智利調(diào)查警察(中）

張晶晶 孫建源

3.經(jīng)濟與環(huán)境犯罪處

該處下設(shè)破壞自然環(huán)境及文化遺產(chǎn)罪專業(yè)調(diào)查大隊、經(jīng)濟犯罪專業(yè)調(diào)查大隊和反腐敗專業(yè)調(diào)查大隊。

2022年調(diào)查警察成立破壞自然環(huán)境及文化遺產(chǎn)罪專業(yè)調(diào)查大隊，目前全國共有20個此類專業(yè)調(diào)查大隊。組成該類調(diào)查大隊的警察都是訓練有素的專業(yè)人員，因為在此類案件中通常需要豐富的知識和持續(xù)不斷的學習才能偵破案件。該大隊的關(guān)注對象包括文化遺產(chǎn)、動物虐待和自然環(huán)境。在文化遺產(chǎn)領(lǐng)域的工作重點包括對考古文物、古生物學文物和歷史文物的銷售、占有、非法販運以及對同性質(zhì)的建筑的破壞進行刑事調(diào)查；在動物虐待方面，依據(jù)監(jiān)管虐待動物機構(gòu)的規(guī)定對相關(guān)違法犯罪行為進行調(diào)查；自然環(huán)境領(lǐng)域調(diào)查工作主要針對《捕獵和捕魚法》《原生樹木法》《虐待動物法》等相關(guān)法律中規(guī)定的罪行。

經(jīng)濟犯罪專業(yè)調(diào)查大隊主要負責調(diào)查詐騙、偽造商業(yè)私人文書、空白簽名濫用、非法侵占、非法集資、高利貸、受賄、公物私用等犯罪案件以及違反破產(chǎn)法、公司法、銀行法和金融機構(gòu)法、欺詐性使用信用卡和借記卡法、信息技術(shù)法、稅法和海關(guān)條例的行為。該調(diào)查大隊的工作包括實施調(diào)查和相關(guān)程序確保判決要素能證實對公共財政、私營公司、自然人和資本市場造成損害的經(jīng)濟犯罪事實。同時，作為經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域的警探，他們還會參加各類反詐宣傳活動如展覽、集會、講座、談話等，并積極利用社交媒體以提高民眾的防范意識。

反腐敗專業(yè)調(diào)查大隊成立于2016年，其成立得益于智利加入經(jīng)濟與合作組織。它的主要職責是調(diào)查公共腐敗類型的經(jīng)濟犯罪行為，主要是刑法第五條規(guī)定的公職人員的犯罪行為，具體包括：稅務(wù)欺詐、挪用公款、行賄受賄、違規(guī)從事經(jīng)營活動、以權(quán)謀私等。

4.犯罪學處

該處負責管理全國17個犯罪實驗室，包括中央犯罪實驗室以及技術(shù)咨詢科。

中央犯罪實驗室成立于1935年8月28日，其任務(wù)是通過應(yīng)用方法、技術(shù)和科學知識，支持警方在犯罪案件方面的調(diào)查進程，與刑事法庭、檢察官等公共部門和法律規(guī)定的其他機構(gòu)進行合作，執(zhí)行上述部門委托給它的專業(yè)任務(wù)。目前，調(diào)查警察犯罪實驗室是區(qū)域同類犯罪實驗室的標桿，也是智利最重要的法醫(yī)分析中心，這主要得益于在司法管理改革過程中，“科學證據(jù)”被置于刑事訴訟程序的中心。該實驗室由16個司法鑒定相關(guān)專業(yè)組成，通過應(yīng)用科學技術(shù)和知識支持警方調(diào)查，對事件現(xiàn)場搜集的證據(jù)進行檢查，并將結(jié)果反映在刑事報告中。由于其專業(yè)多樣性、技術(shù)設(shè)備水平、程序認證，中央犯罪實驗室被當作是調(diào)查警察內(nèi)部其他15個地方法醫(yī)實驗室的技術(shù)參考，共提供192項認證專家服務(wù)，在全國各地都具有管轄權(quán)。在質(zhì)量管理和認證方面，自2012年以來，中央犯罪實驗室的程序已通過ISO9001標準認證。2017年底，它再次獲得新國際標準ISO9001：2015的認證。同時，中央犯罪實驗室已開工建設(shè)新的實驗大樓，該大樓將容納南美最現(xiàn)代化的法醫(yī)分析中心，預(yù)計其所有流程都將獲得國際標準ISO17025的認證。

另外，刑事調(diào)查局還負責管理全國的刑事調(diào)查大隊，它的主要職責是受法院以及內(nèi)務(wù)和公共安全部的委托，進行各類型的刑事犯罪案件調(diào)查。目前，全國共有101個刑事調(diào)查大隊，在全國16個警區(qū)都有分布。刑事調(diào)查大隊與專業(yè)調(diào)查大隊的區(qū)別在于，它負責專業(yè)調(diào)查大隊管轄之外的、復雜性相對較低的刑事案件。由于管轄的案件類型多，涉及的領(lǐng)域雜，所以刑事調(diào)查大隊對所屬人員的專業(yè)性、綜合能力素質(zhì)要求更高。

（三）情報、有組織犯罪及移民安全分局

該分局下設(shè)打擊毒品及有組織犯罪處、情報處、網(wǎng)絡(luò)犯罪處、特別行動處和移民及國際警察處。

1.打擊毒品及有組織犯罪處

打擊毒品及有組織犯罪處下設(shè)緝毒大隊、打擊有組織犯罪調(diào)查大隊、警犬訓練大隊、洗錢罪調(diào)查大隊和管制化學物品調(diào)查大隊。另外，為打擊毒品犯罪還制定實施了一系列戰(zhàn)略計劃。

緝毒大隊負責預(yù)防和調(diào)查各類毒品的生產(chǎn)、加工、販運和消費。同時還為社區(qū)開展教育計劃，訓練犬隊的幼犬，控制銷售毒品的商店，并開展與販毒有關(guān)的研究以支撐毒品犯罪活動的打擊治理。各緝毒大隊有自己的犯罪分析辦公室和內(nèi)部工作組。目前智利全國共有27個緝毒大隊。

打擊有組織犯罪調(diào)查大隊的職責和使命是預(yù)防和調(diào)查有組織犯罪以及麻醉品和危險藥物的生產(chǎn)、加工、販運和消費，懲處麻醉藥品和精神藥物的非法交易以及與有組織犯罪關(guān)聯(lián)的非法販運活動，保障智利社會整體的安全與和平共處，并在其專業(yè)業(yè)務(wù)上與同領(lǐng)域的國際組織保持長期聯(lián)系。

警犬訓練大隊成立于1991年，主要負責警犬以下五個方面能力的培訓：毒品檢測；尋找人類有機遺??；搜索武器、彈藥、炸藥和補給品；情緒控制以及破門。

洗錢罪調(diào)查大隊的職責使命是對涉嫌參與洗錢活動的個人和組織開展調(diào)查，依據(jù)智利第19913號法律（經(jīng)第20119號法律修改）所規(guī)定的罪行，懲罰任何隱瞞或掩蓋某些資產(chǎn)（或金錢）來源的人，即明知這些資產(chǎn)直接或間接來自或有非法來源，例如販毒、武器販運、恐怖主義、違反股票市場法律、違反一般銀行法、觸犯挪用公款罪、欺詐和非法敲詐勒索、賄賂、綁架、拐賣兒童，促進或協(xié)助賣淫，非法販賣人口和非法結(jié)社。另外通過該法律創(chuàng)建了金融分析部門，并修改了有關(guān)洗錢的各種規(guī)定。金融分析部門的職責是阻止利用金融系統(tǒng)或其他金融活動部門來進行違法活動。有權(quán)要求金融行業(yè)如銀行、擔保公司、保險公司、信用卡發(fā)行商、轉(zhuǎn)移支付公司等金融機構(gòu)提供相關(guān)信息。

管制化學物品調(diào)查大隊的專長是調(diào)查是否有跡象表明化學物質(zhì)被轉(zhuǎn)移用于生產(chǎn)相關(guān)法律規(guī)定的無論是在國家層面還是國際層面均為非法的、半合成和合成藥物。

打擊販毒計劃：調(diào)查警察致力于成為跨國刑事調(diào)查的標桿，將新技術(shù)融入刑事調(diào)查并為公民安全作出貢獻，為此它制定了一系列行動計劃，包括“北部邊境計劃”“大麻計劃”和旨在消除社區(qū)販毒行為的“小規(guī)模販毒零容忍計劃”（Microtfráfico Cero，簡稱MT-0計劃）?！氨辈窟吘秤媱潯敝荚诜乐箤⒅抢辈康貐^(qū)用作毒品入境路線的犯罪行為，從而更有效地應(yīng)對有組織犯罪的威脅，維護國家安全與穩(wěn)定；“大麻計劃”是調(diào)查警察實施的一項國家禁毒戰(zhàn)略，旨在區(qū)分高風險區(qū)域，根除大麻作物種植并打擊致幻劑的非法生產(chǎn)。該計劃包括一系列專業(yè)和系統(tǒng)的工作，通過犯罪分析，利用航拍實現(xiàn)對重點監(jiān)察地區(qū)的檢查控制；“小規(guī)模販毒零容忍”是一項針對社區(qū)的禁毒計劃，主要內(nèi)容是打擊社區(qū)內(nèi)存在的小量毒品販賣活動。該行動鼓勵支持社區(qū)人員匿名舉報此類違法行為。此項行動始于2014年，其間摧毀了全國超1067個毒品販售秘密據(jù)點，其中有612個在教育場所附近。

2.情報處。

情報處下設(shè)警察情報大隊和特殊警察調(diào)查大隊。

警察情報大隊主要負責處理可能影響社會和公共安全的某些人員、團體和組織的活動信息。在所有的專業(yè)大隊中，只有情報大隊無論是技術(shù)上還是行政等級上都直接受情報、有組織犯罪及移民安全分局下設(shè)的情報處管理，不受地方管理。

特殊警察調(diào)查大隊成立于1994年，由犯罪組織調(diào)查大隊和戰(zhàn)術(shù)行動小組兩個隊伍合并而成，主要負責調(diào)查特殊案件，包括綁架、敲詐勒索、恐怖主義、威脅國家當局、篡奪公職、危害國家安全罪以及關(guān)于武器和爆炸物控制的第17798號法律所規(guī)定的罪行。同樣，他們作為專家也負責干預(yù)被稱為“關(guān)鍵警察事件”的高度復雜情況的談判，如劫持人質(zhì)、騷亂、設(shè)置路障、自殺等事件。

3.網(wǎng)絡(luò)犯罪處

網(wǎng)絡(luò)犯罪處下設(shè)有網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查大隊。

網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查大隊的誕生主要是為了應(yīng)對智利日益增長的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，急需專業(yè)的調(diào)查大隊來遏制網(wǎng)絡(luò)世界的犯罪活動。目前，調(diào)查警察在全國共有三個網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查大隊，分布在圣地亞哥、瓦爾帕萊索和康塞普西翁。該大隊主要調(diào)查的案件包括：信息監(jiān)聽與破壞：入侵電子郵件賬戶、社交網(wǎng)絡(luò)或銀行賬戶（未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)賬）、DDOS攻擊、對各種賬戶的不當訪問、從數(shù)據(jù)庫中提取或刪除信息等行為；通過網(wǎng)絡(luò)對未成年人進行性剝削的犯罪：例如存儲、分發(fā)、制作、傳播和營銷兒童色情視頻圖片等以及不當性虐待；與此類犯罪相關(guān)的其他橫向類型犯罪：例如威脅、詐騙或姓名冒用、危害私人生活、欺詐性使用信用卡和/或借記卡等利用技術(shù)手段進行的犯罪行為。（未完待續(xù)）

【作者簡介】張晶晶，中國人民警察大學國際執(zhí)法合作學院助教，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學西班牙語語言文學碩士。研究方向：外國警務(wù)體制、國際執(zhí)法合作。

孫建源：中國人民警察大學教務(wù)處干事。研究方向：警察教育。

（責任編輯：馮苗苗）