高價買入低價賣出有蹊蹺 文 歐陽飛

以3000多元價格買進的商品，隨即以八五折的價格賣出，一個由男子梁軍等4人組成的“團隊”靠此賺錢，這究竟賺的是什么錢？

收到ETC故障短信

2023年1月3日上午，北京男子張某的手機收到了一條短信，短信內(nèi)容是：您的ETC便捷智能通卡因故障已被暫停使用，請盡快登陸下列網(wǎng)站驗證，延期將廢除過關(guān)功能。短信后面附有一個網(wǎng)址鏈接。

因為張某確實有一輛汽車辦理了ETC，而且經(jīng)常跑高速，看到這條短信后，張某立即點開了這個鏈接，隨即彈出一個綁定銀行卡信息、身份號、手機號、取款密碼的操作界面，張某沒有多想，便按照提示進行操作，最后輸入驗證碼后，張某立即收到一條短信，內(nèi)容顯示自己的銀行卡在某購物商城剛發(fā)生一筆3300元的交易。

見自己的銀行卡莫名消費，張某趕緊打電話給某購物客服詢問情況，客服經(jīng)查詢后告知張某，他的銀行卡剛在商城里購買了3300元的超市卡。張某告訴客服自己根本沒有消費，能否撤回該交易，客服回答該消費所用的實名認(rèn)證的號碼，不是張某使用的手機號，因此交易無法撤回，建議張某報警。張某立即前往附近的派出所報案。接到報警后，北京警方發(fā)現(xiàn)，近期連續(xù)接到多起類似報案，且經(jīng)警方初步偵查，犯罪嫌疑人下單支付的操作地在江蘇省淮安市，遂將該線索移送淮安警方偵查。淮安警方經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)男子梁軍、王兵、胡飛、董雷等4人具有重大作案嫌疑。2023年2月16日，梁軍等4人被警方抓獲歸案，他們?nèi)鐚嵐┦隽俗约旱姆缸锸聦崱?h3>生活窘迫，鋌而走險

20多歲的梁軍，兩年前進入杭州一家虛擬貨幣公司工作。但沒過多久，公司倒閉，梁軍隨即失去了工作。2022年8月，梁軍的孩子出生，自己和妻子又都沒有工作，經(jīng)濟非常窘迫。于是，梁軍萌生了掙“快錢”的想法。梁軍在虛擬貨幣公司工作期間，曾下載了一個服務(wù)器在國外的聊天軟件“飛機”，由此結(jié)識了不少從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的境外人員，但梁軍一直沒敢涉足這一行。此時，面對巨大的經(jīng)濟壓力，梁軍決定鋌而走險。

2022年11月初的一天，梁軍登錄了“飛機”軟件尋找“商機”，并很快與境外從事詐騙活動的兩名上線取得了聯(lián)系。上線告訴梁軍，他們最近剛開發(fā)了一個通過“某購物”代購騙錢的方式，具體流程就是梁軍負(fù)責(zé)去“某購物”網(wǎng)站找一些能夠立即變現(xiàn)的虛擬商品，下單后將付款鏈接發(fā)給上線，上線通過非法獲取的被害人相關(guān)信息對該商品進行付款，然后梁軍負(fù)責(zé)將成功購買的虛擬商品打折賣出，賣出的錢換成虛擬貨幣后再轉(zhuǎn)給上線，由此就完成了詐騙過程，梁軍可從中獲得一定比例的酬勞。

聽了上線的介紹，梁軍覺得這個操作比較簡單，答應(yīng)試一試。隨后，梁軍用自己實名的某購物賬號購買了一個小額的游戲卡，然后再將這個游戲卡在網(wǎng)站上低價賣出，整個過程比較順利，于是決定跟著上線干這行。

但是，梁軍在測試的時候發(fā)現(xiàn)，購買某購物上的虛擬商品，首先要下載某購物App，然后實名注冊賬號，而一個人最多注冊三個賬號，且一個賬號就要對應(yīng)一個手機號，如果以后批量操作這件事，賬號很容易被封控。想到從事此類詐騙會需要大量的賬號和手機號，且需要很多人配合進行實名認(rèn)證，梁軍立即和自己的朋友王兵、胡飛及自己的親戚董雷聯(lián)系，稱自己有一個掙錢的門路，問他們要不要跟自己一起干，因為王兵等人手里都缺錢，便爽快答應(yīng)了。

隨后，梁軍在“飛機”軟件找到了一個專門銷售手機卡的人，以每張40元左右的價格購買了大量手機卡，然后以自己家人和熟悉的朋友名義注冊了一批賬號，為后續(xù)正式操作做好了準(zhǔn)備。

為掙快錢明知故犯

2022年11月中旬的一天，梁軍將王兵、胡飛、董雷召集到一起開會。

隨后，梁軍拿出事先租來的5部手機，在每部手機上分別安裝了某購物App、飛機App后，給他們演示如何操作。

演示完后，梁軍對王兵三人說：“現(xiàn)在我給你們申請‘飛機號，以后就用這個軟件與上家聯(lián)系，因為它的服務(wù)器在國外，用這個聊天比較安全?！甭牭竭@里，王兵等人都感覺，梁軍做的這個事情應(yīng)該是違法的，但想到能很快賺錢，便都沒多問什么。

第二天，王兵、胡飛、董雷開始“工作”。梁軍給王兵等人每人發(fā)了一部手機，說：“我把你們每個人的‘飛機號都拉到群里了，大家注意看群里的信息，如果上線要鏈接，你們就立即按照我昨天演示的操作，迅速將付款鏈接發(fā)到群里去。每天做得多，工資就多；做得少，工資就少，但保證你們每人每天一千元左右的收入。”

登錄“飛機”軟件后，王兵發(fā)現(xiàn)自己的昵稱叫“熬六”，群里除了自己，還有4個叫“可樂”“掉牙”等昵稱的陌生人，王兵猜測，那幾個應(yīng)該就是梁軍所說的上線。

登錄不久，王兵就看到“可樂”等人先后在群里索要付款鏈接，王兵隨即按照梁軍教的步驟操作，并將獲得的鏈接發(fā)到群里。很快，“可樂”等人相繼在群里發(fā)“付款成功”的消息。王兵覺得好奇，便問梁軍上線是怎么付款的。梁軍告訴王兵，根據(jù)自己的猜測，上線是先獲得很多人的銀行卡、身份證、驗證碼等信息，然后用這些信息在收到的付款鏈接上進行付款，至于上線怎么獲得這些信息的，他不清楚，也不想過問。

之后，梁軍讓王兵立即打開某購物App查看訂單，并立即將成功購買的游戲卡或者超市卡的卡號和密碼（以下簡稱卡密）記下來，然后到網(wǎng)上找平臺按照購買價的八五折賣出去，錢到賬后再通過支付寶轉(zhuǎn)給自己，自己留下相應(yīng)的酬勞后，將剩余的錢通過購買虛擬幣轉(zhuǎn)給上線。

可疑鏈接切勿點開

高價買進低價賣出，再加上整個操作過程，此時王兵等人心里已經(jīng)明白，這顯然就是電信詐騙。見王兵等人面露擔(dān)憂，梁軍便安慰說：“我們的上線是詐騙，但我們下單、回收卡密的途徑都是合法的，而且我們只負(fù)責(zé)抓鏈接，我們也不問人家怎么付款，款也不是我們讓人家付的，所以這事即使暴露了，也找不到我們?！甭犃肆很姷脑挘醣热穗m然感到不安，但為了賺錢，還是決定繼續(xù)干下去。

公安機關(guān)經(jīng)偵查查明，2022年11月底至2023年1月，梁軍等人共從某購物商城下單購買卡密金額為153萬余元，然后通過多個網(wǎng)絡(luò)平臺將這些卡密打折賣出金額合計65萬余元。檢察機關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，梁軍等人明知上線冒用他人信用卡進行詐騙活動，仍為其提供幫助，且梁軍等人為隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，提供虛擬幣的方式轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為分別構(gòu)成信用卡詐騙罪和洗錢罪。據(jù)此，淮安市淮安區(qū)人民檢察院對上述人員依法提起公訴。2024年1月5日，梁軍被法院以信用卡詐騙罪判處有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣6萬元，以洗錢罪判處拘役6個月，并處罰金人民幣6000元，決定執(zhí)行有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣66000元，胡飛等其余人員也分別被法院以信用卡詐騙罪、洗錢罪判處刑期不等的刑罰處罰。

（文中人名均為化名）

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