“量子眼鏡”背后的秘密

盧金增 孫瓏

“當(dāng)時(shí)她在招商會(huì)上拉著我的手跟我保證，說‘大姨，您把錢放我這，您就放心好了，肯定給您賺回來，可誰能想到，不到一年她就不見了，公司也沒了?！币晃荒暧獍搜睦先耍?jīng)以為自己碰到了“好人”，遇到了“好公司”，投點(diǎn)資就能掙錢，沒想到，不僅沒掙到錢，自己的養(yǎng)老錢還打了水漂。

先后使用了40多張銀行卡

38歲的周亦然是山東省高密市人。她初中畢業(yè)后務(wù)農(nóng)，后來開過服裝店、化妝品店。2017年2月，周亦然從濟(jì)南某珠寶公司離職，不甘于平庸的她也想干出一番大事業(yè)，卻苦于沒有資金。受前公司買產(chǎn)品送積分模式的啟發(fā)，結(jié)合當(dāng)時(shí)盛行的數(shù)字資產(chǎn)概念，頭腦靈活的周亦然很快便有了主意。她打算成立一家集健康美容、數(shù)字貨幣為一體的公司，通過拉人返利的方式做大市場，為自己籌集資金。

于是，周亦然和幾名前同事一起到青島市黃島區(qū)，策劃成立了某高新科技有限公司，搖身一變成了董事長，他們還在公司設(shè)立了市場部、商學(xué)院、財(cái)務(wù)部等多個(gè)部門，招聘大量工作人員。

為了讓公司看起來實(shí)力雄厚，周亦然專門找人制作了公司內(nèi)部網(wǎng)站與外部網(wǎng)站，投資者可在公司內(nèi)部網(wǎng)站注冊會(huì)員，投資金額從1000元到3萬元不等，用于購買量子眼鏡等公司產(chǎn)品，并可獲贈(zèng)3倍至8倍不等的積分，投資者可將積分轉(zhuǎn)到外部網(wǎng)站去申請?zhí)岈F(xiàn)，收益看起來相當(dāng)可觀。

來公司的客戶，很少有人是奔著產(chǎn)品來的，因?yàn)樗麄兪鄢龅倪@些產(chǎn)品根本不值錢，大家都是奔著積分來的，積分經(jīng)過一定流程，就可以提現(xiàn)。其實(shí)，這才是真正吸引人的地方。

為了吸引更多人到公司投資，周亦然又設(shè)計(jì)了一套極具誘惑力的拉人模式——“三級(jí)分銷+省市縣代理”模式。即A推薦B，A就可以提成B投資金額的7%，B再推薦了C，A可提成C投資金額的4%，C再推薦D，A可繼續(xù)提成D投資金額的2%；若推薦總?cè)藬?shù)分別達(dá)到30人、100人、200人時(shí)，就分別成為縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)代理，并額外賺取提成。此外，公司還通過招商會(huì)、講師講課、播放宣傳片、到公司考察報(bào)銷食宿費(fèi)用等方式大肆宣傳到公司投資能返高利，鼓吹公司是十年企業(yè)、得到政府支持等。

公司收錢的銀行卡經(jīng)常換，這些銀行卡都在周亦然手里，員工只根據(jù)短信提醒統(tǒng)計(jì)投資數(shù)額，而且周亦然把財(cái)務(wù)部跟其他部門隔開設(shè)立，禁止員工互相打聽工資。周亦然做事情非常謹(jǐn)慎。

面對短時(shí)間內(nèi)涌入的大量資金，周亦然格外小心。為了逃避資金監(jiān)管，她先后使用了其親戚朋友共計(jì)40多張銀行卡。

通過這種層層拉人、層層返利的營銷模式，周亦然在短短幾個(gè)月便積累了大量資金，但這種拆東墻補(bǔ)西墻的騙局注定難以長久維持。2017年8月，周亦然的資金鏈便斷了，遂關(guān)閉了公司網(wǎng)站，并對外宣稱被黑客攻擊，停止給投資者返現(xiàn)。

家住山東威海的劉先生就是其中一位投資者。2017年6月他經(jīng)朋友介紹到該公司投資。當(dāng)時(shí)，該公司打著食宿免費(fèi)的旗號(hào)，專門包車?yán)说焦具M(jìn)行考察。公司的一位負(fù)責(zé)人向來考察的投資人介紹說，公司背景、實(shí)力強(qiáng)大，公司的各種資質(zhì)也是齊全的，旗下還有多家控股企業(yè)。他們還對公司董事長周亦然進(jìn)行大力宣傳，說她是非常有能力并且實(shí)干的人。宣講現(xiàn)場還播放了公司的宣傳片。

看到這些，劉先生覺得公司比較靠譜，收益也很可觀，便先后投資了10萬元，公司給了劉先生“價(jià)值”1萬元一盒的果茶、5000元一條的量能項(xiàng)鏈等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的定價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其市場實(shí)際價(jià)值，當(dāng)然劉先生也獲得了相應(yīng)的積分，用于購買虛擬貨幣。

一開始，劉先生還能在公司網(wǎng)站申請?zhí)岈F(xiàn)。到2017年8月，劉先生發(fā)現(xiàn)公司網(wǎng)站無法提現(xiàn)了。公司掛出公告說是遭到了黑客攻擊，公司技術(shù)人員正在維修。劉先生信以為真，畢竟之前他的確是提現(xiàn)了5000余元。他當(dāng)然不知道，這家公司其實(shí)當(dāng)時(shí)已經(jīng)沒有資金可提了。

資金鏈的斷裂并沒有讓周亦然就此罷手。時(shí)隔僅2個(gè)月，周亦然改頭換面，注冊成立了某生態(tài)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司。該公司宣稱首創(chuàng)國內(nèi)EEF（歐洲生態(tài)聯(lián)盟）商業(yè)模式，集農(nóng)林產(chǎn)業(yè)、綠色金融、數(shù)字貨幣為一體，并對外虛假宣傳稱，公司在福建廈門島外擁有一塊16.8萬畝的土地，并擁有60萬棵芳樟樹，享受國家政策補(bǔ)貼，將來還可參與碳匯上市交易等，前景極好。實(shí)際上，該公司的斂財(cái)模式與之前他們開的那家公司如出一轍。

第一家不能提現(xiàn)，馬上又成立第二家公司，投資人難免有疑慮，周亦然等人對此自然有套說辭。他們對外宣稱公司更換了新名字，變更了工作地點(diǎn)，并保證投資人之前獲得的積分全都轉(zhuǎn)到了新公司網(wǎng)站上，投資人可在第二家公司的網(wǎng)站上繼續(xù)交易和提現(xiàn)。

“第一家公司停止提現(xiàn)后一個(gè)多月，網(wǎng)站還是沒有恢復(fù)，我們便去了解情況，結(jié)果被告知之前的公司已經(jīng)注銷了，老總周亦然又新成立了一家公司，說是比之前的公司規(guī)模更大，更有前景?！眲⑾壬f道。

不少投資人選擇再次相信他們的宣傳。新公司成立前夕，周亦然在某生態(tài)園大酒店組織了一次盛大的招商會(huì)，到場的投資人有五六百人，周亦然在臺(tái)上意氣風(fēng)發(fā)地描繪了公司的光明前景，并邀請了號(hào)稱保險(xiǎn)公司的人以及之前賺錢的投資人上臺(tái)分享。在高利益的誘惑下，劉先生又一次性追加了40萬元的投資款。沒想到，在得到4萬余元的返利后，該公司網(wǎng)站又無法登錄了。

有同樣遭遇的還有魏奶奶。魏奶奶經(jīng)人介紹專程從外地趕到青島參加周亦然的招商會(huì)，會(huì)上，魏奶奶被周亦然的“熱情與理想”打動(dòng)，當(dāng)場將自己積攢的5萬元養(yǎng)老錢全部投了進(jìn)去。事實(shí)上，她最后僅得到了1000余元的返利。

2018年初，周亦然資金鏈再次斷裂，遂再次關(guān)閉公司網(wǎng)站，停止返現(xiàn)，投資人多次到公司要求返還資金，周亦然先是以各種理由推脫，后期便直接玩起了失蹤。

吸收資金共3.5億余元

2018年底，有投資人發(fā)現(xiàn)周亦然聯(lián)系不上，公司也人去樓空，便到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。公安機(jī)關(guān)經(jīng)初步偵查，于2019年5月對周亦然先后經(jīng)營的兩家公司立案偵查，并于2019年6月將周亦然列為網(wǎng)上逃犯進(jìn)行追逃。

2019年10月，根據(jù)群眾提供線索，公安機(jī)關(guān)將周亦然抓獲歸案，并于當(dāng)日對其采取刑事拘留，因?yàn)橹芤嗳划?dāng)時(shí)已經(jīng)懷孕，遂對其變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/p>

2020年10月，周亦然案件被移送審查起訴。一個(gè)多月后，公司市場部經(jīng)理于磊也到案。

辦案檢察官根據(jù)相關(guān)司法解釋、意見、規(guī)定，從資金去向、虛假宣傳、逃避監(jiān)管、頻繁換卡、借新還舊五方面加以分析論證，認(rèn)定周亦然在非法集資過程中具有非法占有的主觀故意。山東省青島市黃島區(qū)檢察院于2021年7月對周亦然以涉嫌集資詐騙罪向法院提起公訴。

該案涉及投資人3萬余人，遍布全國各地，僅報(bào)案人就多達(dá)990余人，涉案金額高達(dá)3.5億余元。

2021年11月，青島市黃島區(qū)法院對此案依法公開開庭審理，并邀請投資人代表參與庭審。最終，經(jīng)合議庭審議，采納了檢察機(jī)關(guān)的公訴意見和量刑建議，以集資詐騙罪當(dāng)庭判處主犯周亦然有期徒刑十五年，并處罰金200萬元；另以非法吸收公眾存款罪判處從犯于磊有期徒刑四年，并處罰金6萬元。

隨后，周亦然不服提出上訴。

2022年3月，青島市中級(jí)法院裁定駁回上訴，維持原判。追訴的同案嫌疑人也陸續(xù)到案，另作處理。同時(shí)，在檢察官的努力下，被害人也挽回了部分損失。（文中涉案人員均為化名）