協(xié)同作戰(zhàn)巧用謀略，深挖犯罪不辱使命
——記“6.23”專(zhuān)案?jìng)善品铰?/h1>
2010-10-25 05:54:44本期主講莊燕君
中國(guó)檢察官 2010年10期
【本期主講】 莊燕君
協(xié)同作戰(zhàn)巧用謀略，深挖犯罪不辱使命
——記“6.23”專(zhuān)案?jìng)善品铰?/p>
【本期主講】 莊燕君*
核心提示：國(guó)企土地出讓的領(lǐng)域職務(wù)犯罪無(wú)疑是社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，但是由于該類(lèi)型犯罪具有隱蔽性、利益交叉等特點(diǎn)，不易被偵破。在此案的偵破過(guò)程中，反貪部門(mén)充分發(fā)揮偵查一體化機(jī)制的作用，成功的運(yùn)用謀略和科技手段，將事先訂立攻守同盟的三名犯罪嫌疑人一一突破，對(duì)每個(gè)相關(guān)的證據(jù)進(jìn)行一絲不茍的核查，并且規(guī)范、文明執(zhí)法，注重保障犯罪嫌疑人的權(quán)利，深入實(shí)踐了“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義的”主題。
北京市檢察機(jī)關(guān)反貪部門(mén)第三屆十大精品案件獎(jiǎng)
20 09年2月，在北京市檢察機(jī)關(guān)反貪部門(mén)第三屆“十大精品案”的評(píng)選中，北京市海淀區(qū)人民檢察院反貪局辦理的張峰**等人貪污、受賄一案有幸入選。該案辦理歷盡曲折，凝聚了辦案人員的辛勤與智慧，期間偵查謀略的適當(dāng)運(yùn)用屢屢成為案件突破的關(guān)鍵，在此簡(jiǎn)單介紹一下該案的偵查經(jīng)驗(yàn)。
“原紅星電器廠副廠長(zhǎng)張峰為其情人購(gòu)買(mǎi)別墅，有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題”這是一封寄給市紀(jì)委的舉報(bào)信，內(nèi)容簡(jiǎn)單，缺乏具體指向。但正是從這封寥寥數(shù)語(yǔ)的舉報(bào)信入手，最終挖出了包括一名現(xiàn)職副局級(jí)干部在內(nèi)的6名罪犯，發(fā)現(xiàn)貪污、挪用、行賄、受賄共計(jì)12起犯罪事實(shí)，形成了涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元的窩案、串案。成為北京市近年來(lái)查辦的首例國(guó)企土地出讓領(lǐng)域職務(wù)犯罪案件。
一、三級(jí)聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮合力，十四天完成秘密初查
2006年6月23日，市院反貪局將市紀(jì)委收到的舉報(bào)信移交海淀區(qū)人民檢察院反貪局查辦。偵查員經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，了解到被舉報(bào)人張峰在任期間主要負(fù)責(zé)紅星廠土地出讓工作，在其任職期間紅星廠曾先后三次以合作開(kāi)發(fā)的形式出讓土地興建商品樓。但是紅星廠的經(jīng)營(yíng)卻并沒(méi)有隨著這些樓房的興建而振興，這家曾生產(chǎn)了新中國(guó)第一臺(tái)計(jì)算機(jī)的老企業(yè)在出讓土地后不久就因無(wú)以為繼而瀕臨倒閉。為此，紅星廠職工反映強(qiáng)烈，就紅星廠領(lǐng)導(dǎo)與房產(chǎn)商沆瀣一氣，出賣(mài)國(guó)企利益的情況多次上訪。
照此推斷，張峰涉嫌的犯罪很可能與國(guó)有土地出讓有關(guān)。而國(guó)有土地出讓過(guò)程中滋生的犯罪一直是群眾關(guān)注的熱點(diǎn)，也是中央領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注的問(wèn)題，但是，該類(lèi)犯罪因手段隱蔽，涉案人員利益交叉，往往證人就是行賄人或既得利益者，取證困難等原因，歷來(lái)是我們反貪工作中查處的難點(diǎn)。能否以此為契機(jī)，深挖犯罪呢？這一情況，立即引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，市院反貪局當(dāng)即決定督辦該案，同時(shí)聯(lián)合市紀(jì)委組成“6.23”專(zhuān)案組，以土地出讓為重點(diǎn)，共同開(kāi)展案件初查。
考慮到舉報(bào)信中的線索不明確，初期的偵查工作一方面要收集證據(jù)以尋找案件突破口，另一方面還要防止驚動(dòng)涉案人員影響下一步的全面?zhèn)刹?。為此，?zhuān)案組確定了整合偵查力量，全面收集外圍信息，集中分析確定疑點(diǎn)，緊密配合縮短初查時(shí)間的初步調(diào)查方針。這樣，在市院反貪局統(tǒng)籌部署下，海淀檢察院迅速調(diào)配有經(jīng)驗(yàn)的偵查員展開(kāi)偵查，同時(shí)通過(guò)市紀(jì)委協(xié)調(diào)配合，爭(zhēng)取到公安、銀行等部門(mén)的支持，集中對(duì)紅星廠土地出讓過(guò)程中涉及的合同與資金展開(kāi)了核查；在短短14天之內(nèi)，專(zhuān)案組就審查了近千本賬冊(cè)，調(diào)取了數(shù)百頁(yè)的銀行單據(jù)，完成了對(duì)9000余萬(wàn)元土地出讓金的核查。同時(shí)，根據(jù)土地出讓涉及的資金流向，圈定了與紅星廠有資金往來(lái)的可疑公司20余家，進(jìn)而對(duì)這些公司的股東及相關(guān)人員進(jìn)行了深入調(diào)查，對(duì)其中數(shù)十名涉案人員的身份背景一一進(jìn)行摸排。這樣，在沒(méi)有驚動(dòng)任何涉案人員的基礎(chǔ)上，不僅查證了被舉報(bào)人張峰編造虛假合同，利用其弟弟同學(xué)的公司作掩護(hù)貪污公款，為情人陳紅購(gòu)買(mǎi)別墅的事實(shí)，還發(fā)現(xiàn)了紅星廠其他領(lǐng)導(dǎo)與房產(chǎn)商王家有相互勾結(jié)，出賣(mài)國(guó)企利益的犯罪線索，為此后的一系列偵破奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、打破常規(guī)，秘密初查，行動(dòng)迅速
在調(diào)查初期，按照偵查的需要，必須要從調(diào)取紅星廠出讓土地的有關(guān)材料和賬目、了解涉案人員的關(guān)系網(wǎng)入手，但這些情況不深入到紅星廠進(jìn)行調(diào)查是很難掌握的。然而本案中的被舉報(bào)人張峰曾擔(dān)任紅星廠的副廠長(zhǎng)，其在紅星廠有較深的影響力，而且該案很可能還涉及到紅星廠的其他領(lǐng)導(dǎo)，如果貿(mào)然展開(kāi)調(diào)查，勢(shì)必讓涉案人員有所警覺(jué)，影響到案件的偵查。為了保證初查的秘密性，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲后決定，打破以往直接介入的初查慣例，改以紀(jì)委的名義作掩護(hù)展開(kāi)外圍調(diào)查。同時(shí)，在經(jīng)過(guò)仔細(xì)篩選后，與熟悉紅星廠情況且值得信任的已退休原紅星廠領(lǐng)導(dǎo)邢某取得了聯(lián)系，從而在不進(jìn)入紅星廠的情況下，了解廠內(nèi)信息。此外，還通過(guò)邢某秘密調(diào)取了紅星廠在1995年至2000年間所有涉及土地出讓的賬目及相關(guān)合同。正是通過(guò)這樣的調(diào)查方式，偵查員在沒(méi)有驚動(dòng)涉案人員的情況下，了解到紅星廠土地出讓中的諸多疑點(diǎn)，且掌握了很多有價(jià)值的信息：如副廠長(zhǎng)張峰與合建辦會(huì)計(jì)陳紅系情人關(guān)系，廠長(zhǎng)章興國(guó)與紅星廠職工張潔關(guān)系密切，房產(chǎn)商王家有在紅星廠的三次土地出讓中都有參與等有價(jià)值的情況。從而為下一步工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
雖然開(kāi)始的工作還算順利，但是偵查員很快就遇到了困難，在核查了紅星廠的賬目后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)紅星廠的財(cái)務(wù)賬目極度混亂，存在著支取隨意，記錄不及時(shí)，票證單據(jù)不符等很多問(wèn)題。此外，為了躲避銀行劃扣欠款，紅星廠廠長(zhǎng)章興國(guó)曾決定將上千萬(wàn)元的資金長(zhǎng)期存放于紅星廠職工張潔成立的祝和公司賬戶內(nèi)，支取都從祝和公司走賬，完全脫離了紅星廠財(cái)務(wù)的監(jiān)管。依據(jù)這些賬目，無(wú)法確定紅星廠在土地出讓中資金往來(lái)的真實(shí)情況，更無(wú)法確認(rèn)涉案人員是否有犯罪行為。面對(duì)這樣的情況，偵查員調(diào)取了紅星廠所有銀行賬戶的對(duì)賬單及往來(lái)票據(jù)，通過(guò)與紅星廠的財(cái)務(wù)賬目及相關(guān)合同逐一對(duì)照核查。從中找出了合同數(shù)額明顯偏高、支付不合理、實(shí)際收款單位與支出記錄不符等存有疑問(wèn)的款項(xiàng)22筆，繼而通過(guò)銀行對(duì)該款項(xiàng)的來(lái)源與去向進(jìn)行追查。而后，對(duì)上述款項(xiàng)涉及到的20幾家公司進(jìn)行列表，并抽調(diào)一個(gè)專(zhuān)門(mén)的辦案組對(duì)這些公司進(jìn)行背景調(diào)查，同時(shí)對(duì)涉及的人員基本情況、社會(huì)關(guān)系進(jìn)行徹查。最后，將發(fā)現(xiàn)的所有疑點(diǎn)進(jìn)行匯總，并以表格形式予以羅列，作為下一步的偵查重點(diǎn)。這些工作瑣碎而繁重，為了能夠快速的理出頭緒，所有的偵查員都放棄了休息日，市檢察院還特意派了一名學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的偵查員參與核賬。由于在市檢察院和市紀(jì)委協(xié)調(diào)下得到了公安及銀行的大力支持，在短短的7天內(nèi)就完成了上述的這些工作。
經(jīng)過(guò)大量工作，一個(gè)重要線索從諸多疑點(diǎn)中浮現(xiàn)出來(lái)，偵查員發(fā)現(xiàn)，張峰與陳紅雖然都先后離開(kāi)了紅星廠，但是兩人一直保持著情人關(guān)系，而且陳紅名下確有一棟別墅，這與舉報(bào)信中提到的情況吻合。一個(gè)工廠的會(huì)計(jì)怎么會(huì)擁有一棟價(jià)值不菲的別墅，是不是張峰為其購(gòu)買(mǎi)的呢？購(gòu)房所用的款項(xiàng)又從何而來(lái)呢？通過(guò)對(duì)別墅的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，購(gòu)房款中有50萬(wàn)元來(lái)自一家叫康恩的私人公司，而這家公司的法人系張峰弟弟的同學(xué)，就在支付別墅款之前不久，該公司曾收到了從紅星廠匯入的一筆50萬(wàn)元款項(xiàng)，而紅星廠的該筆50萬(wàn)元支出在財(cái)務(wù)記錄上是用于支付車(chē)庫(kù)工程款的，平帳所用發(fā)票也是某建筑單位開(kāi)具的。從這些情況分析，張峰很可能通過(guò)虛報(bào)支出，以假發(fā)票平賬的方式，利用康恩公司轉(zhuǎn)移公款，為情人購(gòu)買(mǎi)別墅。
三、準(zhǔn)確切入，成功突破，運(yùn)用審訊謀略初戰(zhàn)告捷
盡管從諸多的疑點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)了副廠長(zhǎng)張峰涉嫌使用50萬(wàn)元公款為陳紅購(gòu)買(mǎi)別墅的事實(shí)，但是對(duì)于進(jìn)入偵查視線的紅星廠廠長(zhǎng)章興國(guó)及與紅星廠合建開(kāi)發(fā)土地的房產(chǎn)商王家有等人的調(diào)查卻還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。雖然有數(shù)筆款項(xiàng)的往來(lái)存在疑點(diǎn)，但由于紅星廠的賬目混亂，且張峰情人陳紅為紅星廠合建辦會(huì)計(jì)，對(duì)有問(wèn)題的賬目都做過(guò)掩飾，如果要進(jìn)一步調(diào)查，就必須接觸有關(guān)的公司和人員，但是一旦這樣做，難免會(huì)讓涉案的張峰等人得到消息。經(jīng)向主管檢察長(zhǎng)匯報(bào)，專(zhuān)案組針對(duì)現(xiàn)有證據(jù)，確定了重點(diǎn)突破，逐一收網(wǎng)的策略，即首先接觸張峰、陳紅，以購(gòu)買(mǎi)別墅一事為切入點(diǎn)，突破張峰口供，進(jìn)而深挖王家有、章興國(guó)等人的犯罪……這樣，第一場(chǎng)正面較量拉開(kāi)了序幕。
盡管張峰和陳紅購(gòu)買(mǎi)房子的款項(xiàng)涉嫌貪污犯罪的可能極大，但是究竟是貪污公款還是受賄所得，尚不能確定，是兩人聯(lián)手作案還是一人所為也都不能確定，涉案的50萬(wàn)元畢竟不是從紅星廠的賬上直接支出，其中張峰會(huì)有什么樣的辯解也不能確定。要在法律規(guī)定的短短12小時(shí)內(nèi)讓兩人交代清楚貪污的事實(shí)，難度本身已經(jīng)不小，如果想要再?gòu)膹埛宓纳砩贤诔銎渌€索更是難上加難。可一旦張峰被抓的消息走漏，下一步工作可能會(huì)非常困難，因此必須要在對(duì)張峰的第一次詢(xún)問(wèn)中打開(kāi)缺口。為此，負(fù)責(zé)該案的檢察官劉曉斌和莊燕君在詢(xún)問(wèn)張峰前做了精心的準(zhǔn)備，了解張峰的性格背景，撰寫(xiě)了詳細(xì)的偵查預(yù)案，針對(duì)詢(xún)問(wèn)張峰中可能出現(xiàn)的所有問(wèn)題均設(shè)想了應(yīng)對(duì)方案。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間跟蹤張峰、陳紅，掌握其的生活規(guī)律后，偵查員選擇了7月9日這個(gè)星期天早晨，到二人同居的別墅將兩人傳喚到案接受詢(xún)問(wèn)，以求最大限度保證行動(dòng)的秘密性。為了讓張峰從心理上感到自己的事情還有希望，放棄負(fù)隅頑抗的念頭，特別將詢(xún)問(wèn)地點(diǎn)安排在了市紀(jì)委的，在談話時(shí)偵查員劉曉斌又特意將房間從訊問(wèn)室改在了氣氛寬松的會(huì)客間，通過(guò)與張峰面對(duì)面坐在沙發(fā)上交談，一方面消除對(duì)立情緒，一方面通過(guò)拉近距離，給張峰以壓力。此外，針對(duì)張峰仕途順利，缺乏磨礪、多謀寡斷的性格弱點(diǎn)，在詢(xún)問(wèn)中對(duì)其采取了打拉結(jié)合的詢(xún)問(wèn)方式。詢(xún)問(wèn)中，劉曉斌一邊給張峰施加壓力，針對(duì)疑點(diǎn)連續(xù)發(fā)問(wèn)，敲山震虎；一邊感化教育，讓其感到如果主動(dòng)坦白一定能夠得到寬大處理。當(dāng)張峰拒絕承認(rèn)自己有犯罪行為時(shí)，適時(shí)出示關(guān)于其購(gòu)買(mǎi)別墅的證據(jù)，讓其以為自己的所有罪行均已經(jīng)被掌握，同時(shí)將詢(xún)問(wèn)陳紅時(shí)得到的一些信息透露給張峰，給其造成陳紅已經(jīng)全部交代的假象。由于策略得當(dāng)，張峰在初次詢(xún)問(wèn)中不僅交代了與陳紅合謀，共同貪污公款50萬(wàn)元的事實(shí)；還坦白了檢察機(jī)關(guān)尚未完全掌握的挪用公款10萬(wàn)元以及收受房產(chǎn)商王家有賄賂款103萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
四、當(dāng)機(jī)立斷，攻堅(jiān)克難，突破“零口供”行賄人
就在張峰交代了收受房產(chǎn)商王家有賄賂的同時(shí)，早已做好準(zhǔn)備的另一組偵查人員立即將王家有傳喚到案接受詢(xún)問(wèn)。
王家有是農(nóng)民出身，經(jīng)過(guò)多年的打拚，才從一個(gè)包工頭成了房地產(chǎn)公司的老總。豐富的閱歷使其具有超出常人的心理素質(zhì)，面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)，王家有表現(xiàn)的滿不在乎，對(duì)于自己曾向張峰行賄的事實(shí)拒不承認(rèn)，即使偵查員出示了其用于向張峰行賄的支票和張峰的供述后，其仍然百般抵賴(lài)，稱(chēng)支票雖然是自己公司的，但這張支票如何到的張峰手里自己并不清楚。面對(duì)這樣的情況，領(lǐng)導(dǎo)判定，短期內(nèi)突破王家有的口供難度較大，但是現(xiàn)有證據(jù)可以確定王家有有行賄的嫌疑，遂果斷決定在“零口供”的情況下對(duì)王家有立案拘留。同時(shí)將對(duì)王家有行賄的偵查方向集中到固定書(shū)證，確認(rèn)行賄支票的來(lái)源上。
在隨后到王家有公司取證的過(guò)程中，偵查員通過(guò)細(xì)致工作，動(dòng)之以情，曉之以理，終于說(shuō)服了王家有心腹之一，在其公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理，使其不僅如實(shí)作證，證實(shí)用于行賄的支票系王家有本人虛列開(kāi)支領(lǐng)取的，與公司的正常業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。而且還令該副總經(jīng)理主動(dòng)提出，要幫助司法機(jī)關(guān)說(shuō)服王家有如實(shí)供述自己行賄的問(wèn)題。由于取得了關(guān)鍵的證據(jù)，在王家有沒(méi)有供述的情況下，順利對(duì)王家有實(shí)施了逮捕。在宣布逮捕的當(dāng)日，偵查員抓住王家有僥幸心理破滅，開(kāi)始松動(dòng)的時(shí)機(jī)，適時(shí)向其透露，其一手創(chuàng)辦的公司因其不在，已經(jīng)陷入困境的時(shí)候，王家有終于放棄了抵抗，不僅如實(shí)交代了自己向張峰行賄103萬(wàn)元的事實(shí)，并且還主動(dòng)交代了其向章興國(guó)行賄100萬(wàn)元的事實(shí)。
此后，在公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，經(jīng)過(guò)千里追蹤，在廣州將聞?dòng)嵧馓拥恼屡d國(guó)抓獲歸案。面對(duì)偵查員出示的諸多證據(jù)，章興國(guó)不得不承認(rèn)了受賄100萬(wàn)元，挪用公款63萬(wàn)元的罪行。繼而，根據(jù)章興國(guó)供述，又將與其共同挪用公款的紅星廠職工張潔抓獲。
五、深挖細(xì)查，鍥而不舍，繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果
罪犯紛紛落網(wǎng)，案件似乎應(yīng)該告一段落了。但偵查員沒(méi)有休息，憑經(jīng)驗(yàn)判斷，紅星廠混亂的賬目中肯定還隱藏著問(wèn)題。不顧連續(xù)作戰(zhàn)的疲憊，偵查員再次審核了賬目，最終，將目光鎖定在紅星廠獲得的一筆300萬(wàn)元市財(cái)政撥款上。該款按計(jì)劃本應(yīng)用于科研項(xiàng)目，但劃撥后卻被挪作它用，而且紅星廠收到該款后不久，有一筆30萬(wàn)元現(xiàn)金支出去向不明，這其中必有蹊蹺。經(jīng)過(guò)偵查員反復(fù)工作，最終，又迫使張峰交代了向時(shí)任北京市財(cái)政局工管處處長(zhǎng)，現(xiàn)任市國(guó)資委副主任的副局級(jí)干部池榮光行賄30萬(wàn)元的事實(shí)。原來(lái)在2001年的時(shí)候，張峰于一次朋友聚會(huì)中，從池榮光那里得知市財(cái)政有一筆針對(duì)國(guó)有企業(yè)的計(jì)劃外撥款，后通過(guò)池榮光的幫助，紅星廠以創(chuàng)新科研項(xiàng)目的名義使得到了這筆300萬(wàn)元的撥款。事后，為了對(duì)鐘表示感謝，張峰從獲得的撥款中拿出了30萬(wàn)元現(xiàn)金，辦理了一張私人存折送給池榮光。
考慮到池榮光身份特殊，為了做到謀定而后動(dòng)，專(zhuān)案組開(kāi)始了詳細(xì)調(diào)查。但沒(méi)有想到，對(duì)池榮光的調(diào)查卻是一波三折。當(dāng)根據(jù)張峰交代，到相關(guān)銀行調(diào)取行賄所用存折時(shí)，銀行卻告知沒(méi)有這份存折。為防止張峰記憶錯(cuò)誤，偵查員又對(duì)所有可能的銀行逐一調(diào)查，但始終不能找到存折。一時(shí)間，偵查陷入了困境。恰在此時(shí)，年僅41歲的池榮光因工作出色，被提名擔(dān)任北京市政府某部門(mén)的重要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，而且已經(jīng)進(jìn)入到公示階段。在重要書(shū)證尚未獲取，不能定案的情況下，是否要向上級(jí)反映，阻止池榮光晉升？一旦上報(bào)后不能查證，責(zé)任由誰(shuí)承擔(dān)？面對(duì)難題，沒(méi)有人退縮。經(jīng)過(guò)對(duì)細(xì)節(jié)的反復(fù)核實(shí)，承辦人斷定，池榮光確有受賄的重大嫌疑。最終，專(zhuān)案組領(lǐng)導(dǎo)頂住壓力，通過(guò)市紀(jì)委將情況上報(bào)，市領(lǐng)導(dǎo)在聽(tīng)取匯報(bào)后，果斷決定取消對(duì)池榮光的任命。此后，為了找到存折，承辦人幾乎跑遍了所有銀行，在反復(fù)查詢(xún)未果后，又說(shuō)服工作人員，讓自己進(jìn)入庫(kù)房親自翻查，憑著一股鍥而不舍的精神，終于從工商銀行的庫(kù)房中找到了這張被庫(kù)管員錯(cuò)放的存折。進(jìn)而又發(fā)現(xiàn)該存折中的30萬(wàn)元被一名姓鄭的女子取走。經(jīng)調(diào)查后證實(shí)，鄭某曾是池榮光的同事，二人關(guān)系密切。至此，案情似乎已經(jīng)柳暗花明。
然而此時(shí)，新的變化又出現(xiàn)了…… ……
仕途受阻，使池榮光意識(shí)到自己的罪行可能敗露。為掩飾犯罪，他找到當(dāng)初使用張峰所送存折的情人鄭某，進(jìn)行串謀，將所收賄賂說(shuō)成是鄭某向張峰的借款，并偽造了相關(guān)證據(jù)。在一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，池榮光主動(dòng)找到市紀(jì)委，反映30萬(wàn)元的問(wèn)題。面對(duì)這樣一個(gè)狡猾的對(duì)手，偵查似乎又一次陷入困境。但謊言終究是謊言。專(zhuān)案組將計(jì)就計(jì)，立即組織了兩個(gè)詢(xún)問(wèn)組，同時(shí)對(duì)池榮光及其情人展開(kāi)詢(xún)問(wèn)。通過(guò)旁敲側(cè)擊、反復(fù)核實(shí)的跳躍式詢(xún)問(wèn)法，針對(duì)二人所述的細(xì)節(jié)不斷糾問(wèn)，并立即找到有關(guān)證人進(jìn)行核實(shí)，隨著談話的深入，二人出現(xiàn)的漏洞越來(lái)越多，最終迫使池榮光不得不承認(rèn)了自己的受賄事實(shí)。
至此，這一隱藏的貪官終于落馬！
辦案札記：規(guī)范執(zhí)法，打防并舉，取得良好辦案效果
打擊犯罪固然是我們的工作目標(biāo)，但維護(hù)法律公正更是我們的追求。在偵查過(guò)程中，辦案人員嚴(yán)格遵守偵查規(guī)范，在文明執(zhí)法，安全辦案的基礎(chǔ)上，重視證據(jù)的收集，切實(shí)維護(hù)犯罪嫌疑人的及其家屬的合法權(quán)益，不僅使所有罪犯認(rèn)罪伏法，而且由于證據(jù)鏈條閉合、完整，偵查終結(jié)報(bào)告中認(rèn)定的事實(shí)，全部得到了法院的認(rèn)可。2008年3月10日，北京市第一中級(jí)人民法院做出判決，張峰因有自首、立功情節(jié)被減輕處罰，判處有期徒刑19年6個(gè)月，廠長(zhǎng)章興國(guó)因挪用公款罪、貪污罪被判處有期徒刑13年、紅星廠合建辦會(huì)計(jì)陳紅因貪污罪被判處有期徒刑6年、張潔因挪用公款罪被判處有期徒刑3年、王家有因行賄罪被判處有期徒刑3年、池榮光因受賄罪被判處有期徒刑6年。對(duì)于案件的成功偵破，始終關(guān)注本案的市政府與市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)給予了高度評(píng)價(jià)。此外，通過(guò)承辦人的積極工作，國(guó)家遭受的損失已經(jīng)全部追回，不僅將張峰購(gòu)買(mǎi)的別墅成功凍結(jié)，還說(shuō)服其家屬幫助退賠贓款40萬(wàn)元。在法院審理過(guò)程中，多家媒體進(jìn)行了連續(xù)報(bào)道，取得了良好的社會(huì)效果。紅星電器廠也根據(jù)我們發(fā)出的檢察建議，積極整改，完善了財(cái)務(wù)制度，引入了財(cái)務(wù)公開(kāi)的監(jiān)督機(jī)制。
至此，“6.23”專(zhuān)案終于塵埃落定。該案的辦理，體現(xiàn)了偵查一體化機(jī)制的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，積累了土地出讓領(lǐng)域犯罪的查辦經(jīng)驗(yàn)，展現(xiàn)了一支銳意進(jìn)取，勇于攻堅(jiān)的偵查隊(duì)伍。隨著反腐斗爭(zhēng)的日趨復(fù)雜，我們將不斷提升自身水平，以期更好地?fù)?dān)負(fù)起遏制和懲處犯罪的神圣職責(zé)。
*畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，1999年參加工作，先后在北京市海淀區(qū)人民檢察院起訴處、反貪局工作。撰寫(xiě)過(guò)《證據(jù)開(kāi)示制度試行狀況之實(shí)證分析》等多篇文章。
**該案件中的人名均為化名。
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【本期主講】 莊燕君
協(xié)同作戰(zhàn)巧用謀略，深挖犯罪不辱使命
——記“6.23”專(zhuān)案?jìng)善品铰?/p>
【本期主講】 莊燕君*
核心提示：國(guó)企土地出讓的領(lǐng)域職務(wù)犯罪無(wú)疑是社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，但是由于該類(lèi)型犯罪具有隱蔽性、利益交叉等特點(diǎn)，不易被偵破。在此案的偵破過(guò)程中，反貪部門(mén)充分發(fā)揮偵查一體化機(jī)制的作用，成功的運(yùn)用謀略和科技手段，將事先訂立攻守同盟的三名犯罪嫌疑人一一突破，對(duì)每個(gè)相關(guān)的證據(jù)進(jìn)行一絲不茍的核查，并且規(guī)范、文明執(zhí)法，注重保障犯罪嫌疑人的權(quán)利，深入實(shí)踐了“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義的”主題。
北京市檢察機(jī)關(guān)反貪部門(mén)第三屆十大精品案件獎(jiǎng)
20 09年2月，在北京市檢察機(jī)關(guān)反貪部門(mén)第三屆“十大精品案”的評(píng)選中，北京市海淀區(qū)人民檢察院反貪局辦理的張峰**等人貪污、受賄一案有幸入選。該案辦理歷盡曲折，凝聚了辦案人員的辛勤與智慧，期間偵查謀略的適當(dāng)運(yùn)用屢屢成為案件突破的關(guān)鍵，在此簡(jiǎn)單介紹一下該案的偵查經(jīng)驗(yàn)。
“原紅星電器廠副廠長(zhǎng)張峰為其情人購(gòu)買(mǎi)別墅，有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題”這是一封寄給市紀(jì)委的舉報(bào)信，內(nèi)容簡(jiǎn)單，缺乏具體指向。但正是從這封寥寥數(shù)語(yǔ)的舉報(bào)信入手，最終挖出了包括一名現(xiàn)職副局級(jí)干部在內(nèi)的6名罪犯，發(fā)現(xiàn)貪污、挪用、行賄、受賄共計(jì)12起犯罪事實(shí)，形成了涉案金額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元的窩案、串案。成為北京市近年來(lái)查辦的首例國(guó)企土地出讓領(lǐng)域職務(wù)犯罪案件。
一、三級(jí)聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮合力，十四天完成秘密初查
2006年6月23日，市院反貪局將市紀(jì)委收到的舉報(bào)信移交海淀區(qū)人民檢察院反貪局查辦。偵查員經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，了解到被舉報(bào)人張峰在任期間主要負(fù)責(zé)紅星廠土地出讓工作，在其任職期間紅星廠曾先后三次以合作開(kāi)發(fā)的形式出讓土地興建商品樓。但是紅星廠的經(jīng)營(yíng)卻并沒(méi)有隨著這些樓房的興建而振興，這家曾生產(chǎn)了新中國(guó)第一臺(tái)計(jì)算機(jī)的老企業(yè)在出讓土地后不久就因無(wú)以為繼而瀕臨倒閉。為此，紅星廠職工反映強(qiáng)烈，就紅星廠領(lǐng)導(dǎo)與房產(chǎn)商沆瀣一氣，出賣(mài)國(guó)企利益的情況多次上訪。
照此推斷，張峰涉嫌的犯罪很可能與國(guó)有土地出讓有關(guān)。而國(guó)有土地出讓過(guò)程中滋生的犯罪一直是群眾關(guān)注的熱點(diǎn)，也是中央領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注的問(wèn)題，但是，該類(lèi)犯罪因手段隱蔽，涉案人員利益交叉，往往證人就是行賄人或既得利益者，取證困難等原因，歷來(lái)是我們反貪工作中查處的難點(diǎn)。能否以此為契機(jī)，深挖犯罪呢？這一情況，立即引起各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，市院反貪局當(dāng)即決定督辦該案，同時(shí)聯(lián)合市紀(jì)委組成“6.23”專(zhuān)案組，以土地出讓為重點(diǎn)，共同開(kāi)展案件初查。
考慮到舉報(bào)信中的線索不明確，初期的偵查工作一方面要收集證據(jù)以尋找案件突破口，另一方面還要防止驚動(dòng)涉案人員影響下一步的全面?zhèn)刹?。為此，?zhuān)案組確定了整合偵查力量，全面收集外圍信息，集中分析確定疑點(diǎn)，緊密配合縮短初查時(shí)間的初步調(diào)查方針。這樣，在市院反貪局統(tǒng)籌部署下，海淀檢察院迅速調(diào)配有經(jīng)驗(yàn)的偵查員展開(kāi)偵查，同時(shí)通過(guò)市紀(jì)委協(xié)調(diào)配合，爭(zhēng)取到公安、銀行等部門(mén)的支持，集中對(duì)紅星廠土地出讓過(guò)程中涉及的合同與資金展開(kāi)了核查；在短短14天之內(nèi)，專(zhuān)案組就審查了近千本賬冊(cè)，調(diào)取了數(shù)百頁(yè)的銀行單據(jù)，完成了對(duì)9000余萬(wàn)元土地出讓金的核查。同時(shí)，根據(jù)土地出讓涉及的資金流向，圈定了與紅星廠有資金往來(lái)的可疑公司20余家，進(jìn)而對(duì)這些公司的股東及相關(guān)人員進(jìn)行了深入調(diào)查，對(duì)其中數(shù)十名涉案人員的身份背景一一進(jìn)行摸排。這樣，在沒(méi)有驚動(dòng)任何涉案人員的基礎(chǔ)上，不僅查證了被舉報(bào)人張峰編造虛假合同，利用其弟弟同學(xué)的公司作掩護(hù)貪污公款，為情人陳紅購(gòu)買(mǎi)別墅的事實(shí)，還發(fā)現(xiàn)了紅星廠其他領(lǐng)導(dǎo)與房產(chǎn)商王家有相互勾結(jié)，出賣(mài)國(guó)企利益的犯罪線索，為此后的一系列偵破奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、打破常規(guī)，秘密初查，行動(dòng)迅速
在調(diào)查初期，按照偵查的需要，必須要從調(diào)取紅星廠出讓土地的有關(guān)材料和賬目、了解涉案人員的關(guān)系網(wǎng)入手，但這些情況不深入到紅星廠進(jìn)行調(diào)查是很難掌握的。然而本案中的被舉報(bào)人張峰曾擔(dān)任紅星廠的副廠長(zhǎng)，其在紅星廠有較深的影響力，而且該案很可能還涉及到紅星廠的其他領(lǐng)導(dǎo)，如果貿(mào)然展開(kāi)調(diào)查，勢(shì)必讓涉案人員有所警覺(jué)，影響到案件的偵查。為了保證初查的秘密性，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲后決定，打破以往直接介入的初查慣例，改以紀(jì)委的名義作掩護(hù)展開(kāi)外圍調(diào)查。同時(shí)，在經(jīng)過(guò)仔細(xì)篩選后，與熟悉紅星廠情況且值得信任的已退休原紅星廠領(lǐng)導(dǎo)邢某取得了聯(lián)系，從而在不進(jìn)入紅星廠的情況下，了解廠內(nèi)信息。此外，還通過(guò)邢某秘密調(diào)取了紅星廠在1995年至2000年間所有涉及土地出讓的賬目及相關(guān)合同。正是通過(guò)這樣的調(diào)查方式，偵查員在沒(méi)有驚動(dòng)涉案人員的情況下，了解到紅星廠土地出讓中的諸多疑點(diǎn)，且掌握了很多有價(jià)值的信息：如副廠長(zhǎng)張峰與合建辦會(huì)計(jì)陳紅系情人關(guān)系，廠長(zhǎng)章興國(guó)與紅星廠職工張潔關(guān)系密切，房產(chǎn)商王家有在紅星廠的三次土地出讓中都有參與等有價(jià)值的情況。從而為下一步工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
雖然開(kāi)始的工作還算順利，但是偵查員很快就遇到了困難，在核查了紅星廠的賬目后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)紅星廠的財(cái)務(wù)賬目極度混亂，存在著支取隨意，記錄不及時(shí)，票證單據(jù)不符等很多問(wèn)題。此外，為了躲避銀行劃扣欠款，紅星廠廠長(zhǎng)章興國(guó)曾決定將上千萬(wàn)元的資金長(zhǎng)期存放于紅星廠職工張潔成立的祝和公司賬戶內(nèi)，支取都從祝和公司走賬，完全脫離了紅星廠財(cái)務(wù)的監(jiān)管。依據(jù)這些賬目，無(wú)法確定紅星廠在土地出讓中資金往來(lái)的真實(shí)情況，更無(wú)法確認(rèn)涉案人員是否有犯罪行為。面對(duì)這樣的情況，偵查員調(diào)取了紅星廠所有銀行賬戶的對(duì)賬單及往來(lái)票據(jù)，通過(guò)與紅星廠的財(cái)務(wù)賬目及相關(guān)合同逐一對(duì)照核查。從中找出了合同數(shù)額明顯偏高、支付不合理、實(shí)際收款單位與支出記錄不符等存有疑問(wèn)的款項(xiàng)22筆，繼而通過(guò)銀行對(duì)該款項(xiàng)的來(lái)源與去向進(jìn)行追查。而后，對(duì)上述款項(xiàng)涉及到的20幾家公司進(jìn)行列表，并抽調(diào)一個(gè)專(zhuān)門(mén)的辦案組對(duì)這些公司進(jìn)行背景調(diào)查，同時(shí)對(duì)涉及的人員基本情況、社會(huì)關(guān)系進(jìn)行徹查。最后，將發(fā)現(xiàn)的所有疑點(diǎn)進(jìn)行匯總，并以表格形式予以羅列，作為下一步的偵查重點(diǎn)。這些工作瑣碎而繁重，為了能夠快速的理出頭緒，所有的偵查員都放棄了休息日，市檢察院還特意派了一名學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的偵查員參與核賬。由于在市檢察院和市紀(jì)委協(xié)調(diào)下得到了公安及銀行的大力支持，在短短的7天內(nèi)就完成了上述的這些工作。
經(jīng)過(guò)大量工作，一個(gè)重要線索從諸多疑點(diǎn)中浮現(xiàn)出來(lái)，偵查員發(fā)現(xiàn)，張峰與陳紅雖然都先后離開(kāi)了紅星廠，但是兩人一直保持著情人關(guān)系，而且陳紅名下確有一棟別墅，這與舉報(bào)信中提到的情況吻合。一個(gè)工廠的會(huì)計(jì)怎么會(huì)擁有一棟價(jià)值不菲的別墅，是不是張峰為其購(gòu)買(mǎi)的呢？購(gòu)房所用的款項(xiàng)又從何而來(lái)呢？通過(guò)對(duì)別墅的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，購(gòu)房款中有50萬(wàn)元來(lái)自一家叫康恩的私人公司，而這家公司的法人系張峰弟弟的同學(xué)，就在支付別墅款之前不久，該公司曾收到了從紅星廠匯入的一筆50萬(wàn)元款項(xiàng)，而紅星廠的該筆50萬(wàn)元支出在財(cái)務(wù)記錄上是用于支付車(chē)庫(kù)工程款的，平帳所用發(fā)票也是某建筑單位開(kāi)具的。從這些情況分析，張峰很可能通過(guò)虛報(bào)支出，以假發(fā)票平賬的方式，利用康恩公司轉(zhuǎn)移公款，為情人購(gòu)買(mǎi)別墅。
三、準(zhǔn)確切入，成功突破，運(yùn)用審訊謀略初戰(zhàn)告捷
盡管從諸多的疑點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)了副廠長(zhǎng)張峰涉嫌使用50萬(wàn)元公款為陳紅購(gòu)買(mǎi)別墅的事實(shí)，但是對(duì)于進(jìn)入偵查視線的紅星廠廠長(zhǎng)章興國(guó)及與紅星廠合建開(kāi)發(fā)土地的房產(chǎn)商王家有等人的調(diào)查卻還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。雖然有數(shù)筆款項(xiàng)的往來(lái)存在疑點(diǎn)，但由于紅星廠的賬目混亂，且張峰情人陳紅為紅星廠合建辦會(huì)計(jì)，對(duì)有問(wèn)題的賬目都做過(guò)掩飾，如果要進(jìn)一步調(diào)查，就必須接觸有關(guān)的公司和人員，但是一旦這樣做，難免會(huì)讓涉案的張峰等人得到消息。經(jīng)向主管檢察長(zhǎng)匯報(bào)，專(zhuān)案組針對(duì)現(xiàn)有證據(jù)，確定了重點(diǎn)突破，逐一收網(wǎng)的策略，即首先接觸張峰、陳紅，以購(gòu)買(mǎi)別墅一事為切入點(diǎn)，突破張峰口供，進(jìn)而深挖王家有、章興國(guó)等人的犯罪……這樣，第一場(chǎng)正面較量拉開(kāi)了序幕。
盡管張峰和陳紅購(gòu)買(mǎi)房子的款項(xiàng)涉嫌貪污犯罪的可能極大，但是究竟是貪污公款還是受賄所得，尚不能確定，是兩人聯(lián)手作案還是一人所為也都不能確定，涉案的50萬(wàn)元畢竟不是從紅星廠的賬上直接支出，其中張峰會(huì)有什么樣的辯解也不能確定。要在法律規(guī)定的短短12小時(shí)內(nèi)讓兩人交代清楚貪污的事實(shí)，難度本身已經(jīng)不小，如果想要再?gòu)膹埛宓纳砩贤诔銎渌€索更是難上加難。可一旦張峰被抓的消息走漏，下一步工作可能會(huì)非常困難，因此必須要在對(duì)張峰的第一次詢(xún)問(wèn)中打開(kāi)缺口。為此，負(fù)責(zé)該案的檢察官劉曉斌和莊燕君在詢(xún)問(wèn)張峰前做了精心的準(zhǔn)備，了解張峰的性格背景，撰寫(xiě)了詳細(xì)的偵查預(yù)案，針對(duì)詢(xún)問(wèn)張峰中可能出現(xiàn)的所有問(wèn)題均設(shè)想了應(yīng)對(duì)方案。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間跟蹤張峰、陳紅，掌握其的生活規(guī)律后，偵查員選擇了7月9日這個(gè)星期天早晨，到二人同居的別墅將兩人傳喚到案接受詢(xún)問(wèn)，以求最大限度保證行動(dòng)的秘密性。為了讓張峰從心理上感到自己的事情還有希望，放棄負(fù)隅頑抗的念頭，特別將詢(xún)問(wèn)地點(diǎn)安排在了市紀(jì)委的，在談話時(shí)偵查員劉曉斌又特意將房間從訊問(wèn)室改在了氣氛寬松的會(huì)客間，通過(guò)與張峰面對(duì)面坐在沙發(fā)上交談，一方面消除對(duì)立情緒，一方面通過(guò)拉近距離，給張峰以壓力。此外，針對(duì)張峰仕途順利，缺乏磨礪、多謀寡斷的性格弱點(diǎn)，在詢(xún)問(wèn)中對(duì)其采取了打拉結(jié)合的詢(xún)問(wèn)方式。詢(xún)問(wèn)中，劉曉斌一邊給張峰施加壓力，針對(duì)疑點(diǎn)連續(xù)發(fā)問(wèn)，敲山震虎；一邊感化教育，讓其感到如果主動(dòng)坦白一定能夠得到寬大處理。當(dāng)張峰拒絕承認(rèn)自己有犯罪行為時(shí)，適時(shí)出示關(guān)于其購(gòu)買(mǎi)別墅的證據(jù)，讓其以為自己的所有罪行均已經(jīng)被掌握，同時(shí)將詢(xún)問(wèn)陳紅時(shí)得到的一些信息透露給張峰，給其造成陳紅已經(jīng)全部交代的假象。由于策略得當(dāng)，張峰在初次詢(xún)問(wèn)中不僅交代了與陳紅合謀，共同貪污公款50萬(wàn)元的事實(shí)；還坦白了檢察機(jī)關(guān)尚未完全掌握的挪用公款10萬(wàn)元以及收受房產(chǎn)商王家有賄賂款103萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
四、當(dāng)機(jī)立斷，攻堅(jiān)克難，突破“零口供”行賄人
就在張峰交代了收受房產(chǎn)商王家有賄賂的同時(shí)，早已做好準(zhǔn)備的另一組偵查人員立即將王家有傳喚到案接受詢(xún)問(wèn)。
王家有是農(nóng)民出身，經(jīng)過(guò)多年的打拚，才從一個(gè)包工頭成了房地產(chǎn)公司的老總。豐富的閱歷使其具有超出常人的心理素質(zhì)，面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)，王家有表現(xiàn)的滿不在乎，對(duì)于自己曾向張峰行賄的事實(shí)拒不承認(rèn)，即使偵查員出示了其用于向張峰行賄的支票和張峰的供述后，其仍然百般抵賴(lài)，稱(chēng)支票雖然是自己公司的，但這張支票如何到的張峰手里自己并不清楚。面對(duì)這樣的情況，領(lǐng)導(dǎo)判定，短期內(nèi)突破王家有的口供難度較大，但是現(xiàn)有證據(jù)可以確定王家有有行賄的嫌疑，遂果斷決定在“零口供”的情況下對(duì)王家有立案拘留。同時(shí)將對(duì)王家有行賄的偵查方向集中到固定書(shū)證，確認(rèn)行賄支票的來(lái)源上。
在隨后到王家有公司取證的過(guò)程中，偵查員通過(guò)細(xì)致工作，動(dòng)之以情，曉之以理，終于說(shuō)服了王家有心腹之一，在其公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理，使其不僅如實(shí)作證，證實(shí)用于行賄的支票系王家有本人虛列開(kāi)支領(lǐng)取的，與公司的正常業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。而且還令該副總經(jīng)理主動(dòng)提出，要幫助司法機(jī)關(guān)說(shuō)服王家有如實(shí)供述自己行賄的問(wèn)題。由于取得了關(guān)鍵的證據(jù)，在王家有沒(méi)有供述的情況下，順利對(duì)王家有實(shí)施了逮捕。在宣布逮捕的當(dāng)日，偵查員抓住王家有僥幸心理破滅，開(kāi)始松動(dòng)的時(shí)機(jī)，適時(shí)向其透露，其一手創(chuàng)辦的公司因其不在，已經(jīng)陷入困境的時(shí)候，王家有終于放棄了抵抗，不僅如實(shí)交代了自己向張峰行賄103萬(wàn)元的事實(shí)，并且還主動(dòng)交代了其向章興國(guó)行賄100萬(wàn)元的事實(shí)。
此后，在公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下，經(jīng)過(guò)千里追蹤，在廣州將聞?dòng)嵧馓拥恼屡d國(guó)抓獲歸案。面對(duì)偵查員出示的諸多證據(jù)，章興國(guó)不得不承認(rèn)了受賄100萬(wàn)元，挪用公款63萬(wàn)元的罪行。繼而，根據(jù)章興國(guó)供述，又將與其共同挪用公款的紅星廠職工張潔抓獲。
五、深挖細(xì)查，鍥而不舍，繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果
罪犯紛紛落網(wǎng)，案件似乎應(yīng)該告一段落了。但偵查員沒(méi)有休息，憑經(jīng)驗(yàn)判斷，紅星廠混亂的賬目中肯定還隱藏著問(wèn)題。不顧連續(xù)作戰(zhàn)的疲憊，偵查員再次審核了賬目，最終，將目光鎖定在紅星廠獲得的一筆300萬(wàn)元市財(cái)政撥款上。該款按計(jì)劃本應(yīng)用于科研項(xiàng)目，但劃撥后卻被挪作它用，而且紅星廠收到該款后不久，有一筆30萬(wàn)元現(xiàn)金支出去向不明，這其中必有蹊蹺。經(jīng)過(guò)偵查員反復(fù)工作，最終，又迫使張峰交代了向時(shí)任北京市財(cái)政局工管處處長(zhǎng)，現(xiàn)任市國(guó)資委副主任的副局級(jí)干部池榮光行賄30萬(wàn)元的事實(shí)。原來(lái)在2001年的時(shí)候，張峰于一次朋友聚會(huì)中，從池榮光那里得知市財(cái)政有一筆針對(duì)國(guó)有企業(yè)的計(jì)劃外撥款，后通過(guò)池榮光的幫助，紅星廠以創(chuàng)新科研項(xiàng)目的名義使得到了這筆300萬(wàn)元的撥款。事后，為了對(duì)鐘表示感謝，張峰從獲得的撥款中拿出了30萬(wàn)元現(xiàn)金，辦理了一張私人存折送給池榮光。
考慮到池榮光身份特殊，為了做到謀定而后動(dòng)，專(zhuān)案組開(kāi)始了詳細(xì)調(diào)查。但沒(méi)有想到，對(duì)池榮光的調(diào)查卻是一波三折。當(dāng)根據(jù)張峰交代，到相關(guān)銀行調(diào)取行賄所用存折時(shí)，銀行卻告知沒(méi)有這份存折。為防止張峰記憶錯(cuò)誤，偵查員又對(duì)所有可能的銀行逐一調(diào)查，但始終不能找到存折。一時(shí)間，偵查陷入了困境。恰在此時(shí)，年僅41歲的池榮光因工作出色，被提名擔(dān)任北京市政府某部門(mén)的重要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，而且已經(jīng)進(jìn)入到公示階段。在重要書(shū)證尚未獲取，不能定案的情況下，是否要向上級(jí)反映，阻止池榮光晉升？一旦上報(bào)后不能查證，責(zé)任由誰(shuí)承擔(dān)？面對(duì)難題，沒(méi)有人退縮。經(jīng)過(guò)對(duì)細(xì)節(jié)的反復(fù)核實(shí)，承辦人斷定，池榮光確有受賄的重大嫌疑。最終，專(zhuān)案組領(lǐng)導(dǎo)頂住壓力，通過(guò)市紀(jì)委將情況上報(bào)，市領(lǐng)導(dǎo)在聽(tīng)取匯報(bào)后，果斷決定取消對(duì)池榮光的任命。此后，為了找到存折，承辦人幾乎跑遍了所有銀行，在反復(fù)查詢(xún)未果后，又說(shuō)服工作人員，讓自己進(jìn)入庫(kù)房親自翻查，憑著一股鍥而不舍的精神，終于從工商銀行的庫(kù)房中找到了這張被庫(kù)管員錯(cuò)放的存折。進(jìn)而又發(fā)現(xiàn)該存折中的30萬(wàn)元被一名姓鄭的女子取走。經(jīng)調(diào)查后證實(shí)，鄭某曾是池榮光的同事，二人關(guān)系密切。至此，案情似乎已經(jīng)柳暗花明。
然而此時(shí)，新的變化又出現(xiàn)了…… ……
仕途受阻，使池榮光意識(shí)到自己的罪行可能敗露。為掩飾犯罪，他找到當(dāng)初使用張峰所送存折的情人鄭某，進(jìn)行串謀，將所收賄賂說(shuō)成是鄭某向張峰的借款，并偽造了相關(guān)證據(jù)。在一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，池榮光主動(dòng)找到市紀(jì)委，反映30萬(wàn)元的問(wèn)題。面對(duì)這樣一個(gè)狡猾的對(duì)手，偵查似乎又一次陷入困境。但謊言終究是謊言。專(zhuān)案組將計(jì)就計(jì)，立即組織了兩個(gè)詢(xún)問(wèn)組，同時(shí)對(duì)池榮光及其情人展開(kāi)詢(xún)問(wèn)。通過(guò)旁敲側(cè)擊、反復(fù)核實(shí)的跳躍式詢(xún)問(wèn)法，針對(duì)二人所述的細(xì)節(jié)不斷糾問(wèn)，并立即找到有關(guān)證人進(jìn)行核實(shí)，隨著談話的深入，二人出現(xiàn)的漏洞越來(lái)越多，最終迫使池榮光不得不承認(rèn)了自己的受賄事實(shí)。
至此，這一隱藏的貪官終于落馬！
辦案札記：規(guī)范執(zhí)法，打防并舉，取得良好辦案效果
打擊犯罪固然是我們的工作目標(biāo)，但維護(hù)法律公正更是我們的追求。在偵查過(guò)程中，辦案人員嚴(yán)格遵守偵查規(guī)范，在文明執(zhí)法，安全辦案的基礎(chǔ)上，重視證據(jù)的收集，切實(shí)維護(hù)犯罪嫌疑人的及其家屬的合法權(quán)益，不僅使所有罪犯認(rèn)罪伏法，而且由于證據(jù)鏈條閉合、完整，偵查終結(jié)報(bào)告中認(rèn)定的事實(shí)，全部得到了法院的認(rèn)可。2008年3月10日，北京市第一中級(jí)人民法院做出判決，張峰因有自首、立功情節(jié)被減輕處罰，判處有期徒刑19年6個(gè)月，廠長(zhǎng)章興國(guó)因挪用公款罪、貪污罪被判處有期徒刑13年、紅星廠合建辦會(huì)計(jì)陳紅因貪污罪被判處有期徒刑6年、張潔因挪用公款罪被判處有期徒刑3年、王家有因行賄罪被判處有期徒刑3年、池榮光因受賄罪被判處有期徒刑6年。對(duì)于案件的成功偵破，始終關(guān)注本案的市政府與市紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)給予了高度評(píng)價(jià)。此外，通過(guò)承辦人的積極工作，國(guó)家遭受的損失已經(jīng)全部追回，不僅將張峰購(gòu)買(mǎi)的別墅成功凍結(jié)，還說(shuō)服其家屬幫助退賠贓款40萬(wàn)元。在法院審理過(guò)程中，多家媒體進(jìn)行了連續(xù)報(bào)道，取得了良好的社會(huì)效果。紅星電器廠也根據(jù)我們發(fā)出的檢察建議，積極整改，完善了財(cái)務(wù)制度，引入了財(cái)務(wù)公開(kāi)的監(jiān)督機(jī)制。
至此，“6.23”專(zhuān)案終于塵埃落定。該案的辦理，體現(xiàn)了偵查一體化機(jī)制的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，積累了土地出讓領(lǐng)域犯罪的查辦經(jīng)驗(yàn)，展現(xiàn)了一支銳意進(jìn)取，勇于攻堅(jiān)的偵查隊(duì)伍。隨著反腐斗爭(zhēng)的日趨復(fù)雜，我們將不斷提升自身水平，以期更好地?fù)?dān)負(fù)起遏制和懲處犯罪的神圣職責(zé)。
*畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，1999年參加工作，先后在北京市海淀區(qū)人民檢察院起訴處、反貪局工作。撰寫(xiě)過(guò)《證據(jù)開(kāi)示制度試行狀況之實(shí)證分析》等多篇文章。
**該案件中的人名均為化名。
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