湖北武漢：反詐行動上半年實現(xiàn)“一降兩升”目標(biāo)

湖北武漢警方堅持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動采取聯(lián)打、聯(lián)動、聯(lián)治措施取得明顯成效，1月至6 月，全市偵破電詐案件數(shù)同比上升8.5%，被采取刑事強制措施的嫌疑人數(shù)同比上升12.1%，電詐刑事警情數(shù)同比下降18.8%。全市凍結(jié)涉案資金5.6 億元，通過短信、電話、上門勸阻等方式預(yù)警627.0 萬人次，避免群眾損失2.8 億余元，封堵涉詐APP、網(wǎng)站、電話共計326.4 萬個。

部推線索從日均20 條 降至日均不足1 條

今年以來，武漢警方圍繞如何打得準(zhǔn)、打得快、打得深、打得徹底，內(nèi)外同時挖潛，建機制、建平臺、建體系，積極發(fā)揮“聯(lián)打”優(yōu)勢，面對職業(yè)化詐騙團伙，多警種捏成一個拳頭、擰成一股繩子，突破更快、抓捕更順，以“集成”優(yōu)勢一次次贏得反詐斗爭。

6 月22 日，一條部推線索發(fā)送至武漢漢陽。市反電詐中心、漢陽區(qū)分局及網(wǎng)安大隊、經(jīng)開所、江堤所、月湖所等立即展開“聯(lián)打”行動。專班民警當(dāng)天即抓獲周某、王某兩名嫌疑人，在排查其信息流、資金流、關(guān)系網(wǎng)時，順藤摸瓜將正準(zhǔn)備實施“引流”詐騙的窩點端掉，抓獲犯罪嫌疑人6 名。民警在審查周某、王某的過程中，獲悉其在福建泉州有一名上線陳某。6 月28 日，民警馬不停蹄趕赴泉州將陳某抓獲，進(jìn)一步鎖定其上線黃某和另一嫌疑人陳某某。短短6 天時間，3 個窩點被端，11 名犯罪嫌疑人被刑拘，16 部作案手機被收繳，一個冒充某金融公司客服詐騙大學(xué)畢業(yè)生的團伙被搗毀。

戰(zhàn)果的取得離不開制度的保障。近年來，武漢打防電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席辦堅持政法、警銀、警通等系列會商機制，鞏固全警參戰(zhàn)、全民參與、全域反騙良好格局。公安機關(guān)運用“風(fēng)險管控平臺”融合銀行、運營商相關(guān)數(shù)據(jù)，智能化分析發(fā)現(xiàn)涉“兩卡”異常情況；搭建預(yù)警平臺，對來自不同部門的數(shù)據(jù)建模分析，達(dá)到準(zhǔn)確預(yù)警并鎖定嫌疑人員的效果。

“過去，公安部推送下來的涉詐信息，武漢每天有20 條，核查、辦案任務(wù)繁重，而現(xiàn)在平均每天還不到1 條信息，打擊效果明顯?！蔽錆h市公安局刑偵支隊副支隊長介紹說。

日均上門勸阻千余人次 避免損失2.8 億元

近年來，武漢警方逐步實現(xiàn)了反電詐網(wǎng)上自動化流程，市局、分局、派出所三級聯(lián)動，圍繞怎樣更快更準(zhǔn)地攔截電詐，不斷完善和優(yōu)化分析模型，可及時勸阻正在登錄和下載詐騙網(wǎng)站、已接收疑似詐騙的短信、電話、網(wǎng)上信息以及正準(zhǔn)備向騙子轉(zhuǎn)賬的群眾。

6 月20 日，武漢市反電詐中心研判發(fā)現(xiàn)，家住后湖街的居民李先生疑似接到冒充電商客服理賠的詐騙電話，第一時間向分局發(fā)出預(yù)警信息。分局反電詐中心針對預(yù)警緊急電話聯(lián)系當(dāng)事人進(jìn)行勸阻，并講解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范知識；同時通知社區(qū)民警及時上門回訪，當(dāng)面開展精準(zhǔn)反詐宣傳。僅此一天，市局、江岸區(qū)分局及派出所三級聯(lián)動就成功攔截兩起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，避免損失1.1 萬余元。

6 月23 日，江夏區(qū)居民黃某與詐騙分子長久通話，民警試圖用電話聯(lián)系但始終處于占線，發(fā)短信也沒有回應(yīng)。民警只好駕車來到其家中，但此時黃某已外出不知去向。分局接到信息后立即發(fā)動多個警種通過地面巡、天眼查聯(lián)合協(xié)助查找，僅用15 分鐘就找到了黃某，阻止其將22 萬元存款轉(zhuǎn)到“安全賬戶”。

據(jù)武漢市反電詐中心介紹，今年以來，通過短信、電話、上門勸阻等方式共對潛在可能被詐騙人員預(yù)警627 萬人次。與此同時，警方還與湖北省通信管理部門聯(lián)合，先后封堵涉詐APP、網(wǎng)站、電話326.4 萬個。

上半年全市已有 “無詐社區(qū)”372 個

詐騙話術(shù)很多，騙局變化很快，有的群眾仍然麻痹大意。為實現(xiàn)“案不發(fā)生、錢不轉(zhuǎn)走”的目標(biāo)，今年以來，武漢警方積極創(chuàng)建“無詐小區(qū)”、約談涉案卡開卡集中網(wǎng)點、有針對性地擴大宣傳覆蓋面，不斷落實“聯(lián)治”措施。

“叔叔阿姨，這是防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳單，一定要提高警惕……”6 月29 日，烈日炎炎，青山區(qū)分局人口大隊英模背包服務(wù)隊負(fù)責(zé)人、民警聯(lián)合鋼花村街派出所走進(jìn)社區(qū)，通過發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場案例講解、疑惑問題解答的方式，進(jìn)行防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、養(yǎng)老詐騙等宣傳活動，并解答群眾戶政相關(guān)咨詢。

武漢警方組建以功模民警為帶隊人的先鋒隊走進(jìn)社區(qū)、村灣，在對口幫扶點扎牢基層防詐籬笆。與此同時，市反電詐中心持續(xù)對涉案手機卡、銀行卡開戶人戶籍地街鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉案手機卡、銀行卡開戶地銀行網(wǎng)點，涉案手機卡開戶地運營商網(wǎng)點進(jìn)行排名通報。武漢市聯(lián)席辦已4 次對排名全市靠前的單位點名通報和予以黃牌警告，并約談負(fù)責(zé)人，暫停網(wǎng)點新開卡業(yè)務(wù)，并將考核結(jié)果納入全市年度平安建設(shè)考核。市聯(lián)席辦還堅持對涉“兩卡”違法犯罪的相關(guān)個人及組織者采取懲罰措施。

通過聯(lián)合治理，今年上半年，全市已有“無詐社區(qū)”372 個，占全市社區(qū)總數(shù)的25.62%；無詐村1660 個，占全市行政村總數(shù)的88.30%。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢得到有效遏制，社會治理水平進(jìn)一步提升，人民獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續(xù)。

武漢警方向群眾集中返還779.3 萬元被騙資金

9 月29 日，在武漢市公安局“百日行動”工作情況新聞通氣會暨集中返還受騙資金儀式上，武漢警方將“百日行動”以來攔截追繳的、經(jīng)審核符合返還規(guī)定的779.3 萬元被騙資金，向4 名受害人及受害企業(yè)代表進(jìn)行了集中返還。

據(jù)了解，“百日行動”以來，全市累計凍結(jié)涉案銀行賬戶和第三方支付賬戶8181 個。通過審核，9 月29 日對其中凍結(jié)資金權(quán)屬明確，符合返還規(guī)定的779.3萬元進(jìn)行了集中返還。至此，今年來，武漢警方已分三批累計返還被騙資金1942 萬元。

“感謝武漢警方快速反應(yīng)，幫企業(yè)挽回了巨大損失！”現(xiàn)場，黃陂區(qū)某受害企業(yè)代表舒女士領(lǐng)到返還的52.8 萬元被騙資金后激動地說。她介紹，7 月初，公司財務(wù)人員小李（化姓）被“老總”拉入一個QQ 群，稱有重要工作安排。群里有“總經(jīng)理”“辦公室主任”“財務(wù)總監(jiān)”等領(lǐng)導(dǎo)。之后，群內(nèi)的“總經(jīng)理”以“有重要合作項目急需打保證金”為名，分多次要求小李向一個銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金。見領(lǐng)導(dǎo)如此急切，小李也不敢多問，于是按要求向該賬戶轉(zhuǎn)入共計100 多萬元。事后，小李與財務(wù)負(fù)責(zé)人當(dāng)面確認(rèn)時，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。

接到企業(yè)報案后，市反電詐中心立即啟動警銀聯(lián)動機制，第一時間對涉案賬戶開展止付凍結(jié)工作，因報警及時，最終在市反電詐中心和黃陂區(qū)分局共同努力下，成功幫助企業(yè)攔截了70 余萬元受騙款項。