利用網(wǎng)絡(luò)“隱身”的毒品供應(yīng)鏈

文/黃春笑 阮舒青

2021年上半年，上海市虹口區(qū)人民檢察院辦理了多起走私、販賣精麻藥品的案件，案件數(shù)超過了過去3年同類案件的總和。承辦檢察官在這一系列看似毫無關(guān)聯(lián)的案件中，挖掘出了從境外走私精麻藥品繼而大量販毒的幕后“源頭”。

物流信息牽出毒品犯罪線索

網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代物流技術(shù)大大簡化了我們的生活購物程序，但新的毒品犯罪模式也應(yīng)運而生：“虛擬身份”“境外軟件”“單線聯(lián)系”“人貨分離”“金字塔式非接觸交易”，這些從前只會在影視劇中出現(xiàn)的情節(jié)，現(xiàn)在也在你我身邊悄悄上演……

“賣家說要用境外聊天軟件，這樣網(wǎng)管查不到；我不知道賣家的真實身份，都是網(wǎng)名；支付寶我也是用紅包口令支付的，賣家說安全?！焙敛幌嚓P(guān)的幾名被告人關(guān)于購買、走私精麻藥品的供述都如出一轍，是巧合還是毒品來源的重要線索？

扇動毒品犯罪隱身衣的風，不是來自蝴蝶翅膀，而是幾張不起眼的物流面單。檢察官通過對上百條物流信息的甄別比對，發(fā)現(xiàn)看似沒有關(guān)聯(lián)的案件，卻有著驚人的相似之處——被告人收到的精麻藥品都是由“田某某”從山東省某市一快遞點寄出。檢察機關(guān)有理由相信，“田某某”可能利用不同賬號在多個平臺及群組發(fā)布有關(guān)售賣進口、國產(chǎn)精麻藥品的信息，其具體身份極有可能是境外精麻藥品的國內(nèi)分銷商。

收集與提取電子數(shù)據(jù)

于是，檢察官將有關(guān)“田某某”身份信息、交易信息、賬號信息等線索移送至公安機關(guān)，同時向公安機關(guān)提出多條針對性的取證要求。經(jīng)偵查，“田某某”確有其人，但與本案并無關(guān)聯(lián)，真正的作案人系何某某，他利用了“田某某”身份，注冊快遞會員賬號寄遞精麻藥品，相關(guān)快遞記錄達130余條，收件地址遍布全國多個省市。

“電子數(shù)據(jù)”驅(qū)散毒品犯罪迷霧

公安機關(guān)以何某某涉嫌販賣毒品罪立案偵查后，在山東省某市火車站將何某某人贓并獲，偵查過程中還發(fā)現(xiàn)了何某某與惠某、晁某某、隋某等人共同販賣毒品的事實。但何某某具有較強的反偵查意識，犯罪過程中除使用境外聊天軟件以規(guī)避網(wǎng)警執(zhí)法巡查外，還利用該軟件“閱后即焚”等功能刪除了大部分的聊天記錄。到案后，何某某拒不供認其販賣毒品的事實。

毒品不流轉(zhuǎn)、上下家不見面、客觀聊天記錄被刪除，證實何某某販賣毒品的證據(jù)鏈大量缺失。面對事實不清、證據(jù)不足的僵局，檢察官決定開展自行補充偵查，委托技術(shù)部門恢復(fù)提取何某某及其下家惠某的多部涉案終端數(shù)據(jù)。

經(jīng)鑒定，恢復(fù)數(shù)據(jù)顯示：何某手機中多個軟件都曾存有大量關(guān)于氟硝西泮、三唑侖等精麻藥品的使用說明、廣告和訂單信息；瀏覽記錄中也顯示何某某曾多次搜索過上述藥物是否屬于毒品等網(wǎng)頁。這些數(shù)據(jù)都客觀地證明了何某某對其販賣的精麻藥品系毒品的性質(zhì)具有清晰的主觀認知。而從惠某的數(shù)據(jù)終端恢復(fù)出的信息則完整地證實了何某某與惠某合伙販賣毒品，其中惠某負責招攬買家，何某某負責寄遞藥品，二人定期結(jié)算毒資的事實。

何某某通過網(wǎng)絡(luò)利用各類聊天軟件構(gòu)建群組、發(fā)展多個下家，又采用由下家招攬買家、收取毒資、收集收貨信息，由何某某向下家收取“成本價”、利用寄遞手段直接發(fā)貨的交易方式，打造出了一條從山東省某市輻射至全國的精麻藥品供應(yīng)鏈。

順藤摸瓜，深挖洗錢線索

毒品犯罪，屬于洗錢罪七類上游犯罪之一。在辦理何某某販賣毒品案的同時，檢察機關(guān)必然堅持“一案雙查”工作機制，同步審查是否涉嫌洗錢罪。

為有力指控何某某販賣毒品的事實，檢察機關(guān)在復(fù)核詢問涉案快遞寄送點負責人時，發(fā)現(xiàn)另一男子唐某某于2021年3月至4月間也曾使用“田某某”的賬戶在該快遞點寄發(fā)快遞。根據(jù)何某某和唐某某的供述，其二人系發(fā)小，唐某某受雇于何某某屬于雇傭關(guān)系，但雇傭關(guān)系僅維持了一個月。

檢察機關(guān)經(jīng)過對交易往來的細致梳理、測算和統(tǒng)計，確定了何某某與其發(fā)展的下家之間約定的各類精麻藥品“成本價”與“市場價”。在進一步審查何某某的資金賬戶時，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)：2021年4月至5月間，唐某某通過支付寶多次小額轉(zhuǎn)賬至何某某賬戶，而唐某某轉(zhuǎn)賬的時間、金額與何某某販賣毒品的時間、金額高度吻合。唐某某到案后，發(fā)現(xiàn)在上述一系列鐵證面前無從辯駁，遂坦白在發(fā)現(xiàn)何某某要求其寄送的快遞內(nèi)容物是違禁藥品后，基于發(fā)小情誼仍繼續(xù)將自己的支付寶收款二維碼提供給何某某，多次幫助何某某收取毒資的犯罪事實。檢察機關(guān)遂于2021年9月28日監(jiān)督公安機關(guān)對唐某某涉嫌洗錢罪立案偵查，公安機關(guān)于同年11月18日決定立案偵查。

法槌落下，一網(wǎng)打盡毒品犯罪與洗錢犯罪

2021年5月20日，公安機關(guān)將被告人何某某抓獲，并當場查獲其隨身攜帶、尚未售出的第一類精神藥品三唑侖、第二類精神藥品氟硝西泮若干。

2021年9月30日，上海市虹口區(qū)人民檢察院以涉嫌販賣毒品罪對被告人何某某、惠某提起公訴。人民法院于2021年10月27日以販賣毒品罪，判處被告人何某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八千元；判處被告人惠某有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元。

2021年12月20日，上海市虹口區(qū)人民檢察院以涉嫌洗錢罪對被告人唐某某提起公訴。人民法院于同年12月28日以洗錢罪判處被告人唐某某有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。被告人何某某、惠某、唐某某均未提出上訴。

檢察能動履職，助力社會治理

判決生效是一起刑事案件終結(jié)的標志，但卻只是檢察工作的階段性成果。通過寄遞手段打造的毒品供應(yīng)鏈折射出了快遞物流行業(yè)存在的收寄問題及監(jiān)管漏洞，上海市虹口區(qū)人民檢察院將“抓末端、治已病”與“轉(zhuǎn)前端、治未病”相結(jié)合，以毒品犯罪案件為基礎(chǔ)，召開新聞發(fā)布會，向公安機關(guān)、物流快遞行業(yè)監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)單位等提出建議：

一、引導(dǎo)偵查機關(guān)健全易制毒化學(xué)品、重點關(guān)注物品的網(wǎng)上信息發(fā)布制度；二、敦促區(qū)域內(nèi)物流運營單位依法依規(guī)落實寄遞安全“三項制度”，及時向禁毒部門報告可疑情況，實現(xiàn)“破小案、打團伙、除網(wǎng)絡(luò)、清隱患”；三、建議企業(yè)全面落實對物流寄遞人員的入職背景審查制度，加強從業(yè)人員的禁毒知識教育輪訓(xùn)，壓實企業(yè)主體責任。

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

……

走私、販賣、運輸、制造毒品，無論數(shù)量多少，都應(yīng)當追究刑事責任，予以刑事處罰。

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走私、販賣、運輸、制造鴉片不滿二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿十克或者其他少量毒品的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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