跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分類分層處理的路徑

徐愷東 張茂 龍映

摘 要：隨著跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件趨向公司化、集團(tuán)化，打擊治理的難度逐漸加大。通過具體的案例進(jìn)行剖析，可發(fā)現(xiàn)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件存在隱蔽性增強(qiáng)、跨境打擊情況復(fù)雜、證據(jù)鏈條有缺口等主要問題。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，秉持分類分層處理的思維路徑，加強(qiáng)提前介入工作，與偵查機(jī)關(guān)形成辦案共識；借助信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，全面搜集證據(jù)；加強(qiáng)“訴審銜接”，營造良性互動局面；以案釋法精準(zhǔn)宣傳，強(qiáng)化訴源治理。

關(guān)鍵詞：跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 關(guān)聯(lián)犯罪 分類分層 訴源治理

隨著信息網(wǎng)絡(luò)時代的到來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)量不斷攀升，其憑借著非接觸性、目標(biāo)廣泛、資金轉(zhuǎn)移迅速幾大特點(diǎn)，在全國范圍內(nèi)逐漸蔓延?；诖耍珖矙C(jī)關(guān)上下協(xié)力，內(nèi)外協(xié)作，陸續(xù)開展“云劍”“長城”“斷卡”“斷流”等專項(xiàng)行動，在國內(nèi)高壓打擊的態(tài)勢之下，更多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙開始向境外進(jìn)行轉(zhuǎn)移，加之部分東南亞國家治安管理不嚴(yán)、出入境審查不足、生活成本不高等原因，境外地區(qū)成為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為人駐扎的“熱門”地點(diǎn)。2022年，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪境外作案占比高達(dá)80%，社會危害更重，打擊難度更大。［1］亟需采取有效措施，遏制跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪蔓延之勢。

一、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪梳理

境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的背后，有著錯綜復(fù)雜的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，發(fā)展出了大量關(guān)聯(lián)犯罪。以時間軸線對其犯罪行為進(jìn)行簡要分類，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙之前，通過偷越國（邊）境聚集人員可能構(gòu)成偷越國（邊）境罪或組織他人偷越國（邊）境罪等；在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙環(huán)節(jié)，除核心罪名詐騙罪，在收買公民信息時可能涉嫌侵犯公民個人信息罪，通過幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動行為接收、轉(zhuǎn)移資金則可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，在犯罪團(tuán)伙聚集控制涉案人員的過程中可能衍生出故意傷害、非法拘禁等犯罪；在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙環(huán)節(jié)之后，又可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、洗錢罪等。此外，從內(nèi)部層級來看，境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已漸漸走向集團(tuán)化，其內(nèi)部層級越來越多、越分越細(xì)，不同層級往往只從事一項(xiàng)特定工作，各層級之間相互配合，層層遞進(jìn)實(shí)施詐騙活動。［2］總之，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪發(fā)展過程中，各種違法犯罪行為相互交織，涉及侵犯財(cái)產(chǎn)、侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利、妨害社會管理秩序等多種法益，輻射卷入大量涉案人員，呈現(xiàn)出涉案人數(shù)多、犯罪行為多、內(nèi)部層級多的“三多”現(xiàn)象，在打擊的同時，還需注重后續(xù)治理的效果。

二、B市J縣薛甲等人詐騙、偷越國境系列案件分析

（一）基本案情及辦案過程

2021年6月2日，薛甲父親到J縣公安局報(bào)案稱，薛甲組織多名同鄉(xiāng)偷渡到緬甸聯(lián)邦共和國后，在該國A賭博公司被限制人身自由，請求公安機(jī)關(guān)進(jìn)行解救。同年6月3日，J縣公安局對薛甲涉嫌組織偷越國（邊）境立案偵查。在上級統(tǒng)一指揮下，公安機(jī)關(guān)各部門統(tǒng)籌配合，于2021年8月將薛甲等16人分兩批次成功解救回國。公安、檢察機(jī)關(guān)在辦理前述案件過程中，又逐步鎖定了黃某某、徐某某等40名偷渡人員出境后，在A賭博公司及其關(guān)聯(lián)賭博公司從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過網(wǎng)上追逃、解救及勸誡嫌疑人回國等方式，使得黃某某等40余人陸續(xù)到案。在辦理該案過程中，檢察機(jī)關(guān)主動及時介入，提出固定出境地點(diǎn)、路線等偵查取證方向，會同公安機(jī)關(guān)開展追贓挽損達(dá)1600余萬元，追捕追訴40余人，并對其中4名犯罪嫌疑人作出不起訴決定。

（二）特點(diǎn)分析

該系列案涉案人數(shù)眾多，從立案偵查到起訴，歷時兩年有余，公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)及外事部門、政府部門等均投入大量人力物力。在案件辦理中，經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)該系列案既存在常規(guī)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的固有特點(diǎn)，又呈現(xiàn)出以下新特點(diǎn)：

1.隱蔽性增強(qiáng)，查處難度大。電信詐騙窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至境外后，因不同國家和地區(qū)法律、法規(guī)及司法政策差異等原因，往往會產(chǎn)生一系列“黑灰色”空間，使得界定相關(guān)犯罪嫌疑人行為性質(zhì)和刑事責(zé)任的難度增大。一是人員穩(wěn)定，分工明確。如本案中，涉案賭博公司內(nèi)部分工細(xì)化，部分人員負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上添加好友作欺騙對象儲備、部分人員負(fù)責(zé)通過聊天對選定的欺騙對象實(shí)施詐騙、部分人員負(fù)責(zé)管理統(tǒng)籌、部分人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移資金等；二是作案隱蔽，配合專業(yè)。賭博公司與蛇頭勾結(jié)招徠人員參與犯罪，又與地下錢莊、“水房”（即洗錢公司）等勾結(jié)以迅速轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。明確的分工和專業(yè)的配合使得電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的本質(zhì)被隱藏起來，即使犯罪嫌疑人落網(wǎng)，若其只參與部分環(huán)節(jié)，也難以提供充分線索供司法人員還原整個作案流程，在認(rèn)定犯罪嫌疑人主觀認(rèn)知方面，亦難以找尋突破口。

2.跨境打擊情況復(fù)雜，面臨多重阻礙。為躲避偵查，境外電信詐騙窩點(diǎn)常常較為分散，人員交換流動也比較大。如本案中A賭博公司為總公司，下設(shè)多個分公司，由老板指定不同的管理人員負(fù)責(zé)，分公司下面又有多個窩點(diǎn)，身處其中的詐騙人員，可以在各窩點(diǎn)、分公司之間交換流動，這樣的做法不僅使被困人員難以逃離，也導(dǎo)致案件偵辦過程中證據(jù)固定的難度加大，作案時間、地點(diǎn)的認(rèn)定等問題也變得愈加復(fù)雜。我國司法機(jī)關(guān)在對外請求刑事司法協(xié)助時，主要依照《中華人民共和國國際刑事司法協(xié)助法》及我國與有關(guān)國家（地區(qū)）簽訂的刑事司法協(xié)助條約進(jìn)行，這類協(xié)助條約多為點(diǎn)對點(diǎn)簽訂，能否簽訂成功與兩國邦交是否友好、刑事司法政策是否能協(xié)調(diào)、雙方利益能否平衡等多種因素都有關(guān)聯(lián)。在實(shí)際合作中，約定空白、需就個案單獨(dú)協(xié)商的情況還普遍存在，阻礙了司法辦案進(jìn)程。同時，部分涉案人員因受到經(jīng)濟(jì)利益誘惑或暴力脅迫，自身不愿或不能逃離詐騙窩點(diǎn)，同時又聯(lián)系吸引其他尚在國內(nèi)的親友加入詐騙團(tuán)伙，形成連鎖效應(yīng)，導(dǎo)致涉案人員數(shù)量不斷增加。

3.相關(guān)部門監(jiān)管審核不夠，群眾法律意識淡薄。從薛甲等人詐騙、偷越國邊境關(guān)聯(lián)案件中可以發(fā)現(xiàn)，有的涉案人員通過各類短視頻、聊天平臺、招聘網(wǎng)站等接觸到境外招聘信息，但是到境外后才知道是境外詐騙集團(tuán)，這反映出網(wǎng)絡(luò)平臺及相關(guān)監(jiān)管部門對網(wǎng)絡(luò)視頻、招聘網(wǎng)站的內(nèi)容審核把關(guān)不夠、回應(yīng)動作較慢。有的涉案人員則是以接受熟人邀約介紹的形式，在無任何合法手續(xù)的情況下，相互“壯膽”結(jié)伴外出打工，然后困于境外，這在一定程度上反映出一些涉案人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識不足、法律意識淡薄。此外，對涉案人員進(jìn)行勸返解救的過程中，出現(xiàn)了一些怪象，如部分涉案人員所在的村寨仍有人員試圖偷越境外參與“賺大錢”，部分已到達(dá)緬甸的人員不愿接受勸返。究其原因，主要有幾下幾點(diǎn)：一是知識技能缺乏、收入較低，導(dǎo)致賺“快錢”的欲望變得強(qiáng)烈；二是對身邊同學(xué)、朋友的信任度較高，容易輕信熟人，選擇性無視風(fēng)險(xiǎn)；三是部分跨境作案人員將違法所得轉(zhuǎn)移到國內(nèi)親友手中后，給國內(nèi)其他人員造成不良示范，誘使更多人知法犯法。

4.證據(jù)鏈條存有缺口，全面核查較困難。部分案件中，偵查機(jī)關(guān)在犯罪嫌疑人到案并解決了電子數(shù)據(jù)、犯罪嫌疑人供述等證據(jù)問題后，又因無法核查被害人而難以定案，部分案件在抓獲“話務(wù)員”［3］后，根據(jù)話務(wù)員提供的被害人名單卻無法找到對應(yīng)人員，如薛甲等系列案中此種情形也有不少；部分案件在抓獲卡農(nóng)［4］及卡商后，能夠掌握卡農(nóng)的銀行賬號進(jìn)而調(diào)取交易流水，卻因交易流水中查詢不到遭受損失的被害人，無法查實(shí)交易流水為犯罪所得，導(dǎo)致不能定案。出現(xiàn)這類情況的原因在于，獲取被害人信息的主要渠道，除偵查機(jī)關(guān)直接受理的本地報(bào)案外，還有通過案件系統(tǒng)查詢異地受害人報(bào)案情況，而這些渠道展示的被害人信息不夠周詳。部分被害人認(rèn)為到偵查機(jī)關(guān)報(bào)案會讓自己丟臉或認(rèn)為親自報(bào)案配合詢問等耗時較長，因而沒有報(bào)案，造成登記信息不全面；另外，即使被害人報(bào)了案，但是依靠關(guān)鍵詞進(jìn)行查詢的時候，只能查詢到報(bào)案人案卡內(nèi)容，其中多為常規(guī)信息，如被害人正式姓名、住址等，而對于其使用的網(wǎng)名、聊天平臺等詳細(xì)信息及案發(fā)經(jīng)過則主要體現(xiàn)在詢問筆錄中，還需進(jìn)一步調(diào)取詢問筆錄才能獲取。

三、跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪分類分層處理的路徑構(gòu)建

針對上述分析，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)秉持分類分層處理的思維路徑，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對不同犯罪情節(jié)區(qū)別處理、區(qū)分適用，準(zhǔn)確認(rèn)定行為性質(zhì)和行為人刑事責(zé)任。受案前，加強(qiáng)提前介入工作，統(tǒng)一偵檢辦案思路，強(qiáng)化追贓挽損，切實(shí)保障被害人權(quán)益，維護(hù)國家和社會利益，要借助信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，全面收集證據(jù)；受案后，積極貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，推動認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件中的適用，同時加強(qiáng)法檢審前溝通會商，確保案件應(yīng)訴則訴，當(dāng)寬則寬；案件辦結(jié)后，主動以案釋法拓展宣傳范圍，強(qiáng)化訴源治理，提高群眾法律意識。

（一）加強(qiáng)提前介入工作，形成辦案共識

對于案情復(fù)雜、涉案人數(shù)眾多的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件或其他類似案件，要切實(shí)發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用，在案件偵辦初期即應(yīng)提前介入，全面了解案情，明確處理的原則和范圍，就跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)及其內(nèi)部人員分工、組織架構(gòu)、打擊的重點(diǎn)、社會危險(xiǎn)性及再犯可能性等提出偵查取證意見，與偵查機(jī)關(guān)形成辦案共識，既提升公安機(jī)關(guān)對外請求刑事司法協(xié)作針對性，也為后續(xù)案件分類分層處理夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。

此外，如何實(shí)現(xiàn)追贓挽損的良好辦案效果，是跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪查處中不可回避的問題。檢察機(jī)關(guān)需就涉案財(cái)物處理提出意見，以此確定贓款流向，會同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對涉案財(cái)物性質(zhì)、數(shù)量的審查及證據(jù)材料收集，依法及時查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物；對于權(quán)屬明確、應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，建議或督促公安機(jī)關(guān)依法及時返還，以便最大限度挽回被害人遭受的損失。［5］在點(diǎn)對點(diǎn)的刑事司法協(xié)助條約未能簽訂的情況下，可先建立跨境案件追贓資金分配制度，明確權(quán)限及管理審批方式，允許偵查機(jī)關(guān)在案件偵辦過程中，就個案與犯罪窩點(diǎn)所在國達(dá)成協(xié)議，將部分犯罪所得資金與所在國進(jìn)行共享，以此激勵相關(guān)國家積極配合打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，進(jìn)而提升贓款追回率，更好地彌補(bǔ)被害人損失。

（二）借助信息網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，全面收集證據(jù)

針對被害人信息缺失的問題，在原有公安機(jī)關(guān)偵查登記的基礎(chǔ)上，公檢法等司法行政機(jī)關(guān)可盡快推動建立全國性信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件自助登記系統(tǒng)，全面搜集被害人相關(guān)信息，同時對該系統(tǒng)中獲取被害人信息的證明力與證據(jù)能力予以明確，以便統(tǒng)一辦案思路。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)可遵循幾個原則：一是全國聯(lián)網(wǎng)，避免分地區(qū)各自開發(fā)，導(dǎo)致銜接不暢和查詢繁瑣；二是嚴(yán)格監(jiān)管+自助登記，以實(shí)名注冊的方式限制準(zhǔn)入、規(guī)范登記秩序，同時以自助登記為主要方式，彌補(bǔ)現(xiàn)場報(bào)案耗時多、工作量大、效率低的不足；三是設(shè)置關(guān)鍵詞查詢，提升精準(zhǔn)性，在填錄項(xiàng)目上，除真實(shí)姓名外，還應(yīng)讓被害人登記被騙過程中使用的網(wǎng)名、被騙時間區(qū)間、所使用的聊天及轉(zhuǎn)賬平臺、轉(zhuǎn)賬賬戶賬號戶名等詳細(xì)信息，并保證上述信息能夠通過關(guān)鍵詞查詢、模糊查詢等方式抓取，便于在僅掌握部分信息的情況下，也能精確定位到相關(guān)案件。

（三）準(zhǔn)確適用制度政策，確保辦案質(zhì)效

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件涉案人數(shù)眾多，行為人之間層級各有不同，社會危險(xiǎn)性、主觀惡性等有所不同，不論公安還是檢察機(jī)關(guān)在辦理具體案件時，都要準(zhǔn)確把握寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，區(qū)分案件具體情形、區(qū)別對待，充分考慮社會危險(xiǎn)性、犯罪情節(jié)和社會公眾的心理感受，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬、公開聽證等制度，對涉案人員分類分層，依法當(dāng)寬則寬、該嚴(yán)則嚴(yán)，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。一是準(zhǔn)確區(qū)分層級對象。囿于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪內(nèi)部層級復(fù)雜、公司化框架明顯、參與者眾多、分工細(xì)化等特點(diǎn)，應(yīng)根據(jù)共同犯罪組織層級結(jié)構(gòu)，界定各行為人責(zé)任邊界、地位作用，正確區(qū)分主從犯，從而準(zhǔn)確適用量刑情節(jié)，劃定刑罰檔次。［6］ 但無論如何區(qū)分層級，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件中各層級涉案人員都應(yīng)有法律明文規(guī)定的，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰獲得從寬的機(jī)會。需要注意的是，應(yīng)根據(jù)認(rèn)罪認(rèn)罰的階段以及認(rèn)罪認(rèn)罰的完整性適用差異化量刑幅度，如在偵查、審查逮捕、起訴、審判等各個階段均認(rèn)罪認(rèn)罰的可適用最大限度的從寬幅度，此后依梯次扣減相應(yīng)幅度。在適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度后，還要綜合考慮各涉案人員在此類案件中所起的作用、退贓退賠、主動上交違法所得的情況，如就組織領(lǐng)導(dǎo)者—積極參加者—一般參與者—特殊參與者—提供幫助者的層級而言，組織領(lǐng)導(dǎo)者處于主犯角色，應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)懲處。而對于在校學(xué)生、未成年人等特殊群體或者提供幫助者，在犯罪情節(jié)輕微、主動退贓、參與層級低的情況下，要堅(jiān)持教育、感化、挽救方針，用足用好認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，可考慮作不起訴處理，在法律框架內(nèi)最大限度體現(xiàn)政策，彰顯司法溫度。

（四）加強(qiáng)“訴審銜接”，營造良性互動局面

檢察機(jī)關(guān)要樹立雙贏多贏共贏監(jiān)督理念，重視與法院的溝通交流，營造良性互動氛圍。一方面，考慮到跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件涉案人數(shù)多，證據(jù)材料量大復(fù)雜。在起訴前，應(yīng)積極主動邀請法院審判人員參與案件會商討論，在討論中明確證據(jù)要求、爭議焦點(diǎn)，就案件事實(shí)、擬提出的量刑建議等進(jìn)行充分交流、交換彼此意見，以此打通訴訟程序中的堵點(diǎn)。在起訴后，要積極利用庭前會議，針對不同類型的犯罪行為，按照犯罪集團(tuán)內(nèi)部不同層級，有針對性地梳理出全案以及不同層級、環(huán)節(jié)中類案的爭議焦點(diǎn)，作為庭審調(diào)查質(zhì)辯的重點(diǎn)內(nèi)容，為庭審實(shí)質(zhì)化打好基礎(chǔ)。［7］對于達(dá)成一致意見的證據(jù)材料，可商議在庭審時簡化舉證、質(zhì)證過程，以提高庭審效率。對于未達(dá)成一致意見的事項(xiàng)，法庭可基于庭前會議情況歸納爭議焦點(diǎn)，聽取控辯雙方意見，并依法作出處理。要結(jié)合分類分層處理情況，聚焦?fàn)幾h焦點(diǎn)問題，根據(jù)不同人員層級地位，分組分類出示證據(jù)，集中、有重點(diǎn)開展質(zhì)證。這樣既可以提高庭審效率，防止因舉證質(zhì)證過于繁瑣拖沓影響庭審節(jié)奏效果；也有助于法官把握重點(diǎn)焦點(diǎn)，加強(qiáng)全案整體考量，確保同類型、同層級被告人定性統(tǒng)一、罪責(zé)刑相適應(yīng)。［8］

（五）以案釋法精準(zhǔn)宣傳，強(qiáng)化訴源治理

在當(dāng)下的反詐宣傳中，各媒體、司法、行政等部門主動出擊，積極制作符合年輕人口味的宣傳資料，取得了較好的效果，但宣傳針對性不足、以案釋法內(nèi)容欠缺等現(xiàn)象時有出現(xiàn)。因此在繼續(xù)保持強(qiáng)力宣傳、擴(kuò)大普法覆蓋面的基礎(chǔ)上，要采取有效措施提升針對性：首先加強(qiáng)對相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)營者、自媒體從業(yè)人員的教育培訓(xùn)，不定期梳理輿論動向?qū)彶橐c(diǎn)，向相關(guān)平臺進(jìn)行推送；其次重視投訴舉報(bào)渠道，借助“外腦”掃除盲點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)文化涉及的知識五花八門，特別是一些新興的、小眾的“造?！薄巴婀！?，如果沒有對相關(guān)領(lǐng)域的了解，難以及時發(fā)現(xiàn)其隱藏含義，因此更需要借助廣大網(wǎng)友的監(jiān)督投訴，重視投訴、及時跟進(jìn)，以快速識別處理有害信息；最后要拓寬以案釋法的宣傳面，公、檢、法等司法行政機(jī)關(guān)要立足跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，通過制作普法小視頻、“鄉(xiāng)村大喇叭”、防詐手冊等形式，有針對性地加強(qiáng)線上、線下宣傳，讓群眾了解到跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件的危害性，提升群眾法律意識與反詐意識。

在宣傳之外，檢察機(jī)關(guān)還應(yīng)強(qiáng)化訴源治理，要緊盯犯罪團(tuán)伙通過線下張貼野廣告、線上傳遞賭博圖片、小眾聊天應(yīng)用等手段鎖定受害人或吸引目標(biāo)人群為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)移資金提供幫助現(xiàn)象。這一流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)涉及市政管理、工商管理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、社交服務(wù)、銀行業(yè)管理等多個行業(yè)領(lǐng)域，僅以司法機(jī)關(guān)之力不足以應(yīng)付。案件辦結(jié)后，檢察機(jī)關(guān)可通過制發(fā)檢察建議等方式推動公安機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法部門、銀行等各單位共享情報(bào)、及時履職。如及時清除明顯違法的線上違法宣傳資料，加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)APP、小程序、網(wǎng)站等的注冊、上架、運(yùn)營全環(huán)節(jié)監(jiān)管；適當(dāng)限制“閱后即焚”［9］相關(guān)功能的使用、明確網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管職責(zé)；及時篩選異常銀行賬戶，適時采取監(jiān)管、凍結(jié)等措施，避免損失擴(kuò)大。此外，對于犯罪情節(jié)輕微、退贓退賠、悔罪表現(xiàn)較好的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員作出不起訴決定后，決不能“不訴了之”，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第44條及相關(guān)法律規(guī)定向公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察意見，督促公安機(jī)關(guān)對上述人員作出相應(yīng)的行政處罰，確保違法犯罪分子得到應(yīng)有的懲罰，強(qiáng)化教育、預(yù)防作用，做實(shí)不起訴后半篇文章，提升治理效能。