江蘇高速查獲省內(nèi)最大逃費(fèi)案

■文/圖 江蘇交通控股有限公司 楊旭東 奚韡 祝一帆 王夢(mèng)媛

自2008年起，江蘇高速路網(wǎng)陸續(xù)對(duì)進(jìn)出省內(nèi)主要港口及中歐（中亞）班列貨場(chǎng)的集裝箱運(yùn)輸車輛實(shí)施全額減免，因利益驅(qū)動(dòng)大，稽核管控形勢(shì)嚴(yán)峻。近期，江蘇省首例涉及千萬(wàn)元的車輛追繳立案案件正式移送檢察院受理，對(duì)后期實(shí)施智慧化集優(yōu)管控具有重要警示意義。

自2022年3月起，江蘇交通控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇交控”）營(yíng)運(yùn)事業(yè)部稽查管理中心（以下簡(jiǎn)稱“稽查管理中心”）與江蘇寧滬高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧滬公司”）協(xié)同聯(lián)動(dòng)，一舉偵破了一起違規(guī)利用港口優(yōu)惠政策逃漏高速公路通行費(fèi)團(tuán)伙案件。該案件涉案車輛37輛，總金額高達(dá)1165萬(wàn)余元，是江蘇省首例涉及千萬(wàn)元的偷逃車輛通行費(fèi)追繳立案案件。近期，該案件相關(guān)涉案人員已全部到案，正式移送檢察院受理。

初查 意識(shí)警覺(jué)發(fā)現(xiàn)端倪 迅速反應(yīng)驗(yàn)證猜想

“是江蘇高速么？有外省車牌EF****偽造為某港集裝箱運(yùn)輸車輛，偷逃通行費(fèi)……”2022年3月底，一個(gè)匿名舉報(bào)電話引起了寧滬公司注意。“怎么偽造的，你有相關(guān)證據(jù)么？”“這些車輛從去年起就沒(méi)有電腦派單記錄，只有手寫裝箱單，在江蘇省內(nèi)假冒集裝箱車輛通行。”寧滬公司第一時(shí)間匯報(bào)稽查管理中心并開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查，稽查管理中心迅速反應(yīng)，將“某港逃費(fèi)案件”列為江蘇省高速公路重大偷逃費(fèi)案件掛牌督辦事項(xiàng)，并成立專案小組，設(shè)立數(shù)據(jù)稽查崗、協(xié)調(diào)對(duì)接崗，負(fù)責(zé)全程稽查和案件跟蹤。

專案小組通過(guò)對(duì)2021年至2022年間該港無(wú)電腦派單記錄的相關(guān)車輛進(jìn)行全量排查，調(diào)取高速通行記錄，發(fā)現(xiàn)相關(guān)集裝箱運(yùn)輸車輛雖正常預(yù)約該港優(yōu)惠并通行指定優(yōu)惠站點(diǎn)，但通行軌跡舍近求遠(yuǎn)，存在繞路情形，不符合運(yùn)輸常理。而且，在系統(tǒng)記錄的進(jìn)出港閘時(shí)間段內(nèi)，相關(guān)車輛均已通過(guò)地方道路行駛至其他省市，實(shí)際并未進(jìn)出該港，與系統(tǒng)內(nèi)記錄不符。種種跡象表明，此類車輛可能存在與該港內(nèi)部串通，偽造數(shù)據(jù)團(tuán)伙作案嫌疑。

深挖 徹查倒排異常數(shù)據(jù) 細(xì)致比對(duì)精算金額

在查明相關(guān)車輛逃費(fèi)途徑后，稽查管理中心迅速協(xié)調(diào)寧滬公司前往各個(gè)港口走訪調(diào)研，并與外省相關(guān)港口協(xié)商，通過(guò)與口岸信息技術(shù)運(yùn)營(yíng)商對(duì)接，調(diào)取集裝箱流轉(zhuǎn)記錄，將預(yù)約路徑和實(shí)際進(jìn)出港信息進(jìn)行匹配，過(guò)濾違規(guī)車輛，最終成功確認(rèn)嫌疑車輛的進(jìn)出外省港口信息。

稽查員進(jìn)一步研判，重點(diǎn)分析了單趟減免金額在500元以上的車輛，第一時(shí)間摸排出31輛嫌疑車輛，違規(guī)享受通行費(fèi)優(yōu)惠1.13萬(wàn)次，平均單車單次逃漏通行費(fèi)727元，涉及通行費(fèi)824.27萬(wàn)元，隨后經(jīng)逐條分析涉案3家外省企業(yè)近兩年的通行數(shù)據(jù)。通過(guò)2020年9月至2022年3月預(yù)約該港優(yōu)惠的外省車牌全量檢索，再次查獲6輛嫌疑車輛，專案小組發(fā)現(xiàn)3家企業(yè)最早偽造進(jìn)港記錄時(shí)間為2020年10月。

根據(jù)還原的數(shù)據(jù)，稽查人員發(fā)現(xiàn)在2021年4月至2022年3月間，這3家企業(yè)存在大規(guī)模數(shù)據(jù)異常情況，合計(jì)約37輛外省籍集裝箱運(yùn)輸車輛通過(guò)規(guī)避核驗(yàn)系統(tǒng)校驗(yàn)機(jī)制的方式逃漏通行費(fèi)，時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月。經(jīng)過(guò)最終統(tǒng)計(jì)，37輛涉案車輛涉及通行費(fèi)逃費(fèi)金額超1000萬(wàn)元，嚴(yán)重影響道路運(yùn)輸市場(chǎng)的正常秩序和國(guó)有企業(yè)的良性健康發(fā)展。

聯(lián)動(dòng) 協(xié)同多方借力使力 完善信息固定證據(jù)

鑒于該案事關(guān)重大國(guó)有資產(chǎn)流失，稽查管理中心與寧滬公司緊密協(xié)作，積極尋求公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，擬通過(guò)司法程序嚴(yán)懲此類逃費(fèi)違法行為。2022年5月20日，在公安、法院及律師的多方指導(dǎo)下，稽查管理中心協(xié)調(diào)寧滬公司向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案并配合開(kāi)展調(diào)查取證工作。5月25日，公安機(jī)關(guān)正式受理此案。

經(jīng)過(guò)多方深度溝通和信息共享，公安機(jī)關(guān)根據(jù)寧滬公司提供的37輛集裝箱運(yùn)輸車輛通行流水、抓拍圖片、關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)等資料，完善并鎖定了涉案車輛在高速公路違規(guī)享受通行費(fèi)優(yōu)惠的相關(guān)證據(jù)，調(diào)查并掌握了涉案團(tuán)伙的基本信息，明確了偵查方向。

立案 緊盯案件偵查進(jìn)展 齊抓共管推進(jìn)追繳

2022年6月24日下午，寧滬公司收到公安部門《立案告知單》?！读父嬷獑巍穼懨鳎涸摪讣?jīng)該市公安局審查，認(rèn)為符合刑事案件立案條件，已決定立案。在相關(guān)涉案人員實(shí)施抓捕前，請(qǐng)做好保密工作，防止證據(jù)銷毀。

在接到立案告知單后，寧滬公司安排專人與公安部門辦案刑警保持溝通，持續(xù)跟進(jìn)涉案人員的監(jiān)控和偵查進(jìn)度。近期，該案涉案人員已全部被公安機(jī)關(guān)控制，累計(jì)追回通行費(fèi)損失895萬(wàn)元。

該案的成功偵破，為國(guó)家、企業(yè)挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)也對(duì)全省集裝箱運(yùn)輸車輛的管理精度和準(zhǔn)度提出了更高要求。下一步，稽查管理中心將繼續(xù)深挖細(xì)究港口車輛數(shù)據(jù)信息，不斷加強(qiáng)與地方港口班列經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)的深度合作，建立稽核聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化稽核手段，形成打擊合力，同時(shí)結(jié)合各港口班列運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)進(jìn)一步加強(qiáng)精細(xì)化管控舉措，實(shí)現(xiàn)集裝箱公水聯(lián)運(yùn)全流程跟蹤稽核，不斷推動(dòng)智慧化稽核工作再上新臺(tái)階。

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信息時(shí)代下 如何加強(qiáng)智慧化集優(yōu)管控

打破機(jī)構(gòu)管理壁壘 創(chuàng)新管控方案

為進(jìn)一步完善集裝箱優(yōu)惠車輛管控手段、豐富追繳懲戒措施，江蘇交通控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇交控”）組織編印優(yōu)惠管理辦法，在全國(guó)基礎(chǔ)規(guī)則框架內(nèi)細(xì)化江蘇準(zhǔn)入要求、實(shí)施流程、稽核方式和懲戒措施等，充分調(diào)研納入優(yōu)惠范圍的港口（班列）的經(jīng)營(yíng)主體特征、軟硬件配置和集疏運(yùn)流程等個(gè)性化需求，實(shí)施“一港一策”管理，明確收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)管理單位與港口（班列）具體責(zé)任，徹底打破機(jī)構(gòu)管理壁壘，為全國(guó)集裝箱運(yùn)輸車輛優(yōu)惠管理打造江蘇模板。

打通系統(tǒng)對(duì)接渠道 優(yōu)化核驗(yàn)方式

為破解優(yōu)惠核驗(yàn)數(shù)據(jù)單一，難以遏制假冒集優(yōu)逃費(fèi)的瓶頸，江蘇交控組織業(yè)務(wù)人員赴各港口、班列貨運(yùn)場(chǎng)站現(xiàn)場(chǎng)勘查，成功打通港口（班列）核心生產(chǎn)系統(tǒng)與優(yōu)惠核驗(yàn)系統(tǒng)，達(dá)成車輛通行數(shù)據(jù)與集裝箱疏運(yùn)記錄握手交互，實(shí)現(xiàn)多重?cái)?shù)據(jù)印證核驗(yàn)。同步制定數(shù)據(jù)對(duì)接規(guī)范，形成集裝箱運(yùn)輸全生命周期信息化跟蹤核驗(yàn)方案，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)源頭治理、優(yōu)惠精準(zhǔn)實(shí)施、違規(guī)及時(shí)攔截。

打造特情監(jiān)控平臺(tái) 建立保障措施

江蘇交控加強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)溝通，對(duì)可能影響優(yōu)惠核驗(yàn)的港口（班列）生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器宕機(jī)、惡劣天氣封港等特情進(jìn)行全天候監(jiān)控，確保第一時(shí)間響應(yīng)處置；同步聯(lián)合96777客服中心建立投訴應(yīng)急處置專班，及時(shí)處理港優(yōu)申訴，解答司機(jī)疑慮，化解矛盾。