關于網(wǎng)絡傳銷犯罪的司法難題分析及其解決探討

摘 要 傳銷組織利用網(wǎng)絡技術(shù)設計虛假、違法網(wǎng)站，并以資本運作方式與電子制度改革為噱頭，通過網(wǎng)絡注冊電子商務公司，利用網(wǎng)絡漏洞，構(gòu)建個人的網(wǎng)絡平臺，并利用網(wǎng)絡營銷作幌子，根據(jù)國家對互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的一系列鼓勵政策，變相騙取群眾的入門費，并利用此類手段拉人頭，發(fā)展大量的下線。網(wǎng)絡傳銷犯罪由于具有極強的隱蔽性，加之現(xiàn)下比較自由的網(wǎng)絡環(huán)境及法律法規(guī)不完善的網(wǎng)絡情況，給網(wǎng)絡傳銷犯罪造就了一個更為便利的環(huán)境。本文比較各國對于網(wǎng)絡傳銷犯罪的分析及解決方式，結(jié)合當前互聯(lián)網(wǎng)上交易安全中存在的各種問題，深入研究網(wǎng)絡傳銷犯罪，解決網(wǎng)絡傳銷犯罪在司法方面的難題。對法律缺位部分的司法問題進行分析，提出學界的觀點。

關鍵詞 網(wǎng)絡傳銷 犯罪 司法條例 解決方法

作者簡介：季娜，河南檢察職業(yè)學院，助教，研究方向：訴訟法學。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.05.263

網(wǎng)絡傳銷犯罪是一種新興的傳銷犯罪，因我國法律還未對其作出有效規(guī)制，加之“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)的發(fā)展，此類犯罪數(shù)量越來越多。雖此前有部分學者對網(wǎng)絡傳銷犯罪研究過，但這些研究基本都是根據(jù)幾年前的資料進行的研究，其內(nèi)容已不符合現(xiàn)下的發(fā)展情況。互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日新月異，之前研究已經(jīng)不足以支持打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪。此次研究的網(wǎng)絡傳銷犯罪發(fā)展情況，期望站在巨人的肩膀分析此類犯罪，通過研究網(wǎng)絡傳銷犯罪的概述、具體案例、司法難題等研究網(wǎng)絡傳銷犯罪，找尋網(wǎng)絡傳銷犯罪案件的預防對策及解決方法，力求“快準狠”地解決此類案件。

一、網(wǎng)絡傳銷犯罪概況

（一）網(wǎng)絡傳銷犯罪的定義

根據(jù)法律規(guī)定，我們可以看出網(wǎng)絡傳銷基本切合此定義。網(wǎng)絡傳銷犯罪是指傳銷犯罪組織以網(wǎng)絡作為傳銷工具，傳銷組織的領導者設計網(wǎng)站作為詐騙平臺，其以短期獲得巨額利潤為誘餌，用上線人員發(fā)展其他群眾為傳播方式，其獲取利潤的計算方法一般是由發(fā)展起來的其他人的數(shù)目計算，是社會不穩(wěn)定、破壞經(jīng)濟秩序的犯罪行為。

（二）網(wǎng)絡傳銷犯罪的表現(xiàn)

我國目前并未對網(wǎng)絡傳銷作出明確的法律界定。那么如何確定何謂網(wǎng)絡傳銷。結(jié)合諸多實際網(wǎng)絡傳銷犯罪的案件，網(wǎng)絡傳銷犯罪具有這幾方面的表現(xiàn)：

1.網(wǎng)絡傳銷犯罪者建立虛假網(wǎng)站，并以這些網(wǎng)絡平臺發(fā)布虛假消息，此類網(wǎng)站其實就是傳銷網(wǎng)站。

2.網(wǎng)絡傳銷利用網(wǎng)站發(fā)展二、三線成員，領導者與二、三線成員建立首層網(wǎng)絡關系。網(wǎng)絡傳銷犯罪者利用網(wǎng)絡進行宣傳時，通過二、三線成員再發(fā)展大量多線成員。下線成員想獲得入門資格，就必須向上線成員購買商品、服務或繳納入門費，也就是說“入伙”必須付出一定的金錢作為“敲門磚”，再次發(fā)展的成員為收回自身損失的利益，又會發(fā)展其他成員。傳銷網(wǎng)絡的規(guī)模就會越來越大。

3.網(wǎng)絡傳銷犯罪者有獨立資金流轉(zhuǎn)方式。他們通常會在網(wǎng)站中放上自己的匯款方式等，犯罪分子就可比較輕易的直接獲取巨額資金，而不會被分流而損失部分利益。騙取資金后，領導者會將“大頭”的資金收歸自己所有，其中至少50%的資金分給二線成員，可能只有不到5%的資金流向傳銷組織最底層的多數(shù)人 ，因此傳銷網(wǎng)絡組織中的這部分人很難“回本”，他們就會發(fā)展更多的人，形成一個死循環(huán)。

二、江西“難抵誘惑，原始股權(quán)忽悠人”

2016年12月17日，江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣公安部門成功偵破中國國際建業(yè)聯(lián)盟特大組織、領導傳銷活動案，抓獲祝某等犯罪嫌疑人7名。這個傳銷組織人員超過20萬人，涉案金額高達上億元。據(jù)警方介紹，犯罪嫌疑人祝某曾從事砂石生意、房屋裝修。其在瀏覽網(wǎng)頁的過程中，他發(fā)現(xiàn)了中國國際建業(yè)聯(lián)盟（又稱建業(yè)盤），被其描述的“藍圖前景”所吸引，他很快繳費入會，再了解發(fā)展流程后，祝某并未退出，反而積極發(fā)展下線，很快升級成一個“傳銷頭子”。為吸引更多的人加入，他將微信修改名為“挑戰(zhàn)甕安首富”，以期吸收更多有此志的“成員”。

這個網(wǎng)絡傳銷組織以“愛國主義”為名義，以這一“名頭”欺惑引誘多數(shù)還有愛國之心卻心智不堅定的人。該聯(lián)盟以“云數(shù)貿(mào)”為平臺，聲稱要將中國所有產(chǎn)業(yè)聯(lián)合起來，構(gòu)建一個中國人完全控股的虛擬股份公司，讓別人購買股份，進而成為這一企業(yè)的股東。這個網(wǎng)站平臺上利用很多如“中國唯一的一張國際互聯(lián)網(wǎng)照花落云數(shù)貿(mào)中國國際建業(yè)聯(lián)盟”、“振興民族互聯(lián)網(wǎng)，成就更多平凡人，愛國就做云數(shù)貿(mào)”、“投資云數(shù)貿(mào)股權(quán)，等于走進了富人殿堂”等口號鼓吹這個傳銷組織的如何好，這個傳銷組織利用“線上管理、線下發(fā)展” 的模式快速發(fā)展擴充人員，網(wǎng)站上的宣傳內(nèi)容注明“只要交納2700元就可以得到建業(yè)聯(lián)盟3865股原始股權(quán)及750電子幣”，之后股民用這虛擬的750電子幣注冊會員，開始發(fā)展下線，只要成功讓兩人購買虛假股份，就又能夠獲得750個電子幣，通過不斷發(fā)展下線來謀求非法利益?！熬€上管理”是指傳銷組織會員利用賬號和密碼登錄建業(yè)盤網(wǎng)站會員中心，這樣傳銷組織領導者就可以利用網(wǎng)絡查詢線下成員情況以及對電子幣進行操作等。

“這個聯(lián)盟的原始股權(quán)本身就具有虛假性，這種電子貨幣在網(wǎng)上能夠通過電子數(shù)據(jù)無窮無盡地 ‘制造出來，就此案而言，參與人一般有兩種心理?！鞭k案民警說，一種是渴望致富的普通群眾，不理性分辨公司的合法性，一聽說股權(quán)投資，就頭腦發(fā)熱，盲目參與其中；另一類則是過去就在傳銷組織里待過的人，這些人對傳銷危害性的認識清楚，但他們受巨大利益的誘惑，仍會加人進去，搶占先機，撈一把就走。

網(wǎng)絡傳銷的整個交易過程非常容易，只要有微信這一軟件，并用其進行支付就能夠成功。這個網(wǎng)絡平臺與普通的傳銷相比，具有不限制人身自由、自愿加入的特點，很大程度上掩蓋了其欺騙的本質(zhì)，這種“升級換代”的網(wǎng)絡傳銷更具有迷惑性，危害也更大。

三、分析網(wǎng)絡傳銷犯罪的司法難題

網(wǎng)絡傳銷犯罪的特點決定了有關工作人員在偵辦網(wǎng)絡傳銷犯罪案件時仍有困難，主要表現(xiàn)為以下幾方面：

（一） 開始階段很難找尋案件線索

目前中國網(wǎng)絡傳銷犯罪案件主要還是依靠群眾舉報，并且多數(shù)是與案件無關的群眾，然而真正的受騙者通常是不愿報案，主要是因為愛面子、受騙金額較小、政府執(zhí)法部門無法追回等因素的影響。此類案件的查處和線索找尋困難的主要原因是沒有受害者報案。網(wǎng)絡傳銷犯罪有經(jīng)濟犯罪案件的某些特性，一般是經(jīng)過工商部門查緝?nèi)∽C后，公安部門管轄確定屬于犯罪后，才能由檢察院向法院提起訴訟。

（二）立案時很難確定罪名

現(xiàn)下我國并未針對網(wǎng)絡傳銷犯罪出臺相關法律法規(guī)或司法解釋，所以法院在受理檢察院提起的公訴后，很難進行罪名的判定與量刑。

（三）立案時很難明確案件管轄權(quán)

由于案件的延后性，導致網(wǎng)絡傳銷犯罪有充足的發(fā)展與擴散時間，加之網(wǎng)絡傳銷犯罪具有傳播極快的特點，在案件被發(fā)現(xiàn)時，已經(jīng)橫跨幾個地區(qū)，這就導致多地法院均有管轄權(quán)。難以確定案件的管轄權(quán)，就很難開展審判活動。

（四）犯罪證據(jù)收集比較困難

此類犯罪的大部分犯罪行為都以電子數(shù)據(jù)為載體，其傳銷行為基本是在網(wǎng)絡上完成，基本沒有實體記錄。網(wǎng)絡傳銷犯罪的證據(jù)基本上都是細微的電子數(shù)據(jù)，存在時間極短，即使有法律、法規(guī)明確規(guī)定電子證據(jù)為有效證據(jù)形式，但電子數(shù)據(jù)的特點仍是易篡改、易銷毀、數(shù)據(jù)大等，致使其難以保存。導致檢察機關在收集證據(jù)時的困難加大，這又是網(wǎng)絡傳銷犯罪的司法難題之一。

四、預防對策及解決方法

（一）網(wǎng)絡傳銷犯罪的預防對策

1.從國家層面看，應該加快立法，為司法實踐打下基礎，國家要加快相關法律法規(guī)、司法解釋的出臺，使法院、檢察院執(zhí)法人員在審理此類案件時有法可依。

2.從社會層面看，積極弘揚社會主義核心價值觀，樹立正確的價值觀，改變?nèi)藗冨e誤的成功觀，切斷人們因網(wǎng)絡傳銷走上違法犯罪道路的可能性，營造和諧穩(wěn)定的社會氛圍；加大宣傳力度，利用新聞媒體等促進宣傳工作，改變?nèi)藗兊南敕?，進而阻斷網(wǎng)絡傳銷犯罪的發(fā)展路徑。

3.從個人層面看，人們應都樹立正確的三觀，確保不因小利而損失更大的利益，保證自身不會盲目從眾，行違法犯罪之事，利用多種手段和方法了解法律知識，切忌因?qū)W(wǎng)絡傳銷犯罪認識不足而為網(wǎng)絡傳銷組織所惑。

（二）網(wǎng)絡傳銷犯罪的解決方法

面對解決網(wǎng)絡傳銷犯罪的種種困難，各方都應盡己所能，包括以下解決方式：

1.政府設立有關部門，部門人員主動用“大數(shù)據(jù)”篩選信息，挑出此類信息，利用這些痕跡順藤摸瓜抓出幕后傳銷組織，對網(wǎng)絡上此類的廣告等進行消除。

2.各部門進行合作、協(xié)同作戰(zhàn)。法院、檢察院等聯(lián)合起來、形成體系，協(xié)同打擊犯罪行為。對于發(fā)現(xiàn)晚、擴散快、涉及多地等問題，各部門發(fā)揮自身職能，分工合作，各司其職，將每個問題的解決都落實到實處，解決網(wǎng)絡傳銷犯罪的滯后性問題。

3.深入研究網(wǎng)絡監(jiān)控技術(shù)，減少收集證據(jù)的難度。網(wǎng)監(jiān)部門應加強網(wǎng)絡監(jiān)控技術(shù)的研究，利用“大數(shù)據(jù)”過濾互聯(lián)網(wǎng)中的網(wǎng)絡傳銷犯罪信息。網(wǎng)絡監(jiān)管人員深入研究網(wǎng)絡監(jiān)控技術(shù)，協(xié)助有關部門對傳銷網(wǎng)站進行取證，做好證據(jù)保存工作。力求在無聲無形中獲取網(wǎng)絡傳銷犯罪者在傳銷網(wǎng)站中的犯罪證據(jù)，將案件的數(shù)量、規(guī)模、發(fā)展下線路徑等電子證據(jù)保存好，也能根據(jù)IP地址確定服務器所在地，及時聯(lián)系公安部門查處，查獲其作案工具。

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