涉眾型經(jīng)濟犯罪引發(fā)的群體性事件防控分析

李 明

上海浪濯律師事務所，上海 200120

在互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展、信息爆炸的背景下，人們對公平正義的期待更高，多元的價值觀對政府的管理水平提出了更高要求。涉眾型問題若處理不及時不公平，容易引起人們思想觀念與情緒變化，如果任由這種不滿的情緒累積疊加，就會衍生出群體性事件，涉眾型經(jīng)濟犯罪事件嚴重影響到公民的基礎權益保障，同時對社會經(jīng)濟造成了嚴重的影響，因此需要及時地加以防控，才能夠保障社會秩序的穩(wěn)定。

一、概述涉眾型經(jīng)濟犯罪群體性事件

公安部對涉眾型經(jīng)濟犯罪的定義是：“涉及眾多的受害人，特別涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷、非法銷售未上市公司股票等經(jīng)濟犯罪活動。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農村經(jīng)濟犯罪活動中也有類似涉眾因素存在?！?/p>

近年來，涉眾型經(jīng)濟犯罪由于其涉眾面廣、涉案金額大等特點，嚴重損害了廣大人民群眾的切身利益，很容易引發(fā)群體性事件，不僅干擾了社會主義市場經(jīng)濟建設，而且會給社會和諧穩(wěn)定造成極大的危害，要及時實施有效防控。

一般性的涉眾型經(jīng)濟犯罪引發(fā)的群體性事件，其本質主要是基于不特定的經(jīng)濟性犯罪案件造成的群眾參與事件，大多數(shù)的情況下除了在經(jīng)濟犯罪當中涉及的被害群眾之外，同時也包括社會輿論當中的群眾。而這些群眾大多數(shù)具有一致的目的，結合相關案件的訴求，圍堵政黨機關，以集會、鬧事等多種不同的手段，嚴重影響到政府以及社會的基礎管理秩序，這樣的惡性事件統(tǒng)稱為涉眾型經(jīng)濟犯罪引發(fā)的群體性事件。在對眾多的涉眾型經(jīng)濟犯罪案件進行研究發(fā)現(xiàn)，其中存在的受害群體受眾多樣且不固定。

眾多案件當中通常表現(xiàn)出統(tǒng)一的作案手段，基于隱蔽的手法，常見以多樣化的形式促使被害人參與其中，包括合同詐騙、非法傳銷以及最為常見的非法集資等。這樣的經(jīng)濟案件涉及大額的資金，且在實際當中將會造成巨大的社會影響，以及惡劣的后果，對人民群眾的基礎利益以及社會經(jīng)濟秩序等造成嚴重的損失［1］。而在經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展背景下，這樣的案件仍在不斷發(fā)生，根據(jù)2021年統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，全年共計發(fā)生7500起非法集資案件，涉案總金額高達3800余億元。進一步證明了在各類經(jīng)濟犯罪案件當中，涉眾型經(jīng)濟犯罪仍處于高發(fā)勢態(tài)，所造成的群體性事件危害仍舊不可忽視。

二、涉眾型經(jīng)濟犯罪背景下的群體性事件特征

（一）群體性事件頻發(fā)的風險高

涉眾型經(jīng)濟犯罪一個主要的特點就是涉案的受害人數(shù)眾多、分布范圍廣泛、涉案金額巨大，一旦案發(fā)，必然會造成涉案群體的經(jīng)濟利益遭受重大損失，導致受害群眾情緒失控，很容易形成一定規(guī)模的群體性事件。

以2018年“Q網(wǎng)非法集資案件”在南京市引發(fā)的群體性事件為例。Q網(wǎng)參與集資者遍布全國多個省份，金額高達數(shù)百億元，截至案發(fā)，尚有300億元未兌付，導致投資群眾情緒失控，矛盾激化，加之張某雷有意煽動部分不明真相的群眾鬧事，最終造成群體性事件的發(fā)生。

涉眾型經(jīng)濟犯罪往往披著合法經(jīng)營的外衣，通過主流媒體宣傳，吸引人數(shù)多，吸納金額大，這樣的風險耦合之后，導致群體性事件處于高發(fā)狀態(tài)。而案發(fā)后，由于許多投資者對相關法律不了解，追贓挽損訴求實現(xiàn)困難，往往會造成其情緒失控，引發(fā)群體性事件的風險概率非常高。

（二）追贓挽損難是群體性事件發(fā)生的經(jīng)濟牽連因素

涉眾型經(jīng)濟犯罪案件大多數(shù)來源于經(jīng)濟金融等領域當中，在犯罪過程當中會相應的涉及眾多經(jīng)濟要素，其中明確表現(xiàn)為演化過程當中的群體性事件誘因。眾多的經(jīng)濟犯罪其本質上危害到人民群眾的切實利益，造成了嚴重的經(jīng)濟損失，進而促使群體性事件的演進始終圍繞群眾的利益保障而展開，公安機關的追贓挽損以及防控工作中的金融監(jiān)管等，都相應體現(xiàn)出經(jīng)濟牽連的特征［2］。

司法機關在辦理涉眾型經(jīng)濟犯罪案件中的解釋安撫的工作量非常大，如果案件偵辦不迅速，追贓工作不及時，接訪解釋不耐心細致，就容易使受害群眾產生不滿情緒，存在發(fā)生群體性事件的隱患。

追贓挽損是受害群眾的群體經(jīng)濟利益訴求，群體性事件的演化過程往往也是圍繞著這一群體訴求展開，而司法實踐中，追贓挽損難是案件偵辦過程中遇到的實際問題，也是引發(fā)群體性事件的經(jīng)濟牽連因素。

（三）挽損訴求難以得到滿足，使群體性事件呈現(xiàn)出較長的周期性

涉眾型經(jīng)濟犯罪的群體性事件的風險點往往覆蓋立案到審判結案全過程，甚至案子審結后還可能發(fā)生，具有周期較長的特征。從宏觀來看，主要是由于長久以來所積累的矛盾與風險等，促使外部環(huán)境與內部能量等眾多情緒逐漸積累，最終基于頂點爆發(fā)所成；從微觀分析，從案發(fā)到偵辦的過程當中，群體性事件往往會隨著案件偵辦過程而持續(xù)發(fā)酵并維持較長時間。尤其是在案件偵辦過程中，一方面受害人希望司法機關能夠盡快追繳贓款，以挽回其經(jīng)濟損失；另一方面，由于贓款大多被犯罪嫌疑人揮霍、轉移、侵吞、隱匿，加大了追贓挽損的難度，造成二者之間的矛盾逐漸積累、激化，最終會導致群體性事件發(fā)生。加上司法機關與受害群眾之間溝通不暢，會加劇矛盾激化，容易使群體行為由和平型向涉罪型轉變。

當受害群體的挽損訴求得不到滿足，且其與司法機關溝通渠道不暢通，司法查處工作量大流程長，加上一些別有用心的人在網(wǎng)上造謠或煽動，更容易激化矛盾，使群體性事件的發(fā)生呈現(xiàn)出較長周期性的特征。

三、有效防控涉眾型經(jīng)濟犯罪引發(fā)群體性事件的措施

（一）完善信息銜接，加強事前防控

在處理涉眾型經(jīng)濟犯罪群體事件的過程當中，除了及時對后續(xù)工作做好有效的處理外，更為重要的是做好相應的防控工作，防患于未然，才能夠為人民大眾的基礎權益以及社會經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定發(fā)展做出保障。加強事前防控工作的關鍵是對涉案信息的及時獲取，以保障在事件發(fā)生前及時掐滅苗頭，盡可能地避免引發(fā)群體性事件，降低經(jīng)濟損失。

這就需要公安機關全面拓展信息獲取渠道，構建強化的信息情報網(wǎng)絡，設置部門偵查聯(lián)絡員，與下屬的直轄區(qū)派出所之間形成密切的聯(lián)動工作效果，走進基層，與群眾進行及時的溝通，從而獲取到相關信息，一旦發(fā)現(xiàn)任何類似涉眾型經(jīng)濟案件的信息，需要及時地整合并遞交給公安機關。以保障公安機關在第一時間對涉案人員進行控制，避免嫌疑人轉移財產或逃匿，同時也能夠對引發(fā)群體性事件起到一定的預防作用。強化公安機關與有關職能部門之間的交流，加強信息共享，促使經(jīng)濟偵查部門與地方檢察院以及法院等有關部門形成信息交互的聯(lián)動工作狀態(tài)，有效提升新采集效率，結合相應情報及時防控，全面控制群體性事件發(fā)生的概率［3］。

（二）吸納律師介入，暢通溝通渠道

在涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的辦理過程中，如果司法機關與受害群體的溝通渠道不通暢，加之受害群體對相關法律不了解，對案件進展不了解，甚至不能參加或旁聽庭審，只能被動等待，其挽損訴求遲遲得不到回應，就容易情緒失控，進而引發(fā)群體性事件。因此，吸納律師介入，使其作為受害群體的訴訟代理人，在案件的辦理過程中，既可以向受害群眾解釋相關法律法規(guī)，又可以讓他們能及時了解案件進度，暢通雙方的溝通渠道，對于防控群體性事件可以起到有效的輔助作用。

深圳“Z公司”非法集資案經(jīng)筆者代理部分受害者向司法機關溝通后，該案被認定為集資詐騙罪，主要成員被追責，并追回部分贓款，沒有觸發(fā)群體性事件。

上海是涉眾型經(jīng)濟犯罪案件的重災區(qū)，受害群眾迫切希望司法機關加大追贓挽損力度，而在與司法機關多次溝通后沒有下文，許多受害群眾也向筆者表達了求告無門的挫折感、無力感。筆者代理后，一方面將數(shù)百名受害群眾的意見、建議、線索反饋給司法機關，協(xié)助辦案，另一方面安撫受害群眾的激動情緒，消除誤解，正面引導他們走合法維權、理性維權的途徑。

然而在司法實踐中，律師在辦理涉眾型經(jīng)濟犯罪案件過程中常常會遇到多方阻力，筆者也曾遇到過立案困難、查閱卷宗受阻等各種情形。

為此，筆者建議，應建立健全涉眾型經(jīng)濟犯罪案件在偵查、起訴、審理階段的被害方訴訟代理人制度，吸納律師積極介入，利用律師熟悉法律、善于調解、群眾易接受等優(yōu)勢，暢通司法機關與受害群眾的溝通渠道，以有效防控群體性事件的發(fā)生，維護社會穩(wěn)定，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（三）重視追贓挽損，強化追繳效率

司法機關在辦理案件的同時應當要注視追贓挽損工作，因為受害群體的最終目標就是盡可能地挽回經(jīng)濟損失，如若不能及時在案件發(fā)生后偵破處理，并加大追贓挽損力度，將會嚴重影響到群眾情緒，進而引發(fā)群體性事件。

因此，做好贓款的全面追繳工作是防控涉眾型經(jīng)濟犯罪群體事件的關鍵性措施，這一環(huán)節(jié)對于維護群眾合法利益具有直接影響作用，同時也能夠有效避免引發(fā)群體性事件。首先需要公安機關及時地根據(jù)群眾舉報或走訪信息做好立案偵查工作，采取必要措施控制嫌疑人資產轉移活動。需要辦案人員靈活構建多種偵查手段，以全面提升資金追繳效率，除了由公安機關自行偵查之外，同時也可以通過走訪群眾或動員基層力量實施線索調查，集合當?shù)厮薪M織動員力量全面圍堵嫌疑人轉移贓款的路徑，提升辦案效率［4］。

例如在2017年的Q網(wǎng)非法集資案件當中，南京市公安機關在面對大量的集資參與人報案時，為了及時幫助群眾追繳贓款，警方積極開通了“Q網(wǎng)用戶配合調查取證受理升級平臺”。在該平臺當中，參與人可以及時地進行登記報案，并由系統(tǒng)做出信息登記處理，及時地維護群眾的切身權益。在這一過程當中，登記受理平臺首頁頁面以“不信謠、不傳謠、不組織”等標語警示人民群眾，杜絕參與各類非法集資活動，并可在發(fā)現(xiàn)身邊出現(xiàn)任何非法集資事件的第一時間進行報警處理，以群眾的力量做好涉眾型經(jīng)濟犯罪的防控工作。保障在牽動群眾利益的基礎上，形成更加強大的防控合力。并且公安機關在抓獲涉案嫌疑人后，需要及時地對嫌疑人家屬做好動員工作，基于道德與法律雙重角度全面分析退贓利弊，爭取嫌疑人家屬盡可能地配合公安機關工作，及時退繳贓款，提升追繳效率，有效降低群眾損失程度，有效預防群體性事件的發(fā)生。

（四）采取綜合施治，加強宣傳引導

要有效防控，還需要相關部門建立信息共享平臺，開展綜合施治，集合市場監(jiān)督、銀行監(jiān)管、金融委監(jiān)察、司法打擊有力、主流媒體嚴格審查等形成防控涉眾型經(jīng)濟犯罪的體制機制，整合社會各方力量，做好相關案件的預防排查。對于開展綜合施治工作，國家一直非常重視，出臺了《防范和處置非法集資條例》，其中規(guī)定：“地方各級人民政府應當建立非法集資監(jiān)測預警機制，納入社會治安綜合治理體系，發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術手段，加強對非法集資的監(jiān)測預警。行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門應當強化日常監(jiān)督管理，負責本行業(yè)、領域非法集資的風險排查和監(jiān)測預警。聯(lián)席會議應當建立健全全國非法集資監(jiān)測預警體系，推動建設國家監(jiān)測預警平臺，促進地方、部門信息共享，加強非法集資風險研判，及時預警提示?！笔袌霰O(jiān)管、金融監(jiān)管、銀行監(jiān)管、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管、電信監(jiān)管、行業(yè)協(xié)會等要經(jīng)常對管轄范圍內的經(jīng)濟異?，F(xiàn)象實施排查，建立檔案系統(tǒng)，全面分析可能會出現(xiàn)的涉眾型經(jīng)濟案件的影響因素，進而促使各相關部門做好責任落實制度，跟蹤監(jiān)管，及時疏導預防，避免群體性事件的發(fā)生。

同時還要做好宣傳預警，強化引導，以輿論風向標的有效作用加強輿論監(jiān)管等才能夠形成有效防控效果。例如在“E公司特大非法集資案”當中所展現(xiàn)的特大網(wǎng)絡輿情現(xiàn)象，需要及時地加以控制處理，避免造成網(wǎng)絡輿情的逐漸發(fā)酵，引發(fā)社會性的群體性事件，因此需要公安機關注重互聯(lián)網(wǎng)以及微博、微信等網(wǎng)絡平臺當中的輿論引導，基于網(wǎng)站以及視頻報道等方式做好相應的法規(guī)宣傳工作。針對以往涉及的眾多非法集資案例等進行宣傳分析，從而促使群眾能夠深入了解到非法集資的危害，并熟知犯罪分子常用到的詐騙手段，做到根源上的防控作用［5］。全面提升預警效果，除了在實際當中走訪基層以及布置宣傳標語等手段實施防控宣傳，有關公安機關同時也可以應用到更加先進的公眾平臺，以短視頻或圖文并茂的宣傳方式促使大眾能夠更加了解涉眾型經(jīng)濟犯罪的特征與常見類型，避免群眾參與，才能夠避免群體性事件的爆發(fā)。

四、結束語

涉眾型經(jīng)濟犯罪所引發(fā)的群體性事件危害重大，不僅僅損害了群眾的切實利益，同時對現(xiàn)行經(jīng)濟秩序造成了惡劣影響，并嚴重威脅社會的和諧穩(wěn)定，因此，需要地方各級政府與相關職能部門能夠積極加強協(xié)作監(jiān)管，并吸引律師介入，構建針對性的防控措施，才能夠有效規(guī)避風險，維護社會穩(wěn)定。