中國中冶：建強(qiáng)董事會(huì)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效決策

作為A+H兩地上市中央企業(yè)，公司堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”的重大原則，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，維護(hù)上市公司全體股東利益，持續(xù)加強(qiáng)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層及所屬子公司等治理體系建設(shè)和規(guī)范運(yùn)作。

2021年，公司積極應(yīng)對(duì)疫情影響及各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，凝心聚力、開拓進(jìn)取，發(fā)展步伐堅(jiān)定有力、質(zhì)量效益持續(xù)提升、風(fēng)險(xiǎn)管控全面加強(qiáng)、科技創(chuàng)新成果顯著、央企責(zé)任更加彰顯、品牌形象廣獲美譽(yù)，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績逆勢(shì)攀升，再創(chuàng)歷史新高。年報(bào)顯示，中國中冶2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5006億元，同比增長25.1%;凈利潤116億元，同比增長23.7%。

法人治理架構(gòu)協(xié)調(diào)高效運(yùn)轉(zhuǎn)

作為公司治理架構(gòu)中的重要組成部分，公司董事會(huì)與黨委、監(jiān)事會(huì)、管理層各司其職，各負(fù)其責(zé)，及時(shí)有效溝通，形成了決策、管理、監(jiān)督各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)范機(jī)制。公司認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院、國資委關(guān)于國有企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)、“三重一大”決策制度的要求，并貫穿到公司治理和改革發(fā)展的全過程。公司董事會(huì)明確，每項(xiàng)決策議案均需詳細(xì)說明管理層結(jié)論性意見、專業(yè)機(jī)構(gòu)意見并附完整的總裁辦公會(huì)紀(jì)要，涉及三重一大的議題還需黨委前置研究并形成意見，為董事會(huì)科學(xué)有效決策提供支撐。

中國中冶董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、財(cái)務(wù)與審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)等五個(gè)專門委員會(huì)。除戰(zhàn)略委員會(huì)外，其他各專門委員會(huì)均是非執(zhí)行董事占多數(shù)，并由非執(zhí)行董事?lián)握偌?。公司董事?huì)注重發(fā)揮下設(shè)的各專門委員會(huì)的輔助決策作用及專業(yè)議事和咨詢功能。在審議戰(zhàn)略管控、重大投融資、財(cái)務(wù)預(yù)決算、審計(jì)與內(nèi)部控制、管理層考核及薪酬等重大事項(xiàng)前，留出充足時(shí)間，由董事會(huì)專門委員會(huì)事先充分研究，形成專項(xiàng)審核意見，并由各專門委員會(huì)召集人在董事會(huì)上發(fā)表會(huì)議意見，充分發(fā)揮專門委員會(huì)的專業(yè)議事和咨詢功能，以提高董事會(huì)決策科學(xué)性。

創(chuàng)造董事履職良好環(huán)境

中國中冶董事會(huì)在運(yùn)作過程中，進(jìn)一步明確各職能部門及各子公司為董事履職創(chuàng)造良好環(huán)境和條件的責(zé)任。公司建立了與董事高效、暢通的溝通機(jī)制，保證重要材料及時(shí)匯報(bào)、各類問詢及時(shí)答復(fù)，為董事履職提供直接、高效、高質(zhì)服務(wù)支持。為便于公司獨(dú)立董事掌握公司防疫抗疫工作情況和日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，加深獨(dú)立董事對(duì)公司各項(xiàng)工作的理解和認(rèn)同，最大程度爭取董事對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持，董事會(huì)辦公室定期向獨(dú)立董事報(bào)送公司疫情防控工作簡報(bào)、新簽合同簡報(bào)、財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營情況月報(bào)等資料。對(duì)于董事針對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展所提出的建議、意見，充分尊重、認(rèn)真聆聽、虛心接受、積極落實(shí)，以推動(dòng)公司各項(xiàng)工作健康發(fā)展。

中國中冶通過組織獨(dú)立董事參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、調(diào)研等方式，不斷提升履職能力，為董事會(huì)科學(xué)決策提供支撐。2021年5月，中國中冶組織董事赴湛江、贛州實(shí)地考察中冶賽迪湛江鋼鐵基地部分項(xiàng)目和有色院贛州生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。通過調(diào)研，董事對(duì)有關(guān)企業(yè)的發(fā)展歷程、改革創(chuàng)新、業(yè)務(wù)布局、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展等情況有了全面了解，進(jìn)一步掌握了公司生產(chǎn)經(jīng)營的資料和信息，為日后董事會(huì)議事決策提供了有力支撐。調(diào)研結(jié)束后，董事會(huì)辦公室整理了《中國中冶董事湛江、贛州調(diào)研報(bào)告》，向公司經(jīng)營層和有關(guān)子企業(yè)進(jìn)行了及時(shí)傳達(dá)，確保調(diào)研成果落地，為公司下一步發(fā)展提供了良好的思路，也得到了各位獨(dú)立董事高度認(rèn)可。此外，組織公司董事參加各類證券監(jiān)管培訓(xùn)，為董、監(jiān)事履職提供了專業(yè)保障。2021年，共組織董事參加北京證監(jiān)局、中國上市公司協(xié)會(huì)各類培訓(xùn)10人次。

公司獨(dú)立董事始終嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)以及《中國冶金科工股份有限公司章程》、《中國冶金科工股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等制度規(guī)定，本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，獨(dú)立、公正、負(fù)責(zé)地行使職權(quán)。各位獨(dú)立董事認(rèn)及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，親自出席公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，獨(dú)立、客觀、審慎地對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表意見，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，促進(jìn)了董事會(huì)及各專門委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作和公司治理水平的不斷提高，有效維護(hù)了公司整體利益及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

借力改革加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)

2021年，公司積極落實(shí)國企三年改革行動(dòng)要求，加強(qiáng)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)，進(jìn)一步完善子企業(yè)治理體系。結(jié)合公司實(shí)際，公司制訂了《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》、《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，有效提升治理能力和治理效能。于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)84家納入董事會(huì)應(yīng)建范圍的二三級(jí)子企業(yè)董事會(huì)“應(yīng)建盡建”、“配齊配強(qiáng)”，全部完成外部董事占多數(shù)有關(guān)工作。同步制定《中國中冶外部董（監(jiān)）事管理辦法》，明確外部董監(jiān)事的履職要求、工作指引、日常機(jī)制等，為外部董事的選派、管理、考核和服務(wù)提供依據(jù)，確保各子企業(yè)及外部董事合規(guī)順利開展工作。

下一步，公司將適時(shí)啟動(dòng)對(duì)相關(guān)外部董事、監(jiān)事的任前培訓(xùn)和子企業(yè)董事會(huì)秘書、相關(guān)工作負(fù)責(zé)人的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高專職董監(jiān)事隊(duì)伍和子企業(yè)董秘隊(duì)伍的履職能力和知識(shí)水平，提高子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)和公司治理水平。同時(shí)，研究制訂子企業(yè)董事會(huì)工作指引，力爭形成“可參考、可復(fù)制、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化”的公司治理實(shí)操手冊(cè)，供子企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行，有力推動(dòng)子企業(yè)治理水平的提升。

綠色驅(qū)動(dòng)做冶金建設(shè)“國家隊(duì)”?

中國中冶董事會(huì)與時(shí)俱進(jìn)，高度關(guān)注環(huán)境、社會(huì)、安全，在董事會(huì)下新設(shè)可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)。董事會(huì)緊密結(jié)合國家關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)任務(wù)及相關(guān)要求，對(duì)冶金建設(shè)國家隊(duì)進(jìn)行了新定位：要始終站在國際水平的高端和整個(gè)冶金行業(yè)發(fā)展的高度，以無可替代的冶金全產(chǎn)業(yè)鏈整合集成優(yōu)勢(shì)，承擔(dān)起引領(lǐng)中國冶金實(shí)現(xiàn)智能化、綠色化、低碳化、高效化發(fā)展的“鋼鐵強(qiáng)國”責(zé)任。

為有效落實(shí)和支撐冶金建設(shè)國家隊(duì)新定位，在公司董事會(huì)的指導(dǎo)下，公司制定實(shí)施“181計(jì)劃”，從先進(jìn)工藝流程、綠色發(fā)展、智能制造以及前沿關(guān)鍵技術(shù)等各方面全力攻堅(jiān)，在重點(diǎn)領(lǐng)域和前沿技術(shù)上率先突破，精心選取了32項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)和5項(xiàng)前沿引領(lǐng)技術(shù)作為“181計(jì)劃”首批啟動(dòng)的重大研發(fā)項(xiàng)目。

報(bào)告期內(nèi)，公司在北京、重慶、武漢三地分別設(shè)立低碳技術(shù)研究院，目標(biāo)是站在國際水平的高端和整個(gè)行業(yè)發(fā)展的高度，牢牢占據(jù)鋼鐵工業(yè)低碳發(fā)展先機(jī)，確立中國中冶在低碳發(fā)展領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位，提升公司在低碳標(biāo)準(zhǔn)、低碳路徑、低碳技術(shù)方面的供給能力，為中國中冶引領(lǐng)中國冶金低碳化發(fā)展提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。