賣酒背后的百億元集資騙局

文/趙聰

賣酒背后暗藏玄機(jī)

此騙局是以銷售白酒為幌子。其間，歐年寶與多家酒廠進(jìn)行合作，其中影響最大的是與江蘇蘇典酒業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱蘇典酒業(yè)）老總丁保軍的合作，兩人合作“共贏”，丁保軍成功推銷了白酒，歐年寶也成功獲得了巨額集資款，但兩人的人生結(jié)局是雙輸——一起鋃鐺入獄。

酒企助力非法集資

江蘇宿遷一家酒業(yè)公司銷售的白酒很少進(jìn)入商場(chǎng)、超市，而是大量通過(guò)平臺(tái)銷售。這種營(yíng)銷模式實(shí)質(zhì)上是以通過(guò)投資消費(fèi)獲取返利的方式吸引投資人投資。該模式最終被法院認(rèn)定為違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，相關(guān)始作俑者悉數(shù)被判決構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

這家酒業(yè)公司就是蘇典酒業(yè)。蘇典酒業(yè)位于著名酒鄉(xiāng)江蘇宿遷，經(jīng)營(yíng)范圍為白酒生產(chǎn)、銷售自產(chǎn)白酒，主要生產(chǎn)“某之藍(lán)”系列白酒。剛開(kāi)始的時(shí)候，蘇典酒業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一般，然而自從蘇典酒業(yè)老總丁保軍結(jié)識(shí)江蘇鎮(zhèn)江人歐年寶（另案處理）后，蘇典酒業(yè)在幾年間實(shí)現(xiàn)了“跨越式”發(fā)展。

2012年4月，丁保軍授權(quán)歐年寶為其經(jīng)營(yíng)的蘇典酒業(yè)銷售“某之藍(lán)”酒，并配合歐年寶以消費(fèi)訂單模式發(fā)展會(huì)員。2013年7月，丁保軍以蘇典酒業(yè)和江蘇某之藍(lán)酒業(yè)股份有限公司（主營(yíng)“某之藍(lán)”系列白酒銷售，簡(jiǎn)稱“某之藍(lán)”酒業(yè)）法定代表人名義，委托歐年寶總經(jīng)銷“某之藍(lán)”系列白酒。

得到授權(quán)后，歐年寶與其子歐亞明（另案處理）以“某之藍(lán)”白酒等為媒介，先后在江蘇省鎮(zhèn)江市、揚(yáng)州市、常州市等地以“訂單銷售發(fā)放返利”的模式向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金。

2014年5月和2016年11月，歐年寶在揚(yáng)州市和無(wú)錫市分別注冊(cè)成立揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司（簡(jiǎn)稱寶緣公司）、江蘇聯(lián)寶訂單創(chuàng)意信息科技發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱聯(lián)寶公司），并在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在無(wú)任何正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及實(shí)際投資，亦無(wú)其他營(yíng)業(yè)收益來(lái)源的情形下，先后以寶緣公司、聯(lián)寶公司名義，通過(guò)媒體、廣告、推介會(huì)、演唱會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行虛假宣傳，假借“消費(fèi)返利、寄存代售、商品回購(gòu)、對(duì)接企業(yè)”等方式，以年化收益率20%～45%的高額返利為誘餌，通過(guò)訂單模式向社會(huì)公眾變相吸收資金。

2014年5月至2016年7月，歐年寶以寶緣公司名義對(duì)外推出“消費(fèi)訂單、商品訂單”模式，集資參與人在寶緣公司以1.5萬(wàn)元價(jià)格購(gòu)買一份訂單，該訂單在商品清單上的價(jià)值為4.5萬(wàn)元，集資參與人提取商品清單項(xiàng)中“市場(chǎng)價(jià)值”1.5 萬(wàn)元的商品后，余下的“市場(chǎng)價(jià)值”3萬(wàn)元的商品委托寶緣公司代為銷售，寶緣公司收取代為銷售所產(chǎn)生的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用6000元后，16個(gè)月內(nèi)支付集資參與人銷售款 2.4 萬(wàn)元（先為周發(fā)放，后改為月發(fā)放），訂單協(xié)議書同時(shí)對(duì)剩余委托商品的回購(gòu)與取回進(jìn)行了約定。然而，寶緣公司并未對(duì)外代銷訂單商品。

2016年5月起，寶緣公司對(duì)外推出“資產(chǎn)訂單”模式，集資參與人在寶緣公司每投一單即1.5萬(wàn)元，每月分紅 400元，16個(gè)月后返還本金，還可從寶緣公司獲得返本返利款計(jì) 2.14萬(wàn)元，同時(shí)資產(chǎn)訂單刪除了商品訂單中的商品回購(gòu)等條款。

其間，丁保軍以授權(quán)寶緣公司為“某之藍(lán)”酒全國(guó)總經(jīng)銷，聘任歐年寶為“某之藍(lán)”酒業(yè)總經(jīng)理等方式積極為歐年寶非法吸收公眾資金的行為提供大力支持。

2014年12月，為宣傳寶緣公司經(jīng)營(yíng)模式和“某之藍(lán)”品牌，丁保軍策劃了“某之藍(lán)相約寶緣大愛(ài)者群星揚(yáng)州演唱會(huì)”，在寶緣公司成立三周年等宣傳寶緣公司經(jīng)營(yíng)模式的大型酒會(huì)、慶祝會(huì)上為寶緣公司站臺(tái)、宣傳、提供支持。

不僅如此，丁保軍還免費(fèi)為歐年寶開(kāi)展大型活動(dòng)提供白酒。2016年5月3日，“某之藍(lán)”酒業(yè)向?qū)毦壒景l(fā)出公告，承諾寶緣公司凡有店鋪開(kāi)張、開(kāi)會(huì)或組織大型活動(dòng)所用的酒水、飲料、禮品、獎(jiǎng)品等，全部由“某之藍(lán)”酒業(yè)免費(fèi)提供。

2014年至2016年間，蘇典酒業(yè)供給寶緣公司的白酒占了蘇典酒業(yè)生產(chǎn)總量的50%左右。

丁保軍與歐年寶的合作取得了“雙贏”，2012年至2017年間，“某之藍(lán)”酒業(yè)向?qū)毦壒尽⒙?lián)寶公司共銷售“某之藍(lán)”系列白酒合計(jì)8925.28萬(wàn)余元；在兩人“合作”期間，寶緣公司、聯(lián)寶公司非法吸收資金合計(jì)157.59億余元。

講師團(tuán)隊(duì)推波助瀾

寶緣公司、聯(lián)寶公司實(shí)施這種模式要取得消費(fèi)者的認(rèn)同，自然需要兩家公司內(nèi)部進(jìn)行對(duì)外宣傳推廣，以取得消費(fèi)者的信任。在這一過(guò)程中，兩家公司的講師團(tuán)隊(duì)起到了重要的助推作用。

2015年4月起，翟愛(ài)兵在寶緣公司總部擔(dān)任講師，多次為公司員工、集資參與人、其他社會(huì)公眾授課，宣傳寶緣公司經(jīng)營(yíng)模式。翟愛(ài)兵供述稱，其每天都會(huì)在公司晨會(huì)講課，宣傳寶緣公司模式是創(chuàng)新模式，榮獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)，讓投單人繼續(xù)投單。

8 月，翟愛(ài)兵在參觀“某之藍(lán)”酒廠時(shí)發(fā)現(xiàn)，酒廠規(guī)模不足以支撐寶緣公司承諾投單客戶的返利，遲早會(huì)崩盤，但其沒(méi)有告知客戶公司存在風(fēng)險(xiǎn)。為緩解公司支付壓力，公司的講師們宣講時(shí)，盡量讓客戶選擇復(fù)投。同年 9 月，歐年寶去上海考察后，提出訂單交易所、資本訂單、資產(chǎn)訂單的概念和原理，公司講師團(tuán)隊(duì)隨即按其要求專門編寫《未來(lái)五年戰(zhàn)略規(guī)劃方案》（簡(jiǎn)稱《方案》），具體內(nèi)容為，2016年至2020年五年內(nèi)，將商品訂單模式轉(zhuǎn)入資產(chǎn)訂單運(yùn)作模式、再轉(zhuǎn)入資本訂單運(yùn)作模式，促成新一輪的資產(chǎn)、資本、資源重組的三合一商業(yè)模式。

《方案》編印后，公司安排向各個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部主要員工以及客戶發(fā)放。為配套宣傳，歐年寶還要求公司講師團(tuán)隊(duì)將《方案》作為宣傳寶緣訂單模式的資料和教材，通過(guò)宣講，該方案勾勒的公司遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃“提振”了投資人的信心，推動(dòng)了寶緣公司營(yíng)銷業(yè)績(jī)的大幅提升。

2016年4月起，繆格生在寶緣公司任講師、寶緣大講堂負(fù)責(zé)人。其間，他先后多次向?qū)毦壒緯?huì)員、工作人員、下屬團(tuán)隊(duì)講師宣講公司訂單模式，通過(guò)宣講，讓會(huì)員知悉其在寶緣公司投資和收益情況，以吸引投資。

2016年6月，寶緣公司新大樓建成后，寶緣大講堂成立，繆格生擔(dān)任負(fù)責(zé)人。宣講期間，繆格生向會(huì)員講授公司投資背景和國(guó)家對(duì)創(chuàng)新模式的支持、公司訂單經(jīng)濟(jì)模式，讓投資者相信這種模式符合國(guó)家發(fā)展趨勢(shì)，鼓勵(lì)投資者多投單。同時(shí)，繆格生還負(fù)責(zé)培訓(xùn)公司團(tuán)隊(duì)講師，提升他們的“理論”水平。

2016年5月底，寶緣公司訂單模式改變，從每月返利 1500元變成每月返利400元，很多團(tuán)隊(duì)不理解，也無(wú)法向會(huì)員解釋，因此導(dǎo)致訂單業(yè)務(wù)量下降。為重新提升公司業(yè)績(jī)，提高團(tuán)隊(duì)講師宣講水平，更好吸引公眾投單，公司專門組織繆格生等講師擔(dān)任策劃人、出題人及評(píng)委，還專門組織開(kāi)展了以寶緣公司五大訂單系統(tǒng)為主題的寶緣公司第一屆講師選拔賽。這次講師選拔賽的目的是讓團(tuán)隊(duì)一級(jí)講師理解五大訂單系統(tǒng)的模型， 更好地向客戶宣傳，增加公司訂單。

東窗事發(fā)

2018年5月21日，丁保軍因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，6月26日被監(jiān)視居住，7月23日被逮捕；2018年5月20日，繆格生因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，2022年1月19 日被取保候?qū)彛?018年5月24日，翟愛(ài)兵因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。

揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院（簡(jiǎn)稱邗江法院）經(jīng)審理認(rèn)為，被告人丁保軍、繆格生、翟愛(ài)兵違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公 眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法 吸收公眾存款罪。

2021年12月29日，邗江法院作出一審判決，被告人丁保軍、翟愛(ài)兵、繆格生分別被法院以犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑5年9個(gè)月、3年9個(gè)月、3年8個(gè)月，并處罰金人民幣30萬(wàn)元、10萬(wàn)元和8萬(wàn)元。

一審宣判后，被告人翟愛(ài)兵、繆格生不服，提出上訴。江蘇省揚(yáng)州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2022年2月21日作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

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