上海：解讀網(wǎng)絡詐騙劇本

近日，上海警方查獲57名臺灣籍人員涉嫌利用網(wǎng)絡實施詐騙的犯罪集團，除搗毀該集團在滬的多處窩點外，現(xiàn)場還繳獲刻有4000多名目標臺胞資料的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)儲存盤和數(shù)本經(jīng)精心預謀編導，專供內(nèi)部人員在虛擬世界里排演厚黑騙局的神秘劇本。劇本中，那些誘人步步中計入套的“催眠”臺詞，是如何讓眾多的“幸運者”在接受“洗腦”中喪失警覺而漸入沼澤，以致讓受害者在反復的踩踏中雖已深陷不能自拔卻仍幻覺飄浮，夢游“中獎”佳境的呢？

6月7日，警方接到舉報，有人利用網(wǎng)絡電話實施詐騙。當晚，警方實施抓捕行動，端掉了上述多個窩點。經(jīng)初步查證，該詐騙集團涉案金額為1000多萬元新臺幣（約合人民幣300萬元）。抓獲的57人，分別來自臺灣的臺中、臺北、新竹、桃源和高雄等地，全是當?shù)厥I(yè)人員，其中7人為骨干，30多人積極實施了詐騙。

記者進一步從上海市公安局和上海市人民政府臺灣公務辦公室了解到：今年2月以來，該詐騙集團利用臺灣當?shù)氐囊恍┬∶襟w，以達盈數(shù)碼科技有限公司，派拉蒙國際精品公司，威登國際精品股份有限公司和翔柏市場民調(diào)中心等公司的名義，月薪1萬余元新臺幣的誘惑進行廣告招工，招募臺灣當?shù)厝藛T來滬打工。這些人抵滬后，公司安排他們分散在松江、閔行和長寧等窩點，并“保管”了他們的個人有效身份證件。據(jù)骨干分子吳子洛交代：“員工外出一定要報告，買生活用品也需要由專人負責采購。沒有特別的理由，我們都不能外出。”吳還感嘆道，其實自己也是直到被騙到上海后，才知道原來所謂的打工竟是實施詐騙。在這些租用的豪華別墅里，詐騙骨干分子用事先準備好的詐騙劇本對他們進行身臨其境的騙局培訓排演，向他們傳授網(wǎng)絡詐騙的方法。為方便施展騙術，公司還分別為這些招募員工設計了專員、經(jīng)理、主任、律師和香港馬會工作人員等身份。

（一）

“先生/小姐你好！我這里是×××公司的贈獎部專員××，……”

“先生/小姐你好！恭喜你！剛剛律師已經(jīng)將你的領獎報表回傳到公司，……你有權利來領取該獎項……”

“公司舉辦本次的活動意義你清楚嗎？”

“有關于稅金的部分你清楚嗎？”

“你總不可能為了要繳11萬稅金就不來完稅，而因此損失一只市價高達19.8萬元的愛心鉆戒吧？”

……

當不攻自破的謊話被精心設計成層層展開的臺詞，當臺詞經(jīng)過反復培訓排演又以極為規(guī)范的網(wǎng)絡禮貌軟語出現(xiàn)，其中所蘊藏的殺傷力足以讓缺少必要防范經(jīng)驗的善良人們所始料不及而又溺信待擒。為了在最短的時間內(nèi)獲取最多的獵物，在這些漂亮的窩點內(nèi)，員工們按照這些詐騙劇本所設定的角色粉墨登場，月復一月的日夜口述這些童話般的臺詞。“我們是警察！請原地不要動……”深夜，當警察沖擊作案窩點時，這些已完全進入角色的騙子們，正還不斷地用網(wǎng)絡通訊設備交流著上述爛熟于心的騙人臺詞。好不容易從角色中回過神來，才感到大禍臨頭“把戲該收場了”！

（二）

根據(jù)劇本描述，騙手的交代和被脅迫人員的檢舉，警方終于摸清了網(wǎng)絡詐騙集團實施“迷魂”攻略的三大騙招！

【前鋒第一招】巧設誘餌(玩這一招，受害者需付“學費”約3～12萬元新臺幣)

(1)【關鍵詞：套取資料】以市場民調(diào)中心或公司名義利用網(wǎng)絡撥打臺灣地區(qū)被害人手機（有意模糊上海區(qū)域的來電顯示），套取目標居民相關資料。

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(2)【關鍵詞：活動中獎】通知被害人參加公司有關活動，繼而告知被害人已中獎，要求其撥打公司“會計”電話詳細詢問中獎事宜。

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(3)【關鍵詞：支付稅金】由“會計”告知被害人需支付20%稅金才能領獎，或通過捐助慈善事業(yè)3～12萬新臺幣的方式來抵扣稅金。

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(4)【關鍵詞：匯款提成】被害人將3～12萬新臺幣匯入指定賬戶，前鋒演出結束，參演人員按騙取金額提成。

【中線第二招】續(xù)滾雪球（續(xù)玩這一招，受害者還得準備“學費”約45萬元新臺幣）

（1）【關鍵詞：核對身份】支付稅金后如要求領獎，就由公司“專員”或“主任”出場，告知其該抽獎活動是由“香港馬會”贊助的，要求其撥打該組織電話核對中獎身份。

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（2）【關鍵詞：介紹入會】由“香港馬會工作人員”告知被害人因其不是該會會員，故無法領取獎項，若要領獎，則需補繳10萬元入會費（注意，在此故意不說明是何幣種）。

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（3）【關鍵詞：追繳會費】被害人將10萬元新臺幣匯入指定賬戶后，公司即通知其會員費應是10萬元港幣，繼而要求其續(xù)繳35萬元新臺幣。

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（4）【關鍵詞：繼續(xù)套款】當被害人中套繼續(xù)匯款35萬元新臺幣到指定賬戶，中線謝幕轉移。

【后衛(wèi)第三招】再壘大碼（結束這一招，受害者繼續(xù)深陷補繳“學費”約370萬元新臺幣）

（1）【關鍵詞：抽獎誘惑】被害人補足10萬元港幣后，由公司再次通知其還有三次免費抽獎的機會。

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（2）【關鍵詞：再付會費】由“馬會經(jīng)理”通知被害人又中了2000萬元港幣的大獎，但要成為正式會員才能領獎，會員費為270萬元新臺幣，折抵被害人之前中獎金額及已繳費用，還需支付90萬元新臺幣。

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（3）【關鍵詞：再付傭金】當被害人繼續(xù)執(zhí)迷不悟而再次付款后，由“香港馬會臺灣分會”會長出場，要求被害人準備10個賬戶以防查賬扣稅，同時還需最后支付10%的傭金，即280萬元新臺幣，到賬后，后衛(wèi)徹底消失。

上述三招，確實夠損，真可謂毒、狠、辣！但從警方繳獲的詐騙劇本看，騙局一旦開演，損招卻又被轉換成句句入情入理，充滿“愛意”的動聽臺詞，很容易讓人放松警惕找不到北，如同遇上打點滴的高手，讓人麻酥酥地進入情境——

●擦試藥棉：先生/小姐，你好，我這里是（愛馬仕鐘表珠寶）公司的贈獎部專員XXX。你知道你在我們X月X日的活動中有獲得一個獎項嗎？請問你的貴賓卡是幾號，我馬上跟贊助商（廠）的電腦做個連線，查詢你是獲得什么獎項（如對方?jīng)]有貴賓卡：那我用當初的郵寄地址幫你查詢卡號存根，你的地址是——邊敲出電腦鍵盤聲）。

●尋找血脈：現(xiàn)在我馬上跟贊助商（廠）的電腦連線，查詢你是獲得什么獎項。連線大約需要二到三分鐘的時間，請問一下先生/小姐你對我們公司了解嗎？我們（愛馬仕鐘表珠寶）公司是一家外商公司，總公司在香港已15周年了，看好這邊的市場和商機，所以才決定要在臺灣成立新公司，相信先生/小姐你應該也知道一個新公司的成立必須靠一些活動或廣告才會達到比較好的宣傳效果嘛！X月X日是總公司的X周年慶，所以決定舉辦這場（鐘表）慈善義賣活動，除了提高公司知名度，另一方面借這個活動來幫助一些弱勢團體。請問先生/小姐你聽說過（安泰老人安養(yǎng)）中心嗎？公司在這次的活動中將捐出（35）只（肖邦）名表做現(xiàn)場義賣，所得將全數(shù)捐給（安泰老人安養(yǎng)）中心，希望以此喚起社會大眾對弱勢團體的關懷。噢，線接上了，先生/小姐恭喜你哦，你這組卡號是獲得活動中的（三等）獎，這個獎項是由贊助商（廠）所提供的115萬元的即期本票。我這里必須要先幫你填寫你個人的領獎報表傳到贊助商（廠）所委任的律師那邊做個身份審核和登記。請問你的姓名、婚姻、職業(yè)、出生年月日，ID身份證號，地址和電話。好了，我已經(jīng)將你的個人領獎報表填寫完成，馬上傳給律師……

●壓脈扎針：先生/小姐，你好！恭喜你！剛剛律師已經(jīng)將你的領獎報表會傳到公司來，確定你不屬我們員工的三等親屬，所以你有權利來領取該獎項?，F(xiàn)在你要留下的賬號是郵局還是銀行的，這樣可以方便贊助商進行撥款作業(yè)……（以聊天的方式繼續(xù)了解客戶：獎金的運用，家庭狀況，工作，興趣等等）有關稅金的部分你清楚嗎？那我說明一下，根據(jù)規(guī)定，你要繳的稅金是20%，以總獎金115萬元計，你必須繳23萬元稅金你了解嗎？

●加壓輸液：先生/小姐，為了節(jié)稅，贊助商（廠）與公司協(xié)議了一個配套方案：凡是得到四等獎以上的客戶就必須認購公司在晚會中所捐贈出來的1.01克拉愛心鉆戒一只，這在門市部是以19.8萬元出手的，為幫助安泰老人安養(yǎng)中心重建家園，總經(jīng)理在晚會現(xiàn)場特別宣布愿以愛心成本價12萬元讓客戶認購，同時可以抵扣你應繳稅金23萬元中的12萬元，余下未繳的11萬元，等你領到獎金之后再到贊助商所委任的（達證）會計事務所補繳就可以了。我XXX專員敢向你保證，只要辦理了認購手續(xù)，最快40分鐘，最慢90分鐘就可以領到115萬元獎金了……那你本身是否已經(jīng)準備好12萬元向會計師辦理認購手續(xù)了呢？

●揉擦拔針：12萬元認購的鉆石重量為1.01克拉，等級為F，色澤為rrs1；8萬元認購的鉆石重量相同，等級為G，色澤為rrs2；6萬元認購的為2克拉重的藍、紅、黃寶石；3萬元認購……

●直至昏睡……

據(jù)警方查證的材料表明，只要當被害人肯接受第一次的“中獎催眠”術，騙子們就會想方設法讓你接受十次環(huán)環(huán)相扣的洗腦，讓人誤以為自己就是“幸運者”；當被害人首次繳付了3～12萬元新臺幣即所謂的20%稅金時，騙子們就有足夠的險惡計劃讓你認購這場游戲中的423～432萬元新臺幣的所有套票。中途，只要被害人稍有動搖、懷疑或有其他計劃外的想法，詐騙劇本還為騙子專門開列了“核對與開價常見問題”的應對臺詞，以供“員工”繼續(xù)牢牢把握行騙方向而不致露出破綻——

為什么要提供身份證號給公司？

先生/小姐，沒有你完整的資料，就沒有辦法幫你填寫領獎表格，就算你本人來到晚會（活動）現(xiàn)場，也必須自行填寫領獎表格，帶著個人身份證明文件，會員卡，由晚會的見證單位人員確認資料無誤后，才能把獎項給你，避免重復領獎，并沒有其他用途。

你們公司是騙人的嗎？

先生/小姐，我們公司騙你什么了？我們整個活動都有廠商所委任的見證律師針對晚會（活動）及領獎過程做全程的監(jiān)督，如果我們承辦人員有耽誤到你個人權益的話，你都可以跟××律師事務所提出申訴，這樣你了解了嗎？

我認購完了，獎金提領不到怎么辦？

先生/小姐，（如果你有這樣的想法，就干脆不要領了）領不到獎金這是不可能的。針對三等獎以上共有10位中獎民眾，都必須完成認購手續(xù)，才能把獎金獎項提領回去。如果提領不到，他們會不向媒體投訴嗎？先生/小姐，你想想看，這樣的話我們公司早就不存在了，我們會拿公司的名譽跟您開玩笑嗎？所以是不可能領不到獎金的！

我不要領了，捐出去！

先生/小姐，你要不要提領這個獎項，那是你個人的權益，我們只是站在協(xié)助你領獎的立場來協(xié)助你，并沒有任何惡意。只要能夠確定先生/小姐你就是這個獎項的中獎人，我們就有這個義務來協(xié)助你跟贊助廠商提領獎金，如果你堅持不領的話，請你撥打律師事務所的電話聲明放棄，這樣我們才知道要如何承辦你的業(yè)務。

先讓我領獎，我再認購！

先生/小姐，這是沒法辦到的！你沒有完成認購手續(xù)就不具備領獎人的資格，贊助廠商怎么可能把獎金提撥給你呢？如果先讓你提領這筆獎金的話，你沒有回來做認購，我們有哪一條法律，可以強制要求你來做這個愛心捐贈呢，但是只要你一旦完成認購手續(xù)，會計師就會整理好你中獎人的完整資料，讓贊助廠商對你所提供的指定賬戶進行撥款，時間上是不能耽誤的，這樣你清楚了嗎？

……

這真可謂是一本“無懈可擊”的詐騙劇本！然而，邪不壓正，騙子們還是栽了！這起剛露頭不久的臺灣籍詐騙集團案的成功偵破，為公安部近期組織開展的“打擊治理利用手機短信和網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動”增添了耀眼的一筆。主管刑案偵破的上海市公安局副局長孔憲明在接受本刊采訪時表示：申城公安機關將進一步加大對各類網(wǎng)絡犯罪的打擊力度，保護各界人士的合法權益和聲明財產(chǎn)安全。無論是誰，無論以何種方式在上海進行違法犯罪活動，必將受到法律嚴懲，上海的安全，繁榮和穩(wěn)定不容侵犯！

結束此案的采訪，記者想告訴讀者的是：

炸(詐)人的劇本固然編得“精明”，但這原本并不可怕和可防備，檢討引“爆”的原因，往往不是別的，恰恰在于我們自身：無知和貪心，成了騙子拉響“炸彈”的引線！

【警方提醒】本案所用電話均利用網(wǎng)絡進行轉接，受害人所接電話顯示為臺灣地區(qū)號碼，極具欺騙性。鑒于此案的被害人都在臺灣，為切實保護臺灣同胞的合法權益不受侵犯，依法打擊該詐騙集團，警方希望知情者及時聯(lián)系。警方同時提醒港、澳、臺同胞以及廣大市民群眾對中獎捐助或認購商品等信息要提高警惕，避免上當受騙。警方熱線：

TEL:0086-21-65160064

FAX:0086-21-65423608

E-Mail:icp0803@163.com

聯(lián)系人：侯警官、潘警官