浙江：秉持“打防治并舉”理念 重拳打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪 挽損50.9億余元

為深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于防范化解重大風(fēng)險重要部署，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪防范宣傳，不斷提升人民群眾防范意識和能力，在第13 個“5·15”全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動期間，浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)向社會公開發(fā)布“2021年度浙江公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例”。

2021年，浙江省公安機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，牢牢把握對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明總要求，聚焦慶祝建黨100 周年安保維穩(wěn)工作主題主線，在省委省政府、公安部和省委政法委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持總體國家安全觀，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，緊緊圍繞爭創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化先行省、護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)目標(biāo)，以黨史學(xué)習(xí)教育、公安隊(duì)伍教育整頓和“三為”專題實(shí)踐活動為載體，堅(jiān)持底線思維，提高防控能力，秉持“打防治并舉”理念，重拳打擊各類經(jīng)濟(jì)犯罪，著力防范化解經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域重大風(fēng)險，深化“11087· 親清在浙里”品牌建設(shè)，確保全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全年，共立案偵辦各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7242起、抓獲犯罪嫌疑人8349名、挽回經(jīng)濟(jì)損失50.9億余元。

此次發(fā)布的典型案例包括虛開增值稅發(fā)票、合同詐騙、非法經(jīng)營、保險詐騙、串通投標(biāo)、偽造、出售假幣、騙取貸款等犯罪類型。浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，發(fā)布典型案例，旨在以案釋法、除險保安，持續(xù)加大對經(jīng)濟(jì)犯罪形態(tài)和風(fēng)險的預(yù)警防范宣傳，扎實(shí)做好戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展工作，以實(shí)際行動迎接黨的二十大勝利召開。

2021年度浙江公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

案例一：杭州公安偵破陳某虛開增值稅發(fā)票案

2021年4 月，杭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破一起虛開增值稅發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人20名。

經(jīng)查，以犯罪嫌疑人陳某等人為首的暴力虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙，借電子發(fā)票推行之機(jī)，組織人員注冊百余家空殼公司，在無真實(shí)交易的背景下，通過網(wǎng)絡(luò)批量虛開、售賣增值稅電子發(fā)票，從中非法獲利，涉案金額價稅合計(jì)100億余元。

案例二：慈溪公安偵破范某某合同詐騙案

2021年7 月，慈溪市公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵破一起合同詐騙案，涉案金額達(dá)5000萬余元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人范某某自2020年5 月以來，在無實(shí)際履約能力和某知名品牌白酒貨源的情況下，對外慌稱已取得該白酒代理權(quán)，以“取得公司代理即可獲得1:1 搭配的1499 元白酒和某集團(tuán)系列酒的采購資格”以及 “推薦、發(fā)展代理商后可從購酒款中提成”為誘餌，吸引酒類經(jīng)銷商代理，并限定先付款后供貨。在獲得購酒款后，范某某以“拆東墻補(bǔ)西墻”履行部分合同的手段，誘使受害人繼續(xù)簽訂合同直到案發(fā)。

案例三：蒼南公安偵破徐某某等人非法經(jīng)營案

2021年12 月，蒼南縣公安局組織抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人18名，打掉涉嫌非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等犯罪團(tuán)伙3 個，凍結(jié)資金1.5億余元。

經(jīng)查，2021年3 月以來，犯罪嫌疑人徐某某等人以親戚朋友為紐帶，以“對敲型”“螞蟻搬家式”“非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)”等多種形式，向福建、廣東、甘肅等多個省份的地下錢莊團(tuán)伙的境外賬戶收取外匯，并為相關(guān)企業(yè)騙取出口退稅提供外匯，從中非法獲利。

案例四：湖州公安偵破保險詐騙系列案件

2021年6 月起，湖州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)組織開展打擊保險詐騙犯罪行動，成功破獲9起保險詐騙案件，打掉團(tuán)伙6 個，抓獲犯罪嫌疑人44名，挽回經(jīng)濟(jì)損失500萬余元。

經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙成員利用高保額的二手豪車，在凌晨時分，人為制造交通事故，并勾聯(lián)車輛維修人員故意提高定損維修金額，騙取保險公司的保險理賠金，獲取不當(dāng)利益。

案例五：嘉興公安偵破“3·26”串通投標(biāo)案

2021年6 月，嘉興市公安局偵破一起工程建設(shè)領(lǐng)域串通投標(biāo)案，抓獲以犯罪嫌疑人郁某某為首的串標(biāo)團(tuán)伙及多名受賄評標(biāo)專家。

經(jīng)查，2017年至2021年，以某工程管理有限公司郁某某、某建設(shè)公司祝某某為首的犯罪團(tuán)伙，采用借用資質(zhì)、成立串標(biāo)同盟輪流中標(biāo)及賄賂評標(biāo)專家違規(guī)評分等手段在浙江省多地實(shí)施串通投標(biāo)行為。查證涉及招標(biāo)項(xiàng)目200余個，涉案標(biāo)的金額160億余元，追繳違法所得1900萬余元。

案例六：紹興柯橋公安偵破王某等人系列合同詐騙案

2021年6 月，紹興市公安局柯橋區(qū)分局組織集中收網(wǎng)行動，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押贓款100萬余元。

經(jīng)查，2018年10 月以來，以犯罪嫌疑人王某為首的合同詐騙犯罪團(tuán)伙，在明知自身無合同實(shí)際履行能力的情況下，以正規(guī)出口貿(mào)易、承諾高于市場價格采購為誘餌，以支付小額貨款為手段，共騙取30余家企業(yè)3800萬余元資金。

案例七：金華公安偵破 “3·20”偽造、出售假幣案

2021年7 月，金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵破一起偽造、出售貴金屬紀(jì)念幣案，抓獲犯罪嫌疑人13名。

經(jīng)查，2018年以來，林某等人在明知貴金屬熊貓紀(jì)念幣系中國人民銀行發(fā)行的法定貨幣的情況下，仍大肆偽造并在網(wǎng)絡(luò)上銷售獲利。警方在該案中搗毀假幣制造窩點(diǎn)1 個、倉儲窩點(diǎn)1 個、網(wǎng)絡(luò)銷售店鋪4 個，扣押偽造貴金屬紀(jì)念幣580余枚、制假模具66 套，涉案價值1000萬余元。

案例八：龍游公安偵破“1·01”非法經(jīng)營案

2021年10 月，龍游縣公安局破獲一起非法經(jīng)營案，查獲假煙500余條，查證網(wǎng)絡(luò)銷售假煙及走私煙2萬余條。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人牛某某通過微信與上家聯(lián)系購得假煙，并與物流快遞從業(yè)人員勾聯(lián)，以快遞郵寄形式收貨，再通過貼吧、論壇、網(wǎng)絡(luò)游戲等平臺發(fā)布廣告，將假煙銷往全國各地。該案涉及生產(chǎn)、倉儲、運(yùn)輸、銷售等多個環(huán)節(jié)，遍布全國20余個省市，涉案金額近1億元。

案例九：舟山公安偵破 “9·03”特大騙取貸款系列案

2021年10 月，舟山市公安局破獲一起特大騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案，抓獲犯罪嫌疑人10名，查封、凍結(jié)涉案房產(chǎn)616 處。

經(jīng)查，2007年至2012年，犯罪嫌疑人王某某控制并利用某公司，勾結(jié)某銀行部分員工，通過虛構(gòu)貿(mào)易背景，偽造審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表，虛增擔(dān)保人擔(dān)保能力，虛構(gòu)資金用途等手段，騙取某銀行貸款、承兌匯票、信用證共計(jì)20億余元，造成經(jīng)濟(jì)損失14億余元。

案例十：臺州公安偵破 “9·03” 非法制售發(fā)票案

2021年8 月至9 月，臺州市公安局偵破一起非法制造、販賣增值稅發(fā)票案，搗毀非法制造發(fā)票、打票窩點(diǎn)13 個，查獲稅盤7 個、空白假增值稅發(fā)票9.8萬余份，抓獲以金某某為首的犯罪嫌疑人35名。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人金某某等人向林某某等人以每本30 元至80 元每本的價格購買非法制造的增值稅普通空白發(fā)票，再以每本100 元的價格向發(fā)票中介批發(fā)銷售，最終由假發(fā)票零售人員以每份30 元至50 元的價格向全國各地受票企業(yè)開票銷售，非法獲利200萬余元，涉及浙江、廣東、湖北等10余個省市，嚴(yán)重?cái)_亂國家稅務(wù)征管秩序。

案例十一：麗水公安偵破“4·28”虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年5 月，麗水市公安局偵破一起虛開增值稅發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀虛開窩點(diǎn)2 個，扣押金稅盤8 個，追繳贓款4000萬余元。

經(jīng)查，某物流科技有限公司利用其關(guān)聯(lián)企業(yè)麗水某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)物流無車承運(yùn)平臺，在沒有實(shí)際運(yùn)輸業(yè)務(wù)的情況下，通過收取開票費(fèi)的形式對外大肆開具增值稅專用發(fā)票，涉及受票企業(yè)2700余家，遍布全國多個省市，涉案金額價稅合計(jì)100億余元。

開化：經(jīng)偵“鐵軍”護(hù)航發(fā)展守平安

立足新的發(fā)展征程，建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛的全新經(jīng)偵“鐵軍”，是服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化營商環(huán)境的必然要求。近年來，開化縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)針對新型經(jīng)濟(jì)類犯罪發(fā)案特點(diǎn)，采用“數(shù)據(jù)賦能、部門聯(lián)動、線上練兵、線下嚴(yán)打”的措施，依法打擊、嚴(yán)密防范各類經(jīng)濟(jì)違法犯罪活動，為“平安開化”建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

“警”建服務(wù)大網(wǎng)絡(luò) 規(guī)范服務(wù)細(xì)流程

2021年來，為認(rèn)真貫徹縣委、縣政府為企業(yè)打造“暖心的服務(wù)環(huán)境”及“放心的法治環(huán)境”核心服務(wù)精神，在全縣82 家規(guī)模以上企業(yè)建立“聯(lián)系警官”制（經(jīng)偵大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分片負(fù)責(zé)，社區(qū)民警擔(dān)任聯(lián)系企業(yè)警官），主動聯(lián)系企業(yè)，為企業(yè)提供法律咨詢、協(xié)助企業(yè)做好安全檢查、宣傳防范等相關(guān)工作，主動征詢企業(yè)對公安機(jī)關(guān)服務(wù)與保障發(fā)展的意見建議，并將意見建議落實(shí)到位，限期整改，建立長效機(jī)制，推動各項(xiàng)服務(wù)措施落實(shí)到位。

建立11087（110 幫企）微信群服務(wù)專區(qū)，及時發(fā)布預(yù)警信息、收集企業(yè)需求，加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)業(yè)主、負(fù)責(zé)人定期溝通，真正做到公安工作與企業(yè)發(fā)展同頻共振；同時，出臺《開化公安服務(wù)民營企業(yè)十項(xiàng)舉措》，成立“為企警務(wù)”服務(wù)站，進(jìn)一步深化“三服務(wù)”活動，逐步優(yōu)化完善服務(wù)質(zhì)態(tài)，搭建以基礎(chǔ)促進(jìn)打擊，以打擊優(yōu)化服務(wù)，以服務(wù)反哺基礎(chǔ)的良性循環(huán)體系，助力企業(yè)發(fā)展。

“警”鑼密鼓破大案 追繳贓款千萬元

一是打擊房產(chǎn)加價銷售亂象，維護(hù)百姓權(quán)益。近年來，為了貫徹縣委縣政府關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)市場整治的工作部署，開化公安、住建、市場監(jiān)管等部門組成聯(lián)合執(zhí)法組，多次對開化房產(chǎn)中介、房地產(chǎn)項(xiàng)目等涉嫌價外加價、捆綁銷售、虛假宣傳等違法違規(guī)行為進(jìn)行了專項(xiàng)整治及打擊。2020年9 月，大隊(duì)根據(jù)群眾反映線索稱，開化某置業(yè)有限公司銷售部人員與房產(chǎn)中介有串通加價銷售嫌疑，接報(bào)后，大隊(duì)立即組織人員進(jìn)行多方取證核查，發(fā)現(xiàn)某房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售代理左某等人有加價銷售房源12 套的情況后，立即對左某等5 人進(jìn)行立案偵查，追回贓款73.6萬元，目前該案已被移送起訴。通過打擊查處房產(chǎn)銷售代理公司違規(guī)加價銷售房源，凈化了開化縣的房地產(chǎn)銷售亂象，促使房企管理部門完善購房合同更名管理制度，從制度源頭上堵住“賣房號”行為，從政策上防止投資性購房者利用更名進(jìn)行炒房，降低自主購房成本，進(jìn)一步規(guī)范市場交易秩序，切實(shí)維護(hù)好普通老百姓的合法權(quán)益。

二是搗毀一個非法集資窩點(diǎn)，144萬養(yǎng)老錢全部被追回。2020年8 月，大隊(duì)民警接群眾舉報(bào)，北站菜場邊上有個自稱是“某酒業(yè)有限公司開化分公司”的店面，專門針對老人在搞集資，大隊(duì)立即聯(lián)合城關(guān)派出所、市場監(jiān)管工作人員對該窩點(diǎn)進(jìn)行了突擊，現(xiàn)場繳獲各類公開宣傳資料若干，并查明該分公司的姜某、楊某等人在未取得吸儲資質(zhì)的情況下，以合作伙伴名義向社會非法募集資金，合作資金起步為1萬元，上不封頂，利息約定按季度發(fā)放，每萬元一年返利2000 元，引誘老年人群體向該公司投資。短短一個多月試營業(yè)，先后有43名老人被騙，被騙總金額達(dá)到了144萬元，其中不乏殘疾人。

大隊(duì)經(jīng)過3 個多月的努力，將老人們被騙的非法集資款全部追回，并根據(jù)實(shí)際情況召開了案情通報(bào)會和現(xiàn)場返贓大會，對因身體原因不能前來的老人則派人上門發(fā)放?，F(xiàn)場，老人們拉著民警的手激動地說：“你們公安真是我們的保護(hù)神啊?！笔潞?，還專門送來了錦旗以表感謝。

三是偵破“1·05”系列串通投標(biāo)案，涉案金額達(dá)4.5億元。2021年1 月5 日，開化縣公安局立案偵查一起涉案價值達(dá)4.5億的系列串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2017年以來，犯罪嫌疑人陳某、程某、羅某等人利用陳某作為某新區(qū)安置房項(xiàng)目代建方負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，通過將該新區(qū)項(xiàng)目投標(biāo)人資格設(shè)置成必須是衢州市政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目承包商公選入圍名單，進(jìn)而減少可以參與投標(biāo)的企業(yè)，增加開化本地企業(yè)A、B、C三家公司的中標(biāo)機(jī)率，陳某等人也因此收受上述三家公司共計(jì)624.3萬元的好處費(fèi)。而這三家公司以姚某等人為首的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙為謀取非法利益，利用多家公司，采用事先聯(lián)系商議、籌措準(zhǔn)備資金、代付保證金、支付好處費(fèi)等手段，控制符合投標(biāo)資質(zhì)的公司報(bào)價，進(jìn)而控制中標(biāo)單位和中標(biāo)價格，對開化縣內(nèi)十余個項(xiàng)目工程進(jìn)行串通投標(biāo)，涉案金額達(dá)4.5億元。目前該案已抓獲犯罪嫌疑人14名，扣押贓款800余萬元，14名犯罪嫌疑人均已移送開化縣人民檢察院審查起訴。

“警”密聯(lián)系常走訪 優(yōu)化營商保平安

近年來，經(jīng)偵大隊(duì)在縣局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”目標(biāo)任務(wù)，以防控風(fēng)險為第一要務(wù)，以打擊破案為重點(diǎn)，以信息化基礎(chǔ)為支撐，重點(diǎn)開展“三服務(wù)”，把護(hù)航企業(yè)發(fā)展作為深化社會服務(wù)、創(chuàng)新管理模式的重要抓手，全力提升打擊犯罪、防控風(fēng)險、護(hù)航發(fā)展，以保障和維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定。

2020年新冠疫情爆發(fā)以來，大隊(duì)多次組織派員到開化縣重點(diǎn)企業(yè)、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)進(jìn)行走訪，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，了解企業(yè)訴求，對各企業(yè)不同的訴求都給予了圓滿的解決，同時還通過搭建警企互動平臺，利用“5·15”全省經(jīng)濟(jì)犯罪防范宣傳日活動等，上門提供“對接型”服務(wù)。如專門組織人員到某電器有限公司為該公司員工開展了“常見涉企經(jīng)濟(jì)犯罪”的防控宣講，特別是預(yù)防職務(wù)犯罪、侵犯商業(yè)秘密、非國家工作人員受賄罪等，從內(nèi)部抓好防范。

2020年6 月份以來，大隊(duì)負(fù)責(zé)人對浙江開化某藥業(yè)有限公司在上市前遇到的困難和問題非常重視，親自帶隊(duì)多次赴山東、江蘇等地進(jìn)行調(diào)查取證、掃除障礙等，2021年2 月9 日該公司成為開化縣首家成功上市企業(yè)。公司負(fù)責(zé)人對經(jīng)偵大隊(duì)在公司上市前給予極大的幫助和支持表示衷心感謝：“你們公安是一支真正為民的執(zhí)法隊(duì)伍，把我們企業(yè)當(dāng)成自己的家一樣?！?/p>