電子證據(jù)揭開案犯“畫皮”

文/高忠祥 常海

電子證據(jù)是本案定案的關(guān)鍵

一人分飾多角實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，喬裝“跛腳人”躲避偵查，審查起訴階段全盤翻供……基層檢察官與最高檢技術(shù)人員聯(lián)合辦案，最終揭開詐騙犯的“畫皮”。

一波三折，被告人全盤翻供

2020年10月，山東省樂陵市人民檢察院接到該市公安局移送起訴的一起詐騙案。承辦檢察官經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，濟(jì)寧市無業(yè)人員李軍，自2016年以來通過網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布“可以辦理貸款”的廣告信息，當(dāng)需要辦理貸款的人聯(lián)系其在網(wǎng)站上發(fā)布的電話號碼時，李軍就利用購買的他人實名注冊的社交賬號，使用“高山流水”“五行缺錢”等網(wǎng)名，變換不同的電話號碼，以整理資料人員、信貸經(jīng)理等身份與被害人聯(lián)系。隨后，他以需要交納流水費、保證金、手續(xù)費、暫住證費等為幌子騙取被害人錢財，再通過QQ錢包、微信錢包、銀行卡等渠道對涉案資金進(jìn)行多次轉(zhuǎn)移，流轉(zhuǎn)到同案犯崔某兵、潘某等人名下的銀行賬戶中。最后，李軍偽裝成“跛腳人”到銀行自動柜員機(jī)取款。2020年7月9日，李軍被樂陵市公安局在濟(jì)寧市抓獲歸案并刑事拘留。

承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，該案的被害人遍布全國各地。公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，因新冠疫情，只能通過請求異地協(xié)查的方式進(jìn)行取證，最終確定的被害人僅69人，認(rèn)定被騙金額僅26萬余元。辦案人員雖然對扣押的李軍手機(jī)中的相關(guān)信息進(jìn)行了勘驗，但對作案手機(jī)、電腦中清除的大量數(shù)據(jù)均未進(jìn)行恢復(fù)和提取。因此，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪金額和被害人人數(shù)。

與此同時，被告人李軍全盤翻供，辯稱詐騙不是自己一人所為，且只承認(rèn)騙了少部分人——案件辦理陷入困境。

補(bǔ)充偵查，鎖定關(guān)鍵證據(jù)

面對這種情況，承辦檢察官當(dāng)機(jī)立斷，迅速啟動自行補(bǔ)充偵查程序，決定充分發(fā)揮樂陵市檢察院司法鑒定中心的作用，從涉案手機(jī)、電腦里的相關(guān)數(shù)據(jù)信息入手，將數(shù)據(jù)信息流、資金流的梳理與司法鑒定雙向銜接，力爭將龐雜的電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成鎖定犯罪的精準(zhǔn)關(guān)鍵證據(jù)。

基于辦理該案遇到的難點，樂陵市檢察院成立了“檢察官+電子數(shù)據(jù)審查”專業(yè)辦案團(tuán)隊，組建了電子數(shù)據(jù)恢復(fù)提取、語音檢驗鑒定、司法會計鑒定、數(shù)據(jù)分析及法庭示證4個專項工作小組，有針對性地開展檢驗鑒定取證工作。

“這個犯罪嫌疑人太狡詐了，自己一個人能夠同時操控13部手機(jī)，還分別扮演不同的角色，具備非常強(qiáng)的反偵查意識和能力，是個高智商案犯。”樂陵市檢察院司法鑒定中心主任趙猛介紹說。

由于該案數(shù)據(jù)龐雜，不同電子物證之間與資金流形成關(guān)聯(lián)難度較大，且除電子物證之外，還涉及聲紋、司法會計等多個鑒定門類，該院決定向最高人民檢察院檢察技術(shù)信息研究中心提出協(xié)助請求，并得到最高檢的大力支持。2022年2月，樂陵市檢察院辦案檢察官和技術(shù)人員一行5人，與最高檢技術(shù)人員開始聯(lián)手攻堅。他們經(jīng)研究后決定，以資金流、人員信息流的梳理為突破口，以司法鑒定為基礎(chǔ)，從兩個方向開展取證、固證和數(shù)據(jù)分析工作。

首先，針對未提取關(guān)鍵電子數(shù)據(jù)導(dǎo)致主要證據(jù)缺失的問題，樂陵市檢察院司法鑒定中心對送檢的手機(jī)等設(shè)備中的10T基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了提取、固定和恢復(fù)，最終取得有效數(shù)據(jù)3億多條。

其次，為了使獲取的電子數(shù)據(jù)與資金流水相互關(guān)聯(lián)，并查明犯罪嫌疑人是否為一人作案，樂陵市檢察院司法鑒定中心在最高檢檢察技術(shù)信息研究中心的支持幫助下，對手機(jī)數(shù)據(jù)內(nèi)的QQ聊天記錄、微信聊天記錄、語音，PC數(shù)據(jù)中的模擬器軟件應(yīng)用記錄，相關(guān)云存儲空間（網(wǎng)盤）的使用情況等進(jìn)行了分類記錄和整理，并結(jié)合電子物證梳理制作出《嫌疑人手機(jī)內(nèi)登錄QQ、微信統(tǒng)計表》《嫌疑人手機(jī)內(nèi)登錄QQ、微信數(shù)據(jù)量統(tǒng)計表》《嫌疑人手機(jī)卡與手機(jī)對應(yīng)情況表》《嫌疑人手機(jī)內(nèi)虛假短信統(tǒng)計表》等11個數(shù)據(jù)表格。

經(jīng)過兩周的數(shù)據(jù)恢復(fù)、梳理和相關(guān)證據(jù)的關(guān)聯(lián)整合工作，承辦檢察官和技術(shù)人員將被害人與李軍聊天記錄中，發(fā)送給李軍的身份信息、轉(zhuǎn)賬記錄等信息，與相關(guān)的銀行流水一一對應(yīng)，形成證據(jù)鏈，最終查明了無證據(jù)關(guān)聯(lián)的138名受害人中132人的確定證據(jù)，確認(rèn)涉案資金增加了35.46萬元。

同時，技術(shù)人員通過電子數(shù)據(jù)梳理出另外116名被害人的信息，并逐一進(jìn)行了核實，又確認(rèn)增加涉案資金12.44萬元。至此，最終確定涉案受害人為317人，涉案金額74萬多元。

出庭示證，展示犯罪事實

根據(jù)最新查明的事實和證據(jù)，2022年3月28月，樂陵市檢察院對李軍涉嫌詐騙一案提起公訴。

由于該案涉及多個鑒定門類，受害人眾多，且資金流、人員信息流與電子數(shù)據(jù)龐雜，舉證難度大，關(guān)鍵的書證、鑒定報告、數(shù)據(jù)提取過程等如不能直觀地在法庭上展示，勢必影響檢察官對犯罪嫌疑人所犯罪行的指控。

鑒于此，樂陵市檢察院司法鑒定中心工作人員在與辦案檢察官交流后，確定本案技術(shù)人員以技術(shù)輔助人員的身份出庭支持公訴，并利用思維導(dǎo)圖和演示文稿（PPT）進(jìn)行法庭示證。

他們對該案現(xiàn)有電子數(shù)據(jù)證據(jù)進(jìn)行整理，在最高檢檢察技術(shù)信息研究中心的支持幫助下，最終制作3份司法檢驗鑒定意見書、報告書，制作法庭示證PPT和思維導(dǎo)圖200多頁，通過電子示證將案件證據(jù)直觀、完整地在法庭上予以展示，將李軍整個詐騙犯罪過程一目了然地呈現(xiàn)在大家面前。

技術(shù)人員參與庭審，從專業(yè)視角對鑒定意見進(jìn)行解讀、質(zhì)證，有效提升了法官、檢察官和當(dāng)事人及辯護(hù)人對鑒定意見的認(rèn)知，使一些不太容易理解的技術(shù)術(shù)語變得相對淺顯易懂，提高了檢察官出庭指控、證明刑事犯罪的質(zhì)量。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)指控事實和罪名成立。本案中，公安機(jī)關(guān)在被告人李軍租住的房子和車輛上查獲電腦、手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等作案工具，手機(jī)和電腦中均登錄本案涉及的QQ、微信、58同城等賬號，電腦中還記錄了詐騙流程、取款銀行賬戶及密碼等。通過對其58同城帖子和微信朋友圈的推廣信息中預(yù)留的手機(jī)號及QQ、微信之間的聯(lián)系進(jìn)行分析，作案手機(jī)系一人控制，且經(jīng)過鑒定，在與被害人的通話錄音中，自稱“信貸經(jīng)理”的人與李軍系同一人。另外，本案的317名被害人中雖只有69名作了陳述，但根據(jù)大部分被害人與被告人之間QQ、微信聊天記錄，結(jié)合被告人不斷利用他人銀行賬戶接收資金，并采取偽裝的方式在銀行自動柜員機(jī)上提現(xiàn)等行為，能夠與被害人在公安機(jī)關(guān)的供述、相關(guān)證人證言及辨認(rèn)指認(rèn)材料等證據(jù)相互印證。綜合以上情況，足以認(rèn)定被告人李軍系一人分飾不同角色，對317名被害人實施了詐騙，犯罪金額為744288元，且被告人通過網(wǎng)絡(luò)多次實施詐騙，應(yīng)予以從重處罰。

最終，法院依法采納檢察機(jī)關(guān)所有司法鑒定意見和電子數(shù)據(jù)證據(jù)，以詐騙罪判處被告人李軍有期徒刑11年6個月，并處罰金20萬元。

“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人為逃避或減輕罪責(zé)，往往利用網(wǎng)絡(luò)虛擬世界與現(xiàn)實世界證據(jù)關(guān)聯(lián)性弱的特點，出現(xiàn)零口供、翻供、編造虛假犯罪團(tuán)伙‘頭目’、虛構(gòu)案件事實等無法提供確切證據(jù)印證的‘幽靈抗辯’”，樂陵市檢察院檢察長宋振璐介紹說。

該案被告人李軍一人分飾多個角色實施詐騙，被害人遍布全國各地，案件社會影響較大，其采取“幽靈抗辯”方式拒不認(rèn)罪，對檢察官的辦案素能提出了新的挑戰(zhàn)。

該案順利辦結(jié)，既得益于全國檢察技術(shù)一體化工作機(jī)制的優(yōu)勢，及時得到最高檢檢察技術(shù)信息研究中心的鼎力支持，也得益于地方院檢察技術(shù)工作特別是電子數(shù)據(jù)分析工作多年經(jīng)驗的成功積累。

（文中人名均為化名）