寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布五起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)發(fā)布5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。

福建某電子商務(wù)公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2018年8 月，固原市公安局偵破福建某電子商務(wù)有限公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲傳銷骨干31 人。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人林某、黃某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，涉案金額為4000余萬(wàn)元。

2020年12 月，林某被判處有期徒刑15年，并處罰金30萬(wàn)元；黃某被判處有期徒刑11年，并處罰金20萬(wàn)元；汪某風(fēng)等人被判處有期徒刑5年6 個(gè)月至1年6 個(gè)月不等，并處罰金。

警方提示：以發(fā)展會(huì)員、加盟等名義要求交納資金、購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品、發(fā)展下線，并以下線所交納的資金或銷售作為報(bào)酬提成依據(jù)的，均屬于傳銷行為，本質(zhì)仍是以拉人頭方式騙取會(huì)員加入謀取非法利益。群眾提高警惕，傳銷害人害己，謹(jǐn)防掉入傳銷陷阱。

寧夏某投資管理公司涉嫌非法吸收公眾存款案

2018年2 月6 日，銀川市公安局偵破寧夏某投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人盧某偉、蘆某龍、李某通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)以口口相傳“拉人頭”方式，設(shè)立“碰對(duì)獎(jiǎng)”“分紅獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)金制度，以寧夏某投資管理有限公司名義向投資人承諾在21 個(gè)月內(nèi)以每月10% 的利息將本金與利息歸還給投資人，先后與受害人簽訂投資協(xié)議，非法吸存8000萬(wàn)余元。

2019年5 月，被告人盧某偉被判處有期徒刑6年，并處罰金35萬(wàn)元；蘆某龍被判處有期徒刑5年，并處罰金30萬(wàn)元；李某被判處有期徒刑1年6 個(gè)月，并處罰金10萬(wàn)元。

警方提示：不法分子為騙取群眾資金，許諾以高息獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)，犯罪分子通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻的方式兌付本息，達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金、攜款潛逃。因此，切勿輕信“高回報(bào)、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)”等承諾。

劉某國(guó)等人涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

2018年1 月，石嘴山市公安局偵破劉某國(guó)等人涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人13名。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某國(guó)等人利用他人身份注冊(cè)成立了石嘴山市某煤業(yè)有限公司等5 家空殼公司，在沒(méi)有真實(shí)貨物交易的情況下，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票5500余份，價(jià)稅合計(jì)10億余元，造成大量稅款損失。

2019年10 月，劉某國(guó)被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金50萬(wàn)元；其他12名被告人分別被判處有期徒刑10年6 個(gè)月至拘役6 個(gè)月不等，并處罰金。

警方提示：無(wú)真實(shí)貨物交易，利用空殼公司虛開(kāi)發(fā)票、倒賣發(fā)票屬于違法犯罪行為。廣大群眾不要外借身份證，一旦被不法分子利用注冊(cè)公司，實(shí)施虛開(kāi)發(fā)票等犯罪活動(dòng)，本人將會(huì)被列入征信黑名單，承擔(dān)一定法律責(zé)任。

張某東涉嫌合同詐騙案

2020年8 月，吳忠市公安局利通區(qū)分局偵破張某東涉嫌合同詐騙案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某東在明知沒(méi)有能力履行生態(tài)養(yǎng)老文化園項(xiàng)目工程合同的情況下，向吳忠市利通區(qū)和青銅峽市多名被害人發(fā)包該項(xiàng)目的部分工程，騙取多名被害人工程保證金300余萬(wàn)元。

2021年8 月5 日，張某國(guó)被判處有期徒刑11年6 個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；責(zé)令退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。

警方提示：在訂立合同之前，要認(rèn)真審查對(duì)方真實(shí)身份、公司經(jīng)營(yíng)情況及履約能力，避免陷入“偽造證件設(shè)餌釣魚(yú)、聯(lián)營(yíng)投資先予后取、惡意串通合演雙簧”等騙局之中。

陳某、趙某剛涉嫌串通投標(biāo)案

2020年6 月，石嘴山市公安局大武口區(qū)分局偵破陳某、趙某剛涉嫌串通投標(biāo)案。

經(jīng)查，趙某剛為承攬石嘴山市某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在石嘴山市大武口區(qū)某棚戶區(qū)改造室外配套工程項(xiàng)目，與石嘴山市某房地產(chǎn)公司委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)某造價(jià)咨詢有限公司負(fù)責(zé)人陳某串通，由陳某向趙某剛泄露招標(biāo)人石嘴山市某房地產(chǎn)公司委托制作的預(yù)算數(shù)據(jù)中部分項(xiàng)、單價(jià)措施項(xiàng)目清單、計(jì)價(jià)表等涉密信息，趙某剛據(jù)此制作標(biāo)書(shū)，先后中標(biāo)有關(guān)項(xiàng)目。

2020年12 月，趙某剛被判處有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元；陳某被判處有期徒刑1年，并處罰金2萬(wàn)元。

警方提示：招標(biāo)前要嚴(yán)格審核投標(biāo)人資質(zhì)，依法依規(guī)對(duì)招投標(biāo)過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)督，對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)展事后跟蹤檢查，防止串通投標(biāo)問(wèn)題發(fā)生。公安機(jī)關(guān)將嚴(yán)厲打擊“量身定做、圍標(biāo)串標(biāo)、買(mǎi)標(biāo)賣標(biāo)”等違法行為。

寧夏召開(kāi)全區(qū)公安經(jīng)偵工作會(huì)議

2 月22 日上午，寧夏公安廳召開(kāi)全區(qū)公安經(jīng)偵工作會(huì)議。會(huì)議指出，在過(guò)去的一年，全區(qū)公安經(jīng)偵部門(mén)在公安廳黨委和各級(jí)公安機(jī)關(guān)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，忠誠(chéng)履職、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、積極作為，以黨的100 周年安全保衛(wèi)為主線，嚴(yán)厲打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

會(huì)議要求，全區(qū)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹習(xí)近平法治思想，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。

要堅(jiān)持黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持總體國(guó)家安全觀，堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以做好黨的二十大安全保衛(wèi)為主線，全力打好涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患化解消除仗、經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)處置主動(dòng)仗、突出經(jīng)濟(jì)犯罪殲滅仗、數(shù)據(jù)經(jīng)偵建設(shè)夯實(shí)仗、執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)攻堅(jiān)仗、經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)持久仗等“六場(chǎng)硬仗”，奮力推動(dòng)公安經(jīng)偵工作高質(zhì)量發(fā)展，為黨的二十大勝利召開(kāi)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會(huì)環(huán)境。