詐騙案件的特點(diǎn)及偵查訊問(wèn)要領(lǐng)

吳照美，鄭洪廣

（中國(guó)刑警學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110035）

詐騙案件的特點(diǎn)及偵查訊問(wèn)要領(lǐng)

吳照美，鄭洪廣

（中國(guó)刑警學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110035）

詐騙案件雖然在我國(guó)刑事案件中所占的比例并不高，但隨著詐騙手段不斷升級(jí)、詐騙方法不斷翻新，其社會(huì)影響和社會(huì)危害性進(jìn)一步增大。從總體上看，詐騙案件具有預(yù)謀性、連續(xù)性和團(tuán)伙性等特點(diǎn)，僥幸心理、畏罪心理構(gòu)成此類案件犯罪嫌疑人在偵查訊問(wèn)中的重要特征。為提高詐騙案件的偵查訊問(wèn)水平，需要從基本要求和基本策略兩方面來(lái)加以把握。

詐騙；案件特點(diǎn)；訊問(wèn)要領(lǐng)

隨著改革開放的不斷深入，人們生活水平的日益提高，案犯詐騙的對(duì)象也在不斷擴(kuò)大；加上該類案件一般不使用暴力，案犯與被害人大多在較為平靜，甚至“愉快”的氛圍中進(jìn)行的，被害人上當(dāng)受騙的幾率很高。但詐騙案件的發(fā)生不僅對(duì)被害人的心靈造成重大的沖擊，也對(duì)社會(huì)和諧穩(wěn)定產(chǎn)生很大的威脅。因此，對(duì)詐騙案件的打擊已成為公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要而迫切的任務(wù)。

一、詐騙案件的概念、構(gòu)成以及表現(xiàn)形式

詐騙案件，是指以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，從而騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的犯罪案件。

從犯罪構(gòu)成上看，詐騙案件的主體是一般主體，即年滿16周歲的自然人；主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有的目的，間接故意和過(guò)失支配下的行為均不能成為該類犯罪案件的主觀方面；客體是公私財(cái)物的所有權(quán)；客觀方面表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。

詐騙案件自古就有，但隨著社會(huì)的發(fā)展，人類文明的不斷進(jìn)步，詐騙手段也在不斷升級(jí)，詐騙方法更是不斷翻新，從而使詐騙犯罪又具有很強(qiáng)的“時(shí)代性”。詐騙案件除了表現(xiàn)為拾物平分型詐騙、迷信型詐騙以及賭博型詐騙等傳統(tǒng)的詐騙形式外，近年來(lái)又出現(xiàn)了外幣詐騙、手機(jī)短信詐騙、手機(jī)模型詐騙以及網(wǎng)絡(luò)詐騙等新型的詐騙形式。

二、詐騙案件的特點(diǎn)

（一）案件的總體特點(diǎn)

1.案件多有預(yù)謀

詐騙案件不同于其它刑事案件，由于案犯多與被害人不相識(shí)，要想成功降低被害人的戒備之心，并取得被害人的信任，從而順利實(shí)施詐騙犯罪行為，案犯除了要有“能言善道”的本領(lǐng)外，還需對(duì)犯罪行為的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)步驟進(jìn)行精心策劃、細(xì)致準(zhǔn)備。隨著社會(huì)宣傳力度的加大，人們自我保護(hù)意識(shí)的提高，案犯為提高犯罪的成功率并降低自身作案的風(fēng)險(xiǎn)，在作案前一般會(huì)認(rèn)真物色詐騙對(duì)象、細(xì)心選擇作案地點(diǎn)、精心編造詐騙事由以及仔細(xì)設(shè)計(jì)在緊急情況下脫身的辦法。因此，詐騙案件的預(yù)謀性特征比較明顯。

2.案犯多利用被害人的某些弱點(diǎn)

在詐騙案件中，案犯為了能夠完全取得被害人的信任，通常利用被害人的某些弱點(diǎn)（比如貪圖小利、憐憫、輕信或者其他弱點(diǎn)），采取一定的欺詐手段（比如許諾給被害人一定的利益，或冒充被害人的親朋好友等），從而達(dá)到讓被害人“自愿”交出財(cái)物的目的。實(shí)踐中，很多犯罪分子的得手并不在于其詐騙手段多么高明、方法多么隱秘，而恰恰在于被害人本人的某些弱點(diǎn)被他們抓住并利用，從而造成重大的財(cái)物損失。

3.連續(xù)作案增多

由于詐騙案件的案犯對(duì)自己“能言善道”的本領(lǐng)非常自信，他們一般在成功實(shí)施一起犯罪后，心中的自信會(huì)極度膨脹，為了繼續(xù)獲取財(cái)物或證明其能力，還會(huì)肆無(wú)忌憚地采用相同或相近的手段連續(xù)多次作案。案犯這些較為固定的犯罪手段和犯罪方法，為公安機(jī)關(guān)并案?jìng)刹?、深挖犯罪、查破積案提供了有利條件。

4.團(tuán)伙作案的特征日益明顯

隨著人們防范意識(shí)的增強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)對(duì)此類案件打擊力度的加大，一人獨(dú)自實(shí)施詐騙犯罪案件的難度越來(lái)越大，為了提高詐騙的成功率，數(shù)人共同實(shí)施詐騙案件的情形逐漸增多。因此，詐騙案件的團(tuán)伙作案特征日益明顯。

（二）嫌疑人在偵查訊問(wèn)中的主要心理特點(diǎn)

1.僥幸心理

僥幸心理是詐騙犯罪案件嫌疑人自認(rèn)為可以逃避公安機(jī)關(guān)偵查和法律懲罰的一種自信感，是犯罪嫌疑人對(duì)案件事實(shí)的暴露程度和案件結(jié)局的一種認(rèn)知心理狀態(tài)?；谠p騙案件的無(wú)暴力性、被害人交付財(cái)物的“自愿性”，詐騙犯罪案件的嫌疑人在偵查訊問(wèn)中一般都表現(xiàn)出一定的僥幸心理。并且，犯罪嫌疑人的這種僥幸心理不是在被拘捕或被訊問(wèn)后產(chǎn)生的，早在形成詐騙犯罪動(dòng)機(jī)或者實(shí)施詐騙犯罪之時(shí)業(yè)已存在，并貫穿于犯罪和偵查訊問(wèn)的全過(guò)程。詐騙犯罪案件的嫌疑人一般都能言善道，對(duì)被害人“自愿”交付財(cái)物的情況有充分的認(rèn)識(shí)，并對(duì)實(shí)施犯罪過(guò)程中可能遺留的對(duì)其不利的證據(jù)和犯罪后如何即時(shí)銷毀這些證據(jù)有充分地研究和預(yù)估。在其落網(wǎng)后，往往自恃取得財(cái)物屬被害人“自愿”交付、作案手段隱蔽、銷毀犯罪證據(jù)及時(shí)，以及與同伙訂立牢固的攻守同盟，只要同伙不說(shuō)，偵查人員就拿自己沒辦法，犯罪嫌疑人在偵查訊問(wèn)中僥幸心理比較突出。在僥幸心理的作用下，詐騙犯罪案件的嫌疑人在偵查訊問(wèn)中有的鳴冤叫屈，公開索要證據(jù)，公然對(duì)抗訊問(wèn)；有的胡言亂語(yǔ)，不知所云，企圖蒙混過(guò)關(guān)；有的試探摸底，十分關(guān)心同伙是否落網(wǎng)，證人是否找到。

2.畏罪心理

畏罪心理是詐騙犯罪案件的嫌疑人害怕犯罪事實(shí)真相被揭露而受到法律懲罰的一種心理狀態(tài)，是有罪的犯罪嫌疑人普遍存在的最基本的心理障礙。由于詐騙案件實(shí)施的一個(gè)重要前提就是要取得被害人的信任，因而，嫌疑人會(huì)想盡各種方法來(lái)取信于被害人，從而被害人會(huì)或多或少獲取相應(yīng)的犯罪證據(jù)，但公安機(jī)關(guān)究竟掌握了多少證據(jù)，嫌疑人無(wú)法判斷。因此，嫌疑人在犯罪實(shí)施后特別是被公安機(jī)關(guān)抓捕后表現(xiàn)出強(qiáng)烈的畏罪心理。在這種心理的影響下，詐騙犯罪案件嫌疑人在偵查訊問(wèn)中有的表現(xiàn)非?？只?，在思維上出現(xiàn)混亂，甚至喪失自我控制能力；有的保持高度的戒備，對(duì)偵查人員的每一句問(wèn)話都極力狡辯。

三、詐騙案件的偵查訊問(wèn)要領(lǐng)

（一）基本要求

1.犯罪事實(shí)方面的要求

（1）犯罪嫌疑人的基本情況。如果屬于共同犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)查明各犯罪嫌疑人在犯罪過(guò)程中所起的作用及所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

（2）詐騙犯罪的作案時(shí)間、地點(diǎn)，犯罪嫌疑人的作案動(dòng)機(jī)、犯罪目的、犯罪結(jié)果等。

（3）犯罪嫌疑人的作案方法、手段，作案前的預(yù)謀過(guò)程以及犯罪的具體實(shí)施過(guò)程。

（4）犯罪嫌疑人隱瞞事實(shí)真相、虛構(gòu)事實(shí)的具體內(nèi)容。

（5）作案工具的特征、下落及其在犯罪中所起作用。

（6）贓款、贓物的種類、特征、具體數(shù)額及銷贓情況。

（7）其他與案件有關(guān)的情況。

2.犯罪證據(jù)方面的要求

（1）犯罪嫌疑人的作案工具。

（2）詐騙過(guò)程中所使用的證件、單據(jù)、文件材料等。

（3）詐騙犯罪所得財(cái)物，并經(jīng)被害人辨認(rèn)，確為被害人所有。

（4）犯罪嫌疑人的口供與被害人陳述、證人證言等證據(jù)要相互印證。

（5）各證據(jù)之間要相互印證，排除合理懷疑。

（二）基本策略

1.熟悉案情，制定訊問(wèn)計(jì)劃

詐騙犯罪往往案情較為復(fù)雜，通過(guò)認(rèn)真分析研究被害人的陳述、相關(guān)的證人證言，有助于了解和掌握犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪過(guò)程中所使用的方法、手段以及具體的作案經(jīng)過(guò)，進(jìn)而根據(jù)獲取到的信息制定相應(yīng)的訊問(wèn)計(jì)劃，抓住其薄弱環(huán)節(jié)，對(duì)嫌疑人進(jìn)行周密、詳細(xì)地訊問(wèn)，從而順利查明案件事實(shí)真相。

2.及時(shí)追贓，證實(shí)犯罪

積極追繳贓款贓物，既有利于挽回國(guó)家、集體、個(gè)人的損失，又能有力地證實(shí)犯罪、懲處犯罪。贓款贓物是證實(shí)詐騙犯罪的重要證據(jù)，因此，追查贓款贓物是辦理詐騙犯罪案件的重要環(huán)節(jié)。在偵查訊問(wèn)過(guò)程中，偵查人員要把贓款贓物在詐騙前的原始狀態(tài)、詐騙后的去向作為重點(diǎn)，并根據(jù)嫌疑人的供述積極追繳贓款贓物。

3.針對(duì)案件的不同情況采取不同的訊問(wèn)策略

（1）公安機(jī)關(guān)掌握的犯罪證據(jù)比較充分、案情比較簡(jiǎn)單的案件。對(duì)此類犯罪案件，偵查人員可以結(jié)合所掌握的證據(jù)采取單刀直入、開門見山的訊問(wèn)策略，對(duì)犯罪嫌疑人窮追猛打，直至犯罪嫌疑人老實(shí)交待，如實(shí)供述罪行。具體操作上可參照證據(jù)訊問(wèn)法的要領(lǐng)，同時(shí)也要注意使用證據(jù)的時(shí)機(jī)與效果，防止亂拋?zhàn)C據(jù)。

（2）公安機(jī)關(guān)掌握的證據(jù)比較充分、案情比較復(fù)雜的案件。所謂的案情復(fù)雜，主要是指案件涉案金額巨大，涉案人數(shù)眾多，案情錯(cuò)綜復(fù)雜。為保證訊問(wèn)的嚴(yán)肅性和犯罪嫌疑人如實(shí)供述自己的罪行，偵查人員在使用證據(jù)的同時(shí)可讓犯罪嫌疑人書寫親筆供詞。

（3）公安機(jī)關(guān)掌握的證據(jù)不夠充分的案件。由于公安機(jī)關(guān)掌握的證據(jù)不夠充分，為防止犯罪嫌疑人摸到公安機(jī)關(guān)掌握其犯罪證據(jù)的底數(shù)，在具體訊問(wèn)時(shí)不宜多次出示證據(jù)或不宜出示案件關(guān)鍵性證據(jù)。此種情形下，偵查人員可以針對(duì)犯罪嫌疑人的僥幸心理，采取制造錯(cuò)覺等訊問(wèn)方法，造成公安機(jī)關(guān)掌握其充分的犯罪證據(jù)的態(tài)勢(shì)，瓦解其自信心理，促使其如實(shí)供述罪行。

4.仔細(xì)分析，深挖余罪

實(shí)施詐騙犯罪的嫌疑人，其作案手段往往具有習(xí)慣性，其犯罪活動(dòng)通常具有規(guī)律性。因此，可以根據(jù)犯罪嫌疑人的作案方法、行為規(guī)律、經(jīng)濟(jì)來(lái)源、社會(huì)關(guān)系和銷贓渠道等方面來(lái)查找同類案件，在偵查訊問(wèn)中獲取線索，從而深挖余罪、并案?jìng)刹?、擴(kuò)大戰(zhàn)果。

［1］許昆.預(yù)審學(xué)教程［M］.北京：群眾出版社，2009.

［2］周水清.審訊策略與取證技巧[M].北京:中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2001.

［3］李少云.淺析詐騙犯罪的現(xiàn)狀與對(duì)策[J].法制與經(jīng)濟(jì)，2009（6）.

【責(zé)任編校：邊 草】

Characteristics of Fraud Case and Its Essentials of Interrogation

(China Criminal Police College,Shenyang 110035,China)

Fraud case is the common type of cases in violations of the nature of property.With the escalation of deception and the renovation of fraud methods,its social impact and social harm will also increase.In general,fraud case has the characteristics of premeditation,continuity,and groups;from the specific point of view,the prominence ofchances and the presence ofablackincertaindegreeconstitutetheimportant features ofcriminals intheinvestigationand interrogation.To improve the level of investigation and interrogation of fraud cases,we should grasp from the basic requirements and strategies.

fraud case;case characteristics;interrogation essentials

D631.2

A

1673 2391（2010）04—0069—03

20100414

吳照美（1981 ），男，安徽廬江人，中國(guó)刑警學(xué)院刑偵一系講師，法學(xué)碩士。