公安部：打防并舉 嚴(yán)打擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序有關(guān)違法犯罪行為

2021年，全國公安機(jī)關(guān)深化金融風(fēng)險專項整治，依法查處了一大批涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的非法金融活動，共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.7萬起，挽回經(jīng)濟(jì)損失281.2億元。今年，在公安部領(lǐng)導(dǎo)和部署下，全國公安機(jī)關(guān)持續(xù)強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)犯罪行為的打擊力度。

充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)職能作用更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展

公安部下發(fā)通知，要求全國公安機(jī)關(guān)深入貫徹落實黨中央決策部署，牢固樹立大局觀念，充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)職能作用，采取更加精準(zhǔn)有效措施，更好地投身疫情防控和維護(hù)穩(wěn)定工作，更好地服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

公安部要求，要做好各項重要決定部署的審查評估，科學(xué)精準(zhǔn)確定疫情防控和其他社會管控措施，既充分發(fā)揮防疫抗疫的職能作用，最大程度保障人民群眾的生命健康安全，又依法充分履職，激發(fā)市場主體發(fā)展活力動力，服務(wù)保障好民生和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。要按照國務(wù)院貨運(yùn)物流保通保暢工作部署要求，全面落實保物流暢通、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保春耕生產(chǎn)、保人民生活供應(yīng)措施，強(qiáng)化全路網(wǎng)交通運(yùn)行態(tài)勢監(jiān)測，積極配合優(yōu)化防疫檢查點設(shè)置，嚴(yán)防“因檢致堵”，疏通進(jìn)城、下鄉(xiāng)“最后一公里”。要結(jié)合全國安全生產(chǎn)大檢查，統(tǒng)籌好安全與暢通，預(yù)防和減少道路交通事故發(fā)生。

公安部要求，要堅持打防并舉，努力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。要毫不松懈依法嚴(yán)厲打擊擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序有關(guān)違法犯罪行為，嚴(yán)厲懲處“發(fā)國難財”不法分子，依法嚴(yán)厲打擊制假售假、侵犯知識產(chǎn)權(quán)以及囤積居奇、哄抬民生物品價格等違法犯罪，切實維護(hù)正常市場經(jīng)濟(jì)秩序和人民群眾合法權(quán)益。要依法嚴(yán)厲打擊欺行霸市、強(qiáng)迫交易、惡意阻工、暴力討債、敲詐勒索等妨礙企業(yè)正常經(jīng)營的違法犯罪活動，積極幫扶助力企業(yè)紓困解難，為市場主體正常生產(chǎn)經(jīng)營創(chuàng)造安全穩(wěn)定的外部環(huán)境。要堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，在黨委和政府領(lǐng)導(dǎo)下，積極會同有關(guān)部門著力排查化解各類矛盾糾紛。

公安部要求，要堅持寬嚴(yán)相濟(jì)，持續(xù)推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。對妨害疫情防控、擾亂市場秩序社會秩序、妨礙經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的突出違法犯罪，要依法嚴(yán)厲予以打擊；對沒有主觀惡意或惡意不重、危害不大的，要準(zhǔn)確把握法律政策界限，杜絕不分輕重、一律從重處罰。要依法慎用查封、扣押、凍結(jié)措施，嚴(yán)格杜絕因執(zhí)法不當(dāng)影響企業(yè)正常生產(chǎn)。要準(zhǔn)確把握疫情防控期間的社會心態(tài)和群眾情緒，強(qiáng)化現(xiàn)場理性文明執(zhí)法，規(guī)范執(zhí)法語言和執(zhí)法行為，防止因執(zhí)法不當(dāng)引發(fā)新的矛盾。發(fā)現(xiàn)群眾處于急難危困境地的，盡可能及時幫扶救助，必要時協(xié)同相關(guān)部門妥善處置。

公安部要求，要提供高質(zhì)高效公安政務(wù)服務(wù)，不斷激發(fā)市場主體活力。要創(chuàng)新完善移民管理服務(wù)政策舉措，繼續(xù)優(yōu)化通關(guān)流程作業(yè)，不斷優(yōu)化改善營商環(huán)境，促進(jìn)服務(wù)國家有關(guān)戰(zhàn)略實施。要深入推進(jìn)公安政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化便民化，強(qiáng)化公安政務(wù)服務(wù)供給，深化“互聯(lián)網(wǎng)+公安政務(wù)服務(wù)”改革，讓人民群眾有更多更直接更實在的獲得感。要規(guī)范日常執(zhí)法檢查，最大限度減少對企業(yè)正常經(jīng)營活動的干擾。要密切關(guān)注社情民意，及時回應(yīng)社會關(guān)切，想群眾之所想，急群眾之所急，切實提升執(zhí)法管理服務(wù)水平。

2021年破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.7萬起挽回經(jīng)濟(jì)損失281.2億元

2021年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.7萬起，挽回經(jīng)濟(jì)損失281.2億元。一年來，全國公安機(jī)關(guān)在防范化解重大金融風(fēng)險和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面精準(zhǔn)有效。2021年，全國公安機(jī)關(guān)深化金融風(fēng)險專項整治，依法查處了一大批涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的非法金融活動。開展打擊地下錢莊犯罪“殲擊21”專項行動，對危害經(jīng)濟(jì)安全的非法資金通道、職業(yè)洗錢犯罪團(tuán)伙等實施集中打擊，摧毀2140 個跨區(qū)域犯罪團(tuán)伙。依法嚴(yán)厲打擊各類侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪，2021年共破獲相關(guān)案件1萬余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失14.6億元，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益和創(chuàng)新創(chuàng)造活力。

部署開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動

全國公安機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動部署會4 月19 日召開，部署各級公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊整治養(yǎng)老詐騙違法犯罪，切實維護(hù)老年人合法權(quán)益，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

公安部要求，要以打開路、多措并舉，迅速掀起打擊整治工作高潮。要強(qiáng)化線索摸排，廣泛發(fā)動群眾，強(qiáng)化部門協(xié)同，及時發(fā)現(xiàn)核查處置養(yǎng)老詐騙違法犯罪線索。要以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險”、開展“養(yǎng)老幫扶”等為名，實施詐騙、集資詐騙、非法吸收公眾存款、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動、合同詐騙、制售偽劣商品和生產(chǎn)、銷售、提供假藥、劣藥等侵害老年人財產(chǎn)權(quán)益的各類違法犯罪活動為重點，深入開展破案攻堅，全力快破現(xiàn)案、攻堅積案、追捕在逃犯罪嫌疑人。要掛牌督辦一批案情重大、影響惡劣的大要案件，層層傳導(dǎo)壓力，壓緊壓實責(zé)任，推動破案攻堅取得實效。要注意發(fā)現(xiàn)和識別養(yǎng)老詐騙犯罪團(tuán)伙中可能存在的黑惡勢力，結(jié)合常態(tài)化掃黑除惡斗爭依法嚴(yán)懲。要嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法，防范化解風(fēng)險，確保法律效果、政治效果和社會效果相統(tǒng)一。要加強(qiáng)宣傳防范，廣泛宣傳養(yǎng)老詐騙違法犯罪典型案例，揭露犯罪“套路”手法，提高老年人識騙防騙能力。要對犯罪嫌疑人資金流向一查到底，全力追贓挽損，最大限度減少受害群眾損失。要強(qiáng)化組織部署、協(xié)作配合和督導(dǎo)考核，抓實抓細(xì)各項部署和工作措施，健全完善長效機(jī)制，確保專項行動取得實效。

據(jù)了解，2017年以來，全國公安機(jī)關(guān)共破獲養(yǎng)老詐騙案件4500余起，抓獲犯罪嫌疑人1.1萬余名。

部署開展“獵狐2022”專項行動全力緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人

公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人“獵狐2022”專項行動。

“獵狐2022”專項行動是中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室部署開展的“天網(wǎng)2022”行動的重要組成部分。公安機(jī)關(guān)將按照部署要求，全力緝捕各類外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，通過多種方式拓展追贓渠道，協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門開展對外逃職務(wù)犯罪嫌疑人的追逃追贓工作，配合中國人民銀行繼續(xù)開展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項行動，加大反洗錢力度。

據(jù)了解，在2021年開展的“獵狐2021”專項行動中，公安機(jī)關(guān)抓獲一大批外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，追贓約14億元。公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將堅決貫徹落實十九屆中央紀(jì)委六次全會精神，深入開展“獵狐2022”專項行動，始終保持追逃追贓高壓態(tài)勢，全力服務(wù)反腐敗工作，切實維護(hù)國家利益和國家安全，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

“獵狐2021”專項行動十大典型案例

一、田某文虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅案

據(jù)安徽省池州市公安局2016年11 月立案偵查，2013年9 月至2016年6 月期間，犯罪嫌疑人田某文以外商投資的名義跨省、市相繼成立多家空殼公司，以生產(chǎn)出口太陽能芯片等高科技產(chǎn)品為由，從江蘇、江西等地購買套打“黃金票”，以及利用稅收優(yōu)惠政策套取增值稅專用發(fā)票，后在各關(guān)聯(lián)企業(yè)間進(jìn)行“環(huán)開”，形成虛假稅票流，為關(guān)聯(lián)出口貿(mào)易企業(yè)提供用于抵扣的進(jìn)項稅發(fā)票，以此騙取國家出口退稅款及地方政府獎勵、補(bǔ)貼資金。至案發(fā)，累計虛開增值稅專用發(fā)票金額達(dá)16.48億元，騙取退稅4000余萬元以及政府補(bǔ)貼530萬元。案發(fā)后，田某文潛逃至境外。2017年12 月，池州市公安局以涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅罪對其批準(zhǔn)刑事拘留。2018年4 月，泰國警方將田某文抓獲，因其在泰涉嫌偽造護(hù)照，被泰法院判刑十九年半。2021年6 月，我方正式向泰方提出移管請求，后因泰國國內(nèi)大赦，移管合作無法繼續(xù)開展。在各方努力下，泰方應(yīng)我請求，于同年12 月，在田某文釋放后將其遣返回中國。

二、楊某輝騙取出口退稅案

據(jù)北京市公安局西城分局2019年5 月立案偵查，2017年4 月至6 月，犯罪嫌疑人楊某輝利用多家公司，采取票貨分離的方式虛開增值稅專用發(fā)票，將不符合退稅標(biāo)準(zhǔn)的商品冒充退稅商品，并虛增商品價值，虛假報關(guān)出口至其控制的境外公司，共計28 批次，合計逾2.5億元人民幣，騙取國家出口退稅逾3600萬元人民幣。案發(fā)后，楊某輝逃往吉爾吉斯斯坦。2019年11 月，北京市人民檢察院第三分院以涉嫌騙取出口退稅罪對其批準(zhǔn)逮捕；同年12 月，國際刑警組織中國中心局提請對楊某輝發(fā)布紅色通報予以全球布控。吉方依據(jù)紅色通報將楊某輝抓獲后，我方向吉方提出引渡請求。2021年4 月，楊某輝被引渡回國。

三、于某前騙取貸款案

據(jù)福建省三明市公安局立案偵查，2014年4月，犯罪嫌疑人于某前以偽造的產(chǎn)品購銷合同等虛假材料，向銀行申請貸款1300萬元人民幣，涉嫌騙取貸款犯罪。2015年3 月，于某前攜款外逃。2016年11 月，三明市公安局以涉嫌騙取貸款罪對其批準(zhǔn)刑事拘留。2021年2 月，贊比亞警方依據(jù)我方通報線索，在贊將于某前成功抓獲。當(dāng)月，贊警方將于某前移交我方押解回國。

四、黎某鵬涉嫌合同詐騙案

據(jù)廣東省佛山市公安局禪城分局2012年11 月立案偵查，2012年3 月至10 月期間，犯罪嫌疑人黎某鵬以重復(fù)抵押機(jī)器的手段與受害公司簽訂擔(dān)保合同和反擔(dān)保合同，以此騙取貸款擔(dān)保，造成受害人損失945萬元人民幣。2012年9 月，黎某鵬逃往美國；同年12 月，禪城分局以涉嫌合同詐騙罪對其批準(zhǔn)刑事拘留。2015年9 月，國際刑警組織中國中心局提請對其發(fā)布藍(lán)色通報予以全球布控。同時，公安部獵狐行動辦公室指導(dǎo)辦案單位開展勸返。2021年8 月，黎某鵬從美國回國，向辦案單位投案。

五、李某琮涉嫌合同詐騙案

據(jù)河北省大城縣公安局2019年10 月立案偵查，2019年4 月至2019年5 月間，犯罪嫌疑人李某琮多次虛構(gòu)事實以所經(jīng)營公司的名義，與受害人簽訂廢舊電纜買賣合同，在收到受害人1000余萬元預(yù)付款后，未按照約定發(fā)貨。2020年1 月，李某琮潛逃至越南。立案后，公安部獵狐行動辦公室指導(dǎo)辦案單位強(qiáng)化工作措施，及時提請越南警方對李某琮開展查緝。2021年5 月，越警方將其抓獲并移交我方。

六、鄭某堅涉嫌非法吸收公眾存款案

據(jù)河南省寶豐縣公安局2015年4 月立案偵查，2013年7 月至2014年12 月間，犯罪嫌疑人鄭某堅伙同他人，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以投資其實際控制公司開發(fā)房地產(chǎn)為名，承諾高息回報，借用合法經(jīng)營的形式，先后向253名受害人非法吸收資金3027萬元人民幣，截至案發(fā)，仍有2659萬余元人民幣未兌付。2015年4 月，鄭某堅逃至境外。2015年6 月，寶豐縣人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對其批準(zhǔn)逮捕。同年11 月，國際刑警組織中國中心局提請對其發(fā)布紅色通報予以全球布控。公安部獵狐行動辦公室指導(dǎo)辦案單位及時準(zhǔn)備相關(guān)證據(jù)，提請境外執(zhí)法部門協(xié)助查緝，2021年8 月，鄭某堅被遣返回國。

七、王某涉嫌合同詐騙案

據(jù)海南省公安廳2017年4 月立案偵查，2015年11 月至2016年11 月間，犯罪嫌疑人王某以其實際控制公司與受害企業(yè)簽訂橡膠貿(mào)易合同，以虛假的橡膠貨權(quán)文件，騙取受害公司貨款4.68億元人民幣并揮霍。案發(fā)后，王某潛逃境外。2017年9月，?？谑腥嗣駲z察院以涉嫌合同詐騙罪對其批準(zhǔn)逮捕；同年12 月，國際刑警組織對王某發(fā)布紅色通報。2021年6 月，外方依據(jù)我方提供相關(guān)證據(jù)材料，啟動遣返程序。同年8 月，王某被遣返回國。

八、夏某涉嫌合同詐騙案

據(jù)江蘇省徐州市公安局直屬分局2020年7 月立案偵查，2020年3 月至5 月間，犯罪嫌疑人夏某在沒有實際履約能力的情況下，利用新冠肺炎疫情期間國內(nèi)有關(guān)企業(yè)急于購買口罩生產(chǎn)原料的迫切心理，謊稱其在俄羅斯有資源、有能力大量采購醫(yī)用熔噴布，以其實際控制公司的名義，先后與國內(nèi)14 家受害企業(yè)簽訂貿(mào)易合同，約定向受害企業(yè)銷售醫(yī)用熔噴布100余噸。在收取上述受害企業(yè)部分貨款后，夏某以普通無紡布冒充醫(yī)用熔噴布發(fā)貨，造成受害企業(yè)損失共計1150萬余元人民幣，并于案發(fā)后逃往白俄羅斯。2020年12 月，徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對其批準(zhǔn)逮捕。2021年1 月，國際刑警組織中國中心局提請對其發(fā)布紅色通報予以全球布控。2021年初，白俄羅斯依據(jù)紅色通報將夏某抓獲，我方隨即向白俄羅斯提出引渡請求。7 月，白俄羅斯批準(zhǔn)引渡夏某并移交我方押解回國。

九、張某欣涉嫌合同詐騙案

據(jù)上海市公安局浦東分局2018年2 月立案偵查，2017年9 月至12 月間，犯罪嫌疑人張某欣在明知自己及其經(jīng)營的公司已資不抵債的情況下，與受害人簽訂房屋買賣合同。張某欣收取受害人1274萬元人民幣購房款后，未按約定將錢款用于歸還銀行貸款，而將上述購房款占為己有。案發(fā)后，張某欣逃至阿聯(lián)酋。2019年1 月，上海市浦東新區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對其批準(zhǔn)逮捕；同年3 月，國際刑警組織中國中心局提請對其發(fā)布紅色通報予以全球布控；5 月，阿聯(lián)酋依據(jù)紅色通報將張某欣抓獲，我方隨即向阿提出引渡請求。2021年12 月，經(jīng)阿內(nèi)政部協(xié)調(diào)，阿警方將張某欣遣返回國。

十、姜某升涉嫌非法吸收公眾存款案

據(jù)浙江省溫州市公安局龍灣區(qū)分局2012年5 月立案偵查，犯罪嫌疑人姜某升在未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下，以辦廠需要資金周轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)投資為名，向15名受害人非法吸收資金共計1.37億元人民幣。至案發(fā)全部未兌付。2011年10 月，姜某升潛逃境外。2014年10 月，龍灣區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對姜某升批準(zhǔn)逮捕；同年11 月，國際刑警組織中國中心局提請對其發(fā)布紅色通報予以全球布控。姜某升外逃后，公安機(jī)關(guān)積極開展勸返工作。2021年6 月，姜某升回國向辦案單位投案自首。