淺談網(wǎng)絡賭球的運作方式、特點以及打防對策

李　寧

摘要:網(wǎng)絡賭球是一種利用國際互聯(lián)網(wǎng)組織和參與賭球的違法活動。本文通過對我國存在的網(wǎng)絡賭球運作方式中莊家、代理和賭客的具體分析從而歸納出:以互聯(lián)網(wǎng)為平臺;賭球網(wǎng)站的服務器基本設在境外;參賭人員年輕化、涉案賭資高;組織嚴密、分工明確、反偵查意識強;社會危害大這五個特點。進而從加強宣傳教育、對境外網(wǎng)絡賭球網(wǎng)站的封堵、加強管控主體的聯(lián)合打擊能力、科技手段的運用、證據(jù)的收集與固定這五個具體的方面來探討對網(wǎng)絡賭球的打防對策。

關鍵詞:網(wǎng)絡賭球;運作方式;特點;打防對策

中圖分類號:D92 文獻標志碼:A 文章編號: 1671—7740(2009)07—0086—03

近年來,隨著計算機和網(wǎng)絡的普及,在我國利用國際互聯(lián)網(wǎng)進行組織參與網(wǎng)絡賭球的犯罪處于高發(fā)態(tài)勢。由于網(wǎng)絡賭球公司大都設在境外,導致國內(nèi)資金大量外流,因賭博而誘發(fā)的其它犯罪也頻頻發(fā)生。網(wǎng)絡賭球已危害到我國社會治安和經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定。在網(wǎng)絡賭球中,賭球公司利用球類體育比賽的魅力,引誘人們,特別是吸引愛好足球比賽并有一定經(jīng)濟基礎的青年人參與賭博,對青年人危害很大。然而,網(wǎng)絡賭球畢竟是基于現(xiàn)代高科技發(fā)展起來的一種新型的犯罪形式,我們對其內(nèi)部的運作機制也不甚了解,認識和把握其犯罪規(guī)律也需要一個過程。下面筆者擬就目前網(wǎng)絡賭球的運作方式、特點等進行剖析,并探討對此類違法犯罪行為的打防對策。

一、網(wǎng)絡賭球的運作方式

由于網(wǎng)絡賭博的詭秘性,我們對其內(nèi)部運作方式的了解是十分有限的,一般根據(jù)網(wǎng)絡賭球參與者的行為特征可以將其分為三類:莊家、代理和賭客。

1.莊家

莊家是指擁有雄厚的資金,處于網(wǎng)絡賭球金字塔的最頂端,掌控整個賭球網(wǎng)絡的人。莊家為了逃避打擊一般利用世界各國對網(wǎng)絡賭球行為的立法不同,在法律上不禁止此行為的國家或地區(qū)注冊成立了賭博公司,并租用其網(wǎng)絡服務器開設網(wǎng)絡賭場進行網(wǎng)絡賭球活動。

例如,臺灣“新寶盈線上投注有限公司”于1999年取得法屬圭亞那政府頒發(fā)的經(jīng)營執(zhí)照,并將其網(wǎng)絡服務器設在圭亞那,在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立賭球網(wǎng)站從事賭球業(yè)。據(jù)稱,其與國際上知名的博采公司“立博”、“偉德”建立了業(yè)務合作關系,其賭球軟件的設計和硬件設施的維護由美國斯坦福大學的計算機專家提供。該公司主要利用國際上著名的足球賽事進行賭博,公司先在其網(wǎng)站上開出每場比賽的盤口和賠率,然后賭徒通過賬戶名(或賬號)和密碼登陸投注,賽后雙方根據(jù)比賽結果確定輸贏,清算、交割賭資。

2.代理

代理是指擁有一定資金實力做保障,受控于賭球公司、莊家或上一級代理,擁有自己的賬戶,同時擁有發(fā)放賬戶(開戶權)、發(fā)展下線的權限。根據(jù)代理的資金規(guī)模和信譽度,分為多個級別。每個代理發(fā)展的客戶群,被稱之為“下線” ,下線中還可以有代理。代理本人可以參賭,也可以不賭,但一定采用發(fā)放賬戶的方式發(fā)展下線,并從中漁利。代理可以按照一定比例從下線的投注額中提取傭金或分得紅利,其一般在國內(nèi)活動以便發(fā)展下線。

以“新寶盈”網(wǎng)絡賭博公司為例,其代理分為合作股東、VIP高級合作兩個級別。合作股東即存款保證金在10萬元以上,享有單注投注額的2%作為提成傭金。在保證金范圍內(nèi),擁有下線開戶權,并可以監(jiān)管下線。當下線輸彩金累計達一百萬元,可以分得紅利20萬元。而VIP高級合作則是在“新寶盈”公司存有巨額保證金或者信譽極高的客戶。公司為其提供操作平臺,可以由其坐莊。其發(fā)展下線的數(shù)量不受保證金額的限制,并可以監(jiān)管下線。其可以從下線的投注額中直接分得更多紅利。

3.賭客

賭客是指向代理交納保證金取得賬戶或利用他人賬戶直接進行賭博的人員。在整個網(wǎng)絡賭球金字塔中處在最底層,他們在網(wǎng)站中使用會員賬號(投注賬號)參賭,一般只限于本人參賭。同代理人類似,賭球公司一般按賭客存款保證金的多少也將其分為若干級別。

要成為“新寶盈”公司的客戶,必須提供存款保證金,該公司以此將客戶分為兩類:普通客戶,存款保證金少于二萬元,享有單注投注額的1%作為提成傭金;大客戶,存款保證金大于或等于五萬元,享有單注投注額的2%作為提成傭金,還享有1×2的信用額度(即最高投注額可以是保證金的兩倍) [1]。

網(wǎng)絡賭球的最大特點就是賭徒在投注時不需要現(xiàn)金,只需用鍵盤輸入幾個數(shù)字就可以下注。但是賭球公司、莊家和其代理為了防范和控制風險一般都要求客戶存入保證金后,才給出賬號(用戶名)和密碼,并通過賬號(用戶名)和密碼對下線授權和監(jiān)管。如有違規(guī),隨時可以封閉帳戶,沒收保證金。在筆者參與辦理的“莫泰168”網(wǎng)絡賭球案中,嫌疑人就曾因為其投注額超出了保證金范圍,被上線封閉帳戶,沒收了保證金。網(wǎng)絡賭球的賭資,一般在球賽結束后的次日通過銀行轉賬進行結算。

二、網(wǎng)絡賭球的特點

隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,國外賭球網(wǎng)站開始瞄準中國這塊廣闊市場,國內(nèi)一些利益熏心者也借機窺視網(wǎng)絡賭球業(yè)所蘊藏的巨大利潤,蠢蠢欲動。境外網(wǎng)絡賭博每年抽走我國上千億資金,而世界杯期間全球博彩公司的賭球金額將達到100億歐元,其中超過60%的增量賭資來自中國大陸和東南亞。據(jù)公安部統(tǒng)計,每年我國通過各種渠道流失到境外的賭博資金達上千億元。北京大學中國公益彩票事業(yè)研究所調查發(fā)現(xiàn),中國每年由于賭博而流到境外的賭資金額,相當于2003年全國福彩、體彩發(fā)行總額的15倍,也幾乎等同于2004年全國旅游業(yè)的總收入,超過6 000億元[2]。這其中很大一部分賭資來自網(wǎng)絡賭球。由于互聯(lián)網(wǎng)具有互聯(lián)互通、快速即時、匿名隱身、跨地域無國界等特點,因此網(wǎng)絡賭球也表現(xiàn)出與傳統(tǒng)賭博有較大不同。網(wǎng)絡的虛擬化、數(shù)字化、開放化等特點使網(wǎng)絡賭球可以在任何時間、任何地點瞬息完成大額投注?？偨Y起來網(wǎng)絡賭球主要有以下五個特點:

1.以互聯(lián)網(wǎng)為平臺

自1994年4月互聯(lián)網(wǎng)進入中國以來,互聯(lián)網(wǎng)在我國獲得了高速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,目前我國互聯(lián)網(wǎng)用戶為9 880萬,僅次于美國[3]。在我們享受互聯(lián)網(wǎng)帶給我們便利的同時,違法犯罪行為也通過它悄然來到我們身邊,網(wǎng)絡賭球就是借助這樣一種便利的平臺來進行蔓延的。賭球網(wǎng)站24小時開放,參賭人員可以不受地域和時間的限制,只要通過互聯(lián)網(wǎng)就可以在任何地點進行投注,而用不著拋頭露面。還有,通過互聯(lián)網(wǎng)進行賭球只需要有一個賬號,不必用現(xiàn)金交易,其下單、下注、結算都可以在網(wǎng)絡上進行,并且如果在電腦上安裝了相應的自動刪除程序就不易被發(fā)覺,比起傳統(tǒng)的賭場更加便捷快速隱蔽。

2.服務器基本設在境外

賭博在中國被法律明文規(guī)定是非法的,構成犯罪的以賭博罪追究刑事責任,但在很多國家和地區(qū)賭博卻是合法的。互聯(lián)網(wǎng)上數(shù)量眾多的賭球網(wǎng)站基本上都開在境外,服務器架設在允許賭球的國家和地區(qū),賭注的方式采用匯款或國際信用卡,因而造成賭客在家上網(wǎng)賭球,發(fā)生地卻在境外,即使抓獲也無法取證,也就沒有辦法去處理。對組織賭球的莊家來說幾乎是零風險。我國警方只能通過網(wǎng)絡監(jiān)控來發(fā)現(xiàn)在境內(nèi)上網(wǎng)賭球的賭客進行打擊,對組織賭球的源頭卻束手無策,因而只能治標不能治本。

3.參賭人員年輕化、涉案賭資高。據(jù)統(tǒng)計,賭客的年齡大都在30歲左右,此類人群高發(fā)的原因是因為這部分人在事業(yè)和生活上都處在上升時期,對新生事物充滿好奇,喜歡追求刺激,對網(wǎng)絡十分熟悉,并擁有一定的經(jīng)濟基礎。于是,賭博公司就利用球類體育比賽的魅力,引誘這類人,特別是愛好球類比賽的年輕人參與賭球,借此大量斂財謀取暴利。多數(shù)參賭人員一開始都是抱著休閑娛樂、尋求刺激的心態(tài)參與網(wǎng)絡賭球的,一兩次小投注的贏利便覺得來錢快,使其產(chǎn)生一夜就能暴富的幻覺。于是就加大投注,賭注就像滾雪球一樣越滾越大,形成高額賭資。

4.組織嚴密、分工明確、反偵查意識強

目前,我國的網(wǎng)絡賭球犯罪往往采取一頭(賭球公司)在外、兩頭(代理、賭客)在內(nèi)的方式進行操作。與賭球公司在境外設立相對的是代理和賭客均在國內(nèi)進行賭球運作,境外的賭博公司會在國內(nèi)發(fā)展其代理,向其提供賭博網(wǎng)站的賬號,該代理再發(fā)展下面的代理,將自己的賬號向下分發(fā)。各級代理及其賭客均在境內(nèi)通過賭博網(wǎng)站賭球。一旦察覺受到監(jiān)控,賭博公司就會更換賬號,逃避偵查打擊。這些賭球的代理大多有被公安機關打擊處理的經(jīng)歷,對公安機關的偵查工作有一定了解,具有較強的反偵查意識。賭球活動的這種具有組織嚴密、反偵查意識強的特點,給公安機關偵破、打擊工作帶來一定的困難。

5.社會危害大

網(wǎng)絡賭球的出現(xiàn),首先是作為一種新型高科技違法犯罪,其次作為傳統(tǒng)賭博手段、方法的補充,使傳統(tǒng)賭博犯罪得到升級和擴展,而這種新舊犯罪形式相互融合交織的特性又加劇了其危害性和破壞性,其危害后果無論從經(jīng)濟角度還是從社會角度來衡量,都遠遠超過傳統(tǒng)賭博犯罪[5]。因為網(wǎng)絡賭球涉及金額巨大,所以比傳統(tǒng)賭博更容易誘發(fā)其他嚴重刑事犯罪。由于莊家的幕后操縱,使得很多普通賭客最后傾家蕩產(chǎn),無力償還賭債。賭博公司收不回賭債則以暴力追債、逼債,由此引發(fā)的刑事案件比比皆是,嚴重影響了社會治安的穩(wěn)定。國家公職人員參與網(wǎng)絡賭球還會引發(fā)職務犯罪,比如許多腐敗官員通過網(wǎng)絡賭球把貪污、賄賂犯罪的贓款“漂白”,給國家財產(chǎn)造成巨大損失。 境外賭球網(wǎng)絡就像一臺“抽水機”,每年將上千億的資金從中國內(nèi)地抽走,給國家和人民造成了巨大的經(jīng)濟損失。

三、網(wǎng)絡賭球的打防對策

隨著網(wǎng)絡賭球在我國的蔓延,越來越多的人沉迷于網(wǎng)絡賭球,不務正業(yè),成天研究所謂的足球賠率。引起的各種不安定因素開始凸現(xiàn),嚴重影響經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。當前對網(wǎng)絡賭球的打防可從五個方面進行:

1.加強對網(wǎng)絡賭球危害性的宣傳教育

較多參與網(wǎng)絡賭球的人在被處理時并不知道網(wǎng)絡賭球是違法犯罪的行為,認為網(wǎng)上能搜索到的投注網(wǎng)站都是合法的。針對這種情況,公安機關要加強對網(wǎng)絡賭球危害性的宣傳教育,并且適時公布對網(wǎng)絡賭球的打擊結果,營造震懾力,加大對國外賭球公司不可靠性的宣傳力度。如,網(wǎng)絡賭球沒有傳統(tǒng)的賭場嚴格的規(guī)矩,存在“地下組織”,需謹防網(wǎng)站突然關閉,發(fā)財夢成空;網(wǎng)絡賭球使用信用卡的不安全性,利用網(wǎng)絡虛登信用卡信息,截取密碼盜竊卡內(nèi)資金等等。同時,要加強社會主義精神文明教育,提高廣大人民群眾的思想道德素養(yǎng),組織開展各種形式的娛樂活動和體育競賽,豐富人民的業(yè)余文化活動,減少網(wǎng)絡賭博對人民群眾的侵害[6]。要通過青少年養(yǎng)成教育、法制教育、輿論宣傳等建立相應的網(wǎng)絡倫理道德規(guī)范,引導網(wǎng)民自律,凈化網(wǎng)絡環(huán)境。

2.加強對境外網(wǎng)絡賭球網(wǎng)站的封堵

公安機關網(wǎng)監(jiān)部門應加強境外網(wǎng)絡賭球網(wǎng)站的監(jiān)控力度,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即封堵,可仿照澳大利亞聯(lián)邦政府的做法,將海外賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址交給過濾軟件生產(chǎn)商,在互聯(lián)網(wǎng)接入的時候直接過濾掉賭博網(wǎng)站。同時,加強對外匯銀行信用卡管理,限制網(wǎng)民使用信用卡和通過銀行賬戶向境外賭球網(wǎng)站支付賭金,公安機關應及時向銀行部門通報境外賭球網(wǎng)站帳號。加強互聯(lián)網(wǎng)站的自律行為建設,打擊查處為境外賭球網(wǎng)站提供收費咨詢服務的網(wǎng)站,加大對ICP(國際互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商)單位的管理力度,督促其對空間出租用途的審計工作。除此之外加強國際、區(qū)際間的交流與合作,共同打擊網(wǎng)絡違法犯罪也是十分重要的。虛擬社會的無邊界決定了網(wǎng)絡違法犯罪的無國界、無區(qū)界,必須建立健全國際、區(qū)際合作機制,加強技術、人員、情報信息交流,密切溝通與合作,尋求互助共贏[7]。

3.加強管控主體的聯(lián)合打擊能力。網(wǎng)絡賭球的打擊涉及行業(yè)管理、安全管理、意識形態(tài)等諸多方面,是一項社會綜合治理工程,應當從社會公共管理的角度將其上升為政府行為,齊抓共管。構建以政府為主體,公安、文化、信息產(chǎn)業(yè)、新聞宣傳、通信管理、教育、工商等職能部門共同參與的綜合管理體制,明確職責分工,加強協(xié)作配合,實行有效管理。要由政府牽頭,各部門積極參加,建立地區(qū)間、部門間齊抓共管、協(xié)同作戰(zhàn)機制,切斷網(wǎng)絡賭球的各個環(huán)節(jié)鏈,形成打擊合力,提高打擊的效能[8]。在網(wǎng)絡賭球多發(fā)的人群中開展專項整治工作,重點打擊賭球的組織者,徹底摧毀“代理”這一網(wǎng)絡賭球活動的中介人在我國的生存空間,做到釜底抽薪、斷其源頭。公安機關要加強對網(wǎng)吧陣地的管理,打擊利用網(wǎng)絡進行賭球的活動,對國內(nèi)出現(xiàn)的賭博網(wǎng)站以及為境外賭球網(wǎng)站發(fā)展下線的組織及個人露頭就打,嚴查到底。

4.加強科技手段在打擊網(wǎng)絡賭球中的運用

網(wǎng)絡虛擬社會的秩序維護首先依靠的是技術屏障,只有搶占技術制高點,才能取得工作主動權。必須依托先進的網(wǎng)絡技術和裝備,運用先進的技術管理手段,努力提高網(wǎng)絡打擊管理能力。網(wǎng)絡賭球案件是信息時代以高科技為依托的新型犯罪,所涉及的知識比較專業(yè),這要求辦案民警不僅要有扎實的公安業(yè)務知識,還要了解和掌握相當?shù)木W(wǎng)絡技術、人文科學等知識,具備良好的綜合素質。一方面,由于此類案件從登錄、下單、下注、結算基本上都是在互聯(lián)網(wǎng)上進行,只有具備一定的計算機網(wǎng)絡知識,才能較快掌控網(wǎng)絡賭球操作的全過程,有效地破解其隱蔽性,全面的收集網(wǎng)上證據(jù)[9];另一方面,辦案民警要具備扎實的法律業(yè)務知識和較強的分析能力,以保證偵辦工作沿著正確的方向進行,達到有效懲治犯罪的目的。

5.加強對證據(jù)地收集與固定

證據(jù)是證明案件真實情況的一切事實,是進行訴訟活動的核心和基礎?；诰W(wǎng)絡賭球案件的隱蔽性、欺騙性等特點,全面、及時、客觀地收集證據(jù)對突破全案具有舉足輕重的意義。首先由于電子數(shù)據(jù)的易變性使得其真實性受到質疑,在勘查案件現(xiàn)場的過程中,如果發(fā)現(xiàn)有價值的電子數(shù)據(jù),就要凍結計算機系統(tǒng),不給犯罪嫌疑人破壞證據(jù)提供機會,同時還要避免發(fā)生斷電丟失內(nèi)存儲器中的電子數(shù)據(jù)和其他可更改系統(tǒng)設置、硬件損壞、數(shù)據(jù)破壞或病毒感染的情況的發(fā)生。其次備份并查找與案件有關的電子數(shù)據(jù),網(wǎng)絡空間沒有指紋,犯罪痕跡存儲在電磁介質上,系統(tǒng)內(nèi)所存儲的有關證據(jù)很容易被破壞。在查找電子證據(jù)的過程中,偵查人員應當請技術部門的專門人員進行配合,對其系統(tǒng)盤中的數(shù)據(jù)進行字符流的鏡像備份,對關鍵性的數(shù)據(jù)至少要復制兩份。

目前,我國網(wǎng)絡賭球的違法行為還在蔓延。一方面是網(wǎng)絡賭球的組織者還在不斷的變換違法手段來逃避打擊;另一方面是賭客“一夜暴富”的心里在作祟。作為公安執(zhí)法者,我們首先要從網(wǎng)絡賭球的運作方式入手,然后根據(jù)其違法行為的具體特點,并依靠先進的科學技術手段,來遏制網(wǎng)絡賭球的蔓延。同時要加大宣傳教育力度,使越來越多的人認識到網(wǎng)絡賭球的危害性,從而做到打防手段的緊密結合。

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[責任編輯劉嬌嬌]