應(yīng)聘后，才發(fā)現(xiàn)主業(yè)竟是詐騙

黃莎 胡婷婷

無論是學(xué)生、老師，還是第三方中介公司，他們都被這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司披著的華麗外衣蒙騙了。這家公司其實(shí)是一家利用虛擬證券交易軟件實(shí)施詐騙的電信詐騙公司

網(wǎng)絡(luò)招聘平臺上，一家網(wǎng)絡(luò)科技公司正在招募新員工。招聘信息里，公司承諾包吃住，還展示了公司的營業(yè)執(zhí)照以及位于一線城市寫字樓里的辦公地點(diǎn)。

不少人被吸引應(yīng)聘，卻在工作了一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)，這家公司的盈利模式似乎有點(diǎn)問題。“但大家都這么干，應(yīng)該沒事兒吧！”有的應(yīng)聘者懷著僥幸心理留了下來，直到他們被警方找上門來才追悔莫及。

被罵是騙子的“證券公司客服”

被警方找上門的還有21名剛剛大學(xué)畢業(yè)的學(xué)生。

金融專業(yè)大學(xué)生張忻便是其中之一。他剛剛以第一名的好成績?nèi)雵衅该嬖?，卻被告知卷入了一件詐騙案。自己和其他20名同學(xué)一樣，因?yàn)橐欢螌?shí)習(xí)經(jīng)歷而成了犯罪嫌疑人。張忻的同學(xué)們有的在找工作，有的繼續(xù)學(xué)業(yè)，而他們的平靜生活因涉案突然被按下了暫停鍵。

根據(jù)高職院校教學(xué)實(shí)習(xí)規(guī)定，學(xué)生們畢業(yè)前需參加為期6個月的實(shí)習(xí)。張忻所在的學(xué)校與第三方中介公司合作，由中介公司按學(xué)院專業(yè)給他們推薦了教學(xué)實(shí)習(xí)單位。

張忻當(dāng)時(shí)便是在中介公司推薦的幾家公司中選中了一家在外省的網(wǎng)絡(luò)科技公司。這家公司到學(xué)校宣講時(shí)稱，學(xué)生們實(shí)習(xí)的主要工作內(nèi)容是做客服，從事電話推銷引流業(yè)務(wù)，工資待遇是每月3500元，單位有員工宿舍。

校方和第三方中介公司檢查了這家網(wǎng)絡(luò)科技公司的營業(yè)執(zhí)照，還到公司所在地現(xiàn)場考察了公司的辦公地點(diǎn)和住宿環(huán)境，覺得沒什么問題。

2019年7月，張忻等21名學(xué)生一起乘坐大巴前往公司實(shí)習(xí)。每天，他們都根據(jù)公司提供的名單打電話進(jìn)行推銷。他們自稱是證券公司客服，問對方“對期貨、股票有沒有興趣”，并添加有投資意向的顧客微信，再推薦網(wǎng)絡(luò)直播間老師講課的鏈接供他們了解。

實(shí)習(xí)一兩個月后，學(xué)生們開始覺得這家公司的經(jīng)營模式有些不正常。工作之余閑聊時(shí)，有同學(xué)說起，有一次他打電話給客戶，客戶電話一接通就開始罵“你們是騙子”。還有同學(xué)注意到，公司似乎有人在當(dāng)職業(yè)水軍刷熱度，看起來不太正規(guī)。

同學(xué)們上網(wǎng)檢索并對照了一些詐騙案例，越看越覺得自己實(shí)習(xí)的這家公司的做法和這些案例有相似之處。是詐騙，還是正常營銷手法？初入社會的同學(xué)們有點(diǎn)蒙，于是向?qū)W校老師求助：“老師，我們天天打的那些電話，感覺不是很靠譜，這家公司會不會是詐騙公司？”

接到學(xué)生們的反映后，學(xué)校老師第一時(shí)間聯(lián)系了第三方中介公司，以看望學(xué)生的名義，再次到公司考察。經(jīng)過與學(xué)生、公司個別老員工面談了解，學(xué)校和第三方中介公司都沒有發(fā)現(xiàn)異常，認(rèn)為學(xué)生們從事的工作也和公司宣傳的一致。

實(shí)際上，這家公司還不是“想留就能留”的，公司實(shí)行淘汰制，業(yè)績特別差的、總是拉不來客戶的實(shí)習(xí)生，還會被“淘汰”。因此，21名學(xué)生的實(shí)習(xí)期從一個多月至6個月不等，但大部分學(xué)生能夠?qū)嵙?xí)5個月以上。

是“同伙”還是“誤入”

然而，無論是學(xué)生、老師，還是第三方中介公司，他們都被這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司披著的華麗外衣蒙騙了。這家公司其實(shí)是一家利用虛擬證券交易軟件實(shí)施詐騙的電信詐騙公司。

2020年，浙江省永康市公安局在開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動中，接到一名被害人報(bào)案，他稱自己被這家公司騙走135萬元，于是立案偵查。

經(jīng)查，2018年5月至2020年8月，這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司利用“天發(fā)期貨”虛擬證券交易軟件，誘騙客戶進(jìn)行虛假的“國際股指期貨交易”，涉及被害人500余人，涉案金額3000余萬元。公司負(fù)責(zé)人等百余人陸續(xù)被抓，張忻等21名實(shí)習(xí)生也在其中。

2021年，永康市公安局將這百余人以涉嫌詐騙罪先后移送永康市檢察院審查起訴。

這家公司成立于2018年5月，公司劃分了客服、財(cái)務(wù)、人事等部門。除了這批來實(shí)習(xí)的大學(xué)生，該公司負(fù)責(zé)人還通過網(wǎng)絡(luò)招聘平臺、第三方人才中介等途徑吸引很多求職者加入。

21名學(xué)生所在的客服部是公司“業(yè)務(wù)”的最前端，負(fù)責(zé)將客戶吸引進(jìn)公司開設(shè)的直播間。而直播間里有所謂“資深”的導(dǎo)師，“導(dǎo)師”們負(fù)責(zé)推薦“極具投資價(jià)值”的期貨、股票等。

公司還有專職水軍在直播間里炒熱氣氛，按照公司提供的話術(shù)，假扮客戶吹捧講師投資水平，留下“跟著導(dǎo)師賺了很多錢”等評論，并使用公司模擬盤軟件制作虛假證券交易獲利截圖，發(fā)到直播間網(wǎng)絡(luò)平臺。

“導(dǎo)師”們和公司組織的“網(wǎng)絡(luò)水軍”相互配合，線上線下發(fā)布操作意見，引誘投資者頻繁操作原油、黃金、股指期貨交易。

客戶們在水軍們炒得火熱的氛圍中進(jìn)入直播間，以為是跟著很厲害的導(dǎo)師們在正規(guī)的期貨交易平臺上開戶投資，事實(shí)上所有的錢都通過虛擬平臺直接打進(jìn)公司的賬戶，由公司核心負(fù)責(zé)人控制，并由導(dǎo)師們一步步誘導(dǎo)客戶投資“虧損”殆盡。

公司里有部分求職者剛開始進(jìn)公司并沒有意識到公司有什么問題，但在工作一段時(shí)間后，對公司經(jīng)營模式有了一定認(rèn)知。該案辦案組的檢察官王笑珍說：“這部分員工可能存在從眾心理和僥幸心理，覺得大家都這么做應(yīng)該沒問題，所以沒有果斷離開?！?p>

但在涉案人員中，大部分員工負(fù)責(zé)的工作欺詐性質(zhì)比較明顯。“例如，直播間的‘老師明明什么金融知識都不了解，卻自稱很專業(yè)，還有員工從未投資過，但充當(dāng)網(wǎng)絡(luò)水軍刷評論說自己賺了很多錢。”王笑珍稱這家公司規(guī)定，公司員工不允許炒股買期貨，“如果業(yè)務(wù)真的像他們對外介紹的那么好，不可能不讓員工自己去賺錢?！?/p>

王笑珍也建議說，招聘平臺是否可以新增預(yù)警機(jī)制，有人應(yīng)聘到某家公司后，發(fā)現(xiàn)可能存在違法問題，可以將情況反映給招聘平臺，平臺方可以在招聘界面設(shè)置提醒或記號。如果違法問題被證實(shí)，也能盡快關(guān)閉該公司的招聘渠道。

被匡正的人生軌跡

永康市檢察院在審查過程中發(fā)現(xiàn)，張忻等21名學(xué)生是學(xué)校統(tǒng)一安排實(shí)習(xí)的大學(xué)生，涉案學(xué)生及其家長也多次向?qū)W院所屬省教育廳反映情況。

2022年2月18日，張忻所在學(xué)院致函浙江省檢察院，反映該學(xué)院21名學(xué)生因涉案，升學(xué)、就業(yè)和生活受到了嚴(yán)重影響。

王笑珍對《方圓》記者介紹道：“之前辦案時(shí)，偶爾有個別學(xué)生找工作時(shí)意外卷入刑事案件，像這種一批學(xué)生一起涉案的我們還沒辦過，所以審查辦理整個案件最難的便是確定對學(xué)生的處理意見?！?/p>

王笑珍說：“在辦案前期，辦案人員也有一定的意見分歧，但經(jīng)過浙江省、金華市、永康市三級檢察院共同研判后，我們認(rèn)為，學(xué)生們是在學(xué)校的組織安排下統(tǒng)一參加的教學(xué)實(shí)習(xí)，實(shí)習(xí)過程中發(fā)現(xiàn)問題并向老師反映，在老師認(rèn)可下繼續(xù)實(shí)習(xí)，已充分履行了自身的注意義務(wù)。他們作為在校大學(xué)生，沒有辦法再去苛求他們做出其他更好的選擇了。這21名大學(xué)生主觀上無伙同他人實(shí)施詐騙犯罪的故意，不應(yīng)作為犯罪處理?！?/p>

2022年4月，永康市檢察院對此案涉案人員以職能作用、工作時(shí)間、非法獲利等為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分層分類處理，對主犯、骨干人員依法從嚴(yán)打擊，對其他參與人員根據(jù)具體參與情形分別提出建議適用緩刑、相對不起訴以及情節(jié)顯著輕微不認(rèn)為是犯罪的處理意見。

對于學(xué)校統(tǒng)一安排實(shí)習(xí)的21名大學(xué)生，經(jīng)永康市檢察院建議，公安機(jī)關(guān)撤回起訴意見，并于2022年4月2日以“無犯罪事實(shí)，不構(gòu)成犯罪”為由作出撤案決定。

永康市檢察院在辦案過程中發(fā)現(xiàn)，學(xué)校在教學(xué)實(shí)習(xí)管理中存在法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識和應(yīng)對能力不強(qiáng)等問題。在最高人民檢察院的指導(dǎo)和浙江省檢察院的支持下，該院聯(lián)合學(xué)院所在地檢察院，針對學(xué)院教學(xué)實(shí)習(xí)管理中存在的問題和漏洞制發(fā)檢察建議。

2022年6月30日，浙江省三級檢察機(jī)關(guān)、永康市公安局聯(lián)合學(xué)院所在省的三級檢察機(jī)關(guān)、省教育廳對涉案學(xué)生進(jìn)行撤案公開宣告，并向該學(xué)院公開送達(dá)了檢察建議書。

為防范同類案件發(fā)生，不僅該學(xué)院所在省份開展了對高職院校教學(xué)實(shí)習(xí)的專項(xiàng)檢查行動，浙江省檢察院還對全省檢察環(huán)節(jié)涉實(shí)習(xí)生電信詐騙案件進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)另有兩起類似案件，涉及7所學(xué)校36名實(shí)習(xí)生。截至2022年8月底，在相關(guān)檢察院的建議下，涉案實(shí)習(xí)生均被作了出罪處理。

“撤案宣告之后，感覺整個人都輕松了，生活也回到了正軌，我現(xiàn)在已經(jīng)正式入職了?！苯邮軝z察機(jī)關(guān)電話回訪時(shí)，張忻難掩語氣中的興奮與感激。（文中張忻為化名）