專業(yè)檢察履職助力網(wǎng)絡(luò)空間治理現(xiàn)代化

張朝霞

(北京市人民檢察院， 北京 100048)

網(wǎng)絡(luò)犯罪的滋生蔓延，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的合法權(quán)益和網(wǎng)絡(luò)空間秩序，威脅國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。檢察機(jī)關(guān)作為國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益的重要力量，堅(jiān)持以人民為中心，履行好檢察辦案職能，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪懲治力度，全面落實(shí)打防管控措施，促進(jìn)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)空間治理能力提升，是檢察機(jī)關(guān)義不容辭的政治責(zé)任和法治責(zé)任。

一、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪司法懲治的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)

網(wǎng)絡(luò)犯罪手段迭代更新，新型犯罪形式層出不窮，呈現(xiàn)出集團(tuán)化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化及隱蔽性強(qiáng)、查處難度大等特征，在犯罪空間、犯罪方式和犯罪形態(tài)等多方面，都具有與傳統(tǒng)刑事犯罪不同的特點(diǎn)。

一是智能化高科技作案手段不斷升級(jí)，犯罪的隱蔽性和偵破難度隨之增強(qiáng)?；ヂ?lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，相關(guān)技術(shù)被不法分子利用，犯罪手段更新迭代。不法分子利用虛擬貨幣、未上架APP、四方支付平臺(tái)、跑分平臺(tái)以及GoIP等新手段實(shí)施犯罪，行為方式和形態(tài)不斷演變，傳統(tǒng)犯罪手段與新技術(shù)的結(jié)合更加緊密，技術(shù)的中立性和行為的隱蔽性對(duì)傳統(tǒng)辦案模式帶來(lái)挑戰(zhàn)，證據(jù)的收集與審查更加困難。

二是黑色產(chǎn)業(yè)鏈條層級(jí)分工越來(lái)越細(xì)，全鏈條和跨區(qū)域打擊更加困難?！皟煽ǚ缸铩?，即非法買賣電話卡、銀行卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他違法犯罪，因其上游犯罪分散在各地，“兩卡”頻繁更換，且利用多級(jí)賬戶將犯罪所得資金打散，大量案件因被騙的單筆數(shù)額分散，加之新型聚合性支付結(jié)算平臺(tái)加入了網(wǎng)絡(luò)詐騙的支付結(jié)算通道，致使贓款追查和認(rèn)定困難。還有部分犯罪分子采用新型、隱蔽的手段作案，使用“閱后即焚”的加密聊天軟件進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并以從事正常交易為辯解，致使上游犯罪的查證和下游犯罪的認(rèn)定都較為困難。

三是重大跨境犯罪案件較多，域外取證查辦的專業(yè)性要求更高。在信息化時(shí)代，電子數(shù)據(jù)的提取固定成為有效打擊跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪的關(guān)鍵所在。國(guó)際刑事司法組織協(xié)助取證時(shí)，由于境內(nèi)外法律制度的差異，加之跨境電子證據(jù)收集規(guī)則不一，致使審查難度增加。個(gè)別案件雖從域外起獲了大量筆記本電腦等物證，但針對(duì)無(wú)污損鑒定存在的問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)需要采取與駐外使館確認(rèn)、委托重新鑒定等多種方式才有可能最終確保電子證據(jù)的真實(shí)性。

四是新業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)模式交融，罪名選擇及海量數(shù)據(jù)篩查均面臨困難?！熬W(wǎng)盤存儲(chǔ)+電商平臺(tái)”銷售成為網(wǎng)絡(luò)犯罪常見(jiàn)形態(tài)，強(qiáng)化了作案手段的隱蔽性，使得數(shù)據(jù)篩查涉及面更廣，且電子數(shù)據(jù)的載體存儲(chǔ)量也越來(lái)越大。如何審查海量數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、關(guān)聯(lián)性和合法性，對(duì)辦案人員提出了較高的專業(yè)要求。加之“互聯(lián)網(wǎng)+知識(shí)產(chǎn)權(quán)”“互聯(lián)網(wǎng)+金融”等犯罪更為常見(jiàn)，易引發(fā)相關(guān)罪名適用的認(rèn)識(shí)分歧。

二、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪社會(huì)治理的主要難點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)犯罪日益猖獗，特別是網(wǎng)絡(luò)犯罪的“黑灰產(chǎn)”鏈條越來(lái)越長(zhǎng)、危害越來(lái)越大，由此帶來(lái)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和危害也與日俱增。

一是個(gè)別第三方平臺(tái)審查不嚴(yán)，易成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的“傳播”工具。用戶基于對(duì)平臺(tái)信任而更易上當(dāng)受騙，但信息審核嚴(yán)重不到位、舉報(bào)和投訴渠道不暢通以及對(duì)發(fā)布虛假信息的經(jīng)銷商處理力度不足等問(wèn)題仍然存在。

二是個(gè)別創(chuàng)新行業(yè)存在監(jiān)管盲區(qū)，易成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的“洗錢”工具。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，部分創(chuàng)新領(lǐng)域不可避免地存在監(jiān)管滯后性，容易被不法分子所利用。例如，虛擬銀行卡較易成為“卡販子”非法倒賣的主要對(duì)象，第三方平臺(tái)表示難以核實(shí)虛擬銀行卡信息，增加了網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)的難度。

三是個(gè)別群體缺乏身份信息保護(hù)意識(shí)，易成為網(wǎng)絡(luò)犯罪的“幫兇”。部分非法交易披上“虛擬”“兼職”的外衣，誘惑一些社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足的大學(xué)生、社會(huì)閑散人員等出售“兩卡”或個(gè)人敏感信息，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助。

三、新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的檢察應(yīng)對(duì)

面對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪治理的新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)迎難而上，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)檢察專業(yè)化建設(shè)，積極能動(dòng)履職，提升網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察工作的層次和水平，更好地維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理。

一是深入推進(jìn)“斷卡”和“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪”等專項(xiàng)行動(dòng)，高質(zhì)效辦理數(shù)額特別巨大、被害人數(shù)眾多，以及跨境實(shí)施的團(tuán)伙型電信詐騙犯罪案件。針對(duì)特大跨國(guó)電信詐騙案、特大跨境“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及網(wǎng)絡(luò)推廣引流幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等新型復(fù)雜案件，嚴(yán)格審查證據(jù)，準(zhǔn)確全面認(rèn)定案件事實(shí)，正確適用法律，綜合判斷情節(jié)，全鏈條打擊犯罪團(tuán)伙，實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。

二是技術(shù)輔助審查從1.0升級(jí)至3.0，解決新型疑難復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的專門問(wèn)題。從單一性技術(shù)類證據(jù)輔助審查，到檢察技術(shù)人員隨同辦案組、全流程輔助辦案，再到檢察技術(shù)人員加入辦案組深度挖掘上下游犯罪線索，同時(shí)引入外部技術(shù)調(diào)查官機(jī)制，促使技術(shù)輔助審查機(jī)制成功升級(jí)。及時(shí)解決“掄博”案、利用數(shù)字貨幣跑分平臺(tái)為電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款案以及網(wǎng)絡(luò)支付結(jié)算類非法經(jīng)營(yíng)案等新型案件辦理難題。同時(shí)，可以利用科技檢察人才儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)建立專業(yè)化、實(shí)戰(zhàn)化的電子數(shù)據(jù)審查室，針對(duì)關(guān)鍵證據(jù)被犯罪嫌疑人銷毀且相關(guān)設(shè)備文件均被加密的“零口供”案件，通過(guò)專業(yè)破解密碼、恢復(fù)底層數(shù)據(jù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查，查明作案動(dòng)機(jī)、作案時(shí)間、作案痕跡和設(shè)備關(guān)聯(lián)性，形成完整證據(jù)鏈條，依法指控證明犯罪。

三是深挖證據(jù)犯罪線索，追查“上下游”犯罪，有力斬?cái)嗑W(wǎng)絡(luò)黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。通過(guò)“一案雙查”等機(jī)制，核查侵犯公民個(gè)人信息等上游犯罪事實(shí)；通過(guò)恢復(fù)涉案人員手機(jī)、電腦等犯罪工具里儲(chǔ)存的電子數(shù)據(jù)，追蹤公司收購(gòu)信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息、銀行交易信息以及與資金去向相關(guān)的聊天記錄等，查證網(wǎng)絡(luò)金融犯罪的洗錢行為，以洗錢罪等罪名依法追訴下游犯罪分子，依法全面嚴(yán)厲打擊。

四是同步打造金融檢察、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察等專業(yè)化辦案模式，優(yōu)質(zhì)高效辦理專業(yè)領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”案件。積極應(yīng)對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+金融”“互聯(lián)網(wǎng)+知識(shí)產(chǎn)權(quán)”等專業(yè)領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)交織的新型犯罪，同步打造網(wǎng)絡(luò)檢察、金融檢察、知識(shí)產(chǎn)權(quán)檢察專業(yè)化辦案模式，依托“檢學(xué)”共建機(jī)制，加快人才培養(yǎng)，全面提高專業(yè)辦案水平。例如，在辦理涉案金額高達(dá)百億元的金融犯罪案件中，相關(guān)電子證據(jù)可能以TB為單位計(jì)算。為迅速?gòu)倪@些海量的數(shù)據(jù)中篩選與案件有關(guān)的證據(jù)，可以由“懂網(wǎng)絡(luò)”的檢察人員與“懂金融”的檢察人員共同組成辦案組，引入有專門知識(shí)的人輔助辦案機(jī)制，全面開(kāi)展引導(dǎo)偵查、審查逮捕、審查起訴和追贓挽損等工作，依法嚴(yán)厲懲治犯罪。

五是發(fā)布辦案參考、典型案例，組織研討會(huì)等，整體提升案件審查能力。針對(duì)此類犯罪存在罪名交叉、犯罪分子反偵查意識(shí)較強(qiáng)等特點(diǎn)，圍繞“網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)平臺(tái)詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)防控與治理”“新型手段侵犯公民個(gè)人信息犯罪預(yù)防與治理”等問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研，與行政監(jiān)管單位共商解決路徑。組織專業(yè)檢察官聯(lián)席研商會(huì)，制發(fā)系列辦案參考，發(fā)布典型案例，全面提高審查能力。例如，在辦理異常交易虛擬貨幣“洗白”電信詐騙贓款案件中，針對(duì)犯罪嫌疑人使用加密聊天軟件聯(lián)絡(luò)并以從事正常交易為辯解的情況，承辦人可以參考檢察機(jī)關(guān)提煉總結(jié)的《“兩卡”案件證據(jù)收集與審查提示》，來(lái)審查電子郵件調(diào)取虛擬貨幣充提記錄，調(diào)取涉案賬戶支付記錄等來(lái)查明犯罪事實(shí)。

六是組織公開(kāi)聽(tīng)證，對(duì)初犯、偶犯及大學(xué)生、老年人等特殊群體依法從寬處理。對(duì)于那些幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案即雖明知幫助他人實(shí)施犯罪，但僅少量出售自己名下銀行卡，違法所得較少，犯罪情節(jié)輕微，且認(rèn)罪認(rèn)罰或具有自首情節(jié)的案件，可以組織召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，邀請(qǐng)人民代表大會(huì)代表、相關(guān)辦案單位人員和律師參加，切實(shí)貫徹“少捕慎訴慎押”司法政策，依法做出不起訴決定。

檢察機(jī)關(guān)將持續(xù)保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的嚴(yán)懲態(tài)勢(shì)，在互聯(lián)網(wǎng)侵害公益、個(gè)人信息保護(hù)等相關(guān)領(lǐng)域推進(jìn)“四大檢察”協(xié)同發(fā)力，構(gòu)建多元化保護(hù)格局。加強(qiáng)行政執(zhí)法和刑事司法銜接聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合相關(guān)單位開(kāi)展涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作，及時(shí)研究、共同把脈公司治理、行業(yè)管理等方面的傾向性問(wèn)題和管理漏洞，通過(guò)制發(fā)檢察建議、跟蹤監(jiān)督等舉措，督促涉案企業(yè)合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律和平臺(tái)治理，共同推進(jìn)法治化網(wǎng)絡(luò)空間建設(shè)。