數(shù)智董事會(huì)：競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)“芯動(dòng)力”

周軍年 董敬波

即使最強(qiáng)大的企業(yè)，如果面向未來不采取行動(dòng)的話，也會(huì)陷入困境。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)迎來深度融合，建設(shè)數(shù)智董事會(huì)，將實(shí)現(xiàn)快速?zèng)Q策、敏捷調(diào)整，推動(dòng)數(shù)智化賦能

隨著人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等新興數(shù)字技術(shù)的不斷發(fā)展與應(yīng)用，我們已邁入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。2017年，習(xí)近平總書記指出：“在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)是新的生產(chǎn)要素，是基礎(chǔ)性資源和戰(zhàn)略性資源，也是重要生產(chǎn)力?！?023年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新動(dòng)能。

具體到企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)已開始從資源競(jìng)爭(zhēng)向數(shù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型，數(shù)智能力將成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一大核心動(dòng)力。積極推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升數(shù)字化、智能化能力，是企業(yè)積極參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)大潮、挖掘新的增量的重要方向。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，數(shù)智董事會(huì)是提升公司治理數(shù)字化、智能化能力的核心建設(shè)單元：利用數(shù)字化新技術(shù)集成各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息和數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行價(jià)值挖掘，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理和決策過程中的智能優(yōu)化，并推動(dòng)企業(yè)各部門協(xié)同作業(yè)。建設(shè)數(shù)智董事會(huì)也將推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈等各環(huán)節(jié)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升。創(chuàng)新是第一動(dòng)力，建設(shè)數(shù)智董事會(huì)需要?jiǎng)?chuàng)新的思維、方法。

時(shí)代發(fā)展必然要求

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，建設(shè)數(shù)智董事會(huì)是必然要求。

從政策方面來看，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將數(shù)字化技術(shù)融入企業(yè)管理，是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。國(guó)務(wù)院國(guó)資委2020年《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》提出“國(guó)有企業(yè)應(yīng)將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為發(fā)展的核心戰(zhàn)略，積極形成數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展思想，應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，新一輪國(guó)企改革深化行動(dòng)的行動(dòng)綱領(lǐng)中，重點(diǎn)工作之一為“推動(dòng)數(shù)字化技術(shù)與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理深度融合”；“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)中，首次納入數(shù)字化內(nèi)容，提出“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國(guó)”“營(yíng)造良好數(shù)字生態(tài)”等；黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合”；2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

從企業(yè)自身發(fā)展來看，推動(dòng)公司治理特別是董事會(huì)的數(shù)智化，是公司治理現(xiàn)代化、提升治理效率和質(zhì)量的必然要求。應(yīng)用數(shù)字技術(shù)改造優(yōu)化公司治理全過程，能夠有效緩解委托代理、降低信息不對(duì)稱等公司治理問題，推動(dòng)董事會(huì)敏捷決策；數(shù)字技術(shù)融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，打通業(yè)務(wù)鏈、管理鏈與信息鏈，推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和戰(zhàn)略模式轉(zhuǎn)型高速迭代，助力董事會(huì)更好地引領(lǐng)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)，有效提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；在數(shù)智技術(shù)的推動(dòng)下，公司治理主體之間的信息屏障與隔閡得到緩解，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集成展現(xiàn)，支撐企業(yè)信息處理和數(shù)據(jù)分析，形成信息共享的治理共同體，助力董事會(huì)更好地發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用。

一些企業(yè)盡管對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型有所認(rèn)識(shí)，但在數(shù)智董事會(huì)建設(shè)上行動(dòng)遲緩，原因包括觀念上不夠重視、不舍得投入、缺乏人才、擔(dān)心數(shù)字安全性等。

重構(gòu)董事會(huì)會(huì)議

應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，建設(shè)數(shù)智董事會(huì)需要新思維、新方法，將數(shù)字技術(shù)與公司治理環(huán)節(jié)進(jìn)行深度融合，把數(shù)字系統(tǒng)或平臺(tái)作為一種基礎(chǔ)設(shè)施根植于公司治理實(shí)踐中，從而有效挖掘數(shù)字治理紅利。

打造數(shù)智董事會(huì)，首要目的是提升董事會(huì)決策水平和效率。圍繞董事會(huì)會(huì)議場(chǎng)景進(jìn)行數(shù)字化重構(gòu)，以會(huì)議管理中的關(guān)鍵性問題為抓手，實(shí)現(xiàn)會(huì)前組織、會(huì)中決策、會(huì)后監(jiān)督全環(huán)節(jié)的數(shù)字化賦能，可以分析財(cái)務(wù)、生成預(yù)測(cè)、提供研究、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)等，構(gòu)建董事會(huì)數(shù)據(jù)展示與分析的交互式、可視化平臺(tái)，為決策提供有力支持。以中車唐山機(jī)車車輛有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中車唐山”“公司”）為例，作為中國(guó)中車股份有限公司在軌道交通裝備領(lǐng)域的核心企業(yè)，公司“十四五”時(shí)期圍繞“成為世界一流綠色智能人文軌道交通裝備數(shù)字化服務(wù)型制造商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出要打造“數(shù)智唐車”，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在董事會(huì)會(huì)議重構(gòu)上，公司以“會(huì)議事項(xiàng)流程化、流程過程表單化、表單內(nèi)容數(shù)字化”為目標(biāo)，建立了董事會(huì)會(huì)議數(shù)字化模型，打造董事會(huì)十大應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋22項(xiàng)會(huì)議議題流程、21項(xiàng)會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)模板和5個(gè)會(huì)議場(chǎng)景。會(huì)議系統(tǒng)部署在公司數(shù)據(jù)中臺(tái)上，確保了會(huì)議材料的私密性和安全性；系統(tǒng)以電子形式傳遞會(huì)議材料，以消息形式推送會(huì)議時(shí)間征集、通知、議案、決議和督辦落實(shí)情況，規(guī)范了董事會(huì)會(huì)議召開、決策、記錄、決議四大環(huán)節(jié)流程，把握好參會(huì)人員、決策程序、議案內(nèi)容與質(zhì)量等關(guān)鍵要素，有效解決了董事會(huì)會(huì)議常見的“流程慢、效果差”的缺點(diǎn)，會(huì)議效率提升了50%，會(huì)議全流程耗時(shí)縮短了33%。

打造數(shù)智決策核心

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，董事會(huì)不僅是決策機(jī)構(gòu)，更是企業(yè)數(shù)據(jù)的核心。以董事會(huì)數(shù)字化平臺(tái)為核心，鏈接生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷、供應(yīng)鏈采購、運(yùn)維服務(wù)等各業(yè)務(wù)體系，對(duì)接整合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)信息的全景化、實(shí)時(shí)化、可視化呈現(xiàn)。以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)董事會(huì)對(duì)企業(yè)的整體性管理、決策和監(jiān)督，將有效提升董事會(huì)治理效能。

中車唐山董事會(huì)按照標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)智化的建設(shè)路徑，打造董事會(huì)督辦平臺(tái)，建立董事會(huì)管理系統(tǒng)，上線董辦通文件系統(tǒng)，以數(shù)字化平臺(tái)落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，跟進(jìn)決議的執(zhí)行情況，將董事會(huì)構(gòu)建成為公司數(shù)智決策核心。

第一階段是標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。一是建立健全“12333”的董事會(huì)體系，即“1本公司章程，董事會(huì)架構(gòu)和專業(yè)委員會(huì)架構(gòu)2個(gè)主體，議事規(guī)則、會(huì)議機(jī)制、決策流程3個(gè)運(yùn)行要素，權(quán)責(zé)清單、授權(quán)清單、議題管理3個(gè)行權(quán)清單，數(shù)智管理平臺(tái)、信息披露、日常管理3個(gè)管理保障”，形成規(guī)范的董事會(huì)行權(quán)體系。二是完善“1+3+N”董事會(huì)制度體系，以章程為基礎(chǔ)，制定議事規(guī)則、決策清單、授權(quán)清單三大核心運(yùn)作制度以及N項(xiàng)操作細(xì)則，規(guī)范董事會(huì)工作程序和權(quán)限。由此董事會(huì)在規(guī)范了董事行為的同時(shí)，形成了標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程和制度表單，為下一步信息化奠定了基礎(chǔ)。

第二階段是信息化建設(shè)，以董事會(huì)督辦平臺(tái)為核心，建設(shè)關(guān)聯(lián)“三會(huì)”平臺(tái)、“三重一大”平臺(tái)和檔案管理平臺(tái)，探索業(yè)務(wù)流程信息化，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和信息化融合。

第三階段是數(shù)智化建設(shè)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)數(shù)字化成果應(yīng)用，形成數(shù)字化會(huì)議、數(shù)字化信披、數(shù)字化情報(bào)、數(shù)字化調(diào)研、數(shù)字化駕駛艙的統(tǒng)一數(shù)智化平臺(tái)，并開發(fā)PC端、移動(dòng)端、展示端與督辦系統(tǒng)相互承接，打破內(nèi)、外部董事的信息差，以圖表等形式聚合信息，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)可視、可控、可分析，從而提高董事會(huì)的科學(xué)高效決策水平。數(shù)智化董事會(huì)的建設(shè)，打破了董事會(huì)會(huì)議時(shí)間和空間的限制，促進(jìn)了董事快速、敏捷地決策；下一步將升級(jí)系統(tǒng)，突出智慧決策功能，將數(shù)智董事會(huì)推廣至子公司。

賦能業(yè)務(wù)能力

董事會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，既要利用數(shù)字技術(shù)提升效率，也要挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值獲取效益。董事會(huì)要推動(dòng)從管理數(shù)字化到業(yè)務(wù)數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、服務(wù)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，從而形成數(shù)字化生態(tài)圈，推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、商業(yè)模式變革。

中車唐山以數(shù)智董事會(huì)賦能各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，發(fā)揮數(shù)字化集約優(yōu)勢(shì)，向技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)據(jù)要素要效益。一是將規(guī)則和清單作為內(nèi)部邏輯全部嵌入數(shù)字化系統(tǒng)，將董事會(huì)及專門委員會(huì)議事規(guī)則，黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單等嵌入數(shù)字化流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流與數(shù)據(jù)流的統(tǒng)一，并逐漸發(fā)展成為“數(shù)智唐車”的助推器。

二是聚焦數(shù)智化董事會(huì)，構(gòu)建公司治理藍(lán)圖，明確主要內(nèi)涵和核心要義，梳理形成了以“163”為核心要素的公司治理體系，“1”是指公司治理體系與治理能力現(xiàn)代化的目標(biāo)，“6”是指的“五會(huì)一層”6個(gè)治理主體，“3”是指決策體系、運(yùn)行體系、監(jiān)督體系3個(gè)體系。同時(shí)，從公司治理閉環(huán)的角度，根據(jù)公司治理現(xiàn)代化框架內(nèi)容，借鑒國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)治理評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從規(guī)范性和有效性兩個(gè)方面，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，多維度構(gòu)建公司治理評(píng)價(jià)模型，主要用于本部虛擬自評(píng)查找關(guān)鍵提升點(diǎn)和子公司的治理評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)維度涵蓋制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置（人員構(gòu)成、專業(yè)背景等）、運(yùn)行控制（權(quán)責(zé)、履職、授權(quán)、信息溝通、會(huì)議、決策等情況）、重大事項(xiàng)治理、治理效果等。

三是系統(tǒng)推進(jìn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，開展業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化治理，推動(dòng)集團(tuán)“三艙一體系”在公司的落地，即打造產(chǎn)品全生命周期數(shù)據(jù)駕駛艙、企業(yè)生產(chǎn)指揮數(shù)據(jù)駕駛艙、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)駕駛艙和智能產(chǎn)品研發(fā)數(shù)字化體系，暢通智慧運(yùn)營(yíng)、賦能智慧生產(chǎn)，大大提升了公司智能制造水平。

管理學(xué)大師德魯克說：“即使最強(qiáng)大的企業(yè)，如果面向未來不采取行動(dòng)的話，也會(huì)陷入困境?！睌?shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)迎來深度融合，建設(shè)數(shù)字中國(guó)成為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的重要引擎，中國(guó)企業(yè)肩負(fù)著推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要責(zé)任，必須在支撐數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略中采取行動(dòng)。在轉(zhuǎn)型理念上，要堅(jiān)定信念，始終將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為系統(tǒng)性工程、“一把手工程”；在轉(zhuǎn)型路徑上，建設(shè)數(shù)智董事會(huì)，實(shí)現(xiàn)快速?zèng)Q策、敏捷調(diào)整，推動(dòng)數(shù)智化賦能，將新技術(shù)與業(yè)務(wù)融會(huì)貫通形成組合優(yōu)勢(shì)，開放融合，共建數(shù)字化生態(tài)圈；在方法實(shí)踐上，打造新型數(shù)智化企業(yè)，鏈接公司治理與經(jīng)營(yíng)、人才、技術(shù)等全鏈條。最終，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)字化、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)智能化、用戶服務(wù)敏捷化、產(chǎn)業(yè)體系生態(tài)化”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

作者分別系中車唐山公司董事長(zhǎng)、董秘；孫啟超、劉爭(zhēng)、石建開對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)