茶香里的南柯一夢

李女士在網(wǎng)上偶遇“知心網(wǎng)友”熱情提供生財(cái)之道，邀請她成為知名品牌茶葉“獨(dú)家經(jīng)銷商”。當(dāng)李女士繳納入會(huì)費(fèi)用后，昔日的種種承諾“一拖再拖”，最終對方消失……隨著全國四地的犯罪分子落網(wǎng)，這個(gè)騙局的真相終于浮出水面。

精心打造“茗哥”人設(shè)

李女士通過社交軟件認(rèn)識(shí)了“茗哥”，他自稱是某茶葉廠的老板，單身離異帶娃，對李女士噓寒問暖，逐漸贏得了她的信任。隨后，“茗哥”將李女士拉入一個(gè)群聊，群里不僅有“志同道合”的朋友，還有“合作伙伴”“專家學(xué)者”分享成功經(jīng)驗(yàn)。李女士每天在群里打卡、交流，也時(shí)不時(shí)收到“茗哥”的紅包和字畫禮物，逐漸放松了警惕。

不久后，“茗哥”提出茶葉廠擴(kuò)招經(jīng)銷商，承諾只要李女士投資，就能穩(wěn)賺不賠。李女士信以為真，湊了5萬元轉(zhuǎn)給“茗哥”，獲得了所謂的“獨(dú)家經(jīng)銷”名額。然而，收到的茶葉品質(zhì)和“茗哥”所承諾的相差甚遠(yuǎn)，所謂的“協(xié)助開店、穩(wěn)定貨源、拓寬市場”也一拖再拖，最終“茗哥”失聯(lián)，李女士才意識(shí)到自己被騙。

經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查，所謂的“茗哥”其實(shí)是左某、韋某等人精心打造的虛假人設(shè)。這個(gè)詐騙團(tuán)伙從2023年2月開始，與某茶葉廠簽署了真實(shí)的加盟協(xié)議，獲取了相關(guān)證件和材料并招聘了一名男子扮演“茗哥”，拍攝了大量宣傳視頻和圖片，打造出一個(gè)“成功人士”的形象。

該團(tuán)伙通過社交軟件吸引受害者，利用“茗哥”的人設(shè)獲取信任，隨后將受害者拉入群聊，群內(nèi)不僅有“社會(huì)精英”小號(hào)配合演戲，還會(huì)通過發(fā)紅包、抽獎(jiǎng)等活動(dòng)營造氛圍。接著，團(tuán)隊(duì)成員會(huì)向受害者虛構(gòu)茶葉廠的發(fā)展前景，誘導(dǎo)他們投資成為“經(jīng)銷商”，最終給他們寄送廉價(jià)茶葉后失聯(lián)，至此完成詐騙。

詐騙手段層層遞進(jìn)

在左某的指揮下，該詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)嚴(yán)密，分為總負(fù)責(zé)人、各地團(tuán)隊(duì)長和底層業(yè)務(wù)員。團(tuán)隊(duì)成員以一個(gè)月為一個(gè)周期對被害人實(shí)施詐騙，通過吸粉引流、營造人設(shè)、建立群組、上課寄畫、話題轉(zhuǎn)變、虛構(gòu)前景、誘導(dǎo)投資、逐漸失聯(lián)八個(gè)步驟，逐步引誘受害者上鉤。

第一步，吸粉引流。左某先將各團(tuán)隊(duì)成員使用的微信號(hào)提供給專業(yè)的引流公司，引流公司在社交軟件利用私信功能吸引粉絲并添加成微信好友。

第二步，營造人設(shè)。團(tuán)隊(duì)成員登錄吸粉完成后的微信賬號(hào)，統(tǒng)一使用“茗哥”的人設(shè)，通過分享提倡大愛、親子教育、孝順老人、公益活動(dòng)、養(yǎng)花釣魚養(yǎng)寵物、高檔運(yùn)動(dòng)等話術(shù)和圖片，營造出有道德、值得信任的成功人士形象，獲取粉絲信任并鼓勵(lì)對方建立自信，以積極態(tài)度面對生活。

第三步，建立群組。左某等人組建工作群及多個(gè)被害人群，前者用于分配炒群人設(shè)、后者用于欺騙被害人。團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)所在團(tuán)隊(duì)情況將被害人拉進(jìn)各自的企業(yè)微信群，群內(nèi)除被害人外，還有各地團(tuán)隊(duì)成員使用小號(hào)冒充的“社會(huì)精英”。成員小號(hào)會(huì)根據(jù)工作群內(nèi)統(tǒng)一指揮，在各被害人群組內(nèi)發(fā)放和自己人設(shè)對應(yīng)的話術(shù)。同時(shí)，群里會(huì)以發(fā)紅包、抽獎(jiǎng)游戲等活動(dòng)，炒熱氣氛。

第四步，上課寄畫。團(tuán)隊(duì)成員通過微信繼續(xù)維護(hù)人設(shè)，讓被害人養(yǎng)成觀看企業(yè)微信群內(nèi)“茗哥”講授正能量課程的習(xí)慣。同時(shí)，業(yè)務(wù)員會(huì)統(tǒng)計(jì)被害人信息并把情況匯報(bào)給負(fù)責(zé)人，后由左某負(fù)責(zé)向各被害人寄送相同的字畫，以獲得對方信任。

第五步，話題轉(zhuǎn)變。團(tuán)隊(duì)成員在微信上逐步向被害人表露出自己是某茶廠基地高管的假身份，陪同領(lǐng)導(dǎo)參觀基地，策劃經(jīng)銷商開放日，企業(yè)微信直播的內(nèi)容也從人生建議轉(zhuǎn)向創(chuàng)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析。

第六步，虛構(gòu)前景。團(tuán)隊(duì)成員向被害人虛構(gòu)公司要拓展經(jīng)銷商直營店、擴(kuò)大規(guī)模計(jì)劃上市的情況，向被害人聲稱經(jīng)銷商名額搶手，許諾可低價(jià)拿貨、全程負(fù)責(zé)銷售渠道、回報(bào)豐厚等。之后在企業(yè)微信群全力宣傳項(xiàng)目和產(chǎn)品，群內(nèi)小號(hào)配合起哄造勢，造成搶名額的假象。

第七步，誘導(dǎo)投資。當(dāng)被害人有一定投資意向時(shí)，團(tuán)隊(duì)成員便引出由左某、韋某實(shí)際控制的“助理”企業(yè)微信人設(shè)，通過企業(yè)微信賬戶收取費(fèi)用，許諾可獲得等價(jià)值產(chǎn)品。如果被害人說實(shí)在沒錢，便和對方說會(huì)幫助先行墊付部分款項(xiàng)以搶占名額，把假裝和助理溝通轉(zhuǎn)賬的聊天截圖發(fā)給被害人，進(jìn)一步取得對方信任。收到被害人轉(zhuǎn)賬后，同被害人簽訂虛假經(jīng)銷商合同，寄送廉價(jià)茶葉。

第八步，逐漸失聯(lián)。一輪收割時(shí)間結(jié)束時(shí)，團(tuán)隊(duì)成員便向被害人謊稱招商已經(jīng)結(jié)束了，要解散群聊，推送一個(gè)企業(yè)微信號(hào)給被害人用于后期維護(hù)，以安撫其情緒。最終，個(gè)人微信逐步失聯(lián)。

利用上述詐騙手段，左某等人組織的詐騙團(tuán)伙每輪均能引誘數(shù)十名被害者上當(dāng)受騙，一輪得手后，團(tuán)伙成員便會(huì)清理賬號(hào)，重復(fù)操作開啟新一輪的詐騙行為。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙共騙取錢款200余萬元，受害者遍布全國各地。

檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查

在辦理李女士遭遇的茶葉騙局一案中，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，提前介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面收集證據(jù)，精準(zhǔn)打擊犯罪，為案件的順利偵破和審判提供了有力支持。

由于本案涉及人數(shù)多、涉案金額大、案情復(fù)雜且屬于網(wǎng)絡(luò)犯罪，依托上海市楊浦區(qū)人民檢察院與區(qū)法院、區(qū)公安分局、區(qū)委網(wǎng)信辦等相關(guān)職能機(jī)關(guān)簽訂的加強(qiáng)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)凈化協(xié)同治理的合作協(xié)議，楊浦區(qū)公安分局在偵查階段便商請楊浦區(qū)人民檢察院提前介入。檢察機(jī)關(guān)迅速行動(dòng)，指派經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察官深入偵查一線，全面了解案件基本情況和證據(jù)收集進(jìn)展。檢察官從犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、犯罪金額認(rèn)定、電子數(shù)據(jù)提取等方面提出具體建議，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步明確偵查方向。

為明確各犯罪嫌疑人在團(tuán)伙中的地位和作用，檢察官引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)從如實(shí)供述的犯罪嫌疑人入手，加強(qiáng)同案犯之間的指認(rèn)和辨認(rèn)，逐步厘清團(tuán)伙的組織架構(gòu)和分工情況。針對部分犯罪嫌疑人辯稱自己“不知情”或“未參與詐騙”的情況，檢察官從海量電子數(shù)據(jù)中梳理出關(guān)鍵聊天記錄，結(jié)合同案犯供述，鎖定其主觀明知和參與犯罪的時(shí)間，最終使其認(rèn)罪認(rèn)罰。

本案中，犯罪團(tuán)伙成員既有單獨(dú)聯(lián)系被害人實(shí)施詐騙的情況，也有多人配合共同詐騙的行為。為確保罪責(zé)刑相適應(yīng)，檢察官提出分別計(jì)算各犯罪嫌疑人直接詐騙的金額以及參與團(tuán)伙詐騙的金額。通過對犯罪團(tuán)伙工作群聊天記錄的梳理，檢察官核實(shí)了各周期內(nèi)“炒群人設(shè)”的使用情況，明確了每個(gè)犯罪嫌疑人的具體參與范圍和詐騙金額，為后續(xù)量刑提供了準(zhǔn)確依據(jù)。

針對本案中大量的電子數(shù)據(jù)證據(jù)，檢察官建議公安機(jī)關(guān)對扣押的賬冊、恢復(fù)的聊天記錄等進(jìn)行全面梳理和匹配，確保證據(jù)鏈條完整。同時(shí)，針對被害人遍布全國、難以逐一取證的情況，檢察官提出通過抽樣選擇被害人制作筆錄，結(jié)合遠(yuǎn)程電話記錄的方式核實(shí)案件細(xì)節(jié)，既提高了取證效率，又確保了證據(jù)的合法性和真實(shí)性。

2024年9月，楊浦區(qū)人民檢察院以詐騙罪對左某等十余人提起公訴。2024年11月至12月，楊浦區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人左某等人有期徒刑1年10個(gè)月至11年不等并處罰金2萬到20萬不等。判決后，左某等十余人均認(rèn)罪服判，未提起上訴，目前判決已生效。

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