麗水集資案中的官員魅影

沈雁冰

提要：幾乎每一起集資大案中，都有官員染指其中，坐收漁利。

麗水集資浪潮中，不僅僅房地產(chǎn)公司在“吸金”，伴生而來的是以借款做生意為名的各種非法吸儲和集資詐騙案。

繼張文成案、杜益敏案案發(fā)后，麗水再次曝出“司機門”集資事件。機關(guān)司機由于此兩人身份及背后的官場背景特殊，由他們而爆發(fā)的連環(huán)集資案引來全國諸多媒體的關(guān)注。

兩司機集資案中，又牽扯出參與集資的麗水市4位官員，其后這4位官員被免職或調(diào)入其他單位。

人們驚訝地發(fā)現(xiàn)，幾乎每一起集資案件中，都有官員參與其中。奇怪的是，每次待大集資戶資金斷裂前夜，官員們幾乎都能全身而退，而利息總是作為“善意取得”，未被追償。

此后，當?shù)赜制爻龉簿帧⒎ㄔ?、檢察院等司法系統(tǒng)眾多工作人員牽涉集資案件。

最新的一個例子是，麗水市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安分局副局長陶學軍，因“涉嫌集資詐騙”成為網(wǎng)上逃犯。2009年1月13日，陶被抓捕歸案。

“司機門”

在麗水大街小巷，市民議論最多的是關(guān)于集資被套牢的事，但兩司機集資案更引媒體關(guān)注。

呂偉強，麗水市政協(xié)主席施基誠的司機，為政協(xié)主席開車10余年，人事關(guān)系在麗水市政府小車隊。

人稱“胖子”的呂偉強給外界的印象，是“領(lǐng)導(dǎo)身邊的紅人，能耐很大”。10多年的機關(guān)司機歷練，讓呂偉強社會交際范圍非常廣，外界也一直傳他很有錢，路子也廣。

借錢給呂偉強的人后來回憶，正因為呂是領(lǐng)導(dǎo)的司機，又說是和領(lǐng)導(dǎo)合伙做生意，當然不會懷疑他的能量。

受害者事后回憶，呂偉強的集資騙局從2004年就已開始。當時，呂對外發(fā)布了一個宏大的實業(yè)帝國規(guī)劃。他先說自己要做實業(yè)。2006年，他又說自己以11萬元/畝的價格，在麗水市水閣工業(yè)區(qū)一次性購進23畝土地，投資成立了浙江甌博特塑膠有限公司。他對外宣稱，如果項目建成，將年產(chǎn)PVC塑料片9000噸。

一些借錢給呂的人說，看到呂有廠房，又是領(lǐng)導(dǎo)身邊的人，借錢給他很放心。

事后，參加集資的人回想起來，才醒悟“原來廠房只是集資的一個道具”，廠房至案發(fā)時止未開展任何經(jīng)營活動。

呂偉強集資案中另一個重要人物是單旭波。單是麗水市工商聯(lián)的司機，據(jù)熟識兩人的人士介紹，呂、單兩人同是機關(guān)司機，兩人早年就認識，關(guān)系不錯，經(jīng)常一起出入飯館酒店。

現(xiàn)年36歲的單旭波是麗水市蓮都區(qū)人，他創(chuàng)辦了一家投資策劃公司，自己擔任董事長。在其同事的眼里，“單是個有錢人”，家里有一輛寶馬，一輛奔馳。

在呂偉強集資的同時，單旭波也在四處活動，他以“工商聯(lián)下面的一些小企業(yè)缺少流動資金”為由向他人“借錢”。

事實上，單旭波集來的錢大部分交給了呂偉強。到2007年下半年，麗水房地產(chǎn)如日中天的時候，呂偉強、單旭波的集資利息也突然狂飆，從原來的2分，升到了8分～1.2角的高利息。

“領(lǐng)導(dǎo)”和集資

集資給單旭波的朱文連稱，單旭波找到他借錢，說有4位領(lǐng)導(dǎo)及呂偉強在紹興柯橋投資項目急需資金周轉(zhuǎn)。事后發(fā)現(xiàn)，這些所謂的項目，純屬單為完成騙局刻意虛構(gòu)。

單所說的4位領(lǐng)導(dǎo)分別是原麗水市公安局副局長陳偉達，原麗水市國土資源局副局長李鋒，原麗水市政法委副書記吳益由，原麗水市委書記秘書兼市委辦副主任林斌。

朱文連稱，此后“單旭波又向他出示了陳偉達打給單的借條及林斌用手機發(fā)給單銀行賬號的短信”。由此單旭波得到了朱文連的信任，朱前后分四次共打給單旭波3000萬元。

就在朱文連借出最后一筆錢3天后，麗水坊間傳聞呂偉強資金鏈斷裂，準備跑了。

據(jù)《望東方周刊》報道，麗水市的一些領(lǐng)導(dǎo)在呂和單資金鏈快要崩裂之時，打電話給當?shù)氐钠髽I(yè)家，讓這些老板借錢給處于困境中的呂偉強，錢到賬后，他們再從呂處拿回自己的本金，全身而退。

“2007年年底到2008年3月，呂偉強和單旭波資金鏈崩潰的前夜，他們完成了最后的瘋狂之舉，接下集資最后一棒的，是10多位麗水當?shù)赜忻钠髽I(yè)家”，報道稱。

除了上述借給單旭波3000萬元的朱文連，麗水金龍房地產(chǎn)公司董事長王岳成被借走600萬元，另還有金某被借走950萬元，楊某、王某、方某等各被借走200萬元，總計金額5000多萬元。這些錢，都是案發(fā)前短短4個月內(nèi)“騙取”，案發(fā)后，全都蒸發(fā)得無影無蹤。

但是面對媒體的采訪，除朱文連外，其他人幾乎都保持了沉默。朱對記者說，呂偉強曾親口對他說，錢給領(lǐng)導(dǎo)拿走了6000多萬元，陳偉達拿走利息就有1280萬元，林斌有1000多萬元，都有賬的。

2008年4月24日下午，被抽光錢的呂偉強去公安機關(guān)投案自首。在呂被立案偵查三天后，單旭波也被拘留。

“司機門”事件發(fā)生后，牽扯其中的4位官員被傳出受到調(diào)查，在當?shù)孛癖娸浾摰膲毫ο?，最終受到了“處分”。

麗水相關(guān)部門通報的消息也部分證實了此前坊間的傳言：陳偉達籌集親友資金出借給呂偉強使用，并多次出面幫助呂偉強聯(lián)系向企業(yè)借款；李鋒、吳益由為呂偉強借貸資金提供方便條件，由于他們的幫助，呂偉強先后向浙江金龍房地產(chǎn)投資集團有限公司等企業(yè)共借款1020萬元，造成企業(yè)實際損失855萬元。此外，林斌在出借資金和介紹朋友出借資金過程中，收受呂偉強“好處費”。最終給予陳偉達黨內(nèi)嚴重警告處分并調(diào)離公安隊伍；給予林斌黨內(nèi)嚴重警告處分并調(diào)出黨政機關(guān)；給予李鋒、吳益由黨內(nèi)警告處分。

處理方式遭質(zhì)疑

2009年1月8日，呂偉強集資詐騙案在麗水市中級人民法院開庭審理。2月11日，單旭波被麗水市蓮都區(qū)檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴，由蓮都區(qū)人民法院受理。

呂、單集資案的當事人對此表示懷疑，“兩案被分開審理，很多資金去向都無法對質(zhì)，這樣做是想掩蓋涉及領(lǐng)導(dǎo)不當?shù)美膬?nèi)幕”。此外，警方自己偵辦牽涉公安局副局長陳偉達的案件，“只怕無法保持公正，原本可以查清的很多資金流向，恐被掩蓋”。

麗水檢察機關(guān)在呂偉強案開庭中公訴稱：集資款利息和歸還到期集資款本金達2.2億元；以銀行卡套現(xiàn)、通過他人“洗碼”、帶現(xiàn)金過境等方式數(shù)十次到澳門賭博輸?shù)?000余萬元；用于投入公司購買土地建廠房610萬元；其余款項被呂偉強用于購房買車以及個人生活揮霍，共造成他人實際經(jīng)濟損失近4000萬元。

而麗水市公安局蓮都分局2008年8月8日出具的起訴意見書顯示，至案發(fā)時止，呂偉強向他人集資累計金額高達26328.58萬元，未還借款累計金額高達12120萬元。而單旭波先后向朱翠萍、鄭月紅等33戶社會不特定公眾變相吸收存款累計金額高達6280萬元，其中借給呂偉強的累計金額高達4645.93萬元，呂偉強歸還的本金和支付的利息累計達3551.82萬元……扣除已支付給出借人的利息，造成他人實際損失達4023.92萬元。

“按這個數(shù)據(jù)計算，呂偉強集資不僅沒有虧損，甚至還有盈余，他付出去的利息到哪里去了？這些數(shù)據(jù)明顯有誤?！丙愃?shù)匾晃灰竽涿穆蓭煂Υ吮硎緲O大的懷疑。

“在案發(fā)前，受害者多達5000萬元轉(zhuǎn)到呂、單賬上，為什么在短短幾個月內(nèi)這么多錢就消失得無影無蹤？”集資受害者心中諸多的疑團沒有解開，他們希望相關(guān)部門能公開詳情，“都是通過轉(zhuǎn)賬，有據(jù)可查”。

受害者們質(zhì)疑，他們可能遇到了一個巨大的“陰謀”。他們懷疑，官員們在短時間內(nèi)如此急著催人借更多錢給呂，動機并非如此簡單。

“他們是為了自己的錢能在崩潰前解套，是他們和單旭波合謀導(dǎo)演了這一切，呂偉強只是個傀儡?！笔芎φ邆儜嵟卣f。他們質(zhì)疑的依據(jù)是，即使呂偉強的自首也是經(jīng)過刻意安排。“他們對單旭波和呂偉強早就安排好了一切，連財產(chǎn)都轉(zhuǎn)移走了。”

他們的依據(jù)是，單旭波犯下如此欺天大罪，罪名卻一減再減。從兩項罪名變成一項，犯罪金額也一減再減，這些在麗水坊間竟“早有傳聞”?！按蠹叶颊f他最多只會被判個5年到6年”。

受害者們懷疑，很可能是某些不法官員操縱的結(jié)果，“否則，光這些損失就有5000多萬元，單旭波的涉案金額怎

么會變成4000多萬元？”

警察和集資案

除因牽涉呂偉強、單旭波集資案的麗水市公安局副局長陳偉達，被調(diào)到市安監(jiān)局任副局長外，麗水市公安局另一副局長楊延明因卷入“小姑娘杜益敏非法集資案”，也被調(diào)離崗位，改任市環(huán)保局副局長。

本刊記者在麗水采訪得知最新一例公安局干部事涉集資案件，麗水市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安分局副局長陶學軍因涉嫌集資詐騙，現(xiàn)已被抓捕歸案。

麗水市公安局副局長馬平在接受本刊記者采訪時，對陶學軍逃逸被抓之事予以確認。

馬平稱，2008年11月，市公安局在隊伍整頓過程中發(fā)現(xiàn)陶學軍有違紀違規(guī)借款問題，局紀委找其談話后，11月24日陶學軍沒有來分局上班，市局紀委與其聯(lián)系，陶的手機一直關(guān)機，再也無法聯(lián)系到陶。

11月26日，民警徐某到麗水公安局經(jīng)偵支隊報案稱，陶學軍于11月20日以借錢到麗水泰隆商業(yè)銀行轉(zhuǎn)貸款為由向其借款100萬元，現(xiàn)在人已逃走，聯(lián)系不上。

案件發(fā)生后，麗水市公安局第一時間向浙江省公安廳及麗水市委領(lǐng)導(dǎo)匯報案情。成立專門的調(diào)查組，提前介入調(diào)查。

11月26日，麗水警方懸賞1000元網(wǎng)上通緝陶學軍。據(jù)一位與陶學軍關(guān)系不錯的人士介紹，陶今年40多歲，1996年考進公安系統(tǒng)前在當?shù)匾患壹Z管所上班。陶在龍泉縣公安機關(guān)從一名普通警察做起，后來調(diào)入麗水公安局工作。

馬平介紹，2005年麗水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公安分局成立，陶競聘上崗，成為一名分局副局長，分管治安工作。

在陶學軍出逃時，曾留下一封信稱，“個人欠債很多，對不起陳局，要出去做生意，然后還錢”。

在麗水市公安局一些民警看來，陶學軍平時為人不錯，以前借錢都能及時歸還，大家對他印象不錯。

2009年1月13日，陶學軍在深圳羅湖區(qū)一幢公寓的17樓出租房內(nèi)被羅湖公安分局桂園派出所抓獲。此前麗水警方一度以為，陶學軍已經(jīng)逃離出境，亦曾得到港澳警方的協(xié)作。

馬平介紹，陶學軍自2008年9月至11月短短兩個月內(nèi)，先后以還貸資金周轉(zhuǎn)、投資辦礦產(chǎn)等名目借的款項數(shù)額高達1500余萬元，并許以2～8分不等的利息，借得的資金主要用于填補操作證券虧損、償付高額利息等。目前查實的債權(quán)人有29人。

但據(jù)本刊記者調(diào)查，實際債權(quán)人遠不止29人。知情人透露，“在陶學軍逃亡前的一段時間里，瘋狂地向開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)的村書記、村長借錢，此外還向諸多公安民警個人借款或讓其擔保貸款”。

一位接受記者采訪但要求匿名的村長對本刊記者說，在陶學軍逃跑前一星期左右，陶找到他說，借20萬元周轉(zhuǎn)，還銀行貸款，并承諾一星期后歸還，“當時陶是局長，領(lǐng)導(dǎo)開口，沒辦法，只有借了”。

這位村長也證實其他多位村長、書記借錢給陶，“有些借錢給陶的人連借條也沒有，事發(fā)后經(jīng)偵上門也就沒登記”。在一張由舉報人提供的名單上，本刊記者得到確認，至少有6位村長或書記借錢給他，數(shù)額從8萬元到50萬元不等。

陶學軍還把手伸向同事及朋友，理由基本是銀行轉(zhuǎn)貸資金短期拆借。本刊記者從知情人處得知至少有6名民警為陶提供擔?；蚪杩罱o他。借給陶學軍錢最多的是吳某，連擔保和借款，總共有600多萬元。

關(guān)于借款去向，馬平介紹說，陶學軍炒權(quán)證虧掉600多萬元，去年國慶期間到澳門賭博輸?shù)?0來萬元。

陶學軍案發(fā)后，麗水警方迅即掀起一場整頓警紀的風暴。麗水市公安局重申有關(guān)紀律，嚴禁民警違規(guī)違紀參與明文禁止的集資、經(jīng)商活動。

法院也有人卷入集資

被房地產(chǎn)集資套牢的集民，來到當?shù)胤ㄔ簻蕚淦鹪V房產(chǎn)公司，想以此拿回集資款。

可令他們想不到的是，法院概不受理。蓮都區(qū)人民法院立案庭庭長朱益欽在接受本刊記者采訪時坦承，凡涉及房產(chǎn)公司集資案件暫時都沒受理?！胺康禺a(chǎn)公司集資戶眾多，數(shù)額巨大，一起訴的話，可能會導(dǎo)致房產(chǎn)公司洗盤，集資戶資金還是拿不回去，這關(guān)系到穩(wěn)定問題”。

在麗水集資浪潮中，作為司法最后一道防護線的法院工作人員也受到了侵襲。知情人透露，麗水法院系統(tǒng)有多位工作人員涉及借貸案件。記者采訪過程中，得到確認的就有麗水中院一副庭長朱某與蓮都區(qū)法院副書記閔龍琪由于借貸糾紛，前者欲起訴后者，但最終被“壓下”。

朱益欽說，法院工作人員訴法院工作人員的案子，不是不受理，個別案子雙方處在協(xié)商階段，能夠和解最好，給他一點時間，如果當事人執(zhí)意要起訴，也會受理。

記者還從知情人處得知，也是因為借款糾紛，法院有一工作人員欲起訴市檢察院一工作人員，目前也處在調(diào)解階段。2008年11月，麗水市城市管理行政執(zhí)法局王某起訴市中院民庭副庭長何某的借款糾紛案，是當?shù)胤ㄔ菏芾淼牡谝黄鹗律娣ㄔ汗ぷ魅藛T的案件。記者從王某處得到了確認，王某稱案件至今未有宣判。

2009年1月20日，麗水市蓮都區(qū)委免去了閔龍琪蓮都區(qū)人民法院黨組副書記職務(wù)，改任蓮都區(qū)委防范和處理邪教問題辦公室副主任職務(wù)。本刊記者從蓮都區(qū)法院辦公室主任韋劍鋒處得到了證實，“農(nóng)歷年底前，區(qū)委決定調(diào)走的，我們也不清楚，但據(jù)說是因為借貸糾紛調(diào)走的”。

（摘自《法律與生活》半月刊2009年3月上半月刊）