電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分類分層處理的檢察進(jìn)路

趙瑋　吳慧敏

編者按：近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪易發(fā)、多發(fā)，成為人民群眾的操心事、煩心事、揪心事。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹習(xí)近平法治思想，會(huì)同公安機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，堅(jiān)持在依法從嚴(yán)的基礎(chǔ)上，分類分層處理，取得良好效果。為推動(dòng)地方檢察機(jī)關(guān)以更優(yōu)檢察履職提升打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成效，以實(shí)際行動(dòng)踐行黨的二十大精神，《聚焦》欄目特約稿件，從理論和實(shí)踐層面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分類分層處理的意義、方式、配套機(jī)制的完善以及適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度情況等予以分析探討，以饗讀者。

摘 要：檢察機(jī)關(guān)在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件時(shí)，堅(jiān)持分類分層處理的思路，對(duì)于適應(yīng)案件形勢(shì)發(fā)展、貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策、積極開(kāi)展追贓挽損具有重要的意義。應(yīng)按照先分類后分層的方法，對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上不同環(huán)節(jié)、類型的犯罪行為，區(qū)分此罪與彼罪的界限，精準(zhǔn)適用罪名；對(duì)于同一層級(jí)的行為人，綜合考量地位作用，準(zhǔn)確認(rèn)定刑事責(zé)任，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。分類分層處理是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，貫穿刑事訴訟全過(guò)程，需要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民法院溝通聯(lián)系，并合理分案處理，共同推動(dòng)落實(shí)。

關(guān)鍵詞：電信網(wǎng)絡(luò)詐騙 分類分層 配套機(jī)制

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重影響人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。特別是這類犯罪人員眾多繁雜、手段迭代升級(jí)，給司法辦案帶來(lái)許多新的難題。為準(zhǔn)確界定行為性質(zhì)和行為人刑事責(zé)任，應(yīng)堅(jiān)持分類分層處理，區(qū)分犯罪鏈條上不同環(huán)節(jié)、不同類型行為性質(zhì)，準(zhǔn)確認(rèn)定不同層級(jí)、不同身份人員的刑事責(zé)任，做到依法精準(zhǔn)打擊，實(shí)現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分類分層處理的必要性

（一）分類分層處理是適應(yīng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)變化的必然選擇

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪呈現(xiàn)“三多”現(xiàn)象，即涉案人數(shù)多、犯罪行為多、內(nèi)部層級(jí)多。從犯罪人數(shù)看，一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)少則幾十人多則上百、上千人，尤其是境外集團(tuán)往往在二、三百人以上。與此同時(shí)，大量關(guān)聯(lián)犯罪人員為詐騙犯罪提供各種支持幫助，人員數(shù)量也相當(dāng)龐大。從犯罪行為看，一條電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈上往往“依附”著數(shù)十種甚至更多的犯罪行為，比較常見(jiàn)的如詐騙犯罪鏈條前端往往涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、侵犯公民個(gè)人信息、偷越國(guó)（邊）境等犯罪；鏈條后端往往涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、非法經(jīng)營(yíng)等犯罪。而且這些行為線上線下、境內(nèi)境外相互交織、多元組合，更是加大了認(rèn)定難度。從內(nèi)部層級(jí)看，集團(tuán)化已經(jīng)成為當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一個(gè)突出特征，其內(nèi)部層級(jí)越來(lái)越多、越分越細(xì)，不同層級(jí)往往只從事一項(xiàng)特定工作，各層級(jí)之間相互配合，層層遞進(jìn)實(shí)施詐騙活動(dòng)。因此，面對(duì)上述“三多”情況，如果我們不事先對(duì)這類犯罪進(jìn)行分類分層判斷，就無(wú)法全面掌握犯罪鏈條的全貌和鏈條內(nèi)部的運(yùn)作方式，也就無(wú)法找準(zhǔn)切入點(diǎn)，準(zhǔn)確認(rèn)定依附在這一鏈條上行為人的行為性質(zhì)和責(zé)任，整個(gè)辦案效率也會(huì)大打折扣。

（二）分類分層處理是準(zhǔn)確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的內(nèi)在要求

寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策核心就是要區(qū)別對(duì)待，做到該嚴(yán)則嚴(yán)、當(dāng)寬則寬。一方面，對(duì)于詐騙集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、幕后“金主”，必須依法從嚴(yán)打擊，形成強(qiáng)大震懾；另一方面，對(duì)于在集團(tuán)內(nèi)部主要根據(jù)上級(jí)指令從事輔助性工作、人身危險(xiǎn)性較小的人員，依法從寬處理。分類分層處理是把握好刑事政策的前提，這種“分”從表面上看是對(duì)人、對(duì)行為的層級(jí)界分，從實(shí)質(zhì)上看則是對(duì)準(zhǔn)確把握寬與嚴(yán)政策的尺度劃分。如果我們?nèi)狈Ψ诸惙謱拥那爸锰幚?，辦案實(shí)踐中極有可能將犯罪集團(tuán)的人員整體追訴，導(dǎo)致犯罪圈不當(dāng)擴(kuò)張。同時(shí)，我們也看到，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出“三低”即低年齡、低學(xué)歷、低收入的特點(diǎn)［1］。一方面，一些在校學(xué)生、未成年人參與其中，且呈上升之勢(shì)；另一方面，也有大量的初中以下學(xué)歷、無(wú)固定職業(yè)的人員參與。這些人員多因社會(huì)閱歷不足、貪圖小利走上犯罪道路，多為初犯且在詐騙集團(tuán)中處于底層，人身危險(xiǎn)性不大。若不區(qū)分具體情況，一律從嚴(yán)打擊，使這些年輕人背負(fù)犯罪前科劣跡，不僅嚴(yán)重影響其個(gè)人學(xué)習(xí)生活，導(dǎo)致融入社會(huì)難，也給社會(huì)治理帶來(lái)不穩(wěn)定因素。

（三）分類分層處理是開(kāi)展追贓挽損的有力保障

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是典型的侵財(cái)類犯罪，追贓挽損工作受到人民群眾高度關(guān)注，必須貫穿辦案始終。當(dāng)前，詐騙犯罪前端人員流、行為流相互交織，加大了查清涉詐資金流的難度；后端境內(nèi)境外相互配合，特別是虛擬貨幣平臺(tái)被大量用于資金轉(zhuǎn)移，加大了涉詐資金追繳的難度。因此，我們需要通過(guò)分類分層處理，從人員、行為入手，查清人員流、行為流和資金流之間的關(guān)鍵連接點(diǎn)，掌握集團(tuán)內(nèi)部專門的“洗錢”人員、團(tuán)伙的行動(dòng)軌跡，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)摸清涉詐資金的最終流向、查清梳理涉案財(cái)物性質(zhì)、權(quán)屬情況，有針對(duì)性開(kāi)展查封凍結(jié)、追贓挽損工作。同時(shí)，通過(guò)分類分層處理，結(jié)合開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰從寬工作，將退贓退賠作為判斷犯罪嫌疑人是否認(rèn)罪認(rèn)罰、是否可以從寬處理的重要條件，敦促犯罪嫌疑人及時(shí)退贓退賠。針對(duì)不同層級(jí)人員分別訊問(wèn)，敦促其主動(dòng)交待涉案事實(shí)，打破詐騙集團(tuán)內(nèi)部人員相互勾連，盡可能消除犯罪鏈條上“阻點(diǎn)”。通過(guò)不同層級(jí)事實(shí)、證據(jù)的碰撞比對(duì)，發(fā)現(xiàn)涉詐資金流轉(zhuǎn)的關(guān)鍵人員、節(jié)點(diǎn)、途徑和方式，有針對(duì)性開(kāi)展追贓挽損，提高整體工作效率。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分類分層處理的方式方法

分類分層處理是一個(gè)整體，原則上應(yīng)當(dāng)先分類后分層，只有將犯罪行為性質(zhì)界定清楚，才能精準(zhǔn)確定其刑事責(zé)任。

（一）如何分類

分類處理，主要是指對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條上的不同犯罪行為，要區(qū)分此罪與彼罪的界限，精準(zhǔn)適用罪名。如前所述，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)出明顯的鏈條化特征，各個(gè)環(huán)節(jié)分工協(xié)作實(shí)施。檢察機(jī)關(guān)要堅(jiān)持全鏈條審查，既要由前及后，又要以后溯前。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，針對(duì)為詐騙犯罪提供支持幫助的各種行為，全面審視前后端行為關(guān)聯(lián)性，根據(jù)主客觀證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定各環(huán)節(jié)行為的性質(zhì)。

以詐騙集團(tuán)為例，對(duì)于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持、賬號(hào)維護(hù)等幫助的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪論處，較為常見(jiàn)的包括提供“兩卡”、搭建虛假平臺(tái)、提供GOIP設(shè)備等。對(duì)于設(shè)立用于實(shí)施詐騙違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組以及在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布有關(guān)詐騙違法犯罪信息的，以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪論處，較為常見(jiàn)的如推廣引流行為。對(duì)于明知是詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍以自己或他人銀行卡、對(duì)公賬戶以及通過(guò)虛擬貨幣等幫助轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。對(duì)于非法獲取、出售或提供給他人個(gè)人信息，用于違規(guī)辦理“兩卡”，或者根據(jù)信息設(shè)計(jì)話術(shù)便于精準(zhǔn)詐騙的，以侵犯公民個(gè)人信息罪論處。此外，隨著境外詐騙集團(tuán)滋生蔓延，非法組織他人出境從事犯罪也已成為一種黑灰產(chǎn)業(yè)，其中行為可能構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪、組織他人偷越國(guó)（邊）境罪、運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境罪等。需要注意的是，對(duì)于上述黑灰產(chǎn)團(tuán)伙的人員特別是組織者，與詐騙集團(tuán)存在事前通謀、事中勾連，或是行為人長(zhǎng)期提供支持幫助，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系，主觀上“心知肚明”的，依法應(yīng)以詐騙罪共犯論處。

此外，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，犯罪分子往往同時(shí)實(shí)施多種犯罪行為。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要注重梳理犯罪行為之間的相互聯(lián)系，對(duì)于基于不同犯意所實(shí)施的不同行為，依法數(shù)罪并罰；對(duì)于基于同一犯意所實(shí)施的不同行為，符合牽連犯的，依法從重罪處斷；對(duì)于實(shí)施的同一行為同時(shí)構(gòu)成多個(gè)犯罪，符合想象競(jìng)合犯的，依法從重罪處斷。

（二）如何分層

分層處理，主要是指對(duì)于詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪集團(tuán)（團(tuán)伙）中的行為人，要區(qū)分其在犯罪集團(tuán)（團(tuán)伙）中的層級(jí)，綜合考量地位作用，準(zhǔn)確認(rèn)定刑事責(zé)任，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。

一方面，對(duì)于詐騙集團(tuán)中的人員（集團(tuán)中人員共同實(shí)施詐騙犯罪，均構(gòu)成詐騙罪），可按照“首要分子—組織者、領(lǐng)導(dǎo)者—骨干分子—一般參與者”的主線，由高到低分別確定各層級(jí)犯罪分子的刑事責(zé)任。由于詐騙集團(tuán)多為公司化運(yùn)作，內(nèi)部人員多設(shè)置“職務(wù)頭銜”如總監(jiān)、經(jīng)理、組長(zhǎng)等等，也會(huì)有相應(yīng)分工安排如一線詐騙人員、培訓(xùn)人員、人事管理人員、后勤人員等。這些職務(wù)分工可以作為分層處理的重要參考，但不宜簡(jiǎn)單以此作為劃定層級(jí)范圍的唯一標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于同一層級(jí)內(nèi)的犯罪分子，可根據(jù)其參與時(shí)間、犯罪金額、獲利情況、一貫表現(xiàn)、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等情況，綜合認(rèn)定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。需要指出的是，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是侵財(cái)類犯罪，一般來(lái)說(shuō)，詐騙數(shù)額是反映犯罪行為社會(huì)危害性的重要標(biāo)準(zhǔn)。但也應(yīng)看到，隨著詐騙犯罪迭代升級(jí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙更多體現(xiàn)為團(tuán)隊(duì)實(shí)施，往往很難將一筆詐騙金額確定到某個(gè)特定個(gè)人身上，因此，綜合認(rèn)定更為重要。

另一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件往往呈現(xiàn)“一對(duì)多”態(tài)勢(shì)，組織者往往同時(shí)聯(lián)絡(luò)多個(gè)關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙分別提供各類支持幫助，各團(tuán)伙之間相互獨(dú)立。對(duì)于關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙中的人員，在分類定性的基礎(chǔ)上，可按照“組織領(lǐng)導(dǎo)者—積極參與者—一般參加者”的主線，由高到低確定各自刑事責(zé)任。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于牽頭聯(lián)絡(luò)組織各關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙實(shí)施犯罪的人員，可認(rèn)定為組織領(lǐng)導(dǎo)者，對(duì)各團(tuán)伙的全部罪行負(fù)責(zé)；對(duì)于各關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙的組織者和骨干分子，可認(rèn)定為積極參與者，對(duì)團(tuán)伙內(nèi)部的全部罪行負(fù)責(zé)。對(duì)其他人員可認(rèn)定為一般參加者，對(duì)自己實(shí)際參與的罪行負(fù)責(zé)。

（三）分類分層后如何處理

一是突出打擊重點(diǎn)，堅(jiān)持當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)。對(duì)于犯罪集團(tuán)的首要分子、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者以及骨干分子，依法及時(shí)批捕、從嚴(yán)追訴、嚴(yán)格掌握從寬幅度。在提出量刑建議時(shí)，不僅要從嚴(yán)適用自由刑，還要加大罰金刑力度，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。

二是區(qū)分對(duì)象層級(jí)，做到該寬則寬。對(duì)于多數(shù)層級(jí)較低，主要根據(jù)上級(jí)指令從事犯罪行為，參與時(shí)間短、涉案金額小、違法所得少的一般業(yè)務(wù)員，嚴(yán)格落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，綜合認(rèn)定其社會(huì)危險(xiǎn)性，依法從寬處理。對(duì)于情節(jié)顯著輕微，不構(gòu)成犯罪，偵查階段還要建議公安機(jī)關(guān)及時(shí)終止偵查。

三是無(wú)論從嚴(yán)還是從寬，都要同步加強(qiáng)追贓挽損工作。檢察機(jī)關(guān)要結(jié)合開(kāi)展認(rèn)罪認(rèn)罰工作，在各個(gè)訴訟環(huán)節(jié)，敦促犯罪嫌疑人及時(shí)退贓退賠。要把犯罪嫌疑人退贓退賠的情況作為判斷其是否認(rèn)罪認(rèn)罰的重要標(biāo)準(zhǔn)，綜合把握從寬的幅度，最大限度挽回被害人損失。需要注意的是，不宜簡(jiǎn)單以退贓退賠數(shù)額作為從寬的唯一依據(jù)，而要根據(jù)其個(gè)人退賠意愿、實(shí)際退賠數(shù)額、給被害人造成損失、個(gè)人財(cái)產(chǎn)和可支配家庭財(cái)產(chǎn)、實(shí)際生活困難等因素，綜合考量把握從寬的幅度。

（四）對(duì)特殊群體如何處理

當(dāng)前，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪人數(shù)日益增多，這其中形成一些相對(duì)固定的群體?？紤]到這些群體人員的年齡、身份、閱歷、職業(yè)等因素，在采取共通處理方式時(shí)，還要根據(jù)群體特點(diǎn)，使用特殊方式方法，以確保最終司法處理既符合法律規(guī)定又適應(yīng)政策要求，實(shí)現(xiàn)良好的辦案效果。

一是對(duì)于涉罪未成年人群體的處理。未成年人參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪逐年增加，多數(shù)涉罪未成年人受詐騙分子蠱惑，在其中從事底層、輔助性工作，但也有一部分涉足較深，發(fā)展為詐騙犯罪的骨干分子甚至在一些案件中充當(dāng)組織者。在辦理涉未成年人案件時(shí)，檢察機(jī)關(guān)要依法適用未成年人刑事訴訟程序，將未成年與成年犯罪嫌疑人分案處理，認(rèn)真落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策，審慎確定刑事追訴的范圍。要從實(shí)體和程序上把“教育、感化、挽救”方針貫穿始終，堅(jiān)持捕、訴、監(jiān)、防、教一體化工作模式，綜合運(yùn)用社會(huì)調(diào)查、合適成年人到場(chǎng)、法律援助、附條件不起訴等法律制度，全流程開(kāi)展幫教工作，并對(duì)其犯罪記錄予以封存，引導(dǎo)、教育、幫助涉罪未成年人改過(guò)自新。但是，對(duì)于個(gè)別人身危險(xiǎn)性大、行為性質(zhì)惡劣的未成年人，特別是成為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的，依法批捕起訴，做到寬容不縱容。

二是對(duì)于涉罪在校學(xué)生（包括剛畢業(yè)學(xué)生）群體的處理。在校學(xué)生群體參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪越來(lái)越受到社會(huì)關(guān)注。這其中有的是受同學(xué)、老鄉(xiāng)蠱惑，有的是受校園周邊及網(wǎng)絡(luò)上不法分子的引誘，有的是在兼職招聘過(guò)程中誤入犯罪“陷阱”，一旦涉及犯罪，嚴(yán)重影響正常學(xué)習(xí)生活和日后發(fā)展。針對(duì)這類群體處理，檢察機(jī)關(guān)以教育、挽救、懲戒、警示為主，對(duì)于其中多數(shù)系初犯且在詐騙集團(tuán)內(nèi)部充當(dāng)“工具人”角色的學(xué)生，綜合考慮其犯罪性質(zhì)危害、認(rèn)罪悔罪和一貫表現(xiàn)等，依法從寬處理；主動(dòng)加強(qiáng)檢校對(duì)接與社會(huì)聯(lián)動(dòng)，壓實(shí)家庭教育責(zé)任，共同助力涉案學(xué)生回歸社會(huì)健康成長(zhǎng)。對(duì)于犯罪組織者，領(lǐng)導(dǎo)者，由“工具人”轉(zhuǎn)化為“骨干分子”的，雖為“工具人”但參與時(shí)間長(zhǎng)、涉案金額高、主觀惡性大的，以及曾因參與詐騙違法活動(dòng)受過(guò)行政處罰又實(shí)施犯罪的在校學(xué)生犯罪嫌疑人，依法從嚴(yán)追訴，使其受到應(yīng)有的法律制裁。

三是對(duì)于行業(yè)從業(yè)人員群體的處理。相較于一般涉案人員，行業(yè)從業(yè)人員參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪，不僅為上游犯罪提供更大便利和犯罪工具，還往往涉及到個(gè)人信息的非法泄露，危害更大。為此，對(duì)于這些涉案的行業(yè)從業(yè)人員，在同等情況下，較一般涉案人員，應(yīng)當(dāng)給予更重刑事處罰。但同時(shí)也要防止簡(jiǎn)單化執(zhí)行政策，單純以身份為標(biāo)準(zhǔn)，一律從嚴(yán)打擊。筆者認(rèn)為，要把打擊重點(diǎn)更多放在牽頭組織者尤其是公司部門主管負(fù)責(zé)人員，非法泄露公民個(gè)人信息尤其是批量泄露、泄露個(gè)人敏感信息的從業(yè)人員，以及非法獲利數(shù)額較大、曾因相關(guān)行為受過(guò)行政處罰、內(nèi)部處分等從業(yè)人員上。對(duì)于僅為了完成業(yè)務(wù)指標(biāo)、單純執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)指令或者入職時(shí)間較短、工作層級(jí)較低、非法獲利較小的人員，綜合全案情況，審慎考慮追訴必要性，加強(qiáng)行刑反向銜接，通過(guò)行政處罰、內(nèi)部處分等方式處理，做到罰當(dāng)其行。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分類分層處理的配套機(jī)制

在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件時(shí)，分類分層處理是一個(gè)涉及刑事訴訟各方的系統(tǒng)工作。為此，檢察機(jī)關(guān)要主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民法院溝通聯(lián)系，完善工作機(jī)制，共同推動(dòng)落實(shí)。

（一）加強(qiáng)警檢協(xié)作，統(tǒng)一辦案思想，推動(dòng)引導(dǎo)取證

一方面，對(duì)于涉案人數(shù)眾多的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，在案件偵辦初期即應(yīng)明確處理的原則和范圍。為此，檢察機(jī)關(guān)要充分利用偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，依法介入偵查，了解全案情況，就涉案人員整體處理的原則、批捕起訴的范圍、刑事打擊的重點(diǎn)等提出意見(jiàn)建議，與公安機(jī)關(guān)形成統(tǒng)一辦案思想，推動(dòng)審前程序高效銜接。在關(guān)注人員處理的同時(shí)，還要在辦案初期，同步加強(qiáng)涉案財(cái)物的處理。要會(huì)同公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)涉案財(cái)物性質(zhì)、數(shù)量的審查及證據(jù)材料收集，依法及時(shí)查封、扣押、凍結(jié)涉案財(cái)物；對(duì)于權(quán)屬明確、應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財(cái)產(chǎn)，建議或督促公安機(jī)關(guān)依法及時(shí)返還。

另一方面，對(duì)于人員、行為復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，及時(shí)介入偵查，就犯罪集團(tuán)及其內(nèi)部組織架構(gòu)、運(yùn)行模式、詐騙方式、資金流向等關(guān)鍵內(nèi)容向公安機(jī)關(guān)提出取證意見(jiàn)，為后續(xù)的分類分層處理奠定基礎(chǔ)。

（二）加強(qiáng)法檢審前溝通，明確質(zhì)辯重點(diǎn)，提高庭審效率

一方面，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件涉案人數(shù)多，證據(jù)材料量大，特別是同質(zhì)性證據(jù)較多的情況，要積極通過(guò)庭前會(huì)議，控辯審三方加強(qiáng)庭前溝通，針對(duì)不同類型的犯罪行為，按照犯罪集團(tuán)內(nèi)部不同層級(jí)，有針對(duì)性地梳理出全案的爭(zhēng)議點(diǎn)以及不同層級(jí)、環(huán)節(jié)中類案的爭(zhēng)議點(diǎn)，作為庭審調(diào)查質(zhì)辯的重點(diǎn)內(nèi)容。對(duì)于達(dá)成一致意見(jiàn)的證據(jù)材料，可商議在庭審時(shí)簡(jiǎn)化舉證、質(zhì)證過(guò)程，以提高庭審效率。

另一方面，在庭審時(shí)，對(duì)于庭前已達(dá)成一致意見(jiàn)的事項(xiàng)，開(kāi)庭后，法庭向控辯雙方核實(shí)后當(dāng)庭即可予以確認(rèn)；未達(dá)成一致意見(jiàn)的事項(xiàng)，法庭可基于庭前會(huì)議情況歸納爭(zhēng)議焦點(diǎn)，聽(tīng)取控辯雙方意見(jiàn)，并依法作出處理。［2］要結(jié)合分類分層處理，進(jìn)一步優(yōu)化舉證質(zhì)證方式。聚焦?fàn)幾h焦點(diǎn)問(wèn)題，根據(jù)不同人員層級(jí)地位，分組分類出示證據(jù)，集中、有重點(diǎn)開(kāi)展質(zhì)證。這樣既可以提高庭審效率，防止因舉證質(zhì)證過(guò)于繁瑣拖沓影響庭審節(jié)奏效果；也有助于法官把握重點(diǎn)焦點(diǎn)，加強(qiáng)全案整體考量，確保同類型、同層級(jí)被告人定性統(tǒng)一、刑罰相適。

（三）合理分案處理，加強(qiáng)內(nèi)部指導(dǎo)，保證辦案質(zhì)效

一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件往往涉及人數(shù)眾多，有時(shí)并案處理不利于突出重點(diǎn)，且可能影響庭審質(zhì)量和效率。［3］同時(shí)，基層檢察機(jī)關(guān)辦案力量有限，往往也很難全部承擔(dān)這類人數(shù)眾多案件審查和出庭工作。因此，上級(jí)檢察機(jī)關(guān)要主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民法院的聯(lián)系，從有利于查清案件事實(shí)、提高辦案效率的角度出發(fā)，在考慮偵查管轄、辦案人力、能力等因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合個(gè)案分類分層的情況，可按照犯罪團(tuán)伙、人員層級(jí)等標(biāo)準(zhǔn)分案辦理。根據(jù)辦案需要，這種分案處理，既可以在公安偵查階段，也可在檢察審查起訴、法院審判階段進(jìn)行，但無(wú)論在哪個(gè)環(huán)節(jié)分案，都應(yīng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使。

另一方面，分案處理后不能一分了之，上級(jí)人民檢察院要主動(dòng)強(qiáng)化對(duì)全案指導(dǎo)，從整體上把握全案進(jìn)度，定期召開(kāi)案件討論會(huì)，加強(qiáng)各地辦案情況的交流，加大對(duì)疑難復(fù)雜問(wèn)題的會(huì)商研究，確保案件順利高效辦理。筆者認(rèn)為，對(duì)于這類案件指導(dǎo)應(yīng)聚焦三個(gè)方面內(nèi)容：一是準(zhǔn)確把握全案定性，特別是要從嚴(yán)掌握、準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙集團(tuán)、關(guān)聯(lián)犯罪團(tuán)伙性質(zhì)、內(nèi)部架構(gòu)及其相互勾連關(guān)系。二是統(tǒng)一證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，明確追訴范圍，包括審查逮捕、起訴以及提出量刑建議的標(biāo)準(zhǔn)，與公安機(jī)關(guān)、人民法院達(dá)成一致，防止同一類案不同判、同一類型人員不同處理。三是整體把握辦案進(jìn)度，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)情況的研究處理，防止某一地區(qū)案件處理過(guò)于延遲，影響全案整體推進(jìn)和辦理效果。

*本文為最高人民檢察院檢察理論研究一般課題“新型網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)活動(dòng)的犯罪化研究”（GJ2021C34）的階段性成果。

**最高人民檢察院第四檢察廳三級(jí)高級(jí)檢察官［100726］

***最高人民檢察院第四檢察廳干部，法學(xué)博士［100726］

［1］ 參見(jiàn)《檢察機(jī)關(guān)全鏈條懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪? 2021年起訴4萬(wàn)人》，正義網(wǎng)http：//news.jcrb.com/jszx/202203/t20220302

_2372392.html，最后訪問(wèn)日期：2023年1月2日。

［2］ 參見(jiàn)戴長(zhǎng)林：《庭前會(huì)議、非法證據(jù)排除、法庭調(diào)查等三項(xiàng)規(guī)程的基本思路》，《證據(jù)科學(xué)》2018年第5期。

［3］ 參見(jiàn)許身?。骸豆餐缸锓职笇徖韱?wèn)題研究》，《國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第1期。