金融從業(yè)人員如何防范刑事風(fēng)險(xiǎn)？

李志怡

《金融刑事風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)指南》

編著：韓帥

定價(jià)：198.00元

出版社：中國(guó)法制出版社

由中國(guó)法制出版社今年元月出版的《金融刑事風(fēng)控實(shí)戰(zhàn)指南》，作為開(kāi)年精品圖書(shū)隆重推出，隨即接到多家國(guó)家金融機(jī)構(gòu)和財(cái)經(jīng)院校的批量訂單，被列為當(dāng)前必備的開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及教學(xué)的輔助教材。

資深策劃編輯趙宏介紹了本書(shū)之所以入選重點(diǎn)出版書(shū)目的緣由：領(lǐng)銜編著該書(shū)的韓帥主任所在的北京云亭律師事務(wù)所，日前獲得“2023年度律新社創(chuàng)新品牌律所”，尤其在精準(zhǔn)金融風(fēng)控及維權(quán)刑辯服務(wù)中做出許多精品案例。本書(shū)匯集了韓帥律師團(tuán)隊(duì)多年的工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，詳解辦理不同新類型的金融犯罪案件時(shí)，如何深入梳理和提煉個(gè)罪的裁判實(shí)務(wù)情況、裁判要點(diǎn)和法律規(guī)范，同時(shí)在與司法機(jī)關(guān)的頻繁溝通實(shí)際過(guò)程中，如何主動(dòng)與司法機(jī)關(guān)辦案人員詳細(xì)溝通，利用好積累起的典型類案裁判觀點(diǎn)和檢索報(bào)告，促使對(duì)方給予積極正面的反饋，從而案件也較容易取得更完善的處理結(jié)果。他們?cè)?年前開(kāi)始籌劃編寫本書(shū)，經(jīng)反復(fù)提煉精華，最終確定以實(shí)務(wù)解析、裁判要點(diǎn)、實(shí)務(wù)建議和法律規(guī)范為行文框架，梳理出金融犯罪中30余個(gè)典型的裁判文書(shū)，濃縮出裁判要點(diǎn)，與300個(gè)金融刑事法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)相對(duì)應(yīng)，以此作為從事金融刑事法律工作的法務(wù)人員、合規(guī)人員、律師以及金融從業(yè)和司法辦案人員的必備工具書(shū)。

此書(shū)之所以能被選為輔助教材，在于這樣幾個(gè)特點(diǎn)：一是體例設(shè)置合理，閱讀方便。將金融犯罪進(jìn)行細(xì)分歸類，可以根據(jù)不同需求直接檢索相關(guān)裁判要點(diǎn)，使讀者“讀一節(jié)內(nèi)容，了解一個(gè)罪名；讀一章內(nèi)容，了解一類罪名”。二是案例選取權(quán)威、全面。編者通過(guò)公開(kāi)渠道檢索到幾乎全部個(gè)罪案例，并優(yōu)先選擇“兩高”公報(bào)案例、指導(dǎo)案例、典型案例和二審判決案例，確保所選擇案例的權(quán)威性。同時(shí)，也篩選了“法院認(rèn)為”部分論證說(shuō)理充分的判例，以及對(duì)于具有犯罪方式特殊性的個(gè)別罪名的一審判例。三是內(nèi)容提煉準(zhǔn)確，閱讀體驗(yàn)友好。書(shū)中對(duì)每個(gè)案例均簡(jiǎn)要講明了案件的來(lái)龍去脈，有的特意提煉出“爭(zhēng)議焦點(diǎn)”。在忠于判決文書(shū)本意的前提下，用凝練精簡(jiǎn)的文字準(zhǔn)確概括了判決文書(shū)的裁判要點(diǎn)，盡量讓讀者“用一句話讀懂一篇文章的核心觀點(diǎn)”。四是全面梳理出金融個(gè)罪的刑事法律規(guī)范性文件，極大地方便了金融行業(yè)從業(yè)人員快速識(shí)別所在行業(yè)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。有利于法務(wù)合規(guī)從業(yè)人員平衡企業(yè)運(yùn)營(yíng)和刑事風(fēng)控的關(guān)系，護(hù)航金融企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)刑事律師從業(yè)人員可以從中發(fā)現(xiàn)有啟發(fā)的辯護(hù)思路，司法裁判人員可以借鑒書(shū)中典型案例的論證思路，讓自己的判決文書(shū)更具說(shuō)服力和公信力。

新書(shū)信息

《強(qiáng)國(guó)之路：全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家》

作者：王立勝?等

定價(jià)：86.00元

湖北教育出版社

探討闡述新時(shí)代重大時(shí)代課題“建設(shè)什么樣的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)、怎樣建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)”，以中國(guó)式現(xiàn)代化推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興。

《“八百壯士”今何在：我們時(shí)代的哈工大》

作者：陳聰

定價(jià)：68.00元

天津人民出版社

一部跨越一個(gè)甲子的人物傳記，一部追憶百年風(fēng)云的歷史筆記，一部叩問(wèn)知識(shí)分子心靈的哲思筆談，一部打開(kāi)科學(xué)探索之門的科普讀本。

《提升黨員干部政治能力》

作者：黃相懷

定價(jià)：38.00元

中國(guó)民主法制出版社

提升政治能力，嚴(yán)格紀(jì)律要求，錘煉過(guò)硬作風(fēng)。