警惕新型虛擬幣傳銷騙局

本案提醒人們：傳銷犯罪呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)，須警惕虛擬幣傳銷騙局。

眾所周知，虛擬幣由網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)自行發(fā)行，沒有形成統(tǒng)一的發(fā)行和管理規(guī)范，目前只流通于網(wǎng)絡(luò)空間。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳銷犯罪呈現(xiàn)出一些新的特點(diǎn)：在以推銷商品為名面對(duì)面的傳銷方式之外，出現(xiàn)了以網(wǎng)絡(luò)為媒介，通過(guò)炒虛擬幣許以高額回報(bào)吸引人員加入傳銷組織的新方式。

2024年2月，安徽省宿州市泗縣人民法院判決一起新型虛擬幣傳銷案。雖然被告人黃某蓮犯罪數(shù)額不大，最終被判處拘役4個(gè)月，緩刑10個(gè)月，但該系列案件涉案金額巨大，嫌疑人眾多，均被追究刑事責(zé)任。該系列案件提醒人們，警惕新型虛擬幣傳銷騙局。

協(xié)查通報(bào)，立即偵查

2021年12月3日，安徽省泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)收到廣西賀州市公安局發(fā)來(lái)的協(xié)查線索，稱賀州市有一個(gè)叫黃某蓮的女子（安徽泗縣人）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。她所屬的傳銷組織涉案總金額達(dá)45億元，全國(guó)各地涉案人員多達(dá)22萬(wàn)余人。

泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)該線索展開核查，并對(duì)犯罪嫌疑人黃某蓮進(jìn)行背景調(diào)查。民警通過(guò)檢索黃某蓮的社交平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，她不斷發(fā)布“某投資項(xiàng)目可以賺大錢”的言論，以及“某投資平臺(tái)召開宣傳會(huì)”的視頻，稱該平臺(tái)“門檻低，能獲得高額回報(bào)”。種種跡象表明，黃某蓮有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的重大嫌疑。因此，泗縣公安機(jī)關(guān)決定對(duì)其立案?jìng)刹椤?/p>

警方查明：嫌疑人黃某蓮時(shí)年40歲，家中兩個(gè)孩子在上學(xué)。她在其居住的鎮(zhèn)上開小商店謀生。據(jù)周邊群眾反映，黃某蓮原本認(rèn)真經(jīng)營(yíng)生意，但自2020年起迷上了投資項(xiàng)目，經(jīng)常去外地活動(dòng)，并開始向親朋好友推薦一個(gè)叫“幣掌柜”的平臺(tái)，稱在這個(gè)平臺(tái)上投資炒虛擬幣能快速賺錢。

黃某蓮對(duì)親友說(shuō)，只要交100個(gè)虛擬幣作為入門費(fèi)注冊(cè)成為會(huì)員，平臺(tái)就會(huì)自動(dòng)幫會(huì)員炒虛擬幣，并定期向會(huì)員返現(xiàn)。如果有會(huì)員能推薦親朋好友加入這個(gè)平臺(tái)，那么平臺(tái)就會(huì)向推薦人發(fā)放推薦費(fèi)。誰(shuí)推薦的新會(huì)員多，誰(shuí)賺的錢就多。有人聽信了黃某蓮的話，被所謂“低投入高回報(bào)”沖昏了頭腦，在該平臺(tái)投入大量資金，深陷其中。

辦案民警從嫌疑人黃某蓮發(fā)展的傳銷網(wǎng)絡(luò)入手，先后赴合肥、南京等地尋找證人，展開偵查，并委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)黃某蓮在“幣掌柜”傳銷組織中的基本信息、層級(jí)關(guān)系等進(jìn)行鑒定，厘清上下線層級(jí)關(guān)系。另外，警方還從涉案資金入手，關(guān)注嫌疑人黃某蓮參與異常交易的情況，尋找突破口。

金額巨大，人員眾多

在掌握充分的證據(jù)后，泗縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)電話通知嫌疑人黃某蓮，要求其配合調(diào)查。起初黃某蓮不愿配合警方的調(diào)查，找各種理由推脫。辦案人員綜合考慮案件辦理效果和社會(huì)效果，通過(guò)電話對(duì)黃某蓮本人及其丈夫進(jìn)行教育引導(dǎo)，規(guī)勸他們迷途知返，配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。

在多番心理攻勢(shì)下，黃某蓮逐漸放棄了繼續(xù)頑抗的想法。2023年6月，黃某蓮再度接到民警的電話，這一次她終于決定從外地返回泗縣，接受警方的調(diào)查。

在民警訊問黃某蓮的過(guò)程中，她堅(jiān)稱自己并未參與傳銷活動(dòng)，而是正常投資。民警還發(fā)現(xiàn)，為了躲避公安機(jī)關(guān)的追查，黃某蓮此前已將手機(jī)內(nèi)涉及傳銷活動(dòng)的信息統(tǒng)統(tǒng)刪除。正當(dāng)辦案民警一籌莫展之際，泗縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持——從黃某蓮手機(jī)中隱藏的海量數(shù)據(jù)中，提取出了其參與傳銷活動(dòng)的證據(jù)。

在鐵一般的證據(jù)面前，嫌疑人黃某蓮只得將自己的違法行為和盤托出，向警方交代了參與傳銷活動(dòng)、發(fā)展會(huì)員等擾亂正常社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪事實(shí)。同時(shí)，她表示真誠(chéng)悔罪，稱自己是因一時(shí)被“低門檻高回報(bào)”的宣傳所吸引，才拋家舍子赴外地從事傳銷活動(dòng)。

黃某蓮還交代，在得知自己被公安機(jī)關(guān)調(diào)查之后，她就將手機(jī)內(nèi)保存的與傳銷組織人員的聊天記錄、通話記錄等全部刪除。她之前并不知道，刪除的信息其實(shí)仍隱藏在手機(jī)中，通過(guò)技術(shù)手段可以恢復(fù)并提取。

據(jù)調(diào)查，該傳銷組織的上層人員把返利打入每名會(huì)員在傳銷平臺(tái)上的App錢包中。然而，黃某蓮還沒來(lái)得及提現(xiàn)，這個(gè)App就被廣西公安機(jī)關(guān)打掉了。所以，犯罪嫌疑人黃某蓮本人實(shí)際上并未獲利。

據(jù)警方統(tǒng)計(jì)：該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的涉案總金額高達(dá)45億元，涉案人員（即該傳銷組織所屬平臺(tái)“幣掌柜”的會(huì)員）多達(dá)22萬(wàn)余人。安徽、江蘇、山東和廣西等地警方分別展開偵查，追究嫌疑人的刑事責(zé)任，并積極追贓挽損，為人民群眾挽回大量經(jīng)濟(jì)損失。

莊嚴(yán)宣判，嫌犯認(rèn)罪

2024年1月，泗縣公安局將黃某蓮涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案移送泗縣人民檢察院審查起訴。公訴機(jī)關(guān)指控：2020年，祁某鵬與王某威（均另案處理）研發(fā)以炒虛擬幣為名，不斷發(fā)展會(huì)員層層獲利的傳銷模式軟件“幣掌柜”。兩人以幫會(huì)員炒虛擬幣為名，要求參與者通過(guò)掃二維碼的方式下載該軟件并注冊(cè)為新會(huì)員。新會(huì)員在網(wǎng)上購(gòu)買虛擬幣后，可提取到“幣掌柜”的錢包內(nèi)，以此繳納入門費(fèi)后即可成為有效會(huì)員。有效會(huì)員之間按照一定的順序形成層級(jí)關(guān)系，以發(fā)展人員的數(shù)量、所達(dá)到的層級(jí)和投入虛擬幣的數(shù)量作為返利依據(jù)。由此，參與者不斷發(fā)展他人注冊(cè)成為新會(huì)員，作為自己獲取更多返利的條件。

2021年，被告人黃某蓮在他人介紹下，注冊(cè)成為“幣掌柜”的會(huì)員，后積極推廣“幣掌柜”軟件，發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，被告人黃某蓮處于“幣掌柜”推薦關(guān)系中的較高層級(jí)，其下線層級(jí)共8級(jí)（含自身），發(fā)展下線人員67名。

被告人黃某蓮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2024年2月20日由泗縣人民檢察院向泗縣人民法院提起公訴。2月27日，泗縣人民法院公開開庭審理了此案。

法院經(jīng)審理指出，根據(jù)《刑法》第27條的規(guī)定，被告人黃某蓮系從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；依據(jù)《刑事訴訟法》第15條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理；被告人黃某蓮系主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《刑法》第67條第1款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。

被告人黃某蓮對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黃某蓮的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)與罪名成立，予以支持。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，法院判決如下：被告人黃某蓮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役4個(gè)月，緩刑10個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。宣判后，黃某蓮當(dāng)庭表示不上訴。

本案的辦案民警指出：本案是以炒虛擬幣為幌子，實(shí)為發(fā)展下線圈錢的典型傳銷案件。打著“資本運(yùn)作、股權(quán)投資、消費(fèi)返利、居家創(chuàng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)兼職”等旗號(hào)，以高額返利、高額回報(bào)為幌子，讓你交納入門費(fèi)或者認(rèn)購(gòu)商品，甚至引誘、脅迫你成為會(huì)員，發(fā)展更多的人騙取財(cái)物，這些都是傳銷。切記天上不會(huì)掉餡餅。

那么，如何識(shí)別并防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱？辦案人員教大家三招：一是提防“入門費(fèi)”傳銷組織。這種組織一般會(huì)通過(guò)反復(fù)說(shuō)教“洗腦”，讓人交納“入門費(fèi)”，并將該費(fèi)用作為返利提成的本金。這種有門檻的注冊(cè)就是傳銷，是騙人上鉤的第一步。二是警惕“拉人頭”的方式。一旦成為會(huì)員，平臺(tái)組織就會(huì)要求會(huì)員不斷邀請(qǐng)親戚朋友加入，發(fā)展下線，形成層級(jí)，這就是通常所說(shuō)的“拉人頭”。三是識(shí)別按“人頭”抽成的方式。傳銷犯罪團(tuán)伙通常通過(guò)“發(fā)展下線，層層提成”的方式誘騙會(huì)員交納財(cái)物。新加入者交的費(fèi)用最終會(huì)被層層瓜分。這種模式是“拆東墻補(bǔ)西墻”的過(guò)程，最終必定崩盤，從而令整個(gè)傳銷騙局原形畢露。

（作者單位為安徽省泗縣公安局政治處新聞宣傳中心）

編輯：姚志剛" " winter-yao@163.com