宜都警方打掉一利用虛擬貨幣平臺傳銷、洗錢團(tuán)伙

2022年4 月19 日，宜都市公安局通報(bào)，該局打掉一個(gè)利用虛擬貨幣平臺實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢犯罪團(tuán)伙。所謂的“智能合約托管、交易透明可信、隱私及資產(chǎn)安全。這個(gè)極富前景的一站式區(qū)塊鏈金融平臺背后，其實(shí)是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢團(tuán)伙在操縱。

宜都市人民法院對該案進(jìn)行判決，主犯彭某等7 人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得等罪名被判處有期徒刑3年至6年8 個(gè)月不等。

2020年11 月19 日，宜都市公安局枝城派出所接到轄區(qū)一企業(yè)法人毛某某報(bào)警，稱被人冒充地方領(lǐng)導(dǎo)詐騙49.5萬元。這是一起典型的冒充熟人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。接警后，民警第一時(shí)間對對方賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，及時(shí)為毛某某挽回?fù)p失。

辦案民警并沒有止步于此，而是對涉案的虛擬身份、資金流轉(zhuǎn)情況開展進(jìn)一步調(diào)查，在對大量涉案賬戶篩查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一張銀行卡賬戶戶主黃某與同行人員王某的賬戶多次被外地公安機(jī)關(guān)止付，二人極有可能是跑分團(tuán)伙成員，于是民警將兩人納入案件突破口。

2020年11 月24 日，專班民警趕赴武漢將黃某、王某抓獲歸案。經(jīng)審訊，二人交代了自己受彭某指使，在火幣網(wǎng)上購買虛擬貨幣后，通過“GreateToken”平臺售賣虛擬貨幣并收受涉案贓款幫助洗錢的犯罪事實(shí)。

辦案民警敏銳地發(fā)現(xiàn)，這不是一起簡單的電信詐騙案件，于是將案件情況上報(bào)。在宜昌市公安局“一體化”專班的大力支持下，專案組抽絲剝繭，對彭某進(jìn)行一個(gè)多月的偵查，發(fā)現(xiàn)彭某控制“DAOcast”“GreateToken”等多個(gè)平臺進(jìn)行虛擬貨幣傳銷、為跨境賭博團(tuán)伙洗錢等違法行為。2020年12 月30 日，工作專班分赴陜西、浙江、湖南、廣東等地進(jìn)行收網(wǎng)，成功抓獲以彭某為首的犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)資金1500余萬元。

彭某等人交代了至2020年7 月以來，與人合謀出資開發(fā)“DAOcast”等虛假區(qū)塊鏈金融平臺，并聘用人員大肆對平臺進(jìn)行線上線下虛假宣傳，通過靜態(tài)收益、動態(tài)收益和節(jié)點(diǎn)收益等吸納會員進(jìn)行傳銷等行為，3 個(gè)多月發(fā)展下線會員11 級569 人。同時(shí)彭某等人還搭建“GreateToken”平臺為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，兩個(gè)平臺涉案資金6700余萬。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙分工明確，層級架構(gòu)明晰，彭某等人負(fù)責(zé)技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場推廣、開發(fā)維護(hù)平臺、宣傳推廣等，除招募人員在進(jìn)行洗錢操作外，為獲取更多非法利益，還將平臺租借給洗錢團(tuán)伙自行洗錢。該平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價(jià)值，所謂的投資前景根本是無稽之談，廣大市民不要上當(dāng)受騙。