一宗以國家項目為名的網(wǎng)絡(luò)傳銷案

家住昆明市東川區(qū)城東隅臘利社區(qū)的廖東50歲出頭，他原本是一個普通農(nóng)民，現(xiàn)在卻成了由東川區(qū)公安局經(jīng)偵部門偵辦的一宗涉全國多省市網(wǎng)絡(luò)傳銷案的主要涉案人員之一。

東川區(qū)位于昆明市最北端，距離昆明市區(qū)約150公里。2023年6月，東川區(qū)公安部門在日常巡查中發(fā)現(xiàn)其轄區(qū)內(nèi)一些人疑似參與以“紅幫”“航空航天”“中國航天”等三個App為載體的傳銷活動，遂立案偵查。

經(jīng)查，這一傳銷組織是打著國家扶貧的旗號，并以“航天夢”等為噱頭，對外宣稱下載其App可購買國家扶貧項目的原始股權(quán)，獲得充值獎勵及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，參與者通過邀請碼組成層級關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，吸引參與者拉人頭發(fā)展下線。

在較短的一段時間內(nèi)，該傳銷活動發(fā)展迅速，截至案發(fā)，共發(fā)展會員126萬人，涉案金額5.6億元。

2023年7月，東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊抓獲廖東等多名犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。

接連轉(zhuǎn)換的App平臺

廖東是通過微信好友洪春蘭接觸到“紅幫”“航空航天”“中國航天”等幾款A(yù)pp的。在這個傳銷組織中，用廖東自己的話說，洪春蘭是他的“直推”，這幾款A(yù)pp都是由洪春蘭向他推薦的，下載后注冊需要邀請碼，邀請碼也是由洪春蘭給他提供。

44歲的洪春蘭是福建泉州人，平時在泉州賣一種松花粉。案發(fā)前，她和廖東只是網(wǎng)友關(guān)系，沒有見過面。據(jù)洪春蘭落網(wǎng)后告訴警方，在前述幾款A(yù)pp中，她最早接觸到的是“紅幫”App的前身“紅杉”App。

那是2022年底的一天，她刷短視頻時，看到一位姓李的女子在直播間宣傳這款A(yù)pp，說投100元，以后每天會有15元的返利。李姓女子還說，早進來就是她的徒弟，徒弟名額僅100人，自己發(fā)展得好，徒弟能發(fā)展得更好。她還會給早進來的人再安排人，如果徒弟下面的人也投100元的話，徒弟就會有5元的利益進賬。

聽了這個宣傳，洪春蘭心動了，下載了“紅杉”App，并拿到邀請碼注冊，她還做了實名認證和綁定銀行卡，往這個App里充值了100元。但是，沒過多久，洪春蘭發(fā)現(xiàn)“紅杉”App打不開了，內(nèi)容一片空白。

2023年4月前后，洪春蘭被告知“紅杉”App已經(jīng)升級為“紅幫”App，為補償他們在“紅杉”上的虧損，“紅幫”會補償她一筆錢。洪春蘭就又下載注冊了“紅幫”App，App里顯示她有5000元余額，但需要先充值300元才能激活，激活后，App每天會從這5000元中釋放不等的錢給用戶，賬戶里只有累積一定數(shù)量的收益才可提現(xiàn)，投資本金不能提現(xiàn)。

洪春蘭如法操作，App顯示她果然每天都會收到收益。接著，洪春蘭又把這些收益復(fù)投進去，她賬戶里的資金也就越滾越多。

就在這個過程中，洪春蘭想把App里的3600元收益提現(xiàn)。App顯示已提現(xiàn)成功，但她綁定的銀行卡一直收不到這筆錢。后來App發(fā)布公告，說是相關(guān)部門在審查，導(dǎo)致提現(xiàn)的資金到不了銀行卡。

沒多久，“紅幫”又發(fā)布公告推薦一款名為“航空航天”的App，說“航空航天”和“紅幫”是一家，“航空航天”是國家項目，會給大家發(fā)股權(quán)，股權(quán)會升值，只有注冊“航空航天”，“紅幫”里的收益才能提現(xiàn)到賬。注冊“航空航天”App后，需要充值至少200元才能激活賬戶，洪春蘭又下載注冊了“航空航天”App。

這時，迭代升級后的“航空航天”App的“盈利模式”已不止于充值返利和推薦獎勵了，它還上線了一些看上去頗有來頭的產(chǎn)品，如“能源開發(fā)”“石油貿(mào)易”“醫(yī)療健康”等，這些產(chǎn)品都被宣傳為國家項目，售價在4800元到58800元之間，購買后也可返利。

但是，在使用“航空航天”App約兩個月后，洪春蘭發(fā)現(xiàn)，這個App又不能用了，她同樣被告知是相關(guān)政府部門查得嚴，是被封控了，這時一款名叫“中國航天”的App又被推出，這款A(yù)pp是把“紅幫”和“航空航天”兩個App的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移過去，洪春蘭就又下載注冊了“中國航天”App。

“中國航天”App也需要她先花錢購買“提現(xiàn)通道”才能提現(xiàn)。只是，這款A(yù)pp推出沒多久，“紅幫”和“航空航天”兩款A(yù)pp的數(shù)據(jù)還在轉(zhuǎn)移過程中，東川經(jīng)偵收網(wǎng)。

從“紅杉”到“紅幫”，再到“航空航天”，又到“中國航天”，這幾款A(yù)pp不斷關(guān)停與轉(zhuǎn)移。這個傳銷組織之所以會如此頻繁變換平臺，在東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊民警楊興連看來，這是操縱者有意為之?！爱斎祟^拉到一定規(guī)模，他們就以管控嚴為借口換一個平臺，原App資金池中的錢可以因此保住。”楊興連說。

為了獲取推薦獎勵，洪春蘭也邀請了一些人下載注冊這些App，成為其下線，這當中就有遠在云南東川的廖東。

傳銷層級多達35層

廖東是東川警方偵破這一網(wǎng)絡(luò)傳銷案的突破口。

《中國新聞周刊》了解到，2023年6月，有人向東川區(qū)公安局經(jīng)偵大隊副大隊長楊天紅報案稱，他的母親在往手機App里不斷投錢，疑似傳銷。東川警方經(jīng)過摸排，發(fā)現(xiàn)在東川區(qū)已有100多人參與了這一疑似傳銷活動，并且達到了層級超3級、成員超30人的立案標準，遂成立專案組偵查。

廖東被東川警方鎖定?！傲螙|是基礎(chǔ)，”楊天紅告訴《中國新聞周刊》，“東川的團隊一開始就是指向他。”

東川警方偵查發(fā)現(xiàn)，這一傳銷平臺按照邀請注冊股東會員人數(shù)，分為多個等級：下線人數(shù)達5000人以上的為“大團隊長”、下線人數(shù)在2000人至5000人的為“中團隊長”、下線人數(shù)在500人至2000人的為“小團隊長”、下線人數(shù)初步達到280人的為“新團隊長”。

廖東成為洪春蘭的下線后，發(fā)展下線也很積極，其在東川直接與間接發(fā)展的下線，有100多人?！八喈斢谑菛|川的‘團隊長’了?！睏钐旒t說。

東川警方一層一層往上追溯，理出了傳銷組織的主線。

2023年7月12日，警方收網(wǎng)，在云南、福建、安徽、廣東、陜西等地抓獲10余名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員，分別是廖東、洪春蘭以及陜西的陳美、安徽的任寬成以及受傭技術(shù)開發(fā)人員等。

警方偵查發(fā)現(xiàn)，“紅幫”等三個App是由境外人員雇傭境內(nèi)技術(shù)人員開發(fā)的，自2023年3月開始運營，2023年6月，“紅幫”“航空航天”App的數(shù)據(jù)被合并至“中國航天”App。其用戶發(fā)展迅速，截至2023年7月12日，“紅幫”“航空航天”“中國航天”全國注冊用戶總?cè)藬?shù)分別為40.12萬、50.32萬、56.68萬，層級分別有35、34、30層。

之所以能在短期內(nèi)發(fā)展出這么多用戶、這么多層級，是因為根據(jù)App的規(guī)定，邀請他人加入可以獲得邀請獎勵，其中“紅幫”“中國航天”平臺是三代返利，一代返利16％，二代返利8％，三代返利3％；“航空航天”是兩代返利，一代、二代分別返利20％、8％。

此外，這幾個App發(fā)展迅速的另一個原因是，它們都是以虛假的宣傳噱頭誘惑參與者，對外宣稱投資的是國家扶貧項目，項目可以幫助創(chuàng)業(yè)者成就夢想，打著“航天夢”等的名頭，讓參與者感覺有強大背景。

一個“大團隊長”的經(jīng)歷

西安人陳美是本案查獲的涉案金額最大的“大團隊長”。她是安徽六安人任寬成的上線，而任又是洪春蘭的上線。

陳美生于1972年，曾在西安開過飯店和賓館，2021年之后開始做一款保健品的代理。據(jù)陳美交代，她是在2022年八九月份在一個社交媒體群里看到有人推廣“紅杉”App，自己就下載注冊了，還用丈夫、女兒、兒子的手機號碼注冊，她又積極邀請了12個網(wǎng)友加入，只是App用了約一個月就停了。

2023年4月前后，陳美看到有人推廣“紅幫”“航空航天”App，就又用自己與家人的手機號碼注冊。陳美交代說，雖然她是用家人的號碼來注冊，但使用者都是她。這次，她又邀請了18人加入注冊。到了2023年5月中旬，“紅幫”“航空航天”App提不了現(xiàn)，邀請她加入的網(wǎng)友告訴她App正在升級，暫停使用。當年6月17日，“中國航天”App出現(xiàn)，她又注冊了。

陳美是在這個傳銷活動中真正賺到了錢的參與者。

據(jù)陳美交代，陳美及其家人購買的“航空航天”App股權(quán)曾先后兩次被回購，第一次被回購約1800股，賣了9萬多元，第二次被回購約5600股，賣了80多萬元。據(jù)陳美交代，她在“航空航天”App的收益有100多萬元，加上另外幾款A(yù)pp的獲利，她的獲利共約450萬元。

獲利除購買產(chǎn)品、股權(quán)收益外，還有不斷發(fā)展下線拿取的傭金。據(jù)陳美交代，推薦人員加入可以形成層級關(guān)系，有會員、小團隊長、中團隊長、大團隊長等幾個層級，大團隊長之上是項目方。陳美本人屬于大團隊長，而且她發(fā)展的下線有多人都達到了大團隊長級別。

據(jù)陳美交代，她在“航空航天”App上“直推”（第一代）了18人，“間推”（第二代）了1000多人，她還用家人的賬號發(fā)展過下線；在“紅幫”App，她“直推”12人，“間推”了600多人。

歸案

警方偵查發(fā)現(xiàn)，這三個App是疑似境外人員在網(wǎng)上與一個名叫賴沛忠的廣東人聯(lián)系，給賴支付開發(fā)傳銷軟件的費用，賴又找到了技術(shù)開發(fā)人員龍海輝，龍海輝則找了同公司下屬林浩明，龍海輝伙同林浩明分別在2023年1月、2023年2月、2023年6月開發(fā)了“航空航天”“紅幫”（紅杉）、“中國航天”三個App，龍、林二人還負責(zé)這幾個App的后期維護。

賴沛忠生于1986年，案發(fā)時是廣東珠海市一家科技公司的法定代表人。在歸案后，其供述了參與開發(fā)這三個傳銷App的來龍去脈。

2022年六七月份，一個QQ昵稱為“一葉知秋”的人聯(lián)系他，問他能不能幫忙開發(fā)網(wǎng)站，賴答應(yīng)了，同時聯(lián)系沒有見過面但是曾經(jīng)給他的公司負責(zé)技術(shù)維護的龍海輝，龍海輝當時在福州一家科技公司做技術(shù)工作，賴告訴龍，有人要開發(fā)網(wǎng)站，問他接不接這個業(yè)務(wù)，龍說能賺錢就接。

后來，“一葉知秋”按照賴的公司地址給他快遞了一部蘋果手機，手機上已經(jīng)安裝好了一款聊天軟件，后來賴就通過這個軟件和“一葉知秋”聯(lián)系。通過這個聊天軟件，賴和“一葉知秋”談好了開發(fā)軟件的功能和價格?！耙蝗~知秋”還快遞了一部安卓手機給賴，這個手機也已安裝好了聊天軟件，他后來和龍海輝聯(lián)系，就是使用這部手機。

賴沛忠說，開發(fā)這三個App，他共拿了約73萬元，其中支付給龍海輝約40萬元。

目前，龍海輝、林浩明也都歸案。至于和賴沛忠網(wǎng)上聯(lián)系的“一葉知秋”則尚未歸案，警方經(jīng)深入研判發(fā)現(xiàn)，“一葉知秋”的使用者藏匿于境外。有關(guān)追逃追贓工作正在進行。

（文中廖東、洪春蘭、陳美、任寬成、賴沛忠、龍海輝、林浩明為化名）