網(wǎng)上銷售假煙團(tuán)伙覆滅記

在專案組的不懈努力下，一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確、手段狡猾，集購、運(yùn)、儲(chǔ)、銷為一體的網(wǎng)上銷售假煙團(tuán)伙徹底覆滅，犯罪分子悉數(shù)獲刑領(lǐng)罰。

女店主兜售“名煙”

2023年6月的一天，安徽省泗縣煙草專賣局在轄區(qū)某鎮(zhèn)例行檢查時(shí)，在一個(gè)快遞點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑包裹，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)里面裝滿了“中華”“皖煙”等假名牌香煙。煙草專賣局工作人員判斷，這個(gè)包裹可能是網(wǎng)上銷售假煙團(tuán)伙寄遞的。2023年8月初，此案移交到泗縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)。

經(jīng)偵大隊(duì)迅速向上級(jí)匯報(bào)了情況。泗縣公安局當(dāng)即指示成立專案組，具體事宜由經(jīng)偵大隊(duì)承辦。專案組由經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長任組長，聯(lián)合縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)、技偵大隊(duì)、刑警大隊(duì)等業(yè)務(wù)部門，分工明確，從蛛絲馬跡中尋找銷售假煙的犯罪嫌疑人。“就從這個(gè)鄭某某入手，一定能找到本案的突破口?！睂０附M初步研判案情后作出決定。

鄭某某，女，50歲，離異，在當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)營飯店。2023年，她又開了一家日用百貨店。專案組經(jīng)多方調(diào)查，結(jié)合周邊群眾反映的情況，發(fā)現(xiàn)鄭某某在推銷香煙方面行為異?！l頻在微信朋友圈發(fā)布信息，低價(jià)兜售“中華”等名牌香煙。有消費(fèi)者反映，從鄭某某手里購買的香煙“明顯是假貨”。于是，專案組把鄭某某列為本案的主要嫌疑人。

專案組線上線下同步研判，偵查取證同步開展。他們一方面赴多地開展偵破工作，由點(diǎn)及面、層層推進(jìn)，厘清上下線關(guān)系，摸清假煙銷售網(wǎng)絡(luò)；另一方面從案涉資金流向入手，對(duì)海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析研判，沿犯罪利益鏈向上游溯源，鎖定重點(diǎn)人員及其活動(dòng)范圍。

辦案民警敏銳地察覺到，在這個(gè)假煙銷售網(wǎng)絡(luò)中，鄭某某只是冰山一角，她的背后肯定隱藏著一個(gè)龐大的假煙銷售團(tuán)伙。隨著案件調(diào)查的一步步深入，一個(gè)假煙銷售網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

抓主犯異常艱難

嫌犯鄭某某到案后交代，她在一個(gè)微信群中結(jié)識(shí)了專門做線上香煙生意的男子孫某某。此人已婚，有兩個(gè)孩子。他好賭，常輸錢，于是便在廣東省廣州市租了一間倉庫，通過各種渠道倒買倒賣假煙，以此牟取暴利。

孫某某的上線是誰？下線有多少人？這些都是未知數(shù)。專案組警員立即與網(wǎng)安、技偵等部門聯(lián)系，讓他們從網(wǎng)絡(luò)入手，搜索孫某某的相關(guān)信息。經(jīng)查，孫某某在2017年至2023年的6年時(shí)間里倒賣了大量香煙，售價(jià)明顯低于正常的市場(chǎng)價(jià)。

如何抓捕嫌疑人孫某某呢？專案組雙管齊下：一是查明嫌疑人戶籍所在地；二是查明其曾經(jīng)的居住地及經(jīng)?；顒?dòng)的場(chǎng)所。通過研判相關(guān)信息，專案組認(rèn)為孫某某很可能正在戶籍地。2023年8月，專案組民警前往孫某某戶籍所在地——廣東省汕頭市潮南區(qū)臚崗鎮(zhèn)。偵查員經(jīng)多方調(diào)查得知，孫某某此前的確在老家逗留了一段時(shí)間，但專案組晚到了一步，孫某某在前一天離開了。

抓捕行動(dòng)撲空，辦案人員心有不甘。對(duì)此，專案組迅速調(diào)整思路，重新部署警力。種種跡象表明，孫某某極有可能去了他的常居地——廣州市白云區(qū)。專案組警員冒著近40攝氏度的高溫，頂著烈日馬不停蹄趕到廣州市白云區(qū)孫某某租住的小區(qū)。該小區(qū)的樓房構(gòu)造復(fù)雜，不利于蹲守。孫某某住在三樓。專案組在三樓和一樓安排民警蹲守，在對(duì)面樓的四樓安排民警觀察動(dòng)靜，一旦發(fā)現(xiàn)有可疑人員進(jìn)出，便立即相互告知，采取行動(dòng)。部署在四樓的警員發(fā)現(xiàn)，因被建筑物遮擋，如果孫某某家有人開門進(jìn)出，他們只能觀察到其腿部，看不到上半身。

客觀環(huán)境給偵查和抓捕工作造成了一定的困難。專案組了解到，嫌疑人孫某某夜生活豐富，交際廣泛，很可能與同伙在一起。也就是說，在此蹲守是抓捕孫某某及其同伙的好機(jī)會(huì)。因此，專案組決定堅(jiān)持蹲守，力爭在這里取得突破。

偵查人員輪班蹲守了五天五夜，每人每天僅睡不到4個(gè)小時(shí)，夜里還要忍受蚊蟲叮咬，其艱辛程度難以形容。

第六天傍晚，夕陽西下?！白⒁?，目標(biāo)出現(xiàn)！”一名偵查員小聲提醒，并向同伴使眼色示意。正當(dāng)嫌疑人走到電梯口準(zhǔn)備按按鈕時(shí)，多名偵查員從不同方向朝他圍攏，把正要進(jìn)入電梯的嫌犯孫某某團(tuán)團(tuán)圍住，成功實(shí)施抓捕。次日，孫某某被刑事拘留。2023年9月30日，泗縣人民檢察院依法對(duì)孫某某批準(zhǔn)逮捕。

專案組民警對(duì)孫某某實(shí)施了突擊審訊。孫某某百般抵賴，拒不承認(rèn)曾在網(wǎng)上販賣假煙。他還振振有詞地對(duì)審訊人員說：“我是虔誠的香客，常年在普陀山積德行善。我可沒犯過法！”

審訊人員沒有立刻反駁孫某某，而是好言提醒：“你有兩個(gè)女兒，年齡都還小。你如果繼續(xù)這樣對(duì)抗調(diào)查，對(duì)抗法律，對(duì)你的家庭沒有好處?！睂徲嵢藛T仔細(xì)講解認(rèn)罪認(rèn)罰從寬政策，讓孫某某明白了獲得從輕處理才能早日與家人團(tuán)聚的道理。最終，嫌犯孫某某的心理防線被攻破，表示愿意如實(shí)供述。

據(jù)孫某某交代：不久前他的下線因銷售假煙被公安機(jī)關(guān)抓獲。他擔(dān)心自己被卷進(jìn)去，于是決定洗手不干。他認(rèn)為，到佛教名山上香就能躲災(zāi)難、保平安，于是經(jīng)常去普陀山燒香拜佛。為了毀滅犯罪證據(jù)，他把用于作案的多部手機(jī)和多張手機(jī)卡全部銷毀。其下線客戶都被孫某某從社交媒體賬戶中刪除，與案件相關(guān)的QQ好友和微信好友都被他刪了個(gè)干凈。

專案組力排障礙

根據(jù)孫某某交代的相關(guān)信息，為了抓捕該團(tuán)伙的其他犯罪嫌疑人，專案組采取“細(xì)心摸排、精心研判、小心經(jīng)營”的策略，對(duì)案件資金、物流、人員等數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉比對(duì)，實(shí)現(xiàn)“多點(diǎn)碰撞”，以獲得更為準(zhǔn)確的信息。

專案組發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙在微信平臺(tái)售賣假煙，采用網(wǎng)絡(luò)下單付款形式，通過快遞等物流渠道將假冒偽劣香煙寄送至下線客戶手中。此案涉及全國多地，案值較大。為了逃避警方的打擊，該團(tuán)伙成員之間按照組織架構(gòu)單線聯(lián)系，嫌疑人所使用的微信、支付寶賬號(hào)都未實(shí)名注冊(cè)。

2023年12月，專案組抓獲了本案的另一名重要嫌疑人徐某某。此人是湖北省天門市石家河鎮(zhèn)人，曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2020年12月被湖北省京山市人民法院判處拘役45日，緩刑2個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。

徐某某長期在京山市活動(dòng)。辦案人員根據(jù)掌握的線索在京山市摸排了兩天，沒有發(fā)現(xiàn)其本人及車輛。專案組一時(shí)陷入困境。之后偵查人員轉(zhuǎn)變思路，決定連夜從京山市驅(qū)車趕往天門市石家河鎮(zhèn)徐某某老家蹲守，在當(dāng)?shù)嘏沙鏊呐浜舷聠萄b布控。2023年12月9日晚，徐某某開車回到住處，在下車的瞬間被警員迅速抓捕。緊接著，專案組趕往徐某某犯罪地京山市調(diào)查取證，獲取了確鑿的證據(jù)。犯罪嫌疑人徐某某在2024年1月被泗縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

利用上述嫌疑人交代的信息，專案組掌握了大量證據(jù)。民警繼續(xù)緊盯這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，先后輾轉(zhuǎn)湖南、江蘇、陜西、重慶等地深挖徹查、追根溯源、尋線追擊，陸續(xù)抓捕劉某某、符某某、王某某等多名犯罪嫌疑人。

至此，以孫某某為核心成員，橫跨上海、重慶、廣東、福建、甘肅、湖北等10多個(gè)省市的網(wǎng)上銷售假煙犯罪團(tuán)伙被摧毀，購銷假煙非法利益鏈被斬?cái)唷?/p>

2024年9月，安徽省泗縣人民法院依法判決：被告人孫某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣10萬元；被告人徐某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣3萬元；被告人鄭某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑7個(gè)月，緩刑1年，并處罰金人民幣1萬元；該犯罪團(tuán)伙的其他成員也均獲刑領(lǐng)罰；扣押在案的卷煙及手機(jī)予以沒收，依法處理。

宣判后，本案所有被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，不上訴。

（作者單位系安徽省泗縣公安局政治處新聞傳媒中心）

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