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    日賺600元的兼職真相

    2023-12-22 01:46:13鶴老師
    今日文摘 2023年24期
    關(guān)鍵詞:黑錢無知者詐騙案

    鶴老師

    “對方給了我600元,讓我辦張銀行卡給他,說是線下刷單用,卡和U盾都被拿走了,還被拍了身份證,請問我有什么風(fēng)險?”

    當(dāng)然有了,他直接說洗黑錢,你敢借嗎?所謂“洗黑錢”,就是把非法的錢變成合法的錢。做黑產(chǎn)也是要控制成本的,總得有一個聽上去合理而無害的理由,才能卸掉別人的防備,壓低價格。

    生活不是動畫片,誰好誰壞一目了然。生活是一部偽裝劇,所有的非法都會披著無害的外衣。只有從邏輯層面抽絲剝繭,真相才會水落石出。

    日賺600元好不好呢?當(dāng)然好。但進一步問:你有什么資格日賺600元?

    利潤的核心是超出競爭對手,要么能力特別強,要么資源特別好,要么信息特別準(zhǔn)。能量總得守恒,如果沒有任何地方能超出對手,卻能輕松地一天掙600元,那就只?!帮L(fēng)險特別大”這一個選項了。

    遇到這種情況,你可以反過來想,這600元是不是別人掙不了?當(dāng)然不是,別人只是更清楚后果的嚴(yán)重性而已。而無知者往往無畏,為一點蠅頭小利鋌而走險,結(jié)果必定后患無窮。

    洗黑錢的人,最喜歡這種為幾百元錢沾沾自喜,卻對危險渾然不覺的無知者。幾千萬元的贓款目標(biāo)太大,分成幾萬份“螞蟻搬家”,就隱蔽得多??晌浵伻ツ膬赫夷??大學(xué)校園。

    當(dāng)年,某地警方在一起網(wǎng)賭詐騙案背后,挖出了一條銀行卡非法購銷線索,六百多名長沙高校學(xué)生,在介紹人的帶領(lǐng)下,坐高鐵去武漢異地開卡。統(tǒng)一培訓(xùn)話術(shù),辦好四件套(銀行卡、綁定的手機卡、U盾以及交易密碼),經(jīng)過多級分銷之后,最終以每套4000元的價格賣給境外的網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。

    對涉世未深的學(xué)生來講,辦一張卡就能掙300元還包吃包住,足以使其心動。甚至有一些學(xué)生為了掙生活費,主動要求拉業(yè)務(wù)賺提成。那起案件中,涉案的20名嫌疑人,居然有一半以上是學(xué)生。

    此外,還有很多“跑分平臺”,也就是洗黑錢的資金池,把黑錢通過收款賬戶轉(zhuǎn)出來洗白。最常見的就是出租收款碼。有人為賺幾百元的手續(xù)費上了黑名單,導(dǎo)致5年內(nèi)支付賬戶的所有業(yè)務(wù)被暫停,且不能新開賬戶,5年之后也會成為重點審核對象。合理評估潛在風(fēng)險,是現(xiàn)代社會的必備技能之一。暗流無處不在,有些危險,越早知道越好。

    (江羚薦自《現(xiàn)代閱讀》)

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