甘肅公安機(jī)關(guān)發(fā)布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪精品案件

2021年以來，甘肅省公安經(jīng)偵部門深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，以打開路、主動(dòng)進(jìn)攻，全力打擊突出經(jīng)濟(jì)犯罪，破獲各類案件2264起，挽回經(jīng)濟(jì)損失33.6億元。

5 月13 日，甘肅省公安廳召開“‘5·15’打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日”新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了2021年度甘肅公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪精品案件。

白銀市“4·16”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2021年4 月，白銀市平川區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷非法虛擬貨幣案，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結(jié)涉案資金110 多萬元，扣押大量作案工具。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用某銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以投資買賣虛擬貨幣某幣為名，采用“拉人頭”方式牟利，共發(fā)展會(huì)員4.7萬余人，涉及全國30 個(gè)省市區(qū)，總層級達(dá)18 級，涉案金額1.2億余元。公安部經(jīng)偵局將該案列為部督案件，并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。該案是甘肅省偵破的首例利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷非法虛擬貨幣案，案件的成功偵破為全省公安機(jī)關(guān)打擊該類違法犯罪提供了有益指導(dǎo)。

蘭州市“10·14”特大非法經(jīng)營案

2021年10 月至12 月，蘭州市公安機(jī)關(guān)與市煙草部門、海關(guān)緝私部門密切配合，重拳出擊，成功偵破“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案，打掉了一個(gè)境內(nèi)外人員相互勾結(jié)，利用跨境快遞非法經(jīng)營境外香煙的犯罪網(wǎng)絡(luò)，先后三次在上海、北京、鄭州、杭州、青島、大理、西寧、蘭州等省市開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人25名，查獲日產(chǎn)香煙及煙彈8.15萬支，現(xiàn)貨涉案金額183萬元，涉案總價(jià)值2.1億元。該案的成功偵破，斬?cái)嗔艘粭l依靠快遞走私銷售境外香煙的非法利益鏈條，切實(shí)維護(hù)了國家煙草專賣管理秩序。

臨夏州“2·26”騙取出口退稅案

2021年5 月,臨夏州公安機(jī)關(guān)成功破獲“2·26”騙取出口退稅案，打掉犯罪團(tuán)伙1 個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)2 處，抓獲犯罪嫌疑人14名。經(jīng)查，2013年以來，該犯罪團(tuán)伙以少量真實(shí)交易掩蓋巨大虛假運(yùn)作，累計(jì)虛開增值稅普通發(fā)票1000余份，價(jià)稅合計(jì)1.08億余元，騙取出口退稅1058萬余元，申報(bào)免抵稅款169萬余元，全案涉及甘肅、河南、江蘇、江西、陜西、河北、山東等7 個(gè)省份的27 家企業(yè)。該案犯罪手段新穎，犯罪行為遍布整個(gè)進(jìn)出口流程，是多種犯罪手段相結(jié)合的復(fù)合型犯罪。案件的成功偵破，為今后甘肅省依法打擊涉稅類案件積累了經(jīng)驗(yàn)，具有典型意義。

慶陽市辛某某等人系列保險(xiǎn)詐騙案

2021年6 月，慶陽市合水縣公安機(jī)關(guān)成功破獲辛某某等人系列保險(xiǎn)詐騙案，打掉犯罪團(tuán)伙2 個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人15 人，依法扣押涉案車輛4 輛，追回贓款34萬元。經(jīng)查，2017年3 月至2020年6月期間，以辛某某、蔡某某為首的2 個(gè)犯罪團(tuán)伙利用自身控制的汽車修理廠和車輛，在慶陽市境內(nèi)實(shí)施系列騙保案件29起，騙取相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用50余萬元。該案的成功偵破，有力打擊和震懾了犯罪分子的囂張氣焰，有效遏制了保險(xiǎn)詐騙犯罪的蔓延態(tài)勢。

天水市“1·10”特大制售假煙案

2021年12 月，天水市公安機(jī)關(guān)與煙草專賣緝私部門通力合作，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、內(nèi)蒙古及蘭州、隴南等地，成功破獲“1·10”特大制售假煙案，抓獲犯罪嫌疑人11名，搗毀制假售假窩點(diǎn)8 處，現(xiàn)場查獲各類假冒卷煙18.9萬支，快遞面單打印機(jī)4 臺(tái)，快遞寄件面單2.1萬余張。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)和物流寄快遞，大肆制售假煙，涉案人員400余人，涉及全國21 個(gè)省市，涉案金額2.3億元。該案的成功偵破，有效維護(hù)了煙草市場的正常流通秩序，切實(shí)保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益。

武威市劉某某等人合同詐騙案

2021年7 月，武威市涼州區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲劉某某等人合同詐騙案，成功打掉一個(gè)利用機(jī)動(dòng)車實(shí)施融資貸款詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人33名。經(jīng)查，2020年4 月以來，該犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)宣傳，以辦理車輛融資貸款為名，采取墊付首付款、代辦手續(xù)后轉(zhuǎn)賣獲利方式，先后在青海、甘肅等地作案36起，涉及車輛50余臺(tái)，獲取不法利益295萬余元，案件涉及合同詐騙金額338萬余元。該案的快速偵破給想借經(jīng)濟(jì)合同獲取不法利益的人敲響了警鐘，起到了很好的震懾作用。

張掖市郭某等人非法吸收公眾存款案

2021年1 月，張掖市甘州區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲郭某等人非法吸收公眾存款案，成功打掉一個(gè)網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合拉人獲利的傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7名。經(jīng)查，2017年1 月至2018年6 月期間，犯罪嫌疑人郭某等人以宣傳發(fā)售項(xiàng)目股權(quán)為名，采取召開招商會(huì)、拉人頭等方式，發(fā)展156名不特定人員進(jìn)行投資，涉案金額1700余萬元，非法獲利100余萬元，造成群眾損失892.3萬元。該案的成功偵破讓人民群眾進(jìn)一步認(rèn)清了傳銷犯罪的危害，取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。

甘南州馬某某等人違法發(fā)放貸款案

2021年11 月，甘南州公安機(jī)關(guān)破獲馬某某等人違法發(fā)放貸款案，抓獲犯罪嫌疑人13名，挽回經(jīng)濟(jì)損失500余萬元。經(jīng)查，2013年2 月至2018年4 月期間，馬某某等人利用職務(wù)之便，虛構(gòu)借款用途，以“借名貸款”“冒名貸款”“甲貸乙用”“冒名保證”“違法向親屬、朋友等特定關(guān)系人發(fā)放貸款”等形式，向40名貸款人違法發(fā)放貸款84 筆，共計(jì)金額3.733億元人民幣。該案涉案人員眾多，金額巨大，案情復(fù)雜，案件的成功偵破有力維護(hù)了金融市場秩序的穩(wěn)定。

蘭州新區(qū)李某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2021年8 月，蘭州新區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲李某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，成功打掉一個(gè)長期盤踞在蘭州新區(qū)的傳銷組織，抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查，2020年3 月以來，該犯罪團(tuán)伙以參與國家互助扶貧項(xiàng)目為名，設(shè)立網(wǎng)上平臺(tái)，采取吸收會(huì)員、劃分等級、拉人授課、收取平臺(tái)管理費(fèi)等方式獲取非法利益，共發(fā)展傳銷人員400余人，涉案金額1500余萬元。該案是近年來傳統(tǒng)涉眾型傳銷犯罪向新興城市發(fā)展?jié)B透的典型案例，犯罪嫌疑人打著“對接當(dāng)?shù)卣?、發(fā)展城市經(jīng)濟(jì)”名號誘導(dǎo)他人入局獲利，但其實(shí)質(zhì)仍是龐氏騙局。