào)人的傾訴，必要時(shí)可提供有關(guān)民事法律部分的建議。

*北京市海淀區(qū)人民檢察院反貪局副局長(zhǎng)［100089］

**北京市海淀區(qū)人民檢察院檢察官［100089］