山東：重拳嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪 全力守住老百姓財(cái)產(chǎn)安全

山東省公安機(jī)關(guān)牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，加大對(duì)各類(lèi)突出經(jīng)濟(jì)犯罪打擊力度，堅(jiān)持早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，全力守住老百姓的“錢(qián)袋子”，護(hù)航群眾的幸福生活。

山東省公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞人民群眾反映強(qiáng)烈、社會(huì)影響惡劣的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，持續(xù)加大打擊力度，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟(jì)金融秩序，全力護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，取得了顯著戰(zhàn)果和突出成效。2021年，全省公安機(jī)關(guān)共立破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序案件7200余起，挽回和避免直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百億元。

全省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持“零容忍”“出重拳”全力維護(hù)金融安全

嚴(yán)打金融犯罪

以洗錢(qián)、假幣、銀行卡、證券、期貨、保險(xiǎn)等領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪為重點(diǎn)，深入推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款犯罪“殲擊21”打擊行動(dòng)，對(duì)與地下錢(qián)莊交織復(fù)合的網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、毒品走私等犯罪開(kāi)展一體化打擊，堅(jiān)決斬?cái)噘Y金非法外流渠道。2021年，全省共立非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件90起，打掉作案窩點(diǎn)32 處。組織開(kāi)展打擊惡意逃廢金融債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)打騙取貸款、貸款詐騙、違法發(fā)放貸款等違法犯罪行為，立案210起，切實(shí)凈化了全省金融生態(tài)和信用環(huán)境。

嚴(yán)打非法集資犯罪

重點(diǎn)打擊以“分享經(jīng)濟(jì)”“虛擬貨幣”“消費(fèi)返利”“網(wǎng)絡(luò)眾籌”等為幌子的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，守住百姓“錢(qián)袋子”。2021年，全省共立非法集資、傳銷(xiāo)案件1099起，抓獲犯罪嫌疑人3451名。連續(xù)三年部署開(kāi)展非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建活動(dòng)，組織依托社區(qū)民警、警務(wù)助理、網(wǎng)格員等基層巡防力量，采取登門(mén)入戶(hù)、走訪(fǎng)約談等方式，最大限度鏟除犯罪行為生存土壤。向全社會(huì)印發(fā)《非法集資犯罪手法目錄（2021）》，深入城鄉(xiāng)社區(qū)常態(tài)化開(kāi)展防范宣傳，加大源頭防控工作力度，不斷提高人民群眾的防范識(shí)別能力。

嚴(yán)打涉稅犯罪

以打團(tuán)伙、破網(wǎng)絡(luò)、斷鏈條、鏟源頭為目標(biāo)，組織開(kāi)展打擊自然人代開(kāi)虛開(kāi)、石油煉化行業(yè)虛開(kāi)犯罪專(zhuān)項(xiàng)整治等多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域涉稅犯罪打擊力度，成功偵辦“2·22”虛開(kāi)發(fā)票案、“2·08”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案、“3·15”騙取出口退稅案等特大案件。

嚴(yán)打涉企經(jīng)濟(jì)犯罪

結(jié)合“六穩(wěn)”“六?！?，嚴(yán)厲打擊合同詐騙、串通投標(biāo)、商業(yè)賄賂、非法經(jīng)營(yíng)等破壞市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序的犯罪行為，重點(diǎn)打擊企業(yè)從業(yè)人員利用職務(wù)便利挪用資金、職務(wù)侵占、收受賄賂等職務(wù)犯罪行為，為各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營(yíng)造良好環(huán)境。2021年，全省公安機(jī)關(guān)偵辦涉企經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案數(shù)、移送審查起訴數(shù)分別同比上升33.9%、47%。

德州公安機(jī)關(guān)重拳出擊嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪涉案金額80億元

5 月13 日，德州市召開(kāi)“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì)。通報(bào)2021年以來(lái)德州市公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪取得的重大戰(zhàn)果。

2021年以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)在市委市政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，靠前一步、主動(dòng)作為，在防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、護(hù)安全上持續(xù)發(fā)力，打擊犯罪、服務(wù)發(fā)展和保障民生協(xié)調(diào)推進(jìn)，針對(duì)各類(lèi)影響經(jīng)濟(jì)秩序、侵害企業(yè)發(fā)展和人民群眾合法權(quán)益的經(jīng)濟(jì)犯罪開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)打擊，取得良好效果。作為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的主力軍，全市公安經(jīng)偵部門(mén)共立案272起，刑事拘留167 人，逮捕174 人，成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役4起，通過(guò)公安部部署全國(guó)20多個(gè)省開(kāi)展打擊工作，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作在全省位列優(yōu)秀等次。

多措并舉 防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)

一是全市公安經(jīng)偵部門(mén)與地方金融監(jiān)管、銀保監(jiān)、稅務(wù)、保險(xiǎn)協(xié)會(huì)、銀行等部門(mén)建立了常態(tài)化協(xié)作機(jī)制進(jìn)行研判、預(yù)警，聯(lián)合開(kāi)展集中行動(dòng)，形成防范化解地域性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的工作合力。二是組織開(kāi)展了打擊惡意逃廢金融債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，有效防范轄區(qū)內(nèi)金融風(fēng)險(xiǎn)。三是持續(xù)開(kāi)展無(wú)傳銷(xiāo)社區(qū)（村）創(chuàng)建活動(dòng)，目前全市已實(shí)現(xiàn)無(wú)傳銷(xiāo)社區(qū)（村）覆蓋率70% 的目標(biāo)。四是開(kāi)展“清街掃樓”活動(dòng)，并將非法集資“零發(fā)案”轄區(qū)創(chuàng)建列入楓橋派出所考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和化解非法集資隱患。全市公安經(jīng)偵部門(mén)全力提升防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)的能力，圓滿(mǎn)完成建黨100 周年、十九屆六中全會(huì)、冬奧會(huì)等各項(xiàng)重大安保維穩(wěn)任務(wù)。

重拳出擊 嚴(yán)打突出經(jīng)濟(jì)犯罪

全市公安經(jīng)偵部門(mén)依托“云端”打擊主戰(zhàn)模式，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。一是嚴(yán)厲打擊非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，破案24起，逮捕32 人。二是開(kāi)展 “殲擊21”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，成功發(fā)起“3·03”非法經(jīng)營(yíng)集群戰(zhàn)役，打掉一個(gè)涉及10余個(gè)省市的經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的特大犯罪團(tuán)伙，取得巨大戰(zhàn)果。三是嚴(yán)厲打擊涉稅犯罪。成功偵破了首例平臺(tái)企業(yè)涉稅犯罪案件，打掉犯罪團(tuán)伙2 個(gè)，端掉“簡(jiǎn)稅邦”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，涉案值21.4億余元，逃稅額3500余萬(wàn)元，涉及發(fā)票2.7萬(wàn)余份。四是嚴(yán)厲打擊涉成品油犯罪。抓獲犯罪嫌疑人26 人，涉案值62.14億余元，發(fā)票1.2萬(wàn)余份。

立足本職 護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

全市公安經(jīng)偵部門(mén)樹(shù)牢服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)新工作方法，高質(zhì)量護(hù)航經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是護(hù)航企業(yè)發(fā)展，嚴(yán)打涉企犯罪。針對(duì)職務(wù)侵占、挪用資金、合同詐騙等涉企案件嚴(yán)厲打擊。立案69起，抓獲45 人，移送審查起訴36 人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1億余元。二是走訪(fǎng)重點(diǎn)企業(yè)，開(kāi)展普法宣傳。組織優(yōu)秀經(jīng)偵民警成立“講師團(tuán)”，到企業(yè)開(kāi)展普法教育，先后對(duì)銀行、保險(xiǎn)公司等重點(diǎn)單位從業(yè)人員專(zhuān)題培訓(xùn)30余次，答疑解難140余條。三是強(qiáng)化底線(xiàn)意識(shí)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。營(yíng)造穩(wěn)定公平透明、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，構(gòu)建“親清”新型警企關(guān)系。四是創(chuàng)建文明城市，推進(jìn)普法宣傳。結(jié)合文明城市創(chuàng)建，向人民群眾普及防范非法集資、傳銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)犯罪知識(shí)，開(kāi)展線(xiàn)上、線(xiàn)下專(zhuān)題宣傳50余次，提升群眾的防范意識(shí)。

主動(dòng)作為 鍛造高素質(zhì)經(jīng)偵隊(duì)伍

全市公安經(jīng)偵部門(mén)通過(guò)實(shí)戰(zhàn)鍛造高素質(zhì)隊(duì)伍。一是全方位培養(yǎng)數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)人才。邀請(qǐng)中國(guó)人民大學(xué)培訓(xùn)大數(shù)據(jù)分析師110名，組織跟班戰(zhàn)訓(xùn)10 期，培訓(xùn)數(shù)據(jù)導(dǎo)偵標(biāo)兵人才28名。二是組建專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪研判團(tuán)隊(duì)，開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)研判和集約打擊，深挖擴(kuò)線(xiàn)，全面提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪專(zhuān)業(yè)化水平。三是參加全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)“論劍”比武競(jìng)賽，榮獲非法集資領(lǐng)域全國(guó)一等獎(jiǎng)、金融領(lǐng)域全國(guó)二等獎(jiǎng)、宏觀經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)分析全國(guó)二等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)。

典型案例

臨邑警方破獲首例利用紅沖手段虛開(kāi)成品油增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2021年5 月28 日，臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲“1·13”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，這是德州首例利用紅沖手段虛開(kāi)成品油增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件。

經(jīng)查，自2020年11 月至2021年1 月，聶某等人控制山東某生物燃料有限公司等空殼公司，使用技術(shù)手段獲取少量成品油庫(kù)存后，利用紅沖手段大肆虛增成品油庫(kù)存額度，進(jìn)而對(duì)外虛開(kāi)成品油增值稅專(zhuān)用發(fā)票，造成國(guó)家稅款巨大損失。案件涉及山東、貴州、江蘇等11 個(gè)省份的60余家企業(yè)。專(zhuān)案組經(jīng)研判后開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉2 個(gè)虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名。案件成功偵破，及時(shí)避免了國(guó)家稅款的流失，有力打擊和震懾了涉稅犯罪分子的囂張氣焰。

案例警示

根據(jù)《刑法》的相關(guān)規(guī)定：虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者虛開(kāi)用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；虛開(kāi)的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；虛開(kāi)的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

經(jīng)開(kāi)警方破獲陳某職務(wù)侵占案

2021年12 月初，德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲陳某職務(wù)侵占案，查實(shí)涉案金額430余萬(wàn)元。

經(jīng)查，2019 至2021年期間，犯罪嫌疑人陳某在擔(dān)任山東某公司業(yè)務(wù)員期間，為獲取非法利益，利用其公司對(duì)大客戶(hù)可以進(jìn)行貨款賒欠的政策，偽造了公司與內(nèi)蒙古、黑龍江等多家大公司的購(gòu)銷(xiāo)合同和對(duì)賬單，未將公司應(yīng)收貨款打進(jìn)公司賬戶(hù)，反而通知客戶(hù)將貨款直接轉(zhuǎn)賬給其個(gè)人的銀行賬戶(hù)，累計(jì)侵占了公司貨款430余萬(wàn)元。陳某終因涉嫌職務(wù)侵占罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，等待他的將是法律的制裁。

案例警示

公司員工利用職務(wù)便利犯罪的案件屢見(jiàn)不鮮，不僅給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失，也將自身前途和家庭幸福毀于一旦。職務(wù)侵占罪多發(fā)生于企業(yè)內(nèi)部員工，尤其是中層領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員以及負(fù)責(zé)購(gòu)銷(xiāo)的工作人員，因此，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)教育管理、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，防范工作人員利用公司管理漏洞侵占、挪用欠款，從源頭上避免損失發(fā)生。

樂(lè)陵警方破獲德州某地產(chǎn)公司逃稅案

2022年初，樂(lè)陵市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲德州某地產(chǎn)公司逃稅案，挽回稅收損失500余萬(wàn)元。

經(jīng)查，2010年1 月至2018年12 月，樂(lè)陵一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司實(shí)際控制人宋某某指使會(huì)計(jì)趙某某、李某某、張某某等人利用將公司銷(xiāo)售收入售樓款記為“其他應(yīng)付款”的手段以及不如實(shí)按照銷(xiāo)售收入申報(bào)納稅的手段逃避繳納稅款，涉嫌逃稅罪，逃稅金額共計(jì)350余萬(wàn)元。辦案民警對(duì)該公司相關(guān)賬目與繳稅明細(xì)進(jìn)行比對(duì)，逐筆分析、綜合研判，最終確定了實(shí)際的逃稅金額。在強(qiáng)有力的證據(jù)支持下，犯罪嫌疑人宋某某到案后對(duì)涉嫌逃稅的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。該案的成功偵辦，挽回了地方政府的稅收損失，維護(hù)了國(guó)家的稅收管理秩序，取得了良好的效果。

案例警示

《刑法》第二百零一條關(guān)于逃稅罪規(guī)定，納稅人采取虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào)，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下尤其徒刑，并處罰金。

依法繳稅是企業(yè)的法律義務(wù)，也是企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，任何藐視法律、心存僥幸的幻想，必將受到社會(huì)道德的譴責(zé)和法律的追究。

陵城警方破獲“2·08”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

2021年以來(lái)，德州市公安局陵城分局經(jīng)偵大隊(duì)積極踐行“靠前一步、主動(dòng)作為”警務(wù)理念，依托警稅協(xié)作機(jī)制，成功破獲“2·08”全省首例平臺(tái)企業(yè)涉稅犯罪案件，打掉虛開(kāi)窩點(diǎn)2 個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人9名。

經(jīng)查，自2019年11 月至2020年12 月，德州某創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司通過(guò)深圳某企業(yè)管理有限公司旗下的某互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大肆宣傳，為其引進(jìn)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需求的個(gè)人在經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)注冊(cè)成立空殼公司800余家，進(jìn)而為受票公司虛開(kāi)發(fā)票，是典型的“互聯(lián)網(wǎng)+ 虛開(kāi)發(fā)票”犯罪。該案涉及山東、廣東、江蘇等24 個(gè)省、市、自治區(qū)的500余家受票公司，涉案增值稅發(fā)票共計(jì)2.7萬(wàn)余份，涉案金額21億余元。

案例警示

部分企業(yè)以身試法，包裝成“靈活用工、代發(fā)薪資、任務(wù)眾包、財(cái)稅服務(wù)”等平臺(tái)干著倒賣(mài)發(fā)票和非法轉(zhuǎn)賬的生意。根本沒(méi)有發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)，就連場(chǎng)景平臺(tái)也是虛構(gòu)，走走形式而已。隨著此類(lèi)違規(guī)平臺(tái)涉稅案件的高發(fā)，稅務(wù)、公安等多部門(mén)已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合打擊行動(dòng)。相關(guān)企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)記：伸手必被捉，違法必被究！

平原警方破獲楊某系列合同詐騙案

2021年3 月，平原縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起系列合同詐騙案，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，為涉案企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失160萬(wàn)余元，保護(hù)了企業(yè)權(quán)益，優(yōu)化了營(yíng)商環(huán)境，為平原公安經(jīng)偵工作再添戰(zhàn)果。

2020年9 月平原縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)陸續(xù)接到轄區(qū)企業(yè)受騙的報(bào)案，平原縣公安局立即立案?jìng)刹椤Ｔ趥赊k案件中，辦案民警運(yùn)用傳統(tǒng)偵查與信息化手段并舉，對(duì)海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析研判，成功串并多起系列合同詐騙案件。辦案人員輾轉(zhuǎn)多次赴江蘇南通、無(wú)錫、天津等地調(diào)查取證，以最快的速度研判出犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)。最終，于2021年1 月7 日將犯罪嫌疑人楊某通抓捕歸案，2021年3 月5日，該案被成功移訴至檢察機(jī)關(guān)。

案例警示

營(yíng)商環(huán)境事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市形象、企業(yè)利益、民生福祉，近年來(lái)，平原縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)立足“遏制犯罪、防范風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定”的職能定位，堅(jiān)持靠前一步、主動(dòng)作為，圍繞“打擊、預(yù)防、服務(wù)”多點(diǎn)發(fā)力，創(chuàng)新便民利企工作措施，提升服務(wù)企業(yè)水平，全力推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了經(jīng)偵力量。

武城警方破獲趙某挪用資金案

2021年1 月，武城縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲趙某挪用資金案。經(jīng)查，2020年2 月份至7 月份期間，趙某利用其擔(dān)任武城縣某房地產(chǎn)公司銷(xiāo)售經(jīng)理職務(wù)便利，在完成房產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)后，私自收取孫某等5名業(yè)主繳納的房款和定金33萬(wàn)元占為已有，拒不償還。趙某被抓獲后，對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并供述已將挪用款項(xiàng)全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博以及日常生活消費(fèi)。2021年6 月，該案移送武城縣人民檢察院審查起訴。2022年2 月，武城縣人民法院依法判處趙某有期徒刑 1年2 個(gè)月。

案例警示

部分企業(yè)缺乏有效的財(cái)務(wù)管理制度和監(jiān)督機(jī)制，給犯罪分子有機(jī)可乘、有空可鉆。各類(lèi)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)不斷加強(qiáng)制度建設(shè)、整改管理漏洞，經(jīng)常開(kāi)展警示教育，引導(dǎo)全體員工樹(shù)立正確的職業(yè)操守和守法理念，保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

齊河警方破獲汽車(chē)銷(xiāo)售公司非法吸收公眾存款案

2022年3 月，齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)逮捕涉嫌非法吸收公眾存款罪的嫌疑人周某春。2019年3 月，齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接數(shù)名群眾報(bào)案，稱(chēng)轄區(qū)山東某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司向他們宣講投資房車(chē)?yán)碡?cái)項(xiàng)目，以投資理財(cái)為名義對(duì)其實(shí)施詐騙，受損群眾較多。齊河縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)抽絲剝繭、層層推進(jìn)，最終查明：2018年4 月份，周某春在齊河縣工商局注冊(cè)成立山東某汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，該公司以及周某春在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推廣、口口相傳、開(kāi)推介會(huì)等各種方式對(duì)外宣傳其房車(chē)?yán)碡?cái)項(xiàng)目，以承諾投資人在一定期限內(nèi)獲得高額利息回報(bào)為誘餌，在吉林、內(nèi)蒙古、河北、天津、山東等地發(fā)展會(huì)員500余人，吸收投資總金額2000余萬(wàn)元。

案例警示

“高利息，高回報(bào)”，當(dāng)我們想要做些投資，夢(mèng)想著發(fā)大財(cái)?shù)臅r(shí)候，當(dāng)看到抓人眼球的廣告宣傳，一定要注意、要警惕，很有可能遇到了非法集資。非法集資犯罪活動(dòng)往往采取“放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)”“拆東墻補(bǔ)西墻”的作案手法，不斷翻新名目手法，以高于銀行幾倍利率為誘餌，誘惑和煽動(dòng)公眾參與。勞動(dòng)創(chuàng)造財(cái)富，警方提醒廣大群眾，要增強(qiáng)防范意識(shí)，樹(shù)立正確的投資理念，遠(yuǎn)離高息陷阱！

禹城警方破獲一起非法經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案

2021年12 月24 日，禹城市公安局成功偵破一起對(duì)敲型地下錢(qián)莊案，這是德州首例和境外錢(qián)莊相勾結(jié)的地下錢(qián)莊案件。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人黃某、王某等人與澳大利亞換匯公司相勾結(jié)，由黃某、王某具體負(fù)責(zé)澳大利亞換匯公司在中國(guó)境內(nèi)的換匯業(yè)務(wù)，利用專(zhuān)業(yè)類(lèi)銀行客戶(hù)管理系統(tǒng)，為全國(guó)4.5萬(wàn)名客戶(hù)提供非法換匯服務(wù)，具有非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪重大嫌疑，僅2018年以來(lái)澳幣與人民幣雙向兌換金額高達(dá)288.68億元，犯罪嫌疑人為躲避偵查，大量購(gòu)買(mǎi)他人銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)移涉案資金。該案共抓獲犯罪嫌疑人10 人，逮捕5 人，打掉地下錢(qián)莊窩點(diǎn)兩個(gè)。目前，該案件相關(guān)犯罪嫌疑人被法院判處一年半至三年半不等有期徒刑。

案例警示

地下錢(qián)莊是一種特殊的非法金融組織，通俗而言是指不法分子以非法獲利為目的，未經(jīng)國(guó)家主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自從事跨境匯款、買(mǎi)賣(mài)外匯、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)等違法犯罪活動(dòng)。如因子女在境外入學(xué)，親屬在境外打工等，有買(mǎi)賣(mài)外匯需求，請(qǐng)通過(guò)正規(guī)渠道辦理。同時(shí)請(qǐng)保管好自己的身份證件、銀行賬戶(hù)和銀行卡，不要外借、出租、出售，以免被不法分子利用進(jìn)行犯罪活動(dòng)。

禹城警方破獲國(guó)家工作人員洗錢(qián)案

2021年11 月5 日，禹城市公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破一起涉國(guó)家工作人員洗錢(qián)案件。該案的成功偵破，有力地推進(jìn)了全市的反洗錢(qián)工作。

2021年8 月，德州市檢察機(jī)關(guān)在辦理某貪污、受賄案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)張某通過(guò)提供銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬等方式幫助犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移貪污、受賄贓款20萬(wàn)元，事后由犯罪嫌疑人將相關(guān)的贓款用于個(gè)人揮霍。張某行為構(gòu)成洗錢(qián)罪，2021年9 月，禹城市公安局將張某抓獲歸案，張某到案后對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。2021年11 月15 日禹城市人民法院因張某涉嫌洗錢(qián)罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。

案例警示

洗錢(qián)罪包含了兩種行為類(lèi)型，其中，通過(guò)資金賬戶(hù)等方式為他人的上游犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的屬于“他洗錢(qián)”；通過(guò)將上游犯罪所得財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、支票、股票，或者轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)為自己上游犯罪進(jìn)行洗錢(qián)的屬于“自洗錢(qián)”。廣大市民要遵法守法，堅(jiān)決杜絕隨意幫助他人轉(zhuǎn)賬匯款、轉(zhuǎn)移資金或取現(xiàn)等行為，堅(jiān)決不做犯罪分子的幫兇。

運(yùn)河警方破獲“3·03”非法經(jīng)營(yíng)案

德州市公安局運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)成功破獲“3·0 3 非法經(jīng)營(yíng)案”，該案系近年來(lái)全市首起非法買(mǎi)賣(mài)外匯、非法經(jīng)營(yíng)支付結(jié)算類(lèi)案件。

2021年3 月，運(yùn)河分局經(jīng)偵大隊(duì)接到人民銀行德州中心支行移交的一條線(xiàn)索，立即開(kāi)展工作，經(jīng)過(guò)5 個(gè)多月的鎮(zhèn)密偵查，查實(shí)犯罪嫌疑人馮某某等人以杭州某商務(wù)有限公司為依托，實(shí)施非法買(mǎi)賣(mài)外匯、非法資金支付結(jié)算犯罪活動(dòng)。2021年8 月，德州市公安局運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)在全國(guó)8 地市進(jìn)行集中收網(wǎng)，成功抓獲犯罪嫌疑人30余名，打掉非法買(mǎi)賣(mài)外匯、非法支付結(jié)算平臺(tái)1 個(gè)，查實(shí)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)4.8億余元。拓展出涉及山東、安徽等13 個(gè)省市的地下錢(qián)莊線(xiàn)索，通過(guò)公安部成功發(fā)起集群戰(zhàn)役，開(kāi)展全國(guó)性打擊。

案例警示

近年來(lái)，公安機(jī)關(guān)保持對(duì)地下錢(qián)莊犯罪的高壓打擊態(tài)勢(shì)，犯罪分子躲避金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，利用“對(duì)敲”手法將大量資金通過(guò)地下錢(qián)莊跨境流入流出，不僅對(duì)國(guó)家外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融管理秩序，危害國(guó)家金融安全。

2021年以來(lái)新疆警方嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)挽損13億元

2021年以來(lái)，新疆公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)依法嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)、金融、假幣、財(cái)稅、涉眾、商貿(mào)等各領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，累計(jì)破獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件1500余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失13億余元。

警方稱(chēng)，2021年新疆公安經(jīng)偵部門(mén)迎難而上、勇于擔(dān)當(dāng)，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定，始終堅(jiān)持專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)攻和常態(tài)打擊相結(jié)合，依法嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)、金融、假幣、財(cái)稅、涉眾、商貿(mào)等各領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，各項(xiàng)工作取得顯著成效。累計(jì)破獲各類(lèi)經(jīng)濟(jì)犯罪案件1500余起，抓獲犯罪嫌疑人1600余人，為國(guó)家和人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失13億余元。成功偵破伊犁州張某偽造、出售假幣案件，收繳假幣100余萬(wàn)元，獲得公安部賀電表?yè)P(yáng)；烏魯木齊市黃某、王某竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息案，2021年被銀行卡安全合作委員會(huì)評(píng)選為十大典型案例之一。

此外，2021年以來(lái)，新疆警方共梳理排查在偵案件1700余起，清理涉民營(yíng)企業(yè)刑事訴訟積案20余起，化解重點(diǎn)信訪(fǎng)案件30余起，全區(qū)經(jīng)偵工作法治化水平和執(zhí)法公信力顯著提升。

新疆經(jīng)偵民警聯(lián)合工商聯(lián)等部門(mén)對(duì)商會(huì)、民營(yíng)企業(yè)家開(kāi)展普法宣傳，實(shí)現(xiàn)“零距離”執(zhí)法服務(wù)，利用“警官聯(lián)絡(luò)室”持續(xù)做好警企共建相關(guān)工作，努力營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境，護(hù)航民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展。下一步，公安經(jīng)偵部門(mén)將繼續(xù)以防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)為基點(diǎn)，突出重點(diǎn)打擊，推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)攻堅(jiān)，加強(qiáng)預(yù)警防范，堅(jiān)決防止各類(lèi)經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)聚集。