數(shù)戰(zhàn)，芝罘灣

李德峰

“罘”字乍一看可能會(huì)讓人感到眼生，可“芝罘”自秦朝便聞名于世?！妒酚洝酚休d，秦始皇統(tǒng)一中國(guó)后，曾三次東巡，三次登芝罘。公元前219年?yáng)|巡，“過(guò)黃（今龍口市）、腄（今煙臺(tái)市福山區(qū)），窮成山（榮成市成山頭），登之罘”；公元前218年?yáng)|巡，“時(shí)在中春，陽(yáng)和方起”、“巡登之罘，臨照于?！?；公元前210年再東巡，“至之罘，見(jiàn)巨魚(yú)，射殺一魚(yú)”。

這個(gè)讀作“fú”的“罘”字，據(jù)說(shuō)是古代一種捕捉鳥(niǎo)獸的網(wǎng)，也有說(shuō)是一種屏風(fēng)，引申為屏障之意。

芝罘最早是島名，它橫亙于煙臺(tái)市區(qū)北部的黃海之中，島上有山也同此名。其主峰高二百九十八米，三面環(huán)海，一徑南延與陸地相連，形若一棵巨型靈芝。它是我國(guó)最大的，也是最典型的陸連島。

其島、其山，正是因?yàn)橛徐`芝之形、有屏障之意、有護(hù)衛(wèi)之勢(shì)，自然成了煙臺(tái)港灣的一道天然防波堤。加之當(dāng)?shù)厝藬?shù)千年來(lái)口口相傳，這也就成為“芝罘”由來(lái)的主流說(shuō)法。

芝罘島原是一個(gè)孤島。五百多年前這個(gè)區(qū)域也是黃河的入?？冢瑩?jù)說(shuō)黃海之名也因黃河而得。經(jīng)過(guò)河流的不斷沖積，在明代逐漸形成了陸連島，也便有了芝罘灣，這個(gè)天然的港灣呈U形向東和東南方向敞開(kāi)。

芝罘灣一帶早在七千多年前就有了先人的足跡，可以說(shuō)是煙臺(tái)人的根脈。1861年8月22日（咸豐十一年七月十七日），清政府在此開(kāi)關(guān)征稅，即開(kāi)埠。這是當(dāng)時(shí)中國(guó)北方三個(gè)對(duì)外開(kāi)放口岸之一，也是山東省最早對(duì)外開(kāi)放的口岸。新中國(guó)成立之初所設(shè)的煙臺(tái)市管轄的大約就是現(xiàn)在芝罘區(qū)的地界，它作為政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)發(fā)展的中心區(qū)，戶籍人口為煙臺(tái)所轄各區(qū)市之最，目前為7777萬(wàn)人。

轄治才有平安，和諧才能更好地發(fā)展。守護(hù)轄區(qū)百姓，護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，煙臺(tái)市公安局芝罘分局以“有為”爭(zhēng)“有位”，守護(hù)著芝罘灣畔的安寧，是“全國(guó)優(yōu)秀縣級(jí)公安局”。特別是下設(shè)的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，更是擁有多個(gè)“國(guó)字號(hào)”榮譽(yù)，不僅被公安部記集體一等功，還先后被公安部授予“全國(guó)優(yōu)秀基層單位”、“全國(guó)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)一級(jí)經(jīng)偵大隊(duì)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并被國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議通報(bào)表彰。

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，這個(gè)警種的職責(zé)自然與錢(qián)關(guān)系密切，但核心是跟“數(shù)據(jù)”打交道，從研究“數(shù)變”，掌握其所謂高智商犯罪的“變數(shù)”。犯罪團(tuán)伙所極力隱藏的，正是公安機(jī)關(guān)要挖掘查實(shí)的，這是解碼“數(shù)據(jù)”的較量，從某種意義來(lái)說(shuō)就是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)斗——數(shù)戰(zhàn)。

一、“特悔”旅游

2022年的春上，轄區(qū)的幾位居民急匆匆來(lái)到芝罘公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，值班的民警小張急忙迎了上來(lái)：“大叔、大姨，您老幾位這是遇到啥事了？快進(jìn)來(lái)坐下說(shuō)。”

“聽(tīng)說(shuō)你們是保護(hù)老百姓錢(qián)袋子的警察，就一路問(wèn)著趕過(guò)來(lái)了?！币晃粌婶W斑白的大爺開(kāi)了口。

一位大姨高嗓快語(yǔ)，搶過(guò)話茬兒：“警察同志，我投的三十多萬(wàn)啊，沒(méi)回來(lái)幾個(gè)錢(qián)，得想辦法給我找回來(lái)，要不真過(guò)不下去了！”

“我是到煙臺(tái)短途旅游的，一下車(chē)就見(jiàn)有人發(fā)傳單，說(shuō)是正在推廣一個(gè)旅游特惠項(xiàng)目，小投入就能全國(guó)游，如果到期未能旅游，可以原價(jià)退款，甚至公司分期付款高價(jià)回收，最高可以多返還兩成。我覺(jué)得很劃算，先是買(mǎi)了兩千塊錢(qián)，很快就給返了四百塊錢(qián)，后來(lái)我又投了六萬(wàn)多，共返了一萬(wàn)多?！?/p>

小張認(rèn)真聽(tīng)著、記錄著，間或還給幾位老人的杯子里續(xù)水。

“我這里自帶水杯，你就別忙活了?！边@位戴著鴨舌帽的大爺喝了口水，顧不上把喝到嘴里的一瓣茶葉吐回杯子里，就接著說(shuō)，“急得不行?。∵@些錢(qián)可都是我們一分一厘積攢的養(yǎng)老錢(qián)，也不敢給兒女們說(shuō)，怕他們埋怨，現(xiàn)在是吃不下飯，睡不著覺(jué)，心里真是憋屈！”

“不光是返錢(qián)，還時(shí)不時(shí)發(fā)一些福利，羽絨被、米面呀，我光沖鋒衣就領(lǐng)了三件?？赏哆M(jìn)去的四十多萬(wàn)，只返回來(lái)六萬(wàn)多！”

“一開(kāi)始覺(jué)得這個(gè)事很實(shí)惠，我便以俺老頭兒和兒郎的身份一共投了六十多萬(wàn)，只返給了八萬(wàn)多。還特惠旅游哩，我是特別后悔啊！”

“警察同志，你得給我們做主，把我們投的錢(qián)給找回來(lái)！”

幾位老人你一言我一語(yǔ)，越說(shuō)越激動(dòng)，有位大姨抹起眼淚，一位大爺咬牙切齒、罵罵咧咧，場(chǎng)面有點(diǎn)兒失控，小張有點(diǎn)兒束手無(wú)策……

大隊(duì)長(zhǎng)肖文不失時(shí)機(jī)地走了進(jìn)來(lái)，幾位老人覺(jué)得他應(yīng)該是位大領(lǐng)導(dǎo)，便又一擁而上，急著將自己的遭遇再一次傾訴。

肖文安撫大家先坐下來(lái)?！皠偛拍鷰孜徽f(shuō)的我也聽(tīng)了個(gè)大概，這事擱誰(shuí)身上都得著急，恨不得將這些騙子抓過(guò)來(lái)?yè)潕装驼撇沤夂蕖！毙の目蠢先藗兊那榫w有所平復(fù)，頓了頓接著說(shuō)，“大家反映的情況特別重要，我們馬上會(huì)一個(gè)個(gè)去查。不過(guò)還得勞駕大家配合，你們先回家休息休息，事出了，錢(qián)也一下子收不回來(lái)，如果因?yàn)檫@個(gè)事再氣出病來(lái)，就更不劃算了。大家回去后也好好想一想，仔細(xì)找找證據(jù)，比如交錢(qián)的收據(jù)、小票，通話的電話號(hào)碼，參加活動(dòng)的照片等等，只要與這個(gè)事有關(guān)的都可以。不光是咱們這老幾位哈，投了錢(qián)的親朋好友都可以提供證據(jù)……”

“對(duì)，我記得還留著交錢(qián)的小票呢?！?/p>

“我應(yīng)該也有，趕緊回家找找……”

幾位老人念叨著，起身出門(mén)，肖文與小張等人將老人們一一送出大門(mén)外，揮手道別。剛剛對(duì)這陣仗有點(diǎn)兒招架不住的小張暗自感嘆：“姜還是老的辣！”

人是安撫走了，可老百姓的事必須解決。對(duì)于渴望得到回報(bào)的每一位投資人來(lái)說(shuō)，特別是連親朋好友都押上了的，拿不回錢(qián)就是天大的事。

肖文望著幾位老人遠(yuǎn)去的背影，扭頭對(duì)小張說(shuō)：“通知大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)和幾位中隊(duì)長(zhǎng)，讓他們把手上的活兒先放一放，馬上到會(huì)議室?！?h3>二、從錢(qián)開(kāi)始

肖文是位老刑警，中等個(gè)頭兒，說(shuō)話干脆利索，眼神里帶著威嚴(yán)。雖早過(guò)了知天命的年齡，但那股子沖勁兒仍不減當(dāng)年。三十多年來(lái)，他一直在基層派出所和業(yè)務(wù)大隊(duì)摸爬滾打，經(jīng)受過(guò)出生入死的考驗(yàn)，和形形色色的人打過(guò)交道，體恤百姓之盼之痛，深諳辦案之法之要，是“全省優(yōu)秀派出所長(zhǎng)”。在芝罘分局經(jīng)偵大隊(duì)的這幾年更是干得風(fēng)生水起，“全國(guó)優(yōu)秀公安基層單位”的金字招牌是最有力的證明。

碰頭會(huì)上，他一反常態(tài)，有些不淡定：“從幾位老人介紹的情況不難看出，這是一起以老年人為主要目標(biāo)的詐騙案件。我在想，這種事怎么就能悄悄搞起來(lái)，我們?yōu)槭裁礇](méi)能更早一些掌握線索？歸根結(jié)底還是大家覺(jué)得自己經(jīng)手的案子多了，一些蛛絲馬跡沒(méi)能引起警覺(jué)，這個(gè)現(xiàn)象值得我們每一個(gè)人反思。很明顯，就是我們的工作還沒(méi)做到更實(shí)、更細(xì)。”他停頓了一下，接著說(shuō)，“這騙的可是老百姓的養(yǎng)老錢(qián)，老百姓著急，我們壓力山大啊。我看就從錢(qián)開(kāi)始查起，把交易的方式、資金的流向等問(wèn)題盡快弄明白。當(dāng)然，要同步追蹤涉案人員，盡快突破這個(gè)案子?！?/p>

說(shuō)歸說(shuō)，急歸急，肖文最清楚這個(gè)只有二十幾名辦案民警的隊(duì)伍所承受的壓力。2022年元旦期間，民警庾崗在網(wǎng)上巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)一條制作假幣的線索。在對(duì)這一線索的認(rèn)定中，大隊(duì)自主研發(fā)的“反假幣模型”發(fā)揮出重要作用，庾崗開(kāi)始了對(duì)這一線索的跟蹤研判。2022年3月初，根據(jù)國(guó)家外匯管理局煙臺(tái)市中心支局移交的線索，大隊(duì)又發(fā)現(xiàn)相關(guān)企業(yè)涉嫌騙取出口退稅，這才剛剛立案?jìng)刹?，由情?bào)中隊(duì)長(zhǎng)田春宏負(fù)責(zé)。另外，大隊(duì)同時(shí)還有幾十起案子正在偵查中，真是一個(gè)人頂幾個(gè)用。可再難，有案子也得接住，辦好了！

一散會(huì)，根據(jù)報(bào)案人提供的情況，經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)戚建就帶人趕到設(shè)在芝罘區(qū)的這家公司，立即將負(fù)責(zé)人辛榮控制。他當(dāng)場(chǎng)交代：“老板叫王曉田，這里只是個(gè)分公司，總部設(shè)在青島，我從沒(méi)去過(guò)?！闭f(shuō)完，指了指公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在法人欄里，“王曉田”三個(gè)字十分清晰。“公司日常運(yùn)營(yíng)主要是收現(xiàn)金，有的也通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)款，然后再統(tǒng)一提取現(xiàn)金，當(dāng)天就由王總?cè)∽??！?p>

郝夢(mèng)（右二）在“論劍2018”大比武現(xiàn)場(chǎng)

2022年3月29日，芝罘分局將此案以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?。肖文提出“以情?bào)中隊(duì)主研、偵查中隊(duì)主戰(zhàn)、轄區(qū)派出所負(fù)責(zé)取證和安撫受害群眾”的辦案思路，要求各司其職、盡快推進(jìn)。

“情報(bào)主研”是突破案件的鑰匙，是這場(chǎng)戰(zhàn)斗的作戰(zhàn)圖，決定著偵辦方向甚至是成敗。對(duì)此案進(jìn)行主研判的任務(wù)落在了情報(bào)中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)郝夢(mèng)身上，這是個(gè)聽(tīng)過(guò)一次就不容易忘記的名字。好夢(mèng)，畢竟人人都會(huì)向往。

記得幾年前，在全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)“論劍2018”大比武中，郝夢(mèng)是煙臺(tái)研創(chuàng)團(tuán)隊(duì)成員之一，也是主講人，從初賽、復(fù)賽到?jīng)Q賽，她所在的團(tuán)隊(duì)一路過(guò)關(guān)斬將，一舉奪冠，足見(jiàn)其過(guò)硬的綜合素質(zhì)。這之后的三四年間，她仍然做著情報(bào)分析和研判工作，其能力水平自是再上一層樓。

郝夢(mèng)接到任務(wù)時(shí)已經(jīng)是下午4點(diǎn)多。她立刻從兩個(gè)方面對(duì)案件展開(kāi)了研判：一方面追查資金去向，將報(bào)案人提供的交易單據(jù)等各類(lèi)證據(jù)，通過(guò)相應(yīng)的系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)篩查和分析；另一方面通過(guò)煙臺(tái)公司員工提供的情況，對(duì)王曉田的身份進(jìn)行查實(shí)。當(dāng)晚就發(fā)現(xiàn)了規(guī)律性線索，除煙臺(tái)外，大量的資金流向濟(jì)南、青島、淄博、濰坊等地。

她一夜無(wú)眠，更無(wú)夢(mèng)可言，有的只是執(zhí)著——在數(shù)據(jù)的海洋中網(wǎng)住那些與案件關(guān)聯(lián)的信息。

隨后的幾天，像順著樹(shù)干觸摸不斷衍生出的枝丫一樣，她在各方面數(shù)據(jù)匯聚劇增的過(guò)程中不斷擴(kuò)線，建立起數(shù)據(jù)信息的邏輯導(dǎo)圖。與此同時(shí)，大隊(duì)組織警力成立取證隊(duì)伍，輾轉(zhuǎn)四省七地，十天內(nèi)共取證一千余份證據(jù)筆錄，這個(gè)犯罪團(tuán)伙漸漸浮出了水面。

芝罘分局還協(xié)調(diào)十幾個(gè)派出所主動(dòng)與轄區(qū)的受損群眾取得聯(lián)系，展開(kāi)調(diào)查取證和信息登記，并依照轄區(qū)的劃分建立了受損群眾微信群，及時(shí)通報(bào)案情進(jìn)展情況，最大限度消除因信息不對(duì)稱(chēng)而引發(fā)的安全隱患。這個(gè)辦法很奏效，受損群眾的急躁情緒得到了一定程度緩解。

三、“二王”非王

煙臺(tái)，古稱(chēng)“轉(zhuǎn)附”，稱(chēng)“之罘”始于秦漢，明代演變?yōu)椤爸ヮ贰薄?398年（明洪武三十一年），為防倭寇襲擾，明王朝在奇山北麓建奇山守御千戶所城的同時(shí)，在北山設(shè)狼煙墩臺(tái)，亦稱(chēng)烽火臺(tái)，北山也就改為了“煙臺(tái)山”?！盁熍_(tái)”最早出現(xiàn)在官方文件里，是在清咸豐年間，煙臺(tái)開(kāi)埠之后。

煙臺(tái)有著六百多年的城市文明、一百六十二年的開(kāi)埠歷史，是全國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，擁有“聯(lián)合國(guó)人居獎(jiǎng)”等眾多城市名片。煙臺(tái)的海光山色交相輝映，是各地游客旅游觀光的理想境地，其旅游服務(wù)行業(yè)也如火如荼。

2021年3月，時(shí)急時(shí)緩的疫情把美麗的春天摧殘得支離破碎，卻沒(méi)能阻擋住一家旅游公司的誕生。這家“JZ旅游服務(wù)（煙臺(tái)）有限公司”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“JZ旅游”）在煙臺(tái)市芝罘區(qū)注冊(cè)，他們的“神操作”也就從此拉開(kāi)了序幕。

作為旅游服務(wù)企業(yè)，公司一成立便推出多種旅游特惠項(xiàng)目，從數(shù)百元到幾千元再到幾萬(wàn)元，根據(jù)旅游線路的不同價(jià)格不等。該公司采取擺攤設(shè)點(diǎn)、發(fā)放傳單、發(fā)放禮品等形式推介自己的產(chǎn)品，吸引群眾低價(jià)購(gòu)買(mǎi)旅游消費(fèi)金。消費(fèi)金設(shè)三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月期限，承諾若購(gòu)買(mǎi)人到期未出游，則分期或一次性溢價(jià)回收。因其熱情周到的服務(wù)和豐厚誘人的回報(bào)，吸引了一大批當(dāng)?shù)鼐用窈鸵恍┣皝?lái)煙臺(tái)游玩的游客。

“如果到期未能出游，購(gòu)買(mǎi)的旅游消費(fèi)金將會(huì)定期或一次性高息返還”，這份承諾太具誘惑力。高息之高可達(dá)十幾個(gè)點(diǎn)，甚至是二十個(gè)點(diǎn)?？诳谙鄠?，親朋好友相約而來(lái)，有的安排旅游路線，有的商定旅游事宜，有的辦理退費(fèi)，有的發(fā)放紀(jì)念品，公司門(mén)店人滿為患。于是煙臺(tái)萊山，以及濟(jì)南、淄博、濰坊等所謂的六個(gè)分公司應(yīng)運(yùn)而生，一時(shí)火出了圈。

從后來(lái)1200余名投資者的報(bào)案情況看，他們年齡普遍較大，老年人居多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，年齡在55歲以上的占9325%，在60歲以上的占8433%，在70歲以上的占3041%。老年人為主要受害群體，導(dǎo)致這個(gè)案子更為敏感。

隨著我國(guó)老齡化進(jìn)程加快，養(yǎng)老保障問(wèn)題引起越來(lái)越多的老年人關(guān)注。一些別有用心的人正是窺覷到老年人的這種心理，伸出了黑手，以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項(xiàng)目、銷(xiāo)售養(yǎng)老產(chǎn)品、宣稱(chēng)“以房養(yǎng)老”、代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)、開(kāi)展養(yǎng)老幫扶等名堂，侵害老年人財(cái)產(chǎn)權(quán)益，給老年人的生活帶來(lái)了極大的威脅和困擾，甚至影響生命安全。

公安部公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年年初，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共破獲養(yǎng)老詐騙案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人11萬(wàn)余名。雖然沒(méi)有公布發(fā)案數(shù)，但我們可以想象其數(shù)字之巨，受害人眾多，對(duì)社會(huì)的影響不言而喻。

王曉田，的確真實(shí)存在。從他的照片看，身居高位卻其貌不揚(yáng)；從個(gè)人履歷及行為特征看，他只有三十一歲，學(xué)歷不高，也沒(méi)有固定工作。偵查經(jīng)驗(yàn)豐富的民警便懷疑，王曉田可能不是公司實(shí)際控制人，至于“人不可貌相”的老話，在他身上看似也不可能應(yīng)驗(yàn)。

公司注冊(cè)在煙臺(tái)市芝罘區(qū)，總部卻設(shè)在了青島。難道因?yàn)樗乔鄭u平度人？

一個(gè)個(gè)問(wèn)號(hào)需要盡快拉直，燃眉之急就是見(jiàn)到這位王總。然而，當(dāng)民警查找王總的行蹤時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)他出現(xiàn)在了貴陽(yáng)。

隨即，民警一路追蹤，在各地公安機(jī)關(guān)的配合下，王曉田最終在云南落網(wǎng)，同時(shí)繳獲了其隨身攜帶的三萬(wàn)元現(xiàn)金。

通過(guò)大量的信息梳理分析，民警發(fā)現(xiàn)，“王總”不只是王曉田，還有其他人。再加上與他接觸過(guò)的受害人的描述和辨認(rèn)，專(zhuān)案組很快確定了又一嫌疑人王伍。4月8日，這位王總在其老家平度被抓獲，當(dāng)時(shí)他正在情人家中幽會(huì)，所謂的山東區(qū)域總經(jīng)理就是他。

順利抓獲“二王”，辦案民警總算松了口氣。推進(jìn)案件的速度還算快，可訊問(wèn)的結(jié)果卻不盡如人意。不是他們不交代問(wèn)題，而是二位那唬人的身份沒(méi)有一點(diǎn)兒“含金量”……

民警通過(guò)對(duì)兩名嫌疑人的訊問(wèn)發(fā)現(xiàn)，兩位所謂的王總并非什么大魚(yú)，而是小蝦，是被人操控的傀儡，他們只是干了收費(fèi)員的活兒。

有證據(jù)顯示，這個(gè)幕后的操控者應(yīng)該是“秦總”。

四、神秘“錢(qián)途”

“二王”在公司最多算是個(gè)中層，為了便于收費(fèi)，“秦總”為二人各配發(fā)了價(jià)值不菲的三部手機(jī)，就連手機(jī)號(hào)和微信號(hào)都一應(yīng)俱全。不過(guò)，“秦總”嚴(yán)令，這三部手機(jī)分別用于生活聯(lián)絡(luò)、上下級(jí)聯(lián)絡(luò)、財(cái)務(wù)聯(lián)絡(luò)，不準(zhǔn)混用，更不準(zhǔn)他用，哪怕是上網(wǎng)、玩游戲也絕不允許。如有違反，立即辭退。

“二王”言聽(tīng)計(jì)從，不敢違背。他們按照“秦總”的指令，負(fù)責(zé)定期到各分公司門(mén)店取走現(xiàn)金。這些錢(qián)，除了按照約定的比例留作經(jīng)費(fèi)，其余的要送到青島指定地點(diǎn)全部交給“秦總”。

這種交現(xiàn)金的方式持續(xù)到2022年1月。之后，“秦總”不再出面，取而代之的是“羅總”，收錢(qián)的方式也隨之變換了新花樣。

嚴(yán)冬的一個(gè)黃昏，在平度鄉(xiāng)間的一條小路上，一輛看不清牌照的黑色轎車(chē)慢慢停在了“二王”的身邊，他倆各自提著一個(gè)看上去有些分量的黑色提包。這時(shí)車(chē)窗玻璃緩緩降下來(lái)，他倆順勢(shì)將提包扔進(jìn)車(chē)?yán)?，幾乎是同時(shí)，車(chē)窗玻璃緩緩上升，一直沒(méi)有熄火的轎車(chē)加速駛離。在這當(dāng)口，他們隱約看到司機(jī)戴著個(gè)黑色口罩，只露出了眼睛。

而在城區(qū)的現(xiàn)金交接，他們一般選在地下車(chē)庫(kù)。要求“二王”中的一人開(kāi)車(chē)到達(dá)車(chē)庫(kù)的指定位置，將車(chē)熄火，但不要鎖車(chē)。然后，人離開(kāi)車(chē)庫(kù)，半個(gè)小時(shí)后再回來(lái)將車(chē)開(kāi)走。王曉田說(shuō)：“每次回來(lái)時(shí)，車(chē)上的錢(qián)就沒(méi)有了，也不知道錢(qián)是被誰(shuí)取走了，還是被人偷了。”

這種花式交接把戲他們玩過(guò)六回，直到2022年2月底，“秦總”再次現(xiàn)身。

時(shí)隔快兩個(gè)月“秦總”突然露面，“二王”有些詫異，急忙說(shuō)：“秦總好！”他點(diǎn)點(diǎn)頭，算是打了招呼，開(kāi)口便說(shuō)：“給你們倆配發(fā)的手機(jī)都先交給我?！甭曇綦m然不大，但語(yǔ)氣威嚴(yán)，不容置疑。兩人有點(diǎn)兒摸不著頭腦，以為自己做錯(cuò)了什么，但還是乖乖照辦了。

然后，“秦總”將王曉田帶到了另一個(gè)房間，關(guān)上門(mén)，低聲說(shuō)：“這段時(shí)間情況有些特殊，總公司考慮到你的安全，安排你去外面躲一躲，這里先給你準(zhǔn)備了八十萬(wàn)，還有兩個(gè)老鄉(xiāng)開(kāi)專(zhuān)車(chē)送你。云南那邊我都安排好了，你就在外面好好休息幾天，錢(qián)不夠了你就和我聯(lián)系，我安排人給你送?！?/p>

涉世未深的王曉田哪里知道這是圈套，千恩萬(wàn)謝之后隨即啟程。而“秦總”對(duì)王伍的安排卻是讓他先回老家，“什么都不要做，隨時(shí)聽(tīng)候調(diào)遣?！?/p>

王曉田乘坐專(zhuān)車(chē)輾轉(zhuǎn)來(lái)到云南，在接應(yīng)者的安排下準(zhǔn)備偷越邊境，但他打起了退堂鼓。因?yàn)檫@幾天他反復(fù)在網(wǎng)上搜尋有關(guān)偷渡人員的報(bào)道，很多被摘掉器官、鞭打摧殘的畫(huà)面呈現(xiàn)眼前。當(dāng)見(jiàn)到邊防警察的那一刻，他像是見(jiàn)到了親人，大呼：“警察大哥，我是偷渡的！我是偷渡的！快把我抓走……”

江湖兇險(xiǎn)，回頭是岸。不然，王曉田的小命真是有點(diǎn)兒懸。八十萬(wàn)哪是給他的生活費(fèi)，分明是催命符。身在異鄉(xiāng)，人生地不熟，如果偷越國(guó)境得逞，還會(huì)有語(yǔ)言障礙，有誰(shuí)敢保證他的平安呢？

從消失到再出現(xiàn)，“秦總”意識(shí)到了危險(xiǎn)，才有了對(duì)“二王”的處置。然而，這一次“秦總”的算盤(pán)落了空。

五、真假“秦總”

“秦總”真是秦總？看似明知故問(wèn)，可答案還真不敢肯定。

“二王”當(dāng)然沒(méi)有這個(gè)膽子細(xì)打聽(tīng)。好在知道他長(zhǎng)什么模樣，也有過(guò)頻繁的電話聯(lián)系。警方將來(lái)自各方面的信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，通過(guò)分析梳理，指向目標(biāo)人的線索越來(lái)越集中。還是那句老話，“不是不報(bào)，時(shí)候未到”。

這個(gè)時(shí)機(jī)出現(xiàn)在了2022年1月底，青島警方偵破一起詐騙案件，一名叫林小凡的犯罪嫌疑人伙同他人將史某的車(chē)輛非法買(mǎi)賣(mài)，被刑事拘留。后其因身體原因，一個(gè)多月后被取保候?qū)彙?/p>

這個(gè)林小凡，就是所謂的“秦總”！

這是專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)縝密研判得出的結(jié)論。在青島警方協(xié)助下，煙臺(tái)警方調(diào)取了林小凡取保候?qū)彆r(shí)所留的相關(guān)信息，很快確定，他經(jīng)常駕駛一輛遼K號(hào)牌黑色路虎。2022年4月15日下午3點(diǎn)，林小凡在青島市奧帆中心被抓獲。當(dāng)時(shí)，他正陪著幾名來(lái)青島旅游的外地女網(wǎng)友閑逛，眉飛色舞地炫耀著身為“坐地戶”的神通和“生意人”的闊綽，完全看不出已經(jīng)涉嫌犯罪的不安。

經(jīng)查，林小凡在青島從事二手車(chē)交易，也是平度人，四十歲。這輛路虎，包括他常開(kāi)的其他幾輛車(chē)都不在其名下。林小凡借做二手車(chē)交易打掩護(hù)，肆無(wú)忌憚?chuàng)平?。自以為可以瞞天過(guò)海，可躲過(guò)了一時(shí)，終被抓獲。

林小凡到案后，他的供述同樣沒(méi)有給警方帶來(lái)驚喜。因?yàn)樗膊贿^(guò)是被人利用的棋子，他只是“羅總”、“袁總”與“二王”之間的傳話員。

“羅總”、“袁總”才是真正的大魚(yú)？林小凡也不確定。他能確定的是“羅總”叫閔仁，當(dāng)過(guò)山東區(qū)域總經(jīng)理，后來(lái)由王伍接替了這個(gè)角色。

專(zhuān)案組很快落實(shí)了閔仁的身份。他是內(nèi)蒙古興安人，三十九歲。

而所謂的“袁總”，據(jù)林小凡交代，其人自稱(chēng)袁遠(yuǎn)方，十分神秘。林小凡從自己的手機(jī)相冊(cè)里找出一張四十多人的合影，其中就有此人，但照片像素很低，面部特別模糊，無(wú)法進(jìn)行識(shí)別。之后又讓已到案的其他犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)，其身份仍然不能確定。無(wú)奈之下，民警決定先從閔仁這里尋找突破口。

然而，關(guān)于閔仁的信息也不多，所能查到的幾個(gè)電話號(hào)碼在半年前就已不再使用，出行的相關(guān)信息也停留在幾個(gè)月前……

一邊訊問(wèn)，一邊研判，層層突破，但總在案件漸漸明朗之時(shí)，線索突然就斷了，專(zhuān)案組有些泄氣，肖文鼓勵(lì)大家：“一定會(huì)有那么一個(gè)點(diǎn)，等著我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)。”

終于，這個(gè)“點(diǎn)”出現(xiàn)了，是目標(biāo)人的一次消費(fèi)。由此所生發(fā)出的一個(gè)邏輯線延展開(kāi)來(lái)，目標(biāo)直指成都市武侯區(qū)的一個(gè)小區(qū)，并鎖定5號(hào)樓1202室。

民警還推斷，閔仁有車(chē)。那么，他所用的這臺(tái)車(chē)會(huì)是“魯牌”嗎？

六、夢(mèng)在遠(yuǎn)方

芝罘分局的副局長(zhǎng)高晨明分管經(jīng)偵工作，也曾任經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)。當(dāng)年，他力排眾議率先組建全省公安經(jīng)偵系統(tǒng)第一個(gè)情報(bào)中隊(duì)，用一個(gè)個(gè)戰(zhàn)果證明了“情報(bào)導(dǎo)偵、科技賦能”的強(qiáng)大威力，被公安部授予集體一等功?；谶@些經(jīng)歷，高晨明對(duì)經(jīng)偵工作的感情不言而喻。

當(dāng)?shù)弥h仁有了著落，高晨明連聲說(shuō)：“好！好！”

一旁的肖文接過(guò)話：“整天在辦公室里坐著有啥意思？跟我們一起去吧，也為你即將結(jié)束的警察生涯畫(huà)上個(gè)圓滿的句號(hào)！”高晨明是個(gè)閑不住的人，請(qǐng)他出山，肖文有自己的打算。

當(dāng)天，奔赴成都的人員很快定了下來(lái)。高晨明、肖文，以及副大隊(duì)長(zhǎng)戚建，民警張海寧、張緒偉、于航、林英豪，當(dāng)然也少不了郝夢(mèng)。

“自己研判的結(jié)果，自己再親手將嫌疑人抓住，多有成就感?。　边@算是郝夢(mèng)的“好夢(mèng)”吧。

此行，志在必得?？紤]到可能要帶回車(chē)輛，他們就直接坐了飛機(jī)。抓捕小組僅用三個(gè)多小時(shí)就到了兩千多公里外的遠(yuǎn)方，落地后他們顧不上休息，到賓館放下行李就開(kāi)始推演抓捕方案。

首先是分組對(duì)目標(biāo)小區(qū)進(jìn)行摸排。林小凡從事二手車(chē)交易，他自己駕駛的就是遼寧牌照的車(chē)。因此，閔仁駕駛的車(chē)輛的牌照歸屬地就得打個(gè)問(wèn)號(hào)?；诜N種考慮，他們決定在這個(gè)小區(qū)重點(diǎn)關(guān)注四川以外省份的牌照。

真是得來(lái)全不費(fèi)工夫。就在閔仁住所的地下車(chē)庫(kù)，抓捕小組竟然發(fā)現(xiàn)了一輛魯B牌照的黑色別克商務(wù)車(chē)。郝夢(mèng)這樣描述當(dāng)時(shí)的心情：“激動(dòng)得差點(diǎn)兒沒(méi)叫出來(lái)，這也太幸運(yùn)了吧?！?/p>

是幸運(yùn)還是必然，要經(jīng)過(guò)研判來(lái)確定。

負(fù)責(zé)后方研判的是田春宏，郝夢(mèng)說(shuō)他是“神一樣的存在”。雖然她學(xué)的是經(jīng)濟(jì)偵查專(zhuān)業(yè)，可跟田春宏比起來(lái)，自知能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。就是在那次全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)大比武中，田春宏提出搭建偵破假幣案件模型的方案，從理論到實(shí)戰(zhàn)，歷時(shí)三個(gè)多月，以精準(zhǔn)高效的戰(zhàn)法和過(guò)硬的打擊戰(zhàn)果，摘取桂冠。不僅如此，他與郝夢(mèng)等人組隊(duì)參加全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)“論劍2019”反假幣領(lǐng)域比武斬獲全國(guó)第二名，并在全國(guó)經(jīng)偵系統(tǒng)“論劍2020”金融領(lǐng)域比武中再次奪魁。

田春宏正在進(jìn)行研判

“要說(shuō)我哪方面比田哥強(qiáng)，我覺(jué)得只有語(yǔ)言表達(dá)能力了?！闭f(shuō)這話時(shí)郝夢(mèng)帶著自豪，不知是因?yàn)樘锎汉?，還是因?yàn)樽约?，也許兼而有之。

也就是一兩分鐘的時(shí)間，在后方的田春宏就傳來(lái)了研判結(jié)果。黑色別克商務(wù)車(chē)的主人叫汪晴，女，二十九歲，也是山東平度人。曾于3月中旬從成都飛往青島。

田春宏不愧是“大神”，口子越撕越大。因?yàn)橥羟绱饲安](méi)有進(jìn)入警方視線，她的出現(xiàn)給案件增添了多種可能。田春宏只好放一放正在苦心研究的外匯管理部門(mén)移交的線索，集中精力連夜對(duì)這起非法吸收公眾存款案子的前期資金、人員關(guān)系等各方面信息進(jìn)行匯聚碰撞，展開(kāi)系統(tǒng)分析。

“責(zé)任所系，我得為前方戰(zhàn)友當(dāng)好千里眼?！焙芸欤l(fā)現(xiàn)汪晴與青島公司總會(huì)計(jì)有過(guò)交集，她也是這個(gè)團(tuán)伙關(guān)系人的事實(shí)已無(wú)可爭(zhēng)辯。

田春宏的續(xù)報(bào)進(jìn)一步證實(shí)，這輛黑色別克商務(wù)車(chē)就是閔仁使用的車(chē)輛，車(chē)主是汪晴，在她的名下還有一輛別克商務(wù)車(chē)，目前不確定所處的位置，也不確定是誰(shuí)在使用。另外，田春宏再次確認(rèn)了閔仁在成都的住址：5號(hào)樓1202室。

是該收網(wǎng)了。

4月26日下午5點(diǎn)半，兩位“大白”輕輕敲響了1202室的門(mén)。“請(qǐng)問(wèn)家里有人嗎？我們是區(qū)疾控中心的，接到緊急通知，這個(gè)小區(qū)有人確診感染新冠病毒，小區(qū)已經(jīng)臨時(shí)封閉，我們要對(duì)小區(qū)所有居民上門(mén)進(jìn)行核酸檢測(cè)，請(qǐng)配合我們的工作?！陛p柔的女聲略帶點(diǎn)兒沙啞。

不一會(huì)兒，門(mén)上的貓眼透出了光亮，隨即門(mén)開(kāi)了條縫。就在那一瞬間，門(mén)外四五個(gè)漢子一擁而上，對(duì)方還沒(méi)有回過(guò)神便被按倒在地，戴上了手銬。

這是抓捕小組精心部署的抓捕行動(dòng)。那位敲門(mén)的“大白”是郝夢(mèng)，沙啞的嗓音與辛苦一天的“大白”身份倒也很匹配。

郝夢(mèng)，夢(mèng)圓！

七、外匯疑云

記得是去年春天，一天上午，田春宏剛從國(guó)家外匯管理局煙臺(tái)市支局隨訪回單位。他高高的個(gè)頭兒，偏瘦，走路時(shí)有點(diǎn)兒搖擺，似是右腳有疾，但雙目里透著真誠(chéng)，愛(ài)笑，微笑時(shí)右側(cè)的嘴角會(huì)明顯上挑，露出泛黃的牙齒。是不是傳說(shuō)中的“大神”不好說(shuō)，可以確定的是他煙癮不小。

當(dāng)時(shí)，他正在調(diào)查前文提到的那個(gè)涉及大量外匯的線索，對(duì)境外賬戶向煙臺(tái)一家果蔬出口企業(yè)匯入大量外匯存疑。

關(guān)于這類(lèi)案件，他并不陌生。之前歷經(jīng)七八個(gè)月的煎熬才拿下的2021年“701”騙取出口退稅案，涉案資金過(guò)百億，是他三十年來(lái)偵辦的一千五百余起案件中涉案金額最高的。為了此案，他專(zhuān)門(mén)搭建了“涉案資金鏈路挖掘模型”，專(zhuān)案組通過(guò)順線研判、逆線打擊的思路，還總結(jié)出“偏離主線打擊法”。有了之前“701”案的經(jīng)驗(yàn)打底，面對(duì)這個(gè)新的案子，他很有信心。

其實(shí)田春宏并不是科班出身，但他樂(lè)于接受新事物，更有著超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，這似乎與他早過(guò)不惑之年的年齡有些不相符，可他骨子里就是有這種拼勁兒，年輕時(shí)就是如此。

十九年前，他血?dú)夥絼偅嗍挚杖c五個(gè)歹徒對(duì)決，被砍刀砍傷多處，卻仍死死抓住其中一名歹徒不放，直到增援的戰(zhàn)友趕到。之后他的右腳先后進(jìn)行三次手術(shù)，仍未能恢復(fù)正常，落下終身殘疾。

評(píng)殘后，他本可以長(zhǎng)期休息?？伤幌氘?dāng)一個(gè)廢人，還用著拐的時(shí)候就鬧著上班。領(lǐng)導(dǎo)實(shí)在沒(méi)有辦法，當(dāng)時(shí)正好成立網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)，他便成了其中的一員。

一家果蔬企業(yè)，卻有遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其出口能力的外匯進(jìn)賬，明顯存在問(wèn)題。天上不會(huì)掉餡餅，更何況還是“洋餡餅”。這其中肯定有一個(gè)利益鏈條存在。

理論上是如此，可要厘清這個(gè)利益鏈條需要大費(fèi)周折。因?yàn)閺囊粋€(gè)點(diǎn)到一條線，提起來(lái)是一串，查下去就成了一張網(wǎng)，涉及的數(shù)據(jù)是以幾何量級(jí)增長(zhǎng)的。然后，還要從這張網(wǎng)中捋出一條證據(jù)線，牽出一個(gè)個(gè)藏匿的點(diǎn)，那就是大海撈針。

這幾年，受全球新冠疫情影響，國(guó)際貿(mào)易面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對(duì)此，國(guó)家稅務(wù)部門(mén)采取積極措施著力在退稅服務(wù)上做“加法”，在退稅流程上做“減法”，以緩解國(guó)內(nèi)出口企業(yè)退稅業(yè)務(wù)之急，最快的甚至一天之內(nèi)，退稅款就能回流到企業(yè)賬戶。

田春宏說(shuō)：“在國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中申報(bào)出口的貨物，要退還已繳納的國(guó)內(nèi)稅費(fèi)。這一國(guó)際通行做法可有效避免國(guó)際國(guó)內(nèi)雙重征稅的問(wèn)題。退稅多發(fā)生在稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)各項(xiàng)稅款進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有納稅人多繳納了相關(guān)稅費(fèi)，按照規(guī)定，稅務(wù)機(jī)關(guān)要退還多繳納的稅費(fèi)給到納稅人或單位。”

但個(gè)別企業(yè)伙同地下錢(qián)莊和貨代公司，利用國(guó)家出口優(yōu)惠政策鉆漏洞，虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，偽造報(bào)關(guān)單、外匯收入、銷(xiāo)售合同等，來(lái)騙取出口貨物退稅款（簡(jiǎn)稱(chēng)出口退稅），擾亂了正常外貿(mào)經(jīng)濟(jì)秩序，導(dǎo)致國(guó)家稅款流失，破壞了市場(chǎng)公平環(huán)境。

騙取出口退稅的行為，涉及非法經(jīng)營(yíng)外匯犯罪和騙稅類(lèi)犯罪。犯罪成本低，說(shuō)白了主要是走走賬，但獲取的利益卻十分可觀。

據(jù)田春宏介紹，出口退稅的稅點(diǎn)不是固定的，因商品的不同退稅率也不一樣。目前果蔬類(lèi)產(chǎn)品的退稅率為9%。

騙取出口退稅通常有“買(mǎi)單配資”和“虛報(bào)出口價(jià)格”等方式。以操作相對(duì)復(fù)雜的“買(mǎi)單配資”為例，騙稅企業(yè)在退稅款到賬后，一般會(huì)按照行規(guī)進(jìn)行分配，這其中，貨代公司相當(dāng)于中介的角色，整個(gè)鏈條的事務(wù)及購(gòu)買(mǎi)報(bào)關(guān)單等開(kāi)支由他們負(fù)責(zé)，他們要拿走騙取退稅部分的八成以上，而地下錢(qián)莊和企業(yè)是坐收漁利，拿余下部分。這一本萬(wàn)利的買(mǎi)賣(mài)，刺激了不少企業(yè)和個(gè)人以身試法。

商品不出口，就不會(huì)產(chǎn)生外匯稅費(fèi)，企業(yè)與地下錢(qián)莊和貨代公司勾結(jié)，制造假出口，就是為了鉆退稅的空子，騙取這部分錢(qián)。

經(jīng)過(guò)對(duì)線索的初步研判，芝罘分局經(jīng)偵大隊(duì)認(rèn)為該公司具有出口退稅資質(zhì)，有騙取出口退稅的重大嫌疑。按照煙臺(tái)市公安局指定管轄，芝罘分局于2022年3月17日立案?jìng)刹椤?h3>八、超級(jí)數(shù)據(jù)

出口退稅與外匯收入是一對(duì)因果。外匯收入是必要條件，有外匯收入才可能辦理出口退稅。要想騙取出口退稅，必須偽造外匯貨款，制造虛假資金流，以假亂真逃避外匯管理部門(mén)監(jiān)管，這是他們的慣用把戲。而這個(gè)假資金流就是地下錢(qián)莊要做的事情。

這些并不復(fù)雜的套路，查實(shí)卻很有難度。因?yàn)轵_取出口退稅犯罪，主要是資金的流轉(zhuǎn)和數(shù)據(jù)的修改與生成，隱蔽性強(qiáng)，行業(yè)日常監(jiān)管系統(tǒng)很難發(fā)現(xiàn)。

從刑事偵查角度看，傳統(tǒng)的偵查方式多為正面突破，之于此類(lèi)案件，第一關(guān)就是對(duì)超級(jí)數(shù)據(jù)的清洗，這要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力，也容易打草驚蛇，使取證的環(huán)節(jié)復(fù)雜化，給后續(xù)的移訴增加困難。

而涉案企業(yè)一般都有日常經(jīng)營(yíng)的正常業(yè)務(wù)，真假貿(mào)易混雜交織，外人難以辨識(shí)，警方一旦因不正確的判斷而采取行動(dòng)，難免出現(xiàn)執(zhí)法的過(guò)失，甚至有可能引起國(guó)家賠償。

當(dāng)然，問(wèn)題還遠(yuǎn)不止這些，比如這類(lèi)案件的涉案范圍沒(méi)有地域限制，一個(gè)點(diǎn)上的案子，上下游關(guān)聯(lián)非法經(jīng)營(yíng)犯罪、虛開(kāi)發(fā)票犯罪的人或企業(yè)，可能會(huì)涉及國(guó)內(nèi)任意一地，甚至是境外，偵辦難度可想而知。

田春宏先是圍繞涉案企業(yè)賬戶、外匯來(lái)源、報(bào)關(guān)單信息等進(jìn)行分析，之前開(kāi)發(fā)的那個(gè)數(shù)據(jù)挖掘模型自然就派上了用場(chǎng)，但處理速度讓他不滿意，他希望能更快些。

田春宏坦言，自己用Excel處理數(shù)據(jù)，同步最多也就是三百萬(wàn)條。他多次試著編程來(lái)進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)處理的量，但效果都不理想，直到王健旭的出現(xiàn)。

王健旭從事軟件開(kāi)發(fā)近十年，卻一心向往警營(yíng)生活，考入公安輔警隊(duì)伍后，大隊(duì)便將他挖了過(guò)來(lái)。他雖然是一名初入警隊(duì)的輔警，可英雄不問(wèn)出身，志同不分長(zhǎng)幼。一個(gè)有想法，一個(gè)會(huì)手藝，數(shù)據(jù)處理很快實(shí)現(xiàn)了百萬(wàn)級(jí)到億級(jí)的跨越。于是，他們不僅快速發(fā)現(xiàn)了這個(gè)企業(yè)資金流動(dòng)過(guò)程中的問(wèn)題，同時(shí)發(fā)現(xiàn)其他關(guān)聯(lián)企業(yè)同樣存在類(lèi)似問(wèn)題。

幾個(gè)規(guī)模并不算太大的果蔬企業(yè)，動(dòng)輒就是千萬(wàn)級(jí)的資金流動(dòng)，并且這些資金都涉及第三方。憑著田春宏他們的經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)第三方最大的可能就是地下錢(qián)莊。

地下錢(qián)莊是民間說(shuō)法，它是指未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、資金支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的組織。地下錢(qián)莊自然是非法的，其操控者冒違法犯罪之險(xiǎn)，只為一個(gè)利字。

田春宏對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析發(fā)現(xiàn)，相關(guān)聯(lián)的企業(yè)正是利用了地下錢(qián)莊可以進(jìn)行融資的便利，制作虛假的資金流，以此充當(dāng)果蔬出口量。通俗說(shuō)法就是只見(jiàn)賬上有，貨物不會(huì)有出口。他們這一系列操作，最終目的就是騙取出口退稅。

增值稅專(zhuān)用發(fā)票、報(bào)關(guān)單及結(jié)匯單是辦理出口退稅必須要有的“一票兩單”。因此，若企業(yè)要騙取出口退稅，必然要有虛假的報(bào)關(guān)單。經(jīng)查，最先發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的那一家公司在結(jié)匯、退稅后，有部分資金流入李某、楊某等貨運(yùn)代理公司人員的賬戶上。

因農(nóng)戶無(wú)法提供交易發(fā)票，國(guó)家為了方便企業(yè)收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，稅務(wù)部門(mén)規(guī)定企業(yè)可以自開(kāi)自抵。在分析稅務(wù)的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，果蔬公司以農(nóng)戶名義大量開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，卻沒(méi)有付款記錄。利用國(guó)家政策虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票也同樣有嫌疑。之后，辦案民警對(duì)一些農(nóng)戶進(jìn)行了走訪調(diào)查，證實(shí)了農(nóng)戶并未向該公司出售發(fā)票上所記載的水果。

情況越查越明，涉案公司對(duì)外出口貨物數(shù)量多、金額大，出口貨物目的地國(guó)家與實(shí)際收款來(lái)源地國(guó)家也不一樣……

非法買(mǎi)賣(mài)外匯和騙取出口退稅所形成的犯罪鏈條愈加清晰。肖文與田春宏、陳磊等民警在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)類(lèi)案數(shù)據(jù)碰撞，數(shù)據(jù)交叉和關(guān)聯(lián)分析，決定先行打擊非法經(jīng)營(yíng)外匯的地下錢(qián)莊，再順線追蹤，牽出騙稅企業(yè)。

九、遠(yuǎn)方不遠(yuǎn)

在賓館的包間里，肖文指著電腦屏幕上的涉案人員關(guān)系圖感慨：“我們一次次看似觸底式的抓捕，結(jié)果總發(fā)現(xiàn)大魚(yú)還在后面。不可否認(rèn)這幫人有反偵查能力，他們自視甚高，要玩貓捉老鼠的游戲，那我們就看看他還能玩出什么花樣。”說(shuō)話間，大家的目光不約而同地聚焦在屏幕中一個(gè)黑色半身剪影上，剪影下面的備注是：“袁總”（袁遠(yuǎn)方）。

抓獲閔仁時(shí)，抓捕小組并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)汪晴的蹤影，只是在其住所搜出四十余萬(wàn)元的現(xiàn)金。問(wèn)錢(qián)的來(lái)路，他給出的解釋是打工所得。這顯然是糊弄不過(guò)去的，不過(guò)這句話可能也透露出了閔仁內(nèi)心深處的無(wú)奈，打工者的無(wú)奈。

夜已深，前方的突審與后方的研判仍在繼續(xù)，“休閑之都”與“仙境海岸”相隔幾千公里，卻又顯得那么近，近得連兩地獲取的結(jié)果都一致。

結(jié)果顯示：閔仁與四川古藺縣名叫吉曉晨的女性交往密切，似是男女朋友關(guān)系。而這一結(jié)論的線索來(lái)自閔仁轉(zhuǎn)給吉曉晨的兩筆錢(qián)。這兩筆錢(qián)是在情人節(jié)那天轉(zhuǎn)出的，分別是520元、1314元。憑著女性的敏感，郝夢(mèng)從中發(fā)現(xiàn)了可能存在的關(guān)聯(lián)。

在訊問(wèn)閔仁的過(guò)程中，他的手機(jī)不斷有一個(gè)電話打進(jìn)來(lái)，為突破閔仁提供了契機(jī)。電話沒(méi)有打通，信息又跟上來(lái)：“你是不是不愛(ài)我了？”“為什么不回信息？”“你在做什么？”“為什么不回話？我是晨晨啊……”

這還自報(bào)了家門(mén)，必是吉曉晨無(wú)疑。

事不宜遲，大家趁此機(jī)會(huì)確定新的抓捕方案，并立即由戚建帶郝夢(mèng)、張緒偉與當(dāng)?shù)刈罱囊粋€(gè)派出所取得聯(lián)系，請(qǐng)求協(xié)助。

“喂，你是閔仁女朋友嗎？你男朋友因?yàn)樯纥S被我們抓了，你馬上來(lái)處理一下。”

當(dāng)?shù)孛窬拇ㄑ源ㄕZ(yǔ)，很快將心急火燎的吉曉晨招了過(guò)來(lái)。戚建掃了一眼腕表，掛了電話剛過(guò)九分鐘，心想，這是真愛(ài)啊。

吉曉晨被當(dāng)場(chǎng)控制。

破案不僅比的是智商，更需要爭(zhēng)取時(shí)間。再一次對(duì)閔仁和吉曉晨進(jìn)行訊問(wèn)的時(shí)候，天色已是拂曉，大家又是一夜未眠。

在吉曉晨的手機(jī)相冊(cè)里，神秘的“袁總”終于現(xiàn)身，這是一張閔仁、吉曉晨等人吃飯時(shí)隨手拍的照片，志得意滿的“袁總”正在舉杯。

他不叫什么遠(yuǎn)方，真實(shí)姓名還真夠遠(yuǎn)，叫魏星，只是沒(méi)能上天。他四十二歲，山東平度人。

在后續(xù)的訊問(wèn)與研判中獲知，汪晴是魏星的情人，二人目前就在成都成華區(qū)某小區(qū)藏身，進(jìn)而推斷，另一輛別克商務(wù)車(chē)應(yīng)該被他們所用。

天一亮，抓捕小組便對(duì)這個(gè)小區(qū)進(jìn)行摸排，很快發(fā)現(xiàn)了另一輛魯B牌照別克商務(wù)車(chē)。民警先是到物業(yè)調(diào)取監(jiān)控，確認(rèn)魏星在小區(qū)后，立即實(shí)施抓捕行動(dòng)。

“你好，請(qǐng)開(kāi)門(mén)，我們是居委會(huì)隨訪人員，需要進(jìn)行隨訪登記，請(qǐng)配合我們的工作?！狈块T(mén)打開(kāi)后，抓捕人員立即控制了室內(nèi)的一男一女。

“你叫什么名字？”

“魏星?！币粋€(gè)戴眼鏡的中年壯漢回答道。

“你呢？”

“汪晴。”

隨后，民警在屋內(nèi)搜出用蘋(píng)果箱裝的現(xiàn)金共計(jì)九十余萬(wàn)元。

“這是什么錢(qián)？”

“這是我在‘JZ打工的工資?！蔽盒谴鸬?。這次他自降身價(jià)，成打工仔了。

“遠(yuǎn)方”，夢(mèng)斷！這一天是2022年4月27日。

十、總部無(wú)名

“遠(yuǎn)方”的塌方，讓隱身于青島的神秘公司總部“JZ旅游服務(wù)有限公司”現(xiàn)出原形。肖文通知家里，組織人員赴青島進(jìn)行搜查。

這個(gè)公司雖不在繁華的鬧市，但并不偏遠(yuǎn)，它在一個(gè)臨街高層寫(xiě)字樓的四樓，對(duì)著樓梯口的辦公室是雙扇玻璃門(mén)，一個(gè)公司本應(yīng)有的銘牌，民警卻并沒(méi)有看到。進(jìn)入室內(nèi)，百余個(gè)平方的空間用隔斷劃分出接待區(qū)、財(cái)務(wù)室、經(jīng)理室等，電腦、打印機(jī)、飲水機(jī)等辦公設(shè)備井然有序。

民警依法進(jìn)行了搜查，仍然沒(méi)有找到公司的銘牌，只發(fā)現(xiàn)一個(gè)角落的桌子上立著營(yíng)業(yè)執(zhí)照，與煙臺(tái)的那個(gè)相同。這個(gè)所謂的總公司，實(shí)際上是一個(gè)操控各分公司斂財(cái)，然后進(jìn)行分贓的窩點(diǎn)，哪兒能見(jiàn)得了光啊！搜查完畢后，民警依法扣押了這里的辦公電腦以及所有涉案財(cái)務(wù)賬目、合同、收據(jù)等。

在這里，民警見(jiàn)到了一位自稱(chēng)是會(huì)計(jì)師的中年婦女，也是仍在公司上班的唯一員工。民警說(shuō)明來(lái)意，告知要將她帶回?zé)熍_(tái)協(xié)助調(diào)查。她沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種陣仗，一下子就慌了神：“我可是正經(jīng)的會(huì)計(jì)師，都是按照財(cái)務(wù)制度來(lái)的，我可沒(méi)干違法的事！”然后又穩(wěn)了穩(wěn)緊張的情緒接著說(shuō)，“我一定配合公安調(diào)查?！?/p>

至此，在該案立案?jìng)刹橐粋€(gè)月的時(shí)間里，三名藏匿在幕后的主要犯罪嫌疑人及其他二十一名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。一個(gè)自認(rèn)為有著反偵查能力的詐騙犯罪團(tuán)伙，在三百六十五天的瘋狂后灰飛煙滅。

2022年4月上旬，中央政法委組織開(kāi)展的全國(guó)打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)。4月19日，公安部對(duì)這一行動(dòng)進(jìn)行了全面部署。僅過(guò)七天，芝罘“JZ旅游”案便成功告破，無(wú)疑成為全國(guó)最亮眼的打擊戰(zhàn)果之一。

同樣也是在成都，四年前的那個(gè)夏天，在公安部經(jīng)偵局組織的“論劍2018”經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵大比武決賽中，田春宏、郝夢(mèng)他們也是載譽(yù)而歸。

機(jī)會(huì)從來(lái)都是留給有準(zhǔn)備的人。

2022年9月23日，全國(guó)打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)總結(jié)會(huì)召開(kāi)。會(huì)上通報(bào)了為期半年的打擊整治養(yǎng)老詐騙專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的成果：全國(guó)共立案?jìng)赊k養(yǎng)老詐騙刑事案件41090起、破案39294起，打掉犯罪團(tuán)伙4735個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人66萬(wàn)余人，提起公訴8516人，一審判決案件1645起4523人，追贓挽損308億余元，養(yǎng)老詐騙違法犯罪得到有力打擊遏制；各地各有關(guān)部門(mén)共排查發(fā)現(xiàn)涉詐問(wèn)題隱患23169個(gè)，已整治完成22398個(gè)，整治率967%，養(yǎng)老領(lǐng)域涉詐亂象得到有效整治；全社會(huì)反詐、防詐意識(shí)明顯增強(qiáng)，“不敢騙、不能騙、騙不了”的良好態(tài)勢(shì)初步形成。

這次會(huì)議還公布了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的調(diào)查結(jié)果：82%的群眾認(rèn)為養(yǎng)老領(lǐng)域各種亂象減少，群眾對(duì)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的滿意度達(dá)86%。

十一、以假亂真

夜路走多了，總會(huì)遇到鬼的。當(dāng)然，此鬼非彼鬼。

人生有高光時(shí)刻，也有防不勝防的尷尬。比如付款時(shí)遞上的是張假幣，還被當(dāng)場(chǎng)揭穿。這種情況往往是你受害在先，因?yàn)橹圃旒賻耪呤遣粫?huì)親身試水的。

騙錢(qián)者可恨，直接造假錢(qián)的更可恨。據(jù)說(shuō)，自北宋初年世界上出現(xiàn)最早的紙幣——交子之后，假紙幣便隨之而來(lái)，古今中外、歷朝歷代，屢禁而不止。記得很小的時(shí)候，老家的供銷(xiāo)社里有位畫(huà)工特別厲害，果蔬、五金、雜貨等等畫(huà)得是惟妙惟肖，可以假亂真。他畫(huà)的商品畫(huà)都懸掛在柜臺(tái)后面的貨架上，很是氣派，不少人找他畫(huà)過(guò)像。但后來(lái)聽(tīng)說(shuō)被公安給抓走了，藝高人膽大，他畫(huà)了“大團(tuán)結(jié)”。

科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展，面對(duì)目前世界上最先進(jìn)的制幣技術(shù)，“道”高“魔”也長(zhǎng)，假幣也由手繪變成了印刷，甚至用當(dāng)前的高清打印方式。想要通過(guò)打印制作假幣，一臺(tái)電腦、一臺(tái)打印機(jī)、一頁(yè)假幣電子模板，再加上紙張、墨水等耗材，便具備了基本的條件。

由于這些犯罪工具、原材料容易獲得，制假的技術(shù)含量低，對(duì)制作環(huán)境也沒(méi)有更高的要求——有的窩點(diǎn)甚至就設(shè)在了居民小區(qū)，隱蔽性強(qiáng)，諸多的因素疊加，導(dǎo)致制作假幣犯罪難以杜絕。

前面提到的“反假幣模型”，就是針對(duì)這類(lèi)犯罪量身打造的。當(dāng)年參加公安部經(jīng)偵局的比武時(shí)，這一成果雖然還在探索階段，仍摘得桂冠，還被國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議第六次會(huì)議通報(bào)表彰。這一模型在進(jìn)一步完善后被公安部列裝，成為全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)的“數(shù)字武器”，足見(jiàn)其積極意義。

模型的基本原理好像并不復(fù)雜，就是為構(gòu)成這類(lèi)犯罪的幾個(gè)基本條件分別賦分，一旦達(dá)到一定的分值，平臺(tái)就會(huì)自動(dòng)報(bào)警。當(dāng)然，在實(shí)際運(yùn)行中既專(zhuān)業(yè)又智能，非內(nèi)行是玩不轉(zhuǎn)的。民警圍繞引起報(bào)警的線索進(jìn)行擴(kuò)線、研判，進(jìn)而突破案件。2022年初的芝罘分局偵破的假幣案便經(jīng)歷了這個(gè)過(guò)程。

引起模型報(bào)警的是一個(gè)叫衣高的人，他一次性從網(wǎng)上買(mǎi)了三千多張可以用來(lái)打印假幣的紙。這種紙比普通打印紙厚，也更結(jié)實(shí)，大小不是我們通常說(shuō)的多少開(kāi)的規(guī)格，它的尺寸是17厘米見(jiàn)方。當(dāng)然，這只是有嫌疑。不能確定買(mǎi)它就是用來(lái)制作假幣，因?yàn)橐灿腥擞盟谱鞔鹑?、出入證等，也特別好用。

雖說(shuō)假的永遠(yuǎn)真不了，但看似清晰的線索，想用來(lái)突破案件，不是那么容易。

郝夢(mèng)（右一）、庾崗（右二）等人進(jìn)行數(shù)據(jù)分析

十二、逆水行舟

新的證據(jù)從何處找？辦案民警陳磊認(rèn)為，從衣高那里突破的條件還不成熟。于是，他便與負(fù)責(zé)分析研判的庾崗商量，決定從交易的信息著手分析。

辦案民警以行動(dòng)力見(jiàn)長(zhǎng)，他們經(jīng)常面對(duì)的是現(xiàn)場(chǎng)、嫌疑人，在路上是常態(tài)，往往是坐不下來(lái)的。而負(fù)責(zé)信息分析的民警則安坐于斗室，面對(duì)的是屏幕，一盯就是幾個(gè)小時(shí)，甚至十幾個(gè)小時(shí)。面對(duì)各方匯聚于此的數(shù)據(jù)，他們要找到與案件關(guān)聯(lián)的那個(gè)點(diǎn)、那條線、那些人，給出結(jié)論，剩下的事大都由辦案民警來(lái)做。至于結(jié)果，通常只有一個(gè)字——準(zhǔn)！

馬曄就是賣(mài)給衣高紙張的那個(gè)人。他本就做紙張生意，有實(shí)體店，也通過(guò)網(wǎng)店銷(xiāo)售。紙店有些規(guī)模，紙張規(guī)格多、類(lèi)別全，在業(yè)內(nèi)也有些名氣。而近一年內(nèi)他卻利用別人的身份信息，先后注冊(cè)了五個(gè)可以進(jìn)行第三方支付的賬戶。

賣(mài)紙，在其經(jīng)營(yíng)許可范圍之內(nèi)，無(wú)可非議?！拔液戏ń?jīng)營(yíng)，只管賣(mài)紙，可管不了買(mǎi)紙的干什么用。”但他賣(mài)的這種紙卻是制作假幣之必需，就不得不讓警方產(chǎn)生懷疑。特別是其交易的過(guò)程，還通過(guò)第三方支付有意隱藏購(gòu)買(mǎi)者的信息，更有此地?zé)o銀之嫌。

核查與馬曄關(guān)聯(lián)的賬戶，一年來(lái)的交易信息就達(dá)數(shù)百萬(wàn)條之多。而庾崗卻輕聲自信地說(shuō)：“與數(shù)字打交道的時(shí)間長(zhǎng)了，就是能從海量的數(shù)據(jù)中嗅出異樣來(lái)?！彼芸彀l(fā)現(xiàn)一些交易信息并沒(méi)有具體的商品名稱(chēng)，也無(wú)收貨的地址，與正常的交易信息明顯不一樣。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，這類(lèi)信息有近萬(wàn)條，是有意隱瞞，還是無(wú)意為之？他必須弄明白。

逆水行舟，不進(jìn)則退；逆向思維，卻是柳暗花明。通過(guò)修正模型參數(shù)，進(jìn)行一系列分析，交易信息背后的操控者漸次顯現(xiàn)，庾崗很快確定其中的十六人涉嫌假幣犯罪。

至此，一個(gè)大隊(duì)的權(quán)限已經(jīng)無(wú)法繼續(xù)偵辦此案。肖文迅速將這一案件的偵辦情況向分局和市局經(jīng)偵部門(mén)匯報(bào)，很快得到部、廳、市三級(jí)經(jīng)偵部門(mén)支持。查清這些嫌疑人涉及山東、山西、河北、湖南等多地制售窩點(diǎn)后，公安部經(jīng)偵局遂調(diào)度涉案地公安機(jī)關(guān)介入此案。

在鎖定的這些人中，只有衣高是煙臺(tái)人，他半年來(lái)先后四次在馬曄那里購(gòu)買(mǎi)這種紙，前三次分別購(gòu)買(mǎi)了三十張、三十張、五十張，可最近的一次一下子購(gòu)買(mǎi)了三千張。

衣高將這些紙用作何用？他人在何處？警方甚至連收貨地都不清楚。

再狡猾的狐貍也逃不過(guò)獵人的槍口。通過(guò)進(jìn)一步匯聚各方面信息，庾崗還是找到了衣高的蹤跡，其身份也很快得以查實(shí)。衣高曾因故意傷害罪和強(qiáng)奸罪先后“三進(jìn)宮”，去年出來(lái)后，他開(kāi)始嘗試新的生財(cái)門(mén)路。

從與他關(guān)聯(lián)的信息中分析發(fā)現(xiàn)，他還有購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)、油墨等設(shè)備的嫌疑?！坝辛嗽O(shè)備，開(kāi)始買(mǎi)少量的紙張等耗材進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，自我感覺(jué)技術(shù)成熟了就進(jìn)行批量生產(chǎn)?！币赂哌`法犯罪的證據(jù)鏈逐步清晰。

犯罪事實(shí)有了，可要找到人，還需要下一番功夫。

戚建說(shuō)：“這類(lèi)犯罪雖然門(mén)檻低，可抓獲嫌疑人的難度卻很大。這個(gè)大不是危險(xiǎn)系數(shù)高，是保險(xiǎn)系數(shù)低?！?/p>

我國(guó)刑法及相關(guān)司法解釋規(guī)定：偽造貨幣的總面額在兩千元以上不滿三萬(wàn)元，或者幣量在兩百?gòu)垼叮┮陨喜蛔闳垼叮┑?，以偽造貨幣罪論處，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。偽造貨幣的總面額在三萬(wàn)元以上，屬于“偽造貨幣數(shù)額特別巨大”，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

戚建講這么多、這么細(xì)的法條，其中的用意就是告訴大家：面對(duì)這類(lèi)犯罪分子，必須要人贓俱獲，才能重判重罰。因此，從某種意義上說(shuō)，實(shí)施抓捕就成了“一錘子買(mǎi)賣(mài)”。光抓人不夠，即使其隨身攜帶假幣，以持有假幣罪進(jìn)行刑事處罰或行政處罰，其打擊效果會(huì)大打折扣；光端窩點(diǎn)也不夠，他拒不承認(rèn)，會(huì)使案件偵辦變得更加復(fù)雜?！叭恕迸c“贓”缺一不可。

十三、前世今生

騙取出口退稅案與假幣案正在緊鑼密鼓偵辦，可“JZ旅游”案還不能算完。它是如何從無(wú)到有的？又是怎樣暴富的？幾名犯罪嫌疑人有什么非同尋常的本事？這就有必要扒一扒他們的老底。

無(wú)業(yè)人員魏星，前科比較豐富，2014年因伙同他人毆打?qū)O某某涉嫌非法拘禁，被刑事拘留；2017年至2018年，三次涉及毆打案件；2019年因賭博被行政處罰。要說(shuō)這魏星還真是個(gè)“有心人”，他多次進(jìn)出派出所、拘留所，可謂屢教不改，卻對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查業(yè)務(wù)格外上心，暗自“學(xué)藝”，出來(lái)后也念念不忘，甚至買(mǎi)來(lái)專(zhuān)業(yè)書(shū)籍研究，總想著有朝一日能派上用場(chǎng)。

“愛(ài)學(xué)習(xí)”的不只是魏星，還有曾經(jīng)的農(nóng)民工閔仁。他最開(kāi)始在淄博打工，總覺(jué)得自己有兩把刷子，不能一直干搬磚的活兒。這個(gè)時(shí)候正好有一家公司招聘業(yè)務(wù)員，他應(yīng)聘成功。這是一家“非吸”公司，以非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款為主要目的，腦子活泛的閔仁將整個(gè)套路記在心里，撈了一把便全身而退?？扇俗吡?，心還在。當(dāng)業(yè)務(wù)員比搬磚滋潤(rùn)得多，別人能有這樣來(lái)錢(qián)的門(mén)道，自己也同樣做得到。于是他開(kāi)始物色合作伙伴，準(zhǔn)備大展宏圖。

閔仁與魏星曾在淄博的一家公司短暫共過(guò)事，閔仁認(rèn)定魏星是個(gè)敢想敢干、有勇有謀的人物，便極力籠絡(luò)他，提議一人“出技術(shù)”，一人“抓管理”，合開(kāi)一家公司。二人一拍即合，以旅游為噱頭的“非吸”公司便有了雛形?？芍挥袃蓚€(gè)人干不了大事，還得招兵買(mǎi)馬，魏星想到了他的老鄉(xiāng)林小凡。

他們的第三個(gè)成員林小凡以二手車(chē)生意為掩護(hù)，扮演著聯(lián)絡(luò)人的角色，對(duì)外稱(chēng)山東區(qū)域總經(jīng)理。

林小凡一到位，公司便進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。他先后物色了在公司拋頭露臉的無(wú)業(yè)游民王曉田、王伍等人，隨后通過(guò)代理公司借用旅游資質(zhì)為公司的開(kāi)張做準(zhǔn)備。在使用“二王”的身份注冊(cè)公司之后，又先后申請(qǐng)十余臺(tái)POS機(jī)準(zhǔn)備大干一場(chǎng)?？伤麄冃闹敲鳎咀?cè)的經(jīng)營(yíng)范圍是旅游服務(wù)，他們將要開(kāi)始的操作明顯是超范圍經(jīng)營(yíng)。

魏星、閔仁、林小凡，三人通過(guò)分別飾演總公司“袁總”、“羅總”、“秦總”的角色，操控著山東省內(nèi)六家分公司。他們還野心勃勃地在安徽、重慶、河南、陜西等省市開(kāi)設(shè)了分公司，只是還沒(méi)有來(lái)得及開(kāi)展具體業(yè)務(wù)便栽了。

他們大規(guī)模地開(kāi)分公司，也有上了賊船調(diào)不了頭的無(wú)奈。山東省內(nèi)六家公司在七八個(gè)月的時(shí)間里相繼開(kāi)展所謂的業(yè)務(wù)，其實(shí)是為了資金周轉(zhuǎn)，通俗地說(shuō)就是拆東墻補(bǔ)西墻。開(kāi)分公司也不是說(shuō)開(kāi)就能開(kāi)的，他們本打算在哪里開(kāi)就注明是哪里的分公司，這樣既能顯示公司的規(guī)模大，又能讓本地人更有安全感。可是從煙臺(tái)申請(qǐng)的旅游資質(zhì)到了濟(jì)南、淄博等地就失了效，必須重新申請(qǐng)。他們怕麻煩，更怕監(jiān)管部門(mén)的追查，無(wú)奈之下六家公司都統(tǒng)一叫“煙臺(tái)公司”，所謂的總公司更是子虛烏有。

從嫌疑人的供述中了解到，公司開(kāi)張后各種開(kāi)支也很大，房租、雇人、廣告，以及禮品和資金的返還，還有經(jīng)營(yíng)管理上的漏洞，都使他們豐滿的理想變得很骨感，導(dǎo)致他們鋌而走險(xiǎn)，通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模來(lái)維系公司運(yùn)轉(zhuǎn)，供養(yǎng)他們花天酒地的生活，最終窟窿越來(lái)越大。開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，他們也知道這樣長(zhǎng)久不了，便通過(guò)轉(zhuǎn)移資金、移居他鄉(xiāng)來(lái)逃避法律的制裁。

各分公司吸納的資金全部提現(xiàn)后，由王曉田、王伍上門(mén)收取，跨地市運(yùn)輸，先是交給林小凡，由他轉(zhuǎn)交魏星，然后三人再進(jìn)行分贓。林小凡出事后，“二王”便將資金以非接觸方式交給魏星。

“JZ旅游”雖然大勢(shì)已去，但留給我們的反思才剛剛開(kāi)始。那些誘人的“午餐”和“餡餅”究竟是如何成為上千人的噩夢(mèng)的？

這些詐騙案中的骨干分子不是天生的騙子，他們也有過(guò)打工的辛酸，有過(guò)做正經(jīng)生意的經(jīng)歷，最后卻突破道德、丟掉廉恥、以身試法，被“人不為己”的心態(tài)所驅(qū)使?！拔覟槭裁床荒苓^(guò)得比別人好”、“我也是憑自己的本事吃飯”等等成為他們大言不慚的借口，他們將騙錢(qián)的快感建立在投資人的痛苦之上，不擇手段地?cái)控?cái)，換取自己一擲萬(wàn)金的生活。

“我掙的錢(qián)多，因?yàn)槲冶葎e人強(qiáng)”，這是他們自負(fù)的表現(xiàn)。“三進(jìn)宮”的魏星自認(rèn)為久經(jīng)沙場(chǎng)，學(xué)到了精髓，一切盡在掌握之中，于是一次次與法律對(duì)抗，向公安機(jī)關(guān)挑釁。他們?nèi)酥饕菍W(xué)習(xí)網(wǎng)上的一些經(jīng)驗(yàn)方法，比如怎樣面試業(yè)務(wù)員、公司日常管理怎么更有效、如何確保資金流轉(zhuǎn)安全、如何逃避監(jiān)管部門(mén)檢查、如何不讓警察找到自己等等，做足了功課，便覺(jué)得自己的三腳貓功夫無(wú)敵了?？伤麄儾辉庾R(shí)到，把騙錢(qián)的勾當(dāng)當(dāng)作賺錢(qián)的事業(yè)來(lái)支撐花天酒地的生活，怎么能逃過(guò)恢恢法網(wǎng)呢？

十四、餡餅？陷阱

這一團(tuán)伙的犯罪行徑之所以屢屢得手，自然是因?yàn)樗麄兊慕苹珎窝b。但不可否認(rèn)的是，他們抓住了一些人愛(ài)占便宜的心理。還是那句話，世間沒(méi)有免費(fèi)的午餐，天上不會(huì)掉餡餅。

道理人人都懂，也常常教育別人，可輪到自己時(shí)，卻又自找臺(tái)階：這餡餅太不像餡餅了！一言蔽之：不是餡餅太誘人，而是騙子太狡猾！

“JZ旅游”案的大多數(shù)投資者都有類(lèi)似的心理。肖文分析：“近幾年來(lái)，不法分子瞄準(zhǔn)了老年人多年積攢的養(yǎng)老錢(qián)，詐騙手段花樣百出，養(yǎng)老詐騙案頻發(fā)，這與老年人的特殊性密不可分。比如，信息閉塞的問(wèn)題，老年人不了解相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，對(duì)新事物陌生，導(dǎo)致他們識(shí)騙防騙的意識(shí)和能力較弱；還有就是老年人普遍覺(jué)得銀行利息低，把錢(qián)存銀行不劃算；再者，通貨膨脹的傳言也讓老年人擔(dān)憂資產(chǎn)受損；另外，子女與父母的交流不足，老年人的需求沒(méi)有及時(shí)滿足等等，都容易讓他們被花言巧語(yǔ)所蒙騙?！?/p>

2023年4月，浙江省檢察機(jī)關(guān)對(duì)去年查辦的養(yǎng)老詐騙犯罪案件進(jìn)行梳理分析后，認(rèn)為：智能化、信息化的社會(huì)“紅利”，成為老年人投資消費(fèi)的“鴻溝”。老年人群體存在著既不差錢(qián)又差錢(qián)的矛盾，雖然獲取財(cái)富的能力下降，投資獲利的需求卻較為強(qiáng)烈。

因此，一些不法分子利用老年人的這些心理，打著各種幌子實(shí)施詐騙。2022年8月24日，最高法發(fā)布了六類(lèi)養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例，揭露詐騙手段及其危害：以提供養(yǎng)老服務(wù)為名，利用老年人尋求養(yǎng)老保障的心理，承諾高息回報(bào)、享受床位優(yōu)先居住權(quán)、入住打折等，誘騙老年人大額預(yù)存消費(fèi)投資，實(shí)施非法集資；以投資養(yǎng)老項(xiàng)目為名，承諾高額福利消費(fèi)卡、貨幣分紅等，引誘老年人投資養(yǎng)老公寓項(xiàng)目，致使老年人錢(qián)財(cái)遭受損失；以銷(xiāo)售養(yǎng)老產(chǎn)品為名，利用虛假宣傳獲取老年人信任，鼓吹投資收藏品能夠獲得高額利潤(rùn)，哄騙老年人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)廉價(jià)批發(fā)的收藏品；以宣稱(chēng)“以房養(yǎng)老”為名，誘騙老年人抵押房屋獲得資金，再購(gòu)買(mǎi)所謂高收益的理財(cái)產(chǎn)品，行非法集資之實(shí)；以代辦養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，謊稱(chēng)認(rèn)識(shí)社保局等部門(mén)工作人員，可以代辦提前退休、養(yǎng)老保險(xiǎn)等，騙取老年人的保險(xiǎn)費(fèi)、材料費(fèi)、好處費(fèi)等；以開(kāi)展養(yǎng)老幫扶為名，通過(guò)義務(wù)診療、免費(fèi)醫(yī)療咨詢等方式獲得老年人信任后，夸大病情，虛構(gòu)保健品為特效藥品，誘騙老年人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)保健品。

如果說(shuō)，上述針對(duì)老年人的詐騙犯罪主要是接觸型的“有形餡餅”，是“人與人”對(duì)話，那么針對(duì)更廣泛群體的非接觸型犯罪——電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪就是“無(wú)形餡餅”，是“人與機(jī)”對(duì)話，更讓人防不勝防。

2022年5月，公安部發(fā)布消息稱(chēng)，當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已成為發(fā)案最多、上升最快、涉及面最廣、人民群眾反映最強(qiáng)烈的犯罪類(lèi)型，刷單返利、虛假投資理財(cái)、虛假網(wǎng)絡(luò)貸款、冒充客服、冒充公檢法五種詐騙類(lèi)型發(fā)案占比近80%，成為最突出的五大高發(fā)類(lèi)案，其中刷單返利類(lèi)詐騙發(fā)案率最高，占發(fā)案總數(shù)的三分之一左右；虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙涉案金額最大，占全部涉案資金的三分之一左右。

從受害者的年齡看，國(guó)家反詐中心對(duì)2021年電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害者的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，18歲至35歲占比65.5%；36歲至59歲占比31.3%。用網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間長(zhǎng)，留下的個(gè)人信息多，則更容易被犯罪分子盯上。正所謂常在河邊走，哪兒能不濕鞋。

從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的地域看，全球化趨勢(shì)明顯。有資料顯示，境外窩點(diǎn)實(shí)施的詐騙占了國(guó)內(nèi)總詐騙案件的六成以上。2023年7月26日，《文匯報(bào)》的微信公眾號(hào)發(fā)布一條信息《記者臥底一百二十天調(diào)查緬甸電信詐騙，回應(yīng)“下架視頻換放人”：受害者已安全回國(guó)》，說(shuō)的是河南廣播電視臺(tái)都市頻道的記者為了揭露緬甸非法偷渡和電信詐騙等犯罪，冒著生命危險(xiǎn)進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一百二十天的臥底調(diào)查的情況。

報(bào)道講述了一名來(lái)自河南開(kāi)封的受害者小朋（化名）的悲慘遭遇。他輕信了表哥所說(shuō)的“工資高、活兒輕松”的謊言，被騙到了緬甸，被迫進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。小朋在緬北過(guò)著暗無(wú)天日的生活，因完不成業(yè)績(jī)天天挨打。參與此次緬北臥底的記者之一“都市大先生”在微博上說(shuō)道，在為期半年的臥底緬北詐騙組織的過(guò)程中，他見(jiàn)到了太多血腥的詐騙內(nèi)幕，以及慘無(wú)人道的虐待。

2023年6月底，節(jié)目《邊境“蛇”影》在都市頻道播出。7月3日，《緬北歸來(lái)》系列追蹤報(bào)道隨之播出，獲得了全網(wǎng)35億人次關(guān)注。迫于輿論壓力，緬甸電詐團(tuán)伙首次零贖金放人，小朋近四個(gè)月地獄般的磨難終結(jié)，與他一起回家的還有另外五名年輕人。

事發(fā)后，中國(guó)駐緬大使陳海會(huì)見(jiàn)緬甸外長(zhǎng)丹穗，雙方達(dá)成共識(shí)。面對(duì)緬甸邊境地區(qū)電詐活動(dòng)依然猖獗這一現(xiàn)象，兩國(guó)將合力開(kāi)展聯(lián)合打擊行動(dòng)，全力鏟除電詐窩點(diǎn)，維護(hù)兩國(guó)民眾安全和利益。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)與社會(huì)環(huán)境的變化密切相關(guān)，最直接的原因有兩個(gè)：一是，信息科技的迅猛發(fā)展快速改變著人們的生活方式，特別是支付方式，掃碼支付已經(jīng)成為主流渠道，現(xiàn)金支付的空間被壓縮，攜帶現(xiàn)金的人數(shù)迅速減少，同時(shí)使小偷的目標(biāo)人群驟減，出現(xiàn)了“沒(méi)的偷”；二是，三年的疫情使居家成了常態(tài)，街上本來(lái)帶現(xiàn)金的人就少，這下連個(gè)人影都看不見(jiàn)，小偷更是無(wú)法下手了。記得網(wǎng)上有個(gè)調(diào)侃小偷可憐的段子：“到街上下手吧，沒(méi)人；溜門(mén)撬鎖吧，家家戶戶二十四小時(shí)都有人。小偷也難?。　?/p>

當(dāng)然，這只是表面現(xiàn)象，肖文也談到了更深層次的原因，比如信息技術(shù)的普及和深度運(yùn)用，過(guò)去高深莫測(cè)的高新技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入了尋常百姓家，便利大家工作、生活的同時(shí)，也讓一些別有用心之人動(dòng)了生財(cái)?shù)男乃迹苌鲆粋€(gè)違法犯罪的產(chǎn)業(yè)。另外，不可否認(rèn)疫情導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)下滑，失業(yè)人口增多，一些人在尋求生財(cái)之道的過(guò)程中誤入歧途，走上了違法犯罪的道路。

現(xiàn)如今，打擊和整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙成為了全社會(huì)關(guān)注的問(wèn)題。

肖文（右三）與民警一起分析案情

十五、“錢(qián)往何處”

關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪，案件的告破只是完成了任務(wù)的一半?！靶邪倮镎甙刖攀?，下半場(chǎng)的追贓挽損難度會(huì)更大，“JZ旅游”案也到了算總賬的時(shí)候。

不出民警所料，王曉田真的是個(gè)老實(shí)孩子，所得好處的大頭就是跑路前林小凡給他的八十萬(wàn)。但這些錢(qián)他舍不得花，前往云南時(shí)身上只帶了三萬(wàn)元現(xiàn)金，其余的都藏在平度老家老媽那里，后被如數(shù)追回。

抓獲閔仁和魏星時(shí)，警方分別在其住所搜出四十萬(wàn)余元、九十萬(wàn)余元。可抓捕王伍、林小凡等人時(shí)，查獲的款項(xiàng)主要是他們隨身攜帶的少量現(xiàn)金，僅用于日常零花。這些人平時(shí)在外幾乎不使用自己的賬戶，銀行卡、微信、支付寶等余額也都寥寥無(wú)幾。公安機(jī)關(guān)從到案的所有犯罪嫌疑人手中共收繳現(xiàn)金二百二十多萬(wàn)元；收繳十二臺(tái)車(chē)輛，但無(wú)法判定是用非法所得購(gòu)置。

不算不知道，一算嚇一跳。這些錢(qián)與公安機(jī)關(guān)所掌握的涉案金額相差距大，遠(yuǎn)不及一個(gè)零頭?！癑Z旅游”究竟是如何快速斂財(cái)?shù)哪兀?/p>

他們收取會(huì)員旅游消費(fèi)金的方式只有兩種：POS機(jī)收款或者現(xiàn)金收款，其他方式拒收。當(dāng)然，他們不會(huì)豪橫地直接拒絕，送上門(mén)來(lái)的生意豈能讓你跑掉？他們會(huì)安排專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)陪著你到銀行取現(xiàn)，光看這服務(wù)態(tài)度都得讓人動(dòng)心。辦案民警調(diào)取涉及全省六家分公司的POS機(jī)流水，發(fā)現(xiàn)合計(jì)收款9429萬(wàn)余元。

為了逃避警方的追查，“JZ旅游”還規(guī)定，各門(mén)店每日業(yè)績(jī)必須當(dāng)天上報(bào)青島總會(huì)計(jì)，上報(bào)時(shí)只能使用公司配發(fā)的專(zhuān)用手機(jī)和工作專(zhuān)用微信號(hào)；確定收到后，立即刪除相關(guān)信息，各門(mén)店不準(zhǔn)留存會(huì)計(jì)賬目。他們的這些伎倆雖然給偵破案件設(shè)置了一些障礙，但在辦案民警看來(lái)也只不過(guò)是小兒科，強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)運(yùn)用足以解決這些問(wèn)題。后通過(guò)對(duì)總部財(cái)務(wù)電腦的數(shù)據(jù)和之前所掌握的數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析，統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)金收取的旅游消費(fèi)金共計(jì)人民幣4081萬(wàn)元。

兩者合計(jì)，該案涉案總金額達(dá)1.35億元。

這涉案資金的巨大窟窿，警方推測(cè)應(yīng)該是一部分用于返現(xiàn)、一部分用于公司運(yùn)轉(zhuǎn)、一部分被揮霍，肯定還有大量資金被藏匿。錢(qián)向何處去？這個(gè)自認(rèn)為有反偵查能力，藏得最深的魏星必是突破口。

十六、局長(zhǎng)為餌

成都一行，共有三名嫌疑人到案，并繳獲三臺(tái)車(chē)輛。如何返回?zé)熍_(tái)，抓捕小組做了如下安排：高晨明等三人同車(chē)押閔仁，司機(jī)為吳坤朋；肖文等三人同車(chē)押魏星，司機(jī)為林英豪；郝夢(mèng)等三人同車(chē)押汪晴，司機(jī)為戚建。

長(zhǎng)途路遙，乘車(chē)難免寂寞，肖文便與魏星聊起了家常。從成都的氣候風(fēng)光到歷史文化，無(wú)所不談，魏星始終低著頭，好像什么都沒(méi)聽(tīng)見(jiàn)。最后話題慢慢轉(zhuǎn)到了魏星身上，他才開(kāi)始有了回應(yīng)。

“你就這么出來(lái)了，家里還有人嗎？”

“老媽還在，還有個(gè)女兒。”

“媳婦呢？”

“離了?！?/p>

“是你母親帶著你孩子嗎？孩子多大了？”

“十五了。”魏星停頓了一下補(bǔ)充道，“是我前妻照顧她們?！?/p>

“哦，那你和前妻的關(guān)系處得不錯(cuò)啊，能愿意照顧老的，不容易?！?/p>

“我給了她錢(qián)，她才同意干的?！?/p>

肖文有些隨意地問(wèn)：“這得給多少啊，給少了不能干吧？”

“一年三十萬(wàn)，我媽十萬(wàn)，我閨女二十萬(wàn)，足夠她們用了?！?/p>

“可以啊，你夠意思。前妻沒(méi)問(wèn)過(guò)你錢(qián)哪兒來(lái)的？”

“問(wèn)過(guò)，問(wèn)我怎么忽然這么有錢(qián)了?！?/p>

“你怎么說(shuō)的？”肖文輕聲追問(wèn)。

“沒(méi)說(shuō)什么，就讓她別多問(wèn)，只管花就行了?！?/p>

他們就這樣聊著，肖文心里也有了底。車(chē)隊(duì)到達(dá)秦嶺一帶，按照計(jì)劃在服務(wù)區(qū)休息。

“高局，你先過(guò)來(lái)看一下，我去趟洗手間。”肖文招呼從另一臺(tái)車(chē)上下來(lái)的高晨明。

“你先別急，讓我抽根煙。”高晨明故作姿態(tài)。

魏星自然聽(tīng)到了兩人的對(duì)話，一聲不吭。

等高晨明一坐到車(chē)上，魏星便抬頭看了他一眼，又很快將頭低下，背銬著雙手，頭頂著前座的座椅后背，沒(méi)有動(dòng)靜。過(guò)了一兩分鐘，他猶猶豫豫地低聲說(shuō)：“您能不能放過(guò)我？我出兩百萬(wàn)，不，三百萬(wàn)?！?/p>

“放你？怎么放？”

“您給我辦個(gè)取保，我讓我女朋友馬上給您送三百萬(wàn)現(xiàn)金?！?/p>

高晨明看著魏星，一句話不說(shuō)，讓魏星有點(diǎn)兒發(fā)毛。等到高晨明要開(kāi)口時(shí)，正好肖文走了過(guò)來(lái)，他便組織嫌疑人上洗手間。

趁這個(gè)空當(dāng)，肖、高兩人碰了一下頭。高晨明低聲說(shuō)：“狗急跳墻了?！辈⑸斐鋈齻€(gè)手指。

“你是局領(lǐng)導(dǎo)，他出這個(gè)數(shù)可不高，少說(shuō)也得五個(gè)?！?/p>

高晨明聽(tīng)出了肖文話里的調(diào)侃，沒(méi)理他。

肖文繼續(xù)低聲說(shuō)：“按這樣推算，魏星那里可能有驚喜，怎么也得過(guò)千萬(wàn)。”

高晨明心知肚明，但不說(shuō)破：“繼續(xù)做你的大夢(mèng)吧，我得歇一歇了?！闭f(shuō)完就組織人員上車(chē)，準(zhǔn)備繼續(xù)趕路。

這一路上，從人員的安排到休息點(diǎn)的設(shè)置，以及交代爭(zhēng)取從輕處理的政策等等，都是抓捕小組精心計(jì)劃好的。當(dāng)然，最核心的便是這出“雙簧”，目標(biāo)就是找到贓款的下落。

十七、萬(wàn)金玫瑰

為盡快返煙，高晨明和肖文他們一路上輪流駕車(chē)，晝夜跋涉，車(chē)隊(duì)二十六個(gè)小時(shí)跨越兩千一百公里，順利返回?zé)熍_(tái)。因這一團(tuán)伙的犯罪事實(shí)已經(jīng)清楚，新一輪的訊問(wèn)將圍繞“追贓”這一核心任務(wù)展開(kāi)。

王曉田之前有自首情節(jié)，知道的也已經(jīng)交代清楚了，只是他知道的情況實(shí)在有限。

王伍同王曉田一樣，本是無(wú)業(yè)游民，在公司內(nèi)部地位也不高，民警覺(jué)得應(yīng)該好突破，可他到案后卻出乎意料地拒不交代。當(dāng)然，不交代也同樣釋放著一個(gè)信息——這家伙是拿了不少錢(qián)的。

直到魏星、閔仁二人到案，王伍看到了二人被訊問(wèn)的照片，這才松口。王伍交代，自己是個(gè)汽車(chē)發(fā)燒友，大概收了兩百萬(wàn)元的好處費(fèi)，這些錢(qián)全都用在了買(mǎi)車(chē)上。二百萬(wàn)都買(mǎi)了車(chē)，聽(tīng)起來(lái)讓人難以置信。可事實(shí)證明了他的供述，辦案民警后來(lái)順利將包括奧迪Q7、奔馳大G、寶馬等在內(nèi)的五輛汽車(chē)全部追回。這真是：豪車(chē)一時(shí)爽，釀作悔恨淚。

到案的嫌疑人中不僅有“有錢(qián)就是任性”的王伍，也有“有錢(qián)就是浪漫”的閔仁。他之前有520、1314的浪漫表白，后面又陸續(xù)放了大招。

郝夢(mèng)在研判中發(fā)現(xiàn)，閔仁名下沒(méi)有車(chē)輛，但他的駕駛員檔案中卻有一條車(chē)輛違章記錄。經(jīng)確認(rèn)，這輛車(chē)的車(chē)主叫文亦靜，山東萊陽(yáng)人。

閔仁是本案的重要嫌疑人，與他有關(guān)的每一條線索辦案民警都不會(huì)放過(guò)。隨即，圍繞文亦靜的調(diào)查全方位展開(kāi)。很快發(fā)現(xiàn)，2022年3月，她收到過(guò)從成都寄過(guò)來(lái)的一部蘋(píng)果手機(jī)。民警還發(fā)現(xiàn)，2022年情人節(jié)的前兩天，閔仁轉(zhuǎn)賬一萬(wàn)元給萊陽(yáng)一花店。正當(dāng)民警百思不得其解之時(shí)，又意外地在文亦靜的抖音號(hào)上看到了“王炸”。她在2月14日曬出了一大捧由百元大鈔做成的“錢(qián)玫瑰”，共有999朵，夠震撼。

真是不作不死。兩位如此浪漫，足以證明他們的關(guān)系不一般。

但閔仁在藏身成都之后，身邊便有了新女友吉曉晨?？磥?lái)他這是有了新歡，仍不忘舊愛(ài)，又是手機(jī)，又是999朵“錢(qián)玫瑰”，如此用心，兩人應(yīng)該不是一般的情人關(guān)系。這是民警對(duì)其進(jìn)行訊問(wèn)時(shí)所掌握的底牌。閔仁到案后，通過(guò)政策攻心、敲山震虎，一場(chǎng)訊問(wèn)下來(lái)，他很快交代了違法所得的八百八十萬(wàn)元藏匿在文亦靜那里。

隨后，辦案民警便押著閔仁前往萊陽(yáng)起贓。到達(dá)文亦靜的住處，見(jiàn)到了一位三十出頭的女人，中等身材，眉目清秀，態(tài)度卻有些傲慢，清秀的臉龐帶著幾分兇相，不耐煩地說(shuō)：“我這里哪有他的錢(qián)，都是騙你們的，快回去吧，我還有事?！憋@然不打算將“屬于自己”的這么多錢(qián)拱手交出來(lái)。

倒是閔仁的態(tài)度不錯(cuò)：“警察已經(jīng)掌握了我們的情況，我也都交代清楚了，快把錢(qián)拿出來(lái)吧，爭(zhēng)取寬大處理?！币环瑒裾f(shuō)后，文亦靜才同意將違法所得交出。

這些人總能給人意外。閔仁被監(jiān)視居住后，文亦靜還多次去看望他，給他送衣物和洗漱用品。閔仁雖然用情不專(zhuān)，卻能抓住文亦靜和吉曉晨的心，兩位女友對(duì)他可真是有情有義，又是圖的什么呢？

十八、果真出色

從成都返煙，一路的較量讓肖文心里有了底，尋找魏星分得的贓款下落是案件的關(guān)鍵。魏星當(dāng)然也是有準(zhǔn)備的，他自恃有反偵查能力，手機(jī)里的絕大多數(shù)照片以及聊天和通話記錄都已經(jīng)被刪除。

郝夢(mèng)一再研究魏星手機(jī)里那所剩無(wú)幾的內(nèi)容，不曾放棄。他藏身成都之后，如果仍然與青島方面有聯(lián)系，很大可能就是掌握其贓款下落的馬仔。

果然不出所料，郝夢(mèng)終于從中發(fā)現(xiàn)一絲端倪，通話記錄中有青島地區(qū)的號(hào)碼。經(jīng)確認(rèn)身份，其中有一人名叫嚴(yán)紅，河北滄州人，居住在青島。魏星離異單身，私生活也比較混亂，種種跡象表明，嚴(yán)紅應(yīng)該是他的女友之一。

到了這個(gè)階段，劇情的發(fā)展與閔仁的開(kāi)始雷同。因?yàn)槲盒窃诔啥加信淹羟纾伤耘c嚴(yán)紅保持聯(lián)系，這說(shuō)明嚴(yán)紅的身份也不簡(jiǎn)單。

此時(shí)，閔仁和魏星關(guān)押在同一個(gè)監(jiān)視居住地的不同房間。魏星能感覺(jué)到閔仁已經(jīng)攤牌。這里又有煙抽，又有新衣服換，“明擺著是做給自己看的”。魏星的心理防線開(kāi)始動(dòng)搖，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)進(jìn)一步訊問(wèn)，終于撬開(kāi)了他的嘴。

一千萬(wàn)元現(xiàn)金浮出水面！魏星在去成都之前，將這些錢(qián)交給了最信任的嚴(yán)紅保管。在魏星去成都后，她也打點(diǎn)行裝，不顧自己六個(gè)月的身孕，一人開(kāi)車(chē)回到千里之外的河北老家養(yǎng)胎。

5月17日，肖文和主辦民警共六人，押著魏星前往河北滄州追贓。考慮到對(duì)方是女性，并且懷有身孕，郝夢(mèng)再次隨隊(duì)執(zhí)行任務(wù)。

“不去不知道，一去真是夠感慨?！焙聣?mèng)說(shuō)，“嚴(yán)紅從屋里拿上車(chē)鑰匙，步履蹣跚來(lái)到了車(chē)庫(kù)，一按遙控器，車(chē)后備廂里赫然放著滿滿的煙臺(tái)蘋(píng)果。”

嚴(yán)紅指認(rèn)一千萬(wàn)人民幣存放車(chē)輛

“都在這里，共十箱，魏星交給我時(shí)什么樣就是什么樣，我從沒(méi)打開(kāi)過(guò)?！眹?yán)紅輕聲說(shuō)。

一個(gè)只能裝下二十斤煙臺(tái)蘋(píng)果的箱子，竟然能裝下一百萬(wàn)現(xiàn)金，是箱子的榮幸還是蘋(píng)果的無(wú)奈？聽(tīng)著肖文的講述，不由讓人想到那句廣告語(yǔ)：“煙臺(tái)蘋(píng)果，果然出色?！边@對(duì)男女也“果然出色”，一個(gè)敢裝，一個(gè)敢放。

肖文說(shuō)自己其實(shí)有些后怕?！靶姨澏荚诎?。如果長(zhǎng)途運(yùn)輸中有個(gè)閃失，如果車(chē)輛被盜，如果嚴(yán)紅好奇打開(kāi)，結(jié)果可能就完全不一樣了。”

民警查驗(yàn)完現(xiàn)金后向家里匯報(bào)情況，分局立即安排六名特勤人員，陪同三名銀行工作人員趕到滄州，與肖文他們會(huì)合。在魏星的見(jiàn)證下，銀行工作人員使用三部驗(yàn)鈔機(jī)，共檢驗(yàn)清點(diǎn)了六個(gè)多小時(shí)，才將一千萬(wàn)元現(xiàn)金整理完畢。

第二天，肖文他們與銀行工作人員又前往平度魏星老家，將他交給母親和前妻的一百萬(wàn)余元如數(shù)追回。

案件的句號(hào)終于畫(huà)在了追贓挽損之后。至此，公安機(jī)關(guān)共追繳涉案人民幣兩千六百萬(wàn)余元。這個(gè)數(shù)額雖然與涉案資金仍有差距，但也創(chuàng)下了煙臺(tái)市個(gè)案追贓的最高紀(jì)錄。由此也可以推測(cè)，除了返還給投資人和平時(shí)運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，其余的大量資金都被他們揮霍掉了。

案結(jié)之余不得不說(shuō)，嚴(yán)紅的癡情比文亦靜有過(guò)之而無(wú)不及。嚴(yán)紅毫不計(jì)較魏星離開(kāi)她在成都另有新歡，并且涉嫌違法犯罪。在滄州提贓的那個(gè)晚上，愣是買(mǎi)了一堆水果和換洗的衣服，在酒店陪了魏星整整一個(gè)晚上，還答應(yīng)魏星會(huì)將孩子生下來(lái)，等他釋放后再團(tuán)聚。

郝夢(mèng)感慨道：“我真是見(jiàn)識(shí)了，魏星和閔仁是物以類(lèi)聚、人以群分。雖然二人的‘非吸事業(yè)已經(jīng)涼涼，違法所得一分也留不下，卻都有對(duì)自己死心塌地的女人，也是意外收獲吧……”

十九、中國(guó)方案

公安機(jī)關(guān)是“刀把子”，對(duì)社會(huì)毒瘤動(dòng)的是外科手術(shù)，有些可以根治，而遇到一些多發(fā)的、變異的就難以根除。借用中醫(yī)學(xué)理論，這就需要找根源、治未病。在公安機(jī)關(guān)“打”的同時(shí)，要?jiǎng)訂T政府各部門(mén)和全社會(huì)力量參與，做大做強(qiáng)“防”的工作。

魯東大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)孫明認(rèn)為，家庭、社會(huì)和政府各個(gè)層面都要參與進(jìn)來(lái)?，F(xiàn)在的網(wǎng)格員制度就非常好，他們分布在各個(gè)小區(qū)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)違法犯罪的苗頭。政府層面，各個(gè)職能部門(mén)就像一只手的五個(gè)手指，如果都只是做自己的事情，那么沙子就會(huì)從指縫間漏掉。只有這五個(gè)指頭并在一起，才能夠把沙子捧起來(lái)。政府各部門(mén)發(fā)揮各自作用的同時(shí)，需要通力合作，形成合力，我們的工作才能做得更好。

快破案不如不發(fā)案，多追贓不如不受騙。各行政執(zhí)法部門(mén)應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)信息溝通，積極拓展渠道，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法信息資源共享，進(jìn)而提升執(zhí)法效率，從源頭防止各種詐騙犯罪行為的發(fā)生。

不發(fā)案必須防得好，防好就省了打，這才是“不戰(zhàn)而屈人之兵”的高謀、上策。持續(xù)深化政府各部門(mén)間的協(xié)作，完善信息共享、協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法與懲戒，消除監(jiān)管盲區(qū)，增強(qiáng)治理合力，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域的立法，完善市場(chǎng)準(zhǔn)入，備案信用承諾，以及廣告管理、資金監(jiān)管等制度，為防范詐騙提供更完備的政策法律保障，成為了社會(huì)的普遍認(rèn)同。

打防結(jié)合，聯(lián)防共治，以防為要。2021年，全國(guó)新型犯罪研究中心和十一個(gè)分中心相繼成立，對(duì)犯罪新手段、新問(wèn)題、新動(dòng)向、新態(tài)勢(shì)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)研究，并緊盯犯罪手法、犯罪群體、受騙群體變化，制定打擊治理對(duì)策，通過(guò)精準(zhǔn)預(yù)警、宣傳防范，進(jìn)而掌握打擊治理的主動(dòng)權(quán)。

2022年4月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）。從中央層面制定出臺(tái)《意見(jiàn)》，有利于推動(dòng)構(gòu)建“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、部門(mén)主責(zé)、行業(yè)監(jiān)管、有關(guān)方面齊抓共管、社會(huì)各界廣泛參與”的工作格局，有效提升打擊治理能力，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，使人民獲得感、幸福感、安全感更加充實(shí)、更有保障、更可持續(xù)。

《意見(jiàn)》圍繞打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，著重提出要做好五個(gè)方面的工作。包括依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪、構(gòu)建嚴(yán)密防范體系、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管源頭治理、強(qiáng)化屬地管控綜合治理和加強(qiáng)組織實(shí)施。要求進(jìn)一步統(tǒng)籌力量資源，加強(qiáng)綜合保障，推進(jìn)各級(jí)反詐專(zhuān)門(mén)平臺(tái)和反詐專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力水平。

在此基礎(chǔ)上，針對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的法律問(wèn)題，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（一）（二）》等系列法律指導(dǎo)意見(jiàn)。特別是2022年9月，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，為打擊治理工作提供了強(qiáng)有力法律支撐。

2023年3月，公安部網(wǎng)站發(fā)布的《中國(guó)反詐成功實(shí)踐》中指出：“中國(guó)政府堅(jiān)持守正創(chuàng)新，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，不斷探索電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊治理之路，以前所未有的力度深入推進(jìn)各項(xiàng)工作，取得了前所未有的歷史性成就。2021年，中國(guó)破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)是五年前的五倍。自2021年6月起，此類(lèi)案件在中國(guó)連續(xù)十七個(gè)月同比下降，高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)得到有效遏制?！贬槍?duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙這一全球性打擊治理難題，中國(guó)政府給出了中國(guó)方案——堅(jiān)持以人民為中心，全面加強(qiáng)“四專(zhuān)兩合力”建設(shè)。

“四專(zhuān)”即：“加強(qiáng)專(zhuān)題研究，法律制度不斷完善；加強(qiáng)專(zhuān)門(mén)隊(duì)伍，能力水平不斷提升；加強(qiáng)專(zhuān)案攻堅(jiān)，打擊震懾不斷強(qiáng)化；加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)，工作效能不斷提高?！薄皟珊狭Α奔矗骸白ズ脙?nèi)部合力，全社會(huì)反詐工作格局初步形成；促成外部合力，國(guó)際執(zhí)法司法合作不斷加強(qiáng)?！?/p>

事非經(jīng)過(guò)不知難，成如容易卻艱辛。近年來(lái)，中國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作實(shí)現(xiàn)了一系列突破性進(jìn)展，取得了一系列標(biāo)志性成果，中國(guó)的打擊治理形勢(shì)正不斷向好。

二十、一擊制勝

困難止于勇者，果真出色的是我們的人民警察。2022年7月19日，辦案民警分別趕赴深圳、北京、上海等地集中收網(wǎng)，一舉摧毀三個(gè)地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，查獲了錢(qián)莊在香港銀行的多個(gè)賬戶，抓獲非法經(jīng)營(yíng)外匯的十二名嫌疑人。隨后，辦案民警又將與地下錢(qián)莊有關(guān)聯(lián)的貨代公司納入偵查視線，鎖定了一條完整的賣(mài)匯、購(gòu)匯、騙稅的非法經(jīng)營(yíng)鏈條。

在掌握了大量詳實(shí)、確鑿的證據(jù)之后，辦案民警上追下查，順線挖掘，從涉案的13億條資金數(shù)據(jù)中逐步查清了遍及全國(guó)多地的涉案公司的131個(gè)賬戶，非法經(jīng)營(yíng)外匯總額高達(dá)35億元，騙取出口退稅6000余萬(wàn)元。芝罘分局逐級(jí)上報(bào)案件偵辦情況和研判結(jié)果，為發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役提供了數(shù)據(jù)支撐。

偵破案件就得穩(wěn)、準(zhǔn)、狠，辦案民警在這方面有的是耐心。涉嫌偽造貨幣案從發(fā)現(xiàn)線索到立案?jìng)刹?，歷時(shí)七八個(gè)月，就是為了能在即將發(fā)起的戰(zhàn)斗中一擊制勝。

衣高制假窩點(diǎn)被鎖定之后，辦案民警開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)偵查。那是一處破敗的宅子，門(mén)前的土路幾乎被雜草吞沒(méi)，沿途折斷的雜草橫七豎八躺在那里，有的已經(jīng)枯黃，有的還泛著些淡綠，努力想直起身來(lái)。這里是衣高的農(nóng)村老家。

老宅有三間正房，西間的炕上放著打印機(jī)、紙張等，有已經(jīng)制作完成的假幣，也有只打印了一面的半成品。

這些假幣的面額都是二十元。日常生活中對(duì)百元和五十元面額的紙幣進(jìn)行真?zhèn)魏蓑?yàn)的概率特別高，而對(duì)二十元面額的紙幣核驗(yàn)真?zhèn)蔚母怕屎艿?，因此，二十元是犯罪分子公認(rèn)性價(jià)比最高的面值。當(dāng)然，從公安機(jī)關(guān)以往偵破的假幣案來(lái)看，百元和五十元面值的假幣同樣存在，但這兩個(gè)面值以印刷品居多，也更加逼真。至于十元、五元面額的假幣，甚至一元的假硬幣都曾出現(xiàn)過(guò)。所以，我們每一個(gè)人對(duì)自己經(jīng)手的錢(qián)都應(yīng)保持警覺(jué)。

工廠加工某種設(shè)備或零件，需要工人長(zhǎng)時(shí)間在車(chē)間工作，制作假幣是個(gè)細(xì)活兒，也需要大量的時(shí)間成本。了解的人都知道，以高清方式打印文件，速度緩慢，十分耗時(shí)。假幣打印只是第一步，完成后還要進(jìn)行做舊等后期處理，這也需要時(shí)間。另外，制假人一般要累積到一定數(shù)量才會(huì)聯(lián)系買(mǎi)家。因此，完成這一攬子事需要長(zhǎng)時(shí)間逗留在打印窩點(diǎn)。

公安機(jī)關(guān)收繳的假幣及制作設(shè)備

制假人當(dāng)然知道其中的風(fēng)險(xiǎn)，在選擇場(chǎng)所時(shí)必定會(huì)選相對(duì)隱秘、出入人員少的地方，以減少被發(fā)現(xiàn)的概率。衣高便選擇了自己的老家。

2022年9月4日上午8點(diǎn)，已經(jīng)蹲守了一個(gè)多小時(shí)的肖文、戚建、庾崗、陳磊等六名民警，聽(tīng)到一輛小汽車(chē)由遠(yuǎn)及近，一個(gè)急剎車(chē)停在了這個(gè)老宅的大門(mén)口。一名中年男子下車(chē)走了進(jìn)去，實(shí)習(xí)生小任抑制不住興奮的心情，小聲嘀咕著：“喲，上班很準(zhǔn)時(shí)啊?！北闫鹕頊?zhǔn)備行動(dòng)，被眼疾手快的肖文一把按住。

還不是動(dòng)手的時(shí)候！

不顧炎熱的天氣，他們又繼續(xù)蹲守了兩個(gè)多小時(shí)。肖文看看腕表，指針指在了10點(diǎn)半，他做了個(gè)上的手勢(shì)。

半年多的經(jīng)營(yíng)，窮盡一切準(zhǔn)備，才使這最后的抓捕毫無(wú)懸念。衣高束手就擒，那臺(tái)不知趣的打印機(jī)仍旁若無(wú)人地重復(fù)著單調(diào)的動(dòng)作。人贓俱獲，民警在現(xiàn)場(chǎng)繳獲二十元面額成品假幣五萬(wàn)余元、半成品假幣數(shù)百?gòu)?，以及電腦、打印機(jī)、墨水等制假物品。制作的假幣還沒(méi)來(lái)得及出手，他們把握到了最佳抓捕時(shí)機(jī)。

從衣高偽造貨幣的數(shù)額看，按照五萬(wàn)元的量刑標(biāo)準(zhǔn)，等待他的將是十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。此戰(zhàn)，為全國(guó)夏季治安嚴(yán)打整治“百日行動(dòng)”再添重大戰(zhàn)果。

當(dāng)然，他們不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。在同一時(shí)間段，公安部經(jīng)偵局已發(fā)起“風(fēng)云2022”打擊假幣集群戰(zhàn)役，并部署收網(wǎng)行動(dòng)。截至2022年9月20日，十省所有參戰(zhàn)地經(jīng)偵部門(mén)共打掉制作假幣窩點(diǎn)十個(gè)，打掉使用假幣團(tuán)伙三個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人十九人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假幣七十余萬(wàn)元。

二十一、“熊”心勃勃

預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，雖然人防、物防、技防的辦法千變?nèi)f化，但主要發(fā)揮的是外因作用，而實(shí)現(xiàn)己防、心防才能激發(fā)出全民防范的源動(dòng)力。“防”與“宣”相輔相成、密不可分，卓有成效的宣傳，是實(shí)現(xiàn)己防和心防的途徑。宣傳，不僅要廣而告之，更要入心入腦，讓大家形成“免疫力”。

不久前，一條“找交警得警察小熊”的短視頻一夜之間刷爆各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。小熊玩偶不管是精致昂貴的還是普通平價(jià)的，日常生活中隨處可見(jiàn)，但為何穿上警服的小熊就能受到如此追捧，成為炙手可熱的流量存在？究其原因，還是群眾對(duì)警察這一職業(yè)的認(rèn)可與好奇。網(wǎng)友說(shuō)：“誰(shuí)能拒絕一只穿制服的小熊??！”

網(wǎng)友們贏得“警察小熊”的背后，其實(shí)是一次精心策劃的普惠宣傳活動(dòng)。

2023年的煙臺(tái)，正瞄準(zhǔn)“萬(wàn)億俱樂(lè)部”的目標(biāo)沖刺。公安機(jī)關(guān)在當(dāng)好護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展主力軍的同時(shí)，該如何進(jìn)一步贏得老百姓的理解與支持？在高效推進(jìn)全國(guó)、全省公安機(jī)關(guān)部署開(kāi)展的夏季治安打擊整治、“云劍2023”嚴(yán)打整治等一系列重大行動(dòng)中，又該如何進(jìn)一步樹(shù)立威武之師、文明之師、為民之師的良好形象？為了回答好這兩個(gè)問(wèn)題，在今年的七一期間，煙臺(tái)市公安局決定組織為期兩天的警營(yíng)開(kāi)放日活動(dòng)。

這次的警營(yíng)開(kāi)放日活動(dòng)打破了傳統(tǒng)意義上的活動(dòng)模式，在開(kāi)放程度、互動(dòng)頻次、沉浸體驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等可引發(fā)群眾共鳴的環(huán)節(jié)上做足了文章。最燃的當(dāng)然是“警察小熊”，參與線上線下活動(dòng)的群眾可以通過(guò)打卡抽獎(jiǎng)贏得。于是“警察小熊”再一次火出煙臺(tái)市民的朋友圈，一度上了同城熱搜榜第一名。

“錢(qián)包保衛(wèi)戰(zhàn)”展區(qū)是煙臺(tái)市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)組織布置的，作為所屬分局的代表，戚建帶來(lái)的是兩個(gè)通過(guò)案例創(chuàng)作的劇本，其中一個(gè)就是根據(jù)“JZ旅游”案改編的。他們安排幾名民輔警扮演銷(xiāo)售員招攬顧客，賣(mài)力的吆喝聲與嘴上抹了蜜似的招呼聲交織在一起，那優(yōu)厚的條件、極強(qiáng)的偽裝性引來(lái)大叔、阿姨們圍觀，孩子們也跑跑跳跳過(guò)來(lái)湊熱鬧。民警們不失時(shí)機(jī)地給大家一步步拆解詐騙的套路，提醒大家“你面對(duì)的是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工精細(xì)的詐騙團(tuán)伙，絕不能掉以輕心，心存僥幸”，滿場(chǎng)發(fā)出唏噓聲。

這熱鬧的展區(qū)場(chǎng)面，只是這次活動(dòng)開(kāi)設(shè)的十九個(gè)展區(qū)之一。為方便群眾“跑一次”而“知全豹”，煙臺(tái)市公安局在市體育公園21萬(wàn)平方米的場(chǎng)地上規(guī)劃布展，圍繞群眾的關(guān)切點(diǎn)，著力挖掘放大可以展陳、互動(dòng)的警種資源，不僅將指揮調(diào)度車(chē)、特警車(chē)輛以及各警種裝備搬出來(lái)供市民參觀體驗(yàn)，還將反電詐、禁毒、網(wǎng)安、車(chē)駕管等業(yè)務(wù)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解、趣味答題、動(dòng)手體驗(yàn)等靈活的方式，面對(duì)面給群眾解疑釋惑。

在“反詐吧”展區(qū)，反詐吧臺(tái)上面放有“反詐警茶”，這是專(zhuān)門(mén)定制的帶有反詐知識(shí)的奶茶。奶茶杯的外包裝上貼有各式各樣的反詐貼紙，貼紙上印有反詐知識(shí)，當(dāng)人們飲用這杯奶茶時(shí)就可以警醒、學(xué)習(xí)到這些知識(shí)。在這個(gè)展區(qū)還可以看到具有專(zhuān)屬反詐標(biāo)識(shí)的反詐冰淇淋——反詐“冰機(jī)靈”，回答民警提出的反詐問(wèn)題，并將問(wèn)題轉(zhuǎn)發(fā)到朋友圈里，就有機(jī)會(huì)獲得一杯反詐冰淇淋，讓參與活動(dòng)的大朋友、小朋友都能體會(huì)到反詐就在身邊。

警銀聯(lián)動(dòng)宣傳區(qū)由公安機(jī)關(guān)與銀行共同組織籌備。近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)深化警銀協(xié)作，持續(xù)推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理，僅2023年上半年，各銀行配合公安機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、止付涉詐資金16萬(wàn)余筆，涉及金額達(dá)5600余萬(wàn)元。

錢(qián)幣的真假識(shí)別是銀行職員的基本功，在認(rèn)識(shí)人民幣板塊，圍觀群眾聽(tīng)著專(zhuān)業(yè)人士的介紹都頻頻點(diǎn)頭，攜帶現(xiàn)金的人紛紛掏出幾張鈔票仔細(xì)分辨著，唯恐露掉一個(gè)細(xì)節(jié)。

正在播放的《你以為》短視頻里，那一個(gè)個(gè)比真的還逼真的假相讓人目瞪口呆，更有AI換臉詐騙讓你在不知不覺(jué)間中招，現(xiàn)場(chǎng)群眾直呼“這不可能”……

煙臺(tái)市公安局警營(yíng)開(kāi)放日現(xiàn)場(chǎng)

警為民、民擁警，警民魚(yú)水情深?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)還設(shè)置了群眾領(lǐng)獎(jiǎng)區(qū)、集中休息區(qū)，放有直飲水、綠豆湯、紙杯、紙巾等，群眾感嘆“真是太貼心了”。熱心市民為汗流浹背的民輔警送西瓜，小朋友現(xiàn)場(chǎng)作畫(huà)“我心中的警察叔叔”……兩天的火爆活動(dòng)，群眾說(shuō)得最多的是“太厲害了”、“警察不容易”、“有這樣的警察在身邊，我們放心”。

這次活動(dòng)還利用煙臺(tái)公安新媒體矩陣進(jìn)行線上八個(gè)小時(shí)連續(xù)直播，在線下三萬(wàn)余人現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)的同時(shí)，線上還有二百八十一萬(wàn)人參與，點(diǎn)贊量達(dá)七十三萬(wàn)次之多，實(shí)現(xiàn)了“正能量”贏得群眾點(diǎn)贊參與的“大流量”。

也許一次活動(dòng)改變不了什么，但最起碼可以讓更多的人知道，一個(gè)個(gè)騙局超出了我們的認(rèn)知和想象，我們?cè)谌粘Ｉ钪刑貏e是在涉及錢(qián)的問(wèn)題上要萬(wàn)分小心。通過(guò)這樣反復(fù)的“大水漫灌”和“精準(zhǔn)滴灌”，會(huì)有越來(lái)越多的人繃緊安全之弦。

十幾年前，中記協(xié)書(shū)記處原書(shū)記顧勇華受邀來(lái)到煙臺(tái)，曾談及這樣一個(gè)觀點(diǎn)：“公安宣傳工作重要的不是宣傳破了多少案，而是通過(guò)卓有成效的宣傳少發(fā)了多少案?！闭媸歉呶萁?，一言中的。

二十二、以數(shù)為劍

騙錢(qián)、套錢(qián)、造錢(qián)，詐騙、騙稅、制假，手段不同，目的相同，得到的下場(chǎng)也相同。至此，納入布局視線的三個(gè)大案全部告破。

如果說(shuō)一年只偵破這三起大案，成績(jī)單顯得有些單薄，那么下面的數(shù)據(jù)足以體現(xiàn)這個(gè)大隊(duì)的威武。2022年他們共偵破案件43起，2023年上半年已經(jīng)順利攻下28起；2022年至2023年6月底，共挽回直接經(jīng)濟(jì)損失94533萬(wàn)元。他們的成績(jī)單還在不斷刷新。

前段時(shí)間，我再一次來(lái)到這個(gè)大隊(duì)，見(jiàn)到田春宏時(shí)，他正坐在椅子上，向前探著身，眼睛盯著滿屏的數(shù)據(jù)沉思，左手食指和中指間夾著半截?zé)煟瑹熁乙延袃衫迕组L(zhǎng)，閃爍的星火快要爬到他的手指。

聽(tīng)到動(dòng)靜，他起身間下意識(shí)將煙蒂按在了煙灰缸里。我們相互問(wèn)候時(shí)，依舊伴著他那爽朗的笑聲……

一縷輕煙從煙灰缸里飄起，彌漫在辦公室，漸漸沒(méi)有了蹤影，唯一可尋的就是那香煙燃燒后的味道。這也像他從數(shù)據(jù)的海洋中尋找那些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，看似無(wú)從下手，卻總能發(fā)現(xiàn)其中異樣。

我為他剛剛榮立個(gè)人一等功而感到高興。他感慨：“數(shù)據(jù)研判有點(diǎn)兒像工匠鑄劍，鋼材只有不斷錘煉才能形成該有的樣子，成為一把所向披靡的利劍。面對(duì)大數(shù)據(jù)只有不斷清洗、梳理才能使其成為如利劍般的證據(jù)，刺向藏身幕后的嫌犯?！?/p>

芝罘經(jīng)偵、煙臺(tái)經(jīng)偵以及全國(guó)公安經(jīng)偵部門(mén)，正是用這把指向經(jīng)濟(jì)犯罪的利劍，在一次次“數(shù)戰(zhàn)”中，披荊斬棘，戰(zhàn)無(wú)不勝，守護(hù)著老百姓的錢(qián)袋子。

（文中犯罪嫌疑人及涉案公司皆為化名，圖片由煙臺(tái)市公安局芝罘分局提供）

選題策劃/楊桂峰

責(zé)任編輯/吳賀佳