東南亞暗網(wǎng)犯罪態(tài)勢及國際執(zhí)法合作

2021年2月25日，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室發(fā)布報(bào)告《暗網(wǎng)犯罪對東南亞的威脅》（后文簡稱為《報(bào)告》）指出，受到新冠疫情影響，全球絕大多數(shù)國家人民的生活和社交模式發(fā)生了深刻的改變，互聯(lián)網(wǎng)在人類工作生活中的應(yīng)用和價(jià)值飛速增長，傳統(tǒng)犯罪與暗網(wǎng)結(jié)合緊密并在互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展、借勢增長，為疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、社會(huì)穩(wěn)定和區(qū)域安全帶來了極大隱患?！秷?bào)告》認(rèn)為由于暗網(wǎng)的匿名性等特點(diǎn)，暗網(wǎng)犯罪（即在暗網(wǎng)中實(shí)施犯罪的行為或利用暗網(wǎng)獲得工具、信息、服務(wù)等幫助實(shí)施犯罪的行為）有關(guān)數(shù)據(jù)較為缺失，東南亞地區(qū)數(shù)據(jù)的缺失情況更甚，但已有證據(jù)證明在東南亞地區(qū)存在暗網(wǎng)犯罪，且該問題尚未獲得政策和實(shí)踐中的重視。東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪（即包括犯罪行為地或犯罪結(jié)果地以及犯罪中任一環(huán)節(jié)涉及東南亞地區(qū)的暗網(wǎng)犯罪行為）問題逐漸顯現(xiàn)，對域內(nèi)的安全穩(wěn)定環(huán)境形成了新的巨大挑戰(zhàn)，并對域外國家和地區(qū)安全形成一定負(fù)面影響，認(rèn)識、了解、分析東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪現(xiàn)狀并從執(zhí)法合作領(lǐng)域探索遏制、打擊的思路，對維護(hù)域內(nèi)安全、護(hù)航經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有著重要意義。

一、東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪態(tài)勢分析

互聯(lián)網(wǎng)是無國界的，暗網(wǎng)隱匿于互聯(lián)網(wǎng)之中，自由地跨越地域的邊界，全球暗網(wǎng)市場中的毒品交易、軍火交易、假鈔假證、色情視頻、惡意服務(wù)乃至極端恐怖主義思想可以自由地流入和流出東南亞地區(qū)，罪惡在蔓延、犯罪在擴(kuò)散，而圍墻仍有漏洞。

《報(bào)告》對東南亞的暗網(wǎng)使用情況進(jìn)行了調(diào)查梳理，發(fā)現(xiàn)在全球范圍流行的“洋蔥路由”同樣也是該地區(qū)最為流行的暗網(wǎng)。截至2020年東南亞國家（除東帝汶外）日均“洋蔥路由”用戶數(shù)量達(dá)到14.3萬人，在擁有6億多人口的東南亞國家中至少有萬分之二的人是暗網(wǎng)用戶，且這一數(shù)字只是保守估計(jì)，因VPN等服務(wù)篡改登錄地址的東南亞用戶數(shù)量難以統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，其中出于規(guī)避網(wǎng)絡(luò)審查目的和犯罪相關(guān)目的群體各自的數(shù)量更加難以估算。（如表1所示）

《報(bào)告》認(rèn)為東南亞地區(qū)的暗網(wǎng)和暗網(wǎng)犯罪數(shù)據(jù)是缺乏的，但基于現(xiàn)有的報(bào)道和研究，仍可以粗略地描述出水面之上的東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪現(xiàn)狀。

1.東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪與全球暗網(wǎng)犯罪無異?！秷?bào)告》指出，“由于暗網(wǎng)的本質(zhì)，難以將特定犯罪活動(dòng)與東南亞的使用者關(guān)聯(lián)，但有證據(jù)證明暗網(wǎng)導(dǎo)致東南亞出現(xiàn)了受害者”。一項(xiàng)在2020年中期的統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，全球范圍有超十萬基于“洋蔥路由”技術(shù)的暗網(wǎng)網(wǎng)站。這在客觀上為全球暗網(wǎng)犯罪與東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪的接駁提供了條件，即東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪與全球暗網(wǎng)犯罪近乎無異。被害人所在地、非法物品來源地、非法物品地區(qū)特性等因素是判斷東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪區(qū)別于全球暗網(wǎng)犯罪的有限依據(jù)。

2.東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪與全球暗網(wǎng)犯罪產(chǎn)生交互。全球暗網(wǎng)犯罪中的毒品交易、軍火交易、個(gè)人隱私泄露、支付卡信息盜取、惡意軟件服務(wù)、偽造服務(wù)等借助暗網(wǎng)渠道流向東南亞地區(qū)，包括恐怖主義、極端暴力思想也獲得了自由進(jìn)出東南亞地區(qū)的新通道，同時(shí)東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪可以向全球范圍提供東南亞國家的證件、鈔票等偽造服務(wù)以及毒品等供應(yīng)，并成為全球暗網(wǎng)兒童色情的供應(yīng)地之一，水面下的冰山更加難以估量。

3.涉疫犯罪在東南亞地區(qū)抬頭。2020年“首席安全信息官”（CISO MAG）報(bào)道，在暗網(wǎng)中發(fā)現(xiàn)了超過23萬條印尼新冠肺炎核酸檢測相關(guān)信息，其中包括姓名、電話、身份證號、地址和檢測結(jié)果等敏感信息，信息的真實(shí)性已被證實(shí);同一時(shí)期印尼電商巨頭Tokopedia遭大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露，9100萬用戶詳細(xì)信息被人在暗網(wǎng)中標(biāo)價(jià)5000美元準(zhǔn)備出售，信息的真實(shí)性再次得到證實(shí)。

4.公眾和政策主體的意識未被喚醒?！秷?bào)告》調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然東南亞地區(qū)有關(guān)暗網(wǎng)的報(bào)道自2014年開始增多、有關(guān)研究也在2015年至2020年間增長了兩倍，該地區(qū)有暗網(wǎng)使用經(jīng)歷的人甚至達(dá)到總?cè)丝诩s萬分之二，但大多數(shù)人對“暗網(wǎng)”的認(rèn)知程度仍停留在“聽說”，甚至消息來源僅僅是新聞中對執(zhí)法部門破獲暗網(wǎng)犯罪的報(bào)道。公眾和政策主體沒有意識到暗網(wǎng)犯罪的危害性和緊迫性。

二、東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪的態(tài)勢及危害

2020年，泰國打擊跨國犯罪部門官員向《曼谷郵報(bào)》介紹暗網(wǎng)犯罪形勢，指出新冠肺炎疫情期間泰國兒童使用互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)的時(shí)間大幅提升，增加了戀童癖者利用暗網(wǎng)和實(shí)時(shí)流媒體技術(shù)匿名誘導(dǎo)兒童進(jìn)行色情表演的機(jī)會(huì)。此類報(bào)道印證了東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪呈現(xiàn)抬頭趨勢的觀點(diǎn)，此類犯罪逐利發(fā)展且危害嚴(yán)重。

1.東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪觸手伸向全球范圍。據(jù)2020年美司法部發(fā)布信息，“2017年泰國、美國、荷蘭、立陶宛、加拿大、英國和法國等國家的執(zhí)法部門與歐洲刑警組織采取了聯(lián)合行動(dòng)，對當(dāng)時(shí)全球最大的毒品與軍火交易暗網(wǎng)網(wǎng)站‘阿爾法灣’進(jìn)行打擊，發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站由一名加拿大籍公民在泰國運(yùn)營?！本W(wǎng)絡(luò)尤其是暗網(wǎng)將國界的限制轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ω鲊鴪?zhí)法部門的束縛和對暗網(wǎng)罪犯的“保護(hù)”，打擊與犯罪間的力量失衡刺激東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪發(fā)展，其觸手蔓延到全球范圍，并在全球暗網(wǎng)犯罪的呼應(yīng)中得到發(fā)展。

2.東南亞地區(qū)利用國際貿(mào)易進(jìn)行暗網(wǎng)犯罪。2020年印度快報(bào)（Indian Express）報(bào)道，2月2日印度警方抓獲了三名本土制販毒人員，這是印度警方查獲的首例暗網(wǎng)販毒案件。警方稱“制毒人自2018年起就在暗網(wǎng)市場‘帝國’（Empire）中獲取來自美國、英國以及菲律賓的訂單，并將按需制作的毒品隱匿在集裝箱中發(fā)往新加坡，隨后轉(zhuǎn)船運(yùn)抵英美等國分銷，毒資由加密貨幣方式支付” 。在暗網(wǎng)的幫助下，藏匿于各國的罪犯在利益的驅(qū)動(dòng)中高效分工配合，其聯(lián)系和行為更加隱秘，大大增加了執(zhí)法部門偵查溯源的難度，并對國際貿(mào)易等秩序造成影響。

3.東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪被域外利用。2018年澳洲ABC新聞報(bào)道，澳大利亞男子彼得因販賣人口、強(qiáng)奸幼女等罪名被菲律賓法院判處無期徒刑。據(jù)報(bào)道，彼得自2011年定居菲律賓棉蘭老島，在菲律賓運(yùn)營面向歐美兒童性虐者的流媒體暗網(wǎng)網(wǎng)站獲利。無獨(dú)有偶，2019年哥倫比亞廣播公司（CBS）報(bào)道，國際刑警組織“黑腕行動(dòng)”在暗網(wǎng)中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)在全球范圍擁有超過六萬名用戶的戀童癖網(wǎng)站，9名嫌疑人于2018年初分別在泰國、澳大利亞和美國被捕，50名兒童因此獲救。2019年英國衛(wèi)報(bào)（The Guardian）也進(jìn)行了此類報(bào)道，英國戀童癖者理查德自2006年至2014年以英語教師身份，在吉隆坡對23名3至10歲兒童進(jìn)行虐待、拍照，并將上萬張照片發(fā)至其運(yùn)營的暗網(wǎng)網(wǎng)站中分享獲利，理查德被捕時(shí)年僅30歲。暗網(wǎng)犯罪往往能夠長期處在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和法律打擊的盲區(qū)，長期穩(wěn)定地發(fā)展形成了跨地區(qū)、大規(guī)模的侵害。域外利益驅(qū)動(dòng)域內(nèi)暗網(wǎng)犯罪的發(fā)展，偵查與打擊技術(shù)的進(jìn)步雖照亮了部分盲區(qū)，但盲區(qū)仍然存在。

4.東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪侵害金融秩序。2018年哥倫比亞廣播公司（CBS）報(bào)道，泰國警方根據(jù)美情報(bào)于2018年2月2日在曼谷抓獲了一名叫謝爾蓋的俄羅斯公民，謝爾蓋被指控自2010年起在曼谷運(yùn)營名為“我們信任欺詐”的暗網(wǎng)論壇，該論壇擁有超過一萬名會(huì)員，曾在全球范圍內(nèi)使用超430萬張銀行卡用于盜取賬戶資金的行為，造成了超5億美元的損失。驚人的利潤刺激技術(shù)的翻新，技術(shù)的進(jìn)步又挖掘了更多的利益，公民和組織財(cái)產(chǎn)損失巨大且危害遠(yuǎn)不止于此。暗網(wǎng)中出售個(gè)人和組織的財(cái)務(wù)信息、支付信息，在獲取高額利益的同時(shí)還能逃避打擊，技術(shù)的差距進(jìn)一步刺激了對金融等秩序的犯罪。對期待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的東南亞經(jīng)濟(jì)形勢造成了巨大的危害。

《報(bào)告》提出“有證據(jù)證明東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪確實(shí)有受害者存在，但有關(guān)部門在政策制定和實(shí)踐中尚未采取有效措施”的觀點(diǎn)。民眾意識未被徹底喚醒，政策主體聚焦于防疫與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，無暇顧及暗網(wǎng)犯罪對地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序的潛在危害，這種不重視導(dǎo)致執(zhí)法部門在風(fēng)險(xiǎn)評估、優(yōu)先次序和資源動(dòng)員等政策和實(shí)踐中投入的不足，打擊力量失衡與超額利益交織中的東南亞地區(qū)暗網(wǎng)犯罪肆意蔓延、迅猛發(fā)展。

三、打擊暗網(wǎng)犯罪的跨國警務(wù)執(zhí)法合作建議

暗網(wǎng)犯罪行為和結(jié)果的跨國性給各個(gè)國家的刑事司法主權(quán)和執(zhí)法管轄帶來了挑戰(zhàn)，曾經(jīng)簽訂的雙邊多邊條約、協(xié)定等法律基礎(chǔ)因簽訂國的范圍、法律滯后性等因素難以滿足當(dāng)前域內(nèi)暗網(wǎng)犯罪形勢下聯(lián)合行動(dòng)的現(xiàn)實(shí)需求，在依法治國和法治社會(huì)的大背景下起草、簽訂新的雙邊、多邊法律依據(jù)應(yīng)提上域內(nèi)國家立法者的日程，既規(guī)范國內(nèi)打擊、防范、治理暗網(wǎng)犯罪的薄弱環(huán)節(jié)，又制定雙邊、多邊聯(lián)合調(diào)查、聯(lián)合緝捕、證據(jù)移交、追贓追逃、嫌犯移送等執(zhí)法安全合作領(lǐng)域的高效依據(jù)，為域內(nèi)環(huán)境提供安全之法。

努力構(gòu)建執(zhí)法理念互通、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)趨同、執(zhí)法能力相近的執(zhí)法合作前提，以情報(bào)貢獻(xiàn)和經(jīng)驗(yàn)交流為基礎(chǔ)、以能力建設(shè)和實(shí)證研究為支撐、以國內(nèi)域內(nèi)立法為保障的聯(lián)合調(diào)查、聯(lián)合打擊等聯(lián)合行動(dòng)常態(tài)化、機(jī)制化開展，同時(shí)在聯(lián)合行動(dòng)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)立法需求，積極推動(dòng)法律漏洞的彌補(bǔ)和法律空白的補(bǔ)充，邊立法、邊打擊、邊完善，對域內(nèi)包括暗網(wǎng)犯罪在內(nèi)的各類跨國犯罪發(fā)出區(qū)域最強(qiáng)音，展現(xiàn)各國執(zhí)法部門堅(jiān)決捍衛(wèi)區(qū)域共同安全的決心和能力。

同時(shí)，東南亞國家執(zhí)法部門也必須清醒地認(rèn)識到，無論是情報(bào)信息共享還是執(zhí)法能力建設(shè)，抑或是開展聯(lián)合行動(dòng)，都要堅(jiān)持以當(dāng)事國為主、以域外國為輔的原則，以更加務(wù)實(shí)的舉措和交流，攜手打擊包括暗網(wǎng)犯罪在內(nèi)的各類跨國犯罪，為后疫情時(shí)代穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、構(gòu)建人類命運(yùn)共同體做出新的更大貢獻(xiàn)。

最后還必須客觀認(rèn)識到，距離真正認(rèn)清、掌握暗網(wǎng)犯罪的本質(zhì)、關(guān)鍵及規(guī)律仍有一定差距，東南亞國家對暗網(wǎng)和暗網(wǎng)犯罪的認(rèn)知及研究尚存較大的提升空間。本文旨在喚起相關(guān)國家對域內(nèi)暗網(wǎng)犯罪的警醒意識，尤其是在暗網(wǎng)已經(jīng)有向普及、易用方向發(fā)展的趨勢下，如不趁機(jī)彌補(bǔ)認(rèn)知與技術(shù)鴻溝，恐向失控發(fā)展。

【作者簡介】張冬，北京市公安局西城分局三級警長，公安部國際合作局借調(diào)干部，西南大學(xué)管理學(xué)碩士、泰國國立發(fā)展研究院管理學(xué)碩士學(xué)位。

（責(zé)任編輯：張敏嬌）