買貨再退貨，暗藏玄機(jī)

李忱按照記下的地址，在街上四處尋找。但是重慶的道路非常復(fù)雜，導(dǎo)航的定位也不準(zhǔn)。就在他快要放棄的時候，終于看到了那家攝影店。確認(rèn)店的地址沒錯后，李忱先在門口定了定心神，然后與同行的人一起走進(jìn)店里。

秘密來訪

其實，李忱此次來訪并不簡單，他的目的是探店。

剛進(jìn)店里，李忱就注意到有個坐在前臺位置的男人正在擦拭相機(jī)鏡頭。直覺告訴李忱，那個男人應(yīng)該就是店老板。他上前與男人攀談起來，與他同行的幾個人就在店內(nèi)“閑逛”。一番詳聊，李忱確認(rèn)男人就是店主，他叫付緯。李忱表明自己是來照相的，付緯就向他推薦起了幾個攝影套餐。這時，李忱注意到攝影店內(nèi)的單反相機(jī)、鏡頭以及付緯所持有的奢侈品背包都和他手中所掌握的清單多處重合。

此行的目的已經(jīng)初步實現(xiàn)，李忱向付緯留下了自己的聯(lián)系方式。之后，他和同行人一起回北京，并將收集到的資料上報給了公司。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，李忱被指派負(fù)責(zé)后續(xù)的事務(wù)。

2023年5月18日11時許，北京市朝陽區(qū)某派出所接到一起報警。報警人聲稱一名用戶頻繁在某跨境電商平臺購物，事后編造虛假理由退貨退款，在收到平臺退款的同時，將與平臺所發(fā)商品不符的低價值物品寄回平臺。報警的人正是李忱。

實際上，李忱的身份是某跨境電商平臺中國區(qū)調(diào)查部門的工作人員。就在李忱報警的兩個月前，他所在的公司發(fā)現(xiàn)重慶市長壽區(qū)的一名顧客頻繁在平臺訂購單反相機(jī)、單反鏡頭、奢侈品牌皮包和手表等高價值商品。該顧客在收到貨品后，以各種不同的退貨理由要求平臺退貨退款。這名顧客的行為引起了該公司的注意，隨后公司調(diào)查部門介入，李忱等人前往國內(nèi)的倉庫對退貨商品進(jìn)行核驗。

李忱打開退貨包裹，他簡直難以相信眼前的場景——數(shù)百個包裹里被塞滿了各種各樣的“垃圾”，破碎的鏡子、用過的手機(jī)貼膜、損壞的兒童積木、紙盒子等。

顯然，這些物品根本與該電商平臺發(fā)貨的商品不相符。李忱認(rèn)為這名顧客是在利用無理由退貨退款的便捷渠道騙取平臺的錢款。于是，李忱第一時間通知了電商平臺的售后部門，立即對該名顧客停止付退款。經(jīng)過公司在系統(tǒng)后臺調(diào)查，該名顧客的IP地址顯示在重慶市長壽區(qū)，其登記的工作地點為重慶市長壽區(qū)的某攝影店。

為查證事實真相，進(jìn)一步搜集證據(jù)以作為報警的依據(jù)，李忱決定與同事們一同前往重慶進(jìn)行秘密調(diào)查。李忱及其團(tuán)隊成員偽裝成顧客進(jìn)入店鋪，通過實地觀察以及與付緯的接觸，他們發(fā)現(xiàn)店內(nèi)多部單反相機(jī)、鏡頭以及付緯身邊的奢侈品背包與電商平臺所售商品高度一致。在鎖定目標(biāo)和證據(jù)后，李忱等人迅速返回北京，向公安機(jī)關(guān)尋求援助。

利用平臺流程“薅羊毛”

正如李忱所想，付緯就是故意利用平臺無理由退貨退款方面的便利，在長達(dá)一年多的時間里持續(xù)不斷地騙取平臺退貨款。

2013年，付緯與妻子共同開了一家攝影店。因為長期接觸攝影行業(yè)，付緯對相機(jī)、顯卡等攝影器材非常熟悉。2022年5月，付緯因工作需要在某跨境電商平臺上購買了一個相機(jī)鏡頭。鏡頭寄來后，付緯發(fā)現(xiàn)鏡頭上有瑕疵，像是有使用過的痕跡。隨后，他就在該平臺申請退貨退款。提交申請后，快遞員上門取走退貨的商品。

過了一個星期，付緯咨詢客服退貨退款流程的進(jìn)度?？头貜?fù)商品現(xiàn)在還沒有退回海外庫房，大概需要半個月的時間才能收到退款。付緯知道跨境電商退款流程一般都很慢，他除了等待也沒有別的辦法。而令付緯沒想到的是，就在第二天，他的賬戶居然就收到了退款。

“商品還沒有退到庫房就可以得到退款？”付緯對此感到很疑惑但又驚喜。正是這次的經(jīng)歷，讓付緯認(rèn)為自己找到了“薅羊毛”掙大錢的方法。

有了第一次退款成功，付緯想到可否用其他物品替代真正的商品退回給平臺，同時還能得到退款呢？為了試驗自己的猜想，緊接著付緯再次下單了一個鏡頭，這次收到貨后他發(fā)現(xiàn)貨品完全沒有任何問題。但是，他仍然編造了一個理由嘗試申請退貨退款。申請很快通過，之后他將一個體積和原商品差不多的物品放進(jìn)原包裹，并交給快遞員退貨。十幾天后，付緯再次收到了退貨款。

自此之后，付緯就在該電商平臺上大量下單，所購物品包括相機(jī)鏡頭、顯卡、臺式機(jī)處理器、硬盤、奢侈品牌的包和手表等。為了謀取最大化利益，付緯購買的商品價格都是比較高的，通常均價在7000元以上。收到商品后，付緯再以上述的方式申請退貨退款，并將一些廢棄的物品放置在包裹中退回。

事實上，付緯的妻子也注意到了丈夫的行為。她問過付緯購物的情況，付緯向她解釋自己是在搞代購，通過國內(nèi)外商品的差價來賺錢。付緯妻子認(rèn)為丈夫的解釋很合理，就沒有再投入過多關(guān)注。

過了一段時間，付緯的妻子就收到丈夫轉(zhuǎn)給她的60萬元，用于償還他們的房貸、車貸，以及店鋪常規(guī)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的費用。當(dāng)然，還有一大部分“賺”到的錢款，付緯都拿來與朋友應(yīng)酬，剩下的部分則被他大手大腳地?fù)]霍掉了。

為不被電商平臺注意到，付緯分別使用12個收貨電話、35個注冊名和收貨地址用于在電商平臺購物下單。為了能得到更多的錢款，付緯想到可以將手中的跨境電商產(chǎn)品放到多個二手交易平臺上售賣。有些商品因為型號稀缺，往往可以賣出比購入時更高的價格。

2023年7月4日，付緯在重慶家中被警方抓獲，民警在其家中起獲40余件跨境電商平臺商品，貨值共計60余萬元。隨后，付緯被押送至北京市公安局朝陽分局八里莊派出所接受調(diào)查。9月27日，北京市公安局朝陽分局以付緯涉嫌詐騙罪向朝陽區(qū)檢察院移送審查起訴。

審查起訴階段，在檢察機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，涉案企業(yè)整理出詳細(xì)的商品訂單明細(xì)。經(jīng)過仔細(xì)排查，確認(rèn)涉案虛假退貨訂單百余單，涉案金額高達(dá)200余萬元。此外，付緯通過二手交易平臺倒賣跨境電商平臺商品借此獲利180余萬元。

為查清涉案企業(yè)的全部損失，檢察機(jī)關(guān)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展繼續(xù)偵查，并找到了此案的關(guān)鍵證人快遞員宋志響。

“我平時負(fù)責(zé)送快遞的轄區(qū)就包括付緯家，所以他退貨時都是我接單并上門取貨。他確實是大量購買同一跨境電商平臺的商品，商品包裝上有字樣我一下就看到了。他除了退貨外，還會頻繁發(fā)貨，這些商品外包裝大部分也都是那個跨境電商平臺的。付緯會給我發(fā)收貨人信息和收貨地址，讓我直接寄出。但是在寄出前他都會叮囑我，千萬不要用原包裝，還要把商品標(biāo)簽去掉再寄送。我聽付緯這么說，以為是他擔(dān)心別人知道他的進(jìn)貨渠道，怕掙不到錢，才會這樣做呢。這些商品都是寄往全國各地，大概有幾百件吧?！彼沃卷懺诮邮苊窬{(diào)查時說道。

建議企業(yè)加強(qiáng)退貨審查機(jī)制

該跨境電商平臺因案受損200余萬元，損失慘重?？筛毒曌缘桨负?，態(tài)度惡劣，拒不認(rèn)罪退賠。為全力幫助企業(yè)追贓挽損，檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)取付緯的銀行流水，對涉案賬戶穿透審查，發(fā)現(xiàn)其每月都會向銀行轉(zhuǎn)賬償還房貸等。經(jīng)過核實，檢察機(jī)關(guān)確認(rèn)付緯名下確實存在一套房產(chǎn)。為全力挽回涉案企業(yè)的損失，檢察機(jī)關(guān)迅速采取行動，精準(zhǔn)鎖定涉案資產(chǎn)，及時采取查封房產(chǎn)、扣押涉案物品、凍結(jié)銀行卡等措施，防止資產(chǎn)隱匿或轉(zhuǎn)移，基本實現(xiàn)涉案財物的全額追繳。

2024年1月11日，朝陽區(qū)檢察院以付緯涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。8月21日，朝陽區(qū)法院作出判決：被告人付緯犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金11萬元。

面對如此慘重的損失，李忱感到后怕。在配合案件調(diào)查時，他向辦案檢察官袒露自己內(nèi)心陷入的“兩難”困境：“作為一家跨境電商平臺，我們一直十分注重中國消費者市場，致力于提供更愉快和便捷的購物體驗，包括簡化退貨退款的流程。但像付緯這樣故意大量虛假退貨的行為，不得不讓我們重新思考要如何平衡客戶服務(wù)體驗和保證基本企業(yè)經(jīng)營權(quán)益之間的關(guān)系?！?/p>

為避免跨境電商平臺便利的退貨服務(wù)成為不法分子牟取非法利益的“捷徑”，檢察機(jī)關(guān)總結(jié)在辦案過程中梳理出的相關(guān)問題，走進(jìn)涉案企業(yè)，與該企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行洽商。同時，針對此案暴露的問題和雙方洽商的內(nèi)容，檢察機(jī)關(guān)隨后向該企業(yè)制發(fā)檢察建議，其中提到，一是要規(guī)范退貨商品追蹤和驗證制度，加強(qiáng)退貨審查機(jī)制。貴重商品退換貨入庫前要進(jìn)行全面的核查，在確認(rèn)無誤后再將退款金額退回給消費者。二是要提高監(jiān)管意識，利用大數(shù)據(jù)主動甄別存在退貨率極高等不良記錄的異常用戶。對買家注冊關(guān)聯(lián)賬戶、IP地址、支付信用卡信息等加強(qiáng)審核，建立異常退貨黑名單庫。

2024年9月20日，涉案企業(yè)收到朝陽區(qū)檢察院向其制發(fā)的檢察建議書。目前，該企業(yè)已經(jīng)反饋在進(jìn)一步整改和優(yōu)化，其相關(guān)措施包括：加強(qiáng)退貨產(chǎn)品檢查，完善賬戶監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)退款流程審核，對高風(fēng)險賬戶頻繁退款訂單進(jìn)行專門查驗等。

辦案檢察官在接受《方圓》記者采訪時談道：“近些年，電商平臺不斷涌現(xiàn)出虛假退貨的‘薅羊毛’行為。而在這個案件中，我們看到了這種詐騙行為已經(jīng)蔓延到跨境電商平臺的領(lǐng)域。在辦理此案后，我院又陸續(xù)辦理了類似跨境電商平臺虛假退貨的案件。所以，這并不是少數(shù)個例，而是一個需要加強(qiáng)重視和防范的不良現(xiàn)象?！?/p>

2024年，朝陽區(qū)檢察院充分發(fā)揮職能，依法嚴(yán)懲涉及虛假退貨的違法犯罪行為，維護(hù)跨境電商企業(yè)的合法權(quán)益，為轄區(qū)內(nèi)企業(yè)營造健康的營商環(huán)境。針對此案反映的問題，積極開展普法教育和法治宣傳，引導(dǎo)廣大消費者自覺遵守法律法規(guī)，共同營造良好的消費環(huán)境。依托“檢察官會客室”等特色品牌，引導(dǎo)企業(yè)增強(qiáng)法治意識，促進(jìn)跨境電商新業(yè)態(tài)健康有序發(fā)展。（文中涉案人員均為化名）