警惕恐怖組織籌資新手段

作為一個(gè)普通的民眾，當(dāng)你在擁擠的街道邊同擺地?cái)偟男∝溣憙r(jià)還價(jià)后，樂(lè)滋滋地掏出錢來(lái)買到自以為占了便宜的小商品時(shí)；或是從一家商場(chǎng)里扛回表面風(fēng)光的假冒名牌家電時(shí)；或是在因特網(wǎng)上采購(gòu)大批商品時(shí)，你可能做夢(mèng)也不會(huì)想到：你也許正在幫助恐怖分子或犯罪團(tuán)伙籌集資金，可能是為躲在山洞里的本·拉登送去了他需要的面包，也可能是幫助在伊位克制造爆炸案的武裝分子購(gòu)買炸藥。

這種假設(shè)絕不是危言聳聽。

造假侵權(quán)與恐怖主義發(fā)生聯(lián)系

2004年5月25日至26日，比利時(shí)首都布魯塞爾，由世界海關(guān)組織和國(guó)際刑警組織共同主辦、世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織和全球商界領(lǐng)導(dǎo)的打假聯(lián)盟協(xié)辦的首次全球打假會(huì)議舉行。在這次會(huì)議上，國(guó)際刑警組織秘書長(zhǎng)羅納德·諾貝爾就對(duì)大會(huì)提出嚴(yán)重警告，恐怖組織如今正越來(lái)越多地依靠假冒商品獲取巨額利潤(rùn)，為恐怖活動(dòng)提供“血液”。他舉例說(shuō)，去年10月，國(guó)際刑警組織在調(diào)查一起價(jià)值120萬(wàn)美元的冒牌剎車墊和減震器案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)黎巴嫩一個(gè)激進(jìn)組織的支持者參與其中，并攫取了巨額利潤(rùn)。更早些時(shí)候，丹麥海關(guān)曾截獲一個(gè)里面裝有冒牌的洗發(fā)水和化妝品的集裝箱，而它的主人正是一名“基地”組織成員。另外，北愛(ài)爾蘭的準(zhǔn)軍事組織和哥倫比亞最大的反政府武裝哥倫比亞革命武裝力量也通過(guò)銷售各種假冒商品獲利，其中包括冒牌唱片和香煙。

從這次會(huì)議發(fā)布的信息可以看出，近年來(lái)國(guó)際造假侵權(quán)犯罪表現(xiàn)出三大新特點(diǎn)。其中一大突出特點(diǎn)就是近年來(lái)假貨犯罪行為與恐怖主義發(fā)生聯(lián)系。羅納德·諾貝爾呼吁各國(guó)政府不僅要堅(jiān)決打擊各種侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的活動(dòng)，更要對(duì)恐怖主義組織涉足其中加以足夠重視。

另外還有兩大特點(diǎn)是造假的范圍擴(kuò)大，以及從事假貨貿(mào)易的犯罪分子越來(lái)越多地以部件的形式把假貨運(yùn)進(jìn)目的地國(guó)，之后再組裝成產(chǎn)品出售。

此后，羅納德·諾貝爾也向美國(guó)眾議院國(guó)際關(guān)系委員會(huì)單獨(dú)發(fā)出警告。

“假冒”經(jīng)濟(jì)全球泛濫

據(jù)世界海關(guān)組織估計(jì)，每年全球貿(mào)易總額的6%是假冒商品的銷售額，總值超過(guò)5000億美元。小到兒童玩具，大到飛機(jī)部件，假冒產(chǎn)品幾乎無(wú)所不在，遍布國(guó)家經(jīng)濟(jì)和公眾生活的各個(gè)領(lǐng)域。

2003年美國(guó)海關(guān)查獲的假貨數(shù)量比上一年增加了12%，金額也比上一年大幅上升。歐盟海關(guān)2003年上半年查獲的假冒玩具數(shù)量比上一年全年查獲的總量還多56%。

在某些國(guó)家和地區(qū)的某些領(lǐng)域，假冒侵權(quán)產(chǎn)品的泛濫已經(jīng)到了令人觸目驚心的地步。在制藥行業(yè)，世界衛(wèi)生組織估計(jì)，全球約有10%的藥品是假藥。在一些發(fā)展中國(guó)家，假藥的比率更是高達(dá)60%以上。全球煙草貿(mào)易中，有3%的是假貨，每年有1500億支假煙被出售。在汽車行業(yè)，據(jù)法國(guó)打假機(jī)構(gòu)估計(jì)，在歐洲市場(chǎng)上出售的汽車，每10輛中就有1輛是假貨。連制造要求極高的飛機(jī)制造業(yè)也難逃假貨的困擾。據(jù)美國(guó)聯(lián)邦航空局估計(jì)，在每年全球安裝的2600萬(wàn)件飛機(jī)部件中，有2%是假貨。

假冒侵權(quán)產(chǎn)品不僅給一些合法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)帶來(lái)了巨額的經(jīng)濟(jì)損失，也給相關(guān)國(guó)家造成巨大的稅收損失。根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局的估計(jì)，假貨每年給美國(guó)公司帶來(lái)的損失達(dá)到2000億至2500億美元。

但是，現(xiàn)在擺在我們面前的，并不僅僅只是經(jīng)濟(jì)上損失。更為可怕的是，一旦恐怖分子盯上其巨額利潤(rùn)，假貨盜版等違法犯罪行為帶給我們的還有不可預(yù)知的災(zāi)難。

誰(shuí)在為恐怖活動(dòng)提供資金

經(jīng)濟(jì)來(lái)源是恐怖分子活動(dòng)的生命線。不管是大規(guī)模的軍事行動(dòng)，還是零星的襲擊事件，都需要金錢來(lái)支撐。且不說(shuō)武器彈藥，裝備設(shè)施通過(guò)購(gòu)買，據(jù)說(shuō)在自殺性爆炸襲擊中“肉彈”也不一定都是自愿的，而是要用一定數(shù)目的錢招募的。

當(dāng)今世界上，“基地”等恐怖組織不僅襲擊有“法”，而且生財(cái)有“道”。

過(guò)去，他們依靠中東國(guó)家的資助、慈善組織的捐贈(zèng)和大亨的支持。如今，這些“道”已經(jīng)引起各國(guó)政府的重視，并加強(qiáng)了打擊力度。

如中國(guó)的各商業(yè)銀行對(duì)涉及恐怖活動(dòng)的組織和個(gè)人的銀行資產(chǎn)情況，密切跟蹤和調(diào)查。一旦發(fā)現(xiàn)可疑資金，就先在內(nèi)部進(jìn)行監(jiān)控，然后采取有效行動(dòng)。中行新疆分行的一份報(bào)告顯示：2002年一段時(shí)間內(nèi)，每一兩個(gè)月就有一筆匯款從國(guó)外匯入A公司(由于涉及商業(yè)機(jī)密，隱去公司名稱)在新疆中行設(shè)立的某一賬戶。這些款項(xiàng)少的時(shí)候有1萬(wàn)美元，多時(shí)達(dá)2～3萬(wàn)美元。中行新疆分行一位員工說(shuō)，“這可能是美國(guó)認(rèn)為該公司在國(guó)外與恐怖組織發(fā)生過(guò)交易往來(lái)，要求我們協(xié)查，但這些資金往來(lái)表面看簡(jiǎn)單，進(jìn)一步的詳細(xì)情況很難獲得。我們已將情況上報(bào)給總行，還在密切關(guān)注。”

在各國(guó)政府的嚴(yán)厲打擊下，對(duì)恐怖組織的公開經(jīng)濟(jì)援助將在幾年內(nèi)被徹底切斷。因此他們開始開拓其他財(cái)路，包括販毒、走私香煙和銷售假冒產(chǎn)品等。

以東突勢(shì)力中倡導(dǎo)暴力運(yùn)動(dòng)的“東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)”為例，此恐怖組織與拉登等西亞極端組織聯(lián)系相當(dāng)密切，其經(jīng)費(fèi)和武裝幾乎都來(lái)自拉登恐怖集團(tuán)。據(jù)知情人士透露，“東突”的資金來(lái)源為：

拉登和其他恐怖勢(shì)力的資助。這是其最重要的經(jīng)費(fèi)來(lái)源，估計(jì)占其經(jīng)費(fèi)總數(shù)的八成以上。有消息稱，上世紀(jì)90年代中期，東突組織就得到了拉登在經(jīng)費(fèi)、物資上的大力支持。并且據(jù)目前掌握的情況估計(jì)，幾乎所有東突組織都或多或少地從拉登那里得到了經(jīng)費(fèi)，少則幾萬(wàn)美元，多則上百萬(wàn)千萬(wàn)。且很多組織還想盡辦法接觸拉登，希望得到好處。

但是自從“9·11”以后，拉登的“基地”組織被摧毀，組織成員疲于奔命，聯(lián)系渠道遭到破壞，許多恐怖組織都“斷了炊”。于是，他們不得不另謀出路。

依靠販毒收入來(lái)維持支出。“東突”各組織幾乎都參與了西亞和境內(nèi)的毒品交易，除了拉登資助外這部分金額是最大的。其他的方法還有在海外開辦企業(yè)；黃金交易；直接的暴力搶劫，如前幾年在阿克蘇的搶劫銀行以及境外的綁架人質(zhì)案；直接或間接地參與內(nèi)地黑社會(huì)性質(zhì)集團(tuán)取得的收入；利用其他關(guān)系接受捐助等等。

恐怖分子籌資新方法

“知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪正在成為很多恐怖主義組織喜歡的掙錢方法”。例如目前伊拉克的葉什派穆斯林，車臣分裂分子和北愛(ài)爾蘭共和軍都在使用這種辦法。

賣點(diǎn)兒假名牌T恤、隱瞞銷售收入逃稅、靠回收優(yōu)惠券空手套白狼、騙點(diǎn)兒社會(huì)福利金及盜取嬰兒食品配方等小打小鬧的詐騙事件在美國(guó)司空見(jiàn)慣。在“9·11”事件以前，這些“小兒科”很少能引起執(zhí)法部門的注意，因?yàn)樽粉欉@樣的案件要耗費(fèi)大量的人力物力，最后定罪也很難。

但在“9·11”后，執(zhí)法部門的態(tài)度完全改變了?？植酪u擊事件以后知名品牌假貨的數(shù)量在美國(guó)大幅增長(zhǎng)，這引起了美國(guó)情報(bào)人員的注意。因?yàn)楹芏喾缸飯F(tuán)伙都與“基地”組織有聯(lián)系。調(diào)查人員透露說(shuō)，他們一直沒(méi)有意識(shí)到很多恐怖組織的資金是在美國(guó)募集的，以前他們只顧打“大老虎”，結(jié)果造成無(wú)數(shù)的“小魚小蝦”漏網(wǎng)。

從近年來(lái)美國(guó)警方查獲的一些案子就能看出，這些“小”案子并不是想像的那么簡(jiǎn)單。

例如，去年在紐約曼哈頓檢查一個(gè)紀(jì)念品商店時(shí)，警方?jīng)]收了一箱子假手表。但同時(shí)他們還發(fā)現(xiàn)，這些假手表的制造商不僅有從波音767飛機(jī)上弄來(lái)的飛行時(shí)刻表，而且還有手寫的阿拉伯語(yǔ)筆記。

同樣是在去年，美國(guó)警方在紐約市的一家手袋店里發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)于橋梁檢查器材方面的傳真。后來(lái)，新澤西州警方在調(diào)查另一個(gè)犯罪團(tuán)伙時(shí)發(fā)現(xiàn)，在手袋店里工作的人中有“基地”組織的成員。美國(guó)警方說(shuō)，這些人涉嫌出售假電腦軟件、T恤衫和手袋等，為多個(gè)恐怖集團(tuán)籌集資金。

調(diào)查人員還認(rèn)為哈馬斯和真主黨在巴西、阿根廷和巴拉圭三國(guó)交界處的“三角區(qū)”有大量犯罪活動(dòng)，包括走私毒品、印假美鈔及生產(chǎn)非法軟件和光盤。而這所有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都是在為他們的組織籌集資金，用于招募新人，購(gòu)買武器，制造新的恐怖襲擊。

1996年聯(lián)邦調(diào)查局曾一舉查獲10萬(wàn)件印有奧林匹克標(biāo)志的假冒名牌T恤，后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)造假團(tuán)伙的錢最后很多都到了盲教士謝赫·奧馬爾·拉赫曼手中。他后來(lái)因陰謀炸毀紐約標(biāo)志性建筑被判240年監(jiān)禁。

道高一尺魔高一丈

除了擔(dān)心制假售假團(tuán)伙在財(cái)政上支持恐怖分子以外，美國(guó)還擔(dān)心恐怖分子會(huì)用假貨襲擊美國(guó)。例如，在最近的一起案件中，美國(guó)一位消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)他的汽車剎車片居然是鋸末做的，難怪那么不好用。難以想像，當(dāng)美國(guó)大兵開著這樣的戰(zhàn)車在戰(zhàn)場(chǎng)上馳騁時(shí)是什么樣的情景。

國(guó)際反假貨聯(lián)盟發(fā)表的白皮書說(shuō)，由于垃圾郵件大量兜售假藥，假藥已經(jīng)成為影響人們健康的嚴(yán)重威脅。白皮書還說(shuō)，恐怖分子可以用假藥來(lái)發(fā)動(dòng)恐怖襲擊?！坝眉偎巵?lái)發(fā)動(dòng)襲擊效果很好，因?yàn)槿藗円趲滋旎驇讉€(gè)星期后才能查明原因，而想控制已經(jīng)進(jìn)入流通領(lǐng)域的假藥是非常困難的?！?/p>

2001年，兩個(gè)美國(guó)人因?yàn)楹攘思俜丶泳贫p目失明。一名美國(guó)婦女從墨西哥買回了一種減肥藥，但這種減肥藥使她全身的功能喪失并死亡。無(wú)論這是否是恐怖分子所為，但人們都知道假藥使這位女子喪了命。世界衛(wèi)生組織估計(jì)，在全世界出售的藥品中，約有10%是假藥。另外，在因特網(wǎng)上出售的藥，有四分之一是非法的，或是假藥，或是過(guò)期藥。

由于世界各國(guó)執(zhí)法者對(duì)造假者處罰相對(duì)較輕，且缺乏深入調(diào)查工作，只是追查產(chǎn)品，并不刻意調(diào)查暴利流入了誰(shuí)的腰包。因此對(duì)追查其幕后的恐怖組織的工作帶來(lái)不利的因素。雖然目前各國(guó)都在采取積極有效的方法來(lái)遏制造假盜版等犯罪行為，但對(duì)打擊恐怖分子的活動(dòng)卻收效不大。

為了對(duì)付假貨，防止恐怖分子用假貨來(lái)襲擊美國(guó)，今年10月，美國(guó)國(guó)會(huì)和商業(yè)部注資130萬(wàn)美元，開發(fā)了一個(gè)新的標(biāo)簽系統(tǒng)，以讓海關(guān)人員更好地鑒別紡織行業(yè)的假貨。這種新系統(tǒng)被稱為“機(jī)械DNA”，憑借這一技術(shù)，美國(guó)在打擊假貨的道路上邁出了一大步。

國(guó)際刑警組織也在大力建議加強(qiáng)國(guó)際間的合作，開展一項(xiàng)為期3年的活動(dòng)來(lái)打擊造假貿(mào)易，主要是在全球加強(qiáng)過(guò)境審查。

這張“天羅地網(wǎng)”能否網(wǎng)住狡兔三窟的恐怖分子，對(duì)國(guó)際刑警組織的效率和能力是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。