北京：循“線”追蹤 打擊交通事故“碰瓷”案件

近年來(lái)，通過(guò)故意制造交通事故“碰瓷”方式非法索取財(cái)物的事件時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重?cái)纳鐣?huì)風(fēng)氣，易滋生黑惡勢(shì)力，人民群眾反響強(qiáng)烈。以往，發(fā)現(xiàn)交通事故“碰瓷”線索，主要來(lái)源于受害人報(bào)案或高度集中發(fā)案，加之“碰瓷”作案的隱匿性、隨機(jī)性、流竄性、團(tuán)伙性等特點(diǎn)，造成線索排查難、發(fā)現(xiàn)晚、打擊遲等問(wèn)題，給公安機(jī)關(guān)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效打擊帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。北京市公安局公安交通管理局充分利用大數(shù)據(jù)的聚合優(yōu)勢(shì)和挖掘技術(shù)，結(jié)合“碰瓷”作案規(guī)律特點(diǎn)，建立數(shù)據(jù)研判模型，最大程度實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在和隱性線索的挖掘，“順藤摸瓜”對(duì)交通事故“碰瓷”案件幕后的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行深挖串并、打擊查處，取得良好工作成效。

整合數(shù)據(jù) 圈定嫌疑范圍

數(shù)據(jù)資源匯聚是數(shù)據(jù)分析研判的基礎(chǔ)。在搭建交通事故“碰瓷”研判模型中，北京交管局秉承了必要性和擴(kuò)展性相結(jié)合的數(shù)據(jù)提取原則，一方面以分析打擊對(duì)象為主，將準(zhǔn)確度高、指向性準(zhǔn)的必要信息數(shù)據(jù)進(jìn)行匯聚整合；另一方面以關(guān)聯(lián)活動(dòng)軌跡為輔，將涉及嫌疑目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性數(shù)據(jù)、佐證性數(shù)據(jù)有條件地進(jìn)行擴(kuò)充融合。

故意制造交通事故“碰瓷”行為雖作案形式多樣、手法潛伏隱蔽、地域特點(diǎn)各異，但離不開人、車基本要素，模型的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)主要基于交管部門自有的事故處理數(shù)據(jù)、事故報(bào)警數(shù)據(jù)進(jìn)行搭建，加之實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)的疊加和匹配支撐。數(shù)據(jù)主要包括：公安交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)中的交通事故處理數(shù)據(jù)（事故時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、車號(hào)、車輛所有人、事故責(zé)任等）、接報(bào)事故警情數(shù)據(jù)（報(bào)警時(shí)間、事故地點(diǎn)、報(bào)警人電話、報(bào)警人姓名、報(bào)警內(nèi)容等）、保險(xiǎn)行業(yè)的保險(xiǎn)理賠數(shù)據(jù)（事故時(shí)間、事故地點(diǎn)、事故車號(hào)、理賠人姓名、身份證號(hào)、電話等）、刑偵或法制部門執(zhí)法辦案數(shù)據(jù)（主要是交通事故“碰瓷”涉及的詐騙罪、敲詐勒索罪、保險(xiǎn)詐騙罪等違法人員身份信息及涉案信息）、延展關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)（公安交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)中的車駕管信息、交通違法信息）、圖片格式數(shù)據(jù)和部分描述性信息（事故現(xiàn)場(chǎng)、車輛人員照片、車輛受損部位、理賠金額等）。

模型通過(guò)接入多渠道格式化數(shù)據(jù)表，根據(jù)需求進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗，提取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)，形成研判分析的數(shù)據(jù)集合。并固定不同數(shù)據(jù)中的車號(hào)、人員、手機(jī)號(hào)等同一項(xiàng)，根據(jù)出現(xiàn)次數(shù)和時(shí)間間隔權(quán)重，通過(guò)頻次列表、權(quán)重值累加計(jì)算形式實(shí)現(xiàn)頻次統(tǒng)計(jì)。相當(dāng)于對(duì)每一個(gè)當(dāng)事人、車輛在歷史和近期發(fā)生事故數(shù)據(jù)進(jìn)行全量計(jì)算，通過(guò)計(jì)算頻率分布，可以較為直觀地發(fā)現(xiàn)異常頻次與一般頻次的臨界點(diǎn)，以此最大程度圈定嫌疑范圍。

積分賦值 明確打擊序列

在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行研判分析過(guò)程中，北京交管局圍繞嫌疑人員的吻合度和高頻度構(gòu)建積分賦值。吻合度構(gòu)建方面，基于事故表中的事故責(zé)任、交通方式、標(biāo)準(zhǔn)事故原因等，構(gòu)建監(jiān)督學(xué)習(xí)的主要特征點(diǎn)，使用過(guò)采樣案例計(jì)算多維特征點(diǎn)；活躍度構(gòu)建方面，圍繞當(dāng)事人、事故時(shí)間，按照小時(shí)、天、月、季度、年建立歷史全量時(shí)間軸，計(jì)算相鄰事故時(shí)間的時(shí)間差?；跁r(shí)間的由近即遠(yuǎn)、特征的由強(qiáng)到弱，對(duì)歷史及實(shí)時(shí)的每個(gè)事故當(dāng)事人進(jìn)行積分賦值。并基于歷史積累的交通事故“碰瓷”案例及打擊處理的“碰瓷”前科人員，進(jìn)行反向數(shù)據(jù)查詢和計(jì)算推演，采用邏輯回歸方式，對(duì)積分賦值進(jìn)行驗(yàn)證和校對(duì)。

模型計(jì)算出所有事故人員的積分賦值，通過(guò)離散式或分布式的統(tǒng)計(jì)方式，展現(xiàn)出積分賦值偏離全量人員賦值正態(tài)分布的人員，以此確定碰瓷嫌疑人員的預(yù)警范圍或研判打擊對(duì)象的目標(biāo)范圍。基于人員、車輛模型中運(yùn)算的積分、次數(shù)計(jì)算、特征點(diǎn)等，附加權(quán)重分值，以歷史值、活躍值、特征值等由低到高分布，以計(jì)算總值形式確定打擊對(duì)象的重點(diǎn)等級(jí)和優(yōu)先序列。

為了將模型接入到全量實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)運(yùn)行后，服務(wù)實(shí)戰(zhàn)輸出情報(bào)產(chǎn)品，北京交管局在模型中設(shè)定了查詢項(xiàng)目，輸入查詢信息可對(duì)不同數(shù)據(jù)來(lái)源的關(guān)聯(lián)信息進(jìn)行一站式查詢，通過(guò)數(shù)據(jù)分類、欄目分層形成全要素查詢結(jié)果。既能夠定向分析輸出某一案件信息，如一人員積分中預(yù)警，對(duì)該人進(jìn)行定向查詢，關(guān)聯(lián)報(bào)警記錄、事故記錄等信息，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)涉及該人所有嫌疑作案記錄，進(jìn)一步分析作案形式和規(guī)律；也可以串并碰撞分析團(tuán)伙作案信息，利用關(guān)系圖譜，以某一預(yù)警案件為起始點(diǎn)，分別對(duì)人員、車輛進(jìn)行下級(jí)拓展，關(guān)聯(lián)相關(guān)事故處理、違法處理等信息，最大程度查找涉案人員車輛。

基于該數(shù)據(jù)模型，北京交管局還將歷史信息導(dǎo)入并建立黑名單庫(kù)，對(duì)有“碰瓷”前科或被打擊處理的人員、研判高度嫌疑的人員列入黑名單，作為高等級(jí)預(yù)警標(biāo)記，將嫌疑的人員車輛信息推送至接處警、路面核錄、事故處理等系統(tǒng)，為長(zhǎng)期、常態(tài)監(jiān)控提供支持。

固化流程 形成常態(tài)機(jī)制

2021年7月，北京交警在工作中發(fā)現(xiàn)，一名叫張某忠的男子與其“朋友”，交叉駕駛車輛制造了68起交通事故，且多為對(duì)方全責(zé)，情況異常，會(huì)同保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)梳理分析，發(fā)現(xiàn)這很可能是一個(gè)通過(guò)故意制造交通事故進(jìn)行“碰瓷”的犯罪團(tuán)伙，并將線索轉(zhuǎn)遞刑事偵查部門。隨即，由刑偵、交管、網(wǎng)安等部門組成的專案組著手開始調(diào)查工作。經(jīng)縝密偵查，專案組逐漸摸排出以張某忠為首的“碰瓷”團(tuán)伙，該團(tuán)伙約有10余人，大多具有搶劫、盜竊、吸毒等違法犯罪前科，主要居住在朝陽(yáng)、大興及河北燕郊等地，作案時(shí)通常由4至8人駕駛2輛以上機(jī)動(dòng)車，于夜間前往朝陽(yáng)望京、大悅城等繁華地區(qū)，以代駕身份尋找酒后車主，在行駛途中故意編造理由離開，暗中尾隨的同伙一旦發(fā)現(xiàn)車主自行駕駛，便尋找機(jī)會(huì)故意制造碰撞并實(shí)施敲詐勒索。在掌握充分證據(jù)后，專案組制定抓捕方案，于11月中旬一舉將14名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。

據(jù)悉，自2020年以來(lái)，利用該數(shù)據(jù)模型，北京交管局研判了多批交通事故“碰瓷”類案件線索，打擊處理違法犯罪人員上百人。在傳統(tǒng)研判多頻次作案的基礎(chǔ)上，挖掘出頻繁換車租車作案、多人多車團(tuán)伙作案、職業(yè)作案、跨區(qū)域系列作案、針對(duì)特定對(duì)象作案、內(nèi)部人員制造假現(xiàn)場(chǎng)詐保作案等多種作案形式和作案規(guī)律。同時(shí)，北京公安交管部門會(huì)同刑偵等相關(guān)部門建立了線索流轉(zhuǎn)、會(huì)商研判、合成打擊、監(jiān)測(cè)預(yù)警的工作機(jī)制，固化了線索搜集、線索轉(zhuǎn)遞、線索研判、專項(xiàng)打擊、結(jié)果反饋、情報(bào)預(yù)警、預(yù)警處置的閉環(huán)流程，把個(gè)案?jìng)赊k轉(zhuǎn)化為建立“常態(tài)、合成、長(zhǎng)效”偵查打擊警務(wù)模式，推進(jìn)形成了體系支撐、情報(bào)引領(lǐng)、分工合作、常態(tài)運(yùn)行的打防管控工作格局。