煙草專賣網(wǎng)上涉煙案件查處方法探討

山東省濰坊市煙草專賣局 吳偉，成春華，李琦

現(xiàn)在是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高速發(fā)展的時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)的便捷促進(jìn)了電子商務(wù)平臺的發(fā)展?，F(xiàn)階段，較流行的電子商務(wù)平臺包括淘寶、唯品會、京東、拼多多等，但每個平臺的管理還存在諸多不足，以至于部分不法分子借助其做出一系列違法犯罪事件，其中涉煙違法犯罪在網(wǎng)絡(luò)上比較普遍，對各地區(qū)的煙草市場造成了不小的沖擊，嚴(yán)重影響了國家利益以及老百姓的實(shí)際利益。從2012年開始，浙江省各區(qū)縣主動出擊，配合公安機(jī)關(guān)對網(wǎng)絡(luò)涉煙案件進(jìn)行了嚴(yán)厲的打擊和處理，2012年就破獲了網(wǎng)絡(luò)煙草案件十多起，涉案金額高達(dá)兩千多萬元。

一、網(wǎng)上售假行為的一系列特點(diǎn)

（一）網(wǎng)上非法經(jīng)營、非法銷售的形式多元化

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的進(jìn)步和發(fā)展，網(wǎng)上購物逐漸成為老百姓主要的購物渠道，由于網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性以及不具備完善的網(wǎng)絡(luò)平臺安全管理制度，也為涉煙犯罪提供了機(jī)會。對比曾經(jīng)的案件，網(wǎng)上銷售方式主要包括：其一，借助電子商務(wù)網(wǎng)站的漏洞，增設(shè)網(wǎng)絡(luò)店鋪，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售煙草；其二，借助各類網(wǎng)絡(luò)聊天群和網(wǎng)站，通過發(fā)布廣告信息的方式，實(shí)施專賣品售賣；其三，借助微博、貼吧、MSN、個人主頁，發(fā)布售賣信息，從而拓寬自身的售賣渠道，達(dá)到銷售煙草的目的。

（二）網(wǎng)上交易范圍、涉案人員牽涉較廣

互聯(lián)網(wǎng)具備開放性特征，由于此類犯罪不具備特定的網(wǎng)絡(luò)銷售對象，而且犯罪工作者存在于網(wǎng)絡(luò)中，在抓捕過程中并不能準(zhǔn)確了解犯罪人員，網(wǎng)絡(luò)虛擬性嚴(yán)重影響到了日常的查處工作，并且實(shí)際的消費(fèi)群體比較寬廣，區(qū)域分布也比較廣泛，存在于世界各地，通常此類互聯(lián)網(wǎng)非法經(jīng)營是橫向和縱向相互關(guān)聯(lián)的，具備完善的上線和下線，通過上下線的網(wǎng)絡(luò)溝通，進(jìn)行煙草的線上售賣，而且日常的現(xiàn)金流也不具備實(shí)體化，部分不法犯罪人員利用老百姓的身份信息開通辦理網(wǎng)上銀行，警察在進(jìn)行追查的時(shí)候，無法第一時(shí)間對犯罪者進(jìn)行抓捕，與此同時(shí)，借助網(wǎng)上交易、銀行支付、物流轉(zhuǎn)送的形式進(jìn)行發(fā)貨和直銷。

（三）網(wǎng)絡(luò)線上交易形式比較隱蔽，無法及時(shí)查處

對以往的案件進(jìn)行回顧和分析，發(fā)現(xiàn)了多起案件中，眾多犯罪嫌疑人都是借助網(wǎng)絡(luò)，通過售賣打火機(jī)、煙斗等其他煙具進(jìn)而實(shí)施煙草售賣，通過私信加入其他鏈接或者私人微信、QQ的方式進(jìn)行藥草購買，在購買期間，由于買賣雙方都是網(wǎng)絡(luò)虛擬身份，借助QQ、微信聊天和交易，這樣能保護(hù)雙方的真實(shí)身份，以至于警察就算發(fā)現(xiàn)了微信號也無法確認(rèn)買賣雙方的信息，支付過程也是通過支付寶或者其他第三方平臺進(jìn)行，買方借助網(wǎng)絡(luò)支付貨款，賣方借助物流的方式發(fā)貨，這樣就完成了交易過程，不僅降低了兩者的交易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)打破時(shí)間和空間的局限性，隱蔽性非常強(qiáng)。

（四）網(wǎng)上非法經(jīng)營的復(fù)雜性給執(zhí)法和取證帶來一定難度

網(wǎng)絡(luò)突破了時(shí)空的限制，給案件管轄帶來一定的影響，網(wǎng)絡(luò)售煙在歷經(jīng)種種環(huán)節(jié)之后，很難找到相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行調(diào)查取證。犯罪嫌疑人在網(wǎng)上交易中不留存交易臺帳，使銷售點(diǎn)專賣品與非法交易的專賣品難以客觀剝離，固定證據(jù)的難度加大?；ヂ?lián)網(wǎng)上信息交流迅速，如果某個非法經(jīng)營煙草制品人員長時(shí)間不在網(wǎng)上出現(xiàn)，他們就會在各個群或相關(guān)論壇上發(fā)布“預(yù)警”信息，引起其他未到案犯罪嫌疑人的警覺，使其逃避打擊。

二、查處網(wǎng)上售假案件方案

（一）發(fā)現(xiàn)案件

互聯(lián)網(wǎng)的開放性特點(diǎn)包括具備隨時(shí)且巨大的可訪問性，并且可以對真實(shí)的身份信息進(jìn)行虛擬化。在查獲的案件中，由于大部分網(wǎng)上涉煙案件都具有隱匿性，在日常生活中很難被發(fā)現(xiàn)。對于這個問題，我們必須學(xué)會發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的銷假信息，及時(shí)進(jìn)行管控，可以在網(wǎng)絡(luò)上搜索和查看售假信息，搜索方式包括：其一，通過百度、360瀏覽器等多種瀏覽器進(jìn)行煙草販賣信息的搜尋，對論壇、博客以及貼吧等信息交流內(nèi)容進(jìn)行梳理，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)是否存在售賣煙草等廣告信息內(nèi)容，對淘寶、京東、拼多多等購物平臺中的網(wǎng)店信息內(nèi)容進(jìn)行查看，實(shí)施高效的監(jiān)督和管控；其二，開設(shè)網(wǎng)上舉報(bào)、線上舉報(bào)的方式，由群眾進(jìn)行舉報(bào)和監(jiān)督，舉報(bào)形式多種多樣，包括個體、物流供應(yīng)商等，只要在日常生活中發(fā)現(xiàn)銷售假煙即第一時(shí)間舉報(bào)，并且對舉報(bào)成功的人員提供相應(yīng)獎金；其三，案源拓展，借助以往破獲的煙草案件進(jìn)行日常工作開展，增強(qiáng)偵辦一線工作者發(fā)現(xiàn)可疑信息和廣告的判斷力。

（二）實(shí)施前期調(diào)查工作

網(wǎng)絡(luò)涉煙交易在未達(dá)到公安機(jī)關(guān)立案偵查準(zhǔn)則的時(shí)候，不能通過公安機(jī)關(guān)的相應(yīng)技術(shù)手段實(shí)施網(wǎng)絡(luò)偵查和管理，只能單方面憑借自己進(jìn)行前期的調(diào)查和分析。主要內(nèi)容包括：第一，自行在網(wǎng)絡(luò)或者各種線上、線下渠道搜集并且分析線索，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)將信息、證據(jù)下載和保管，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)店鋪或其他銷售涉煙內(nèi)容的網(wǎng)頁鏈接時(shí)，可以進(jìn)行實(shí)地跟蹤，對店鋪網(wǎng)址以及網(wǎng)絡(luò)鏈接網(wǎng)進(jìn)行復(fù)制、截圖、聊天截圖證據(jù)保留；第二，在聊天流程中要充分取得對方信任，讓嫌疑人確認(rèn)你是真正的需求方；第三，確認(rèn)售賣信息真實(shí)性后，主動與其進(jìn)行周旋，合理監(jiān)控，時(shí)刻注意網(wǎng)絡(luò)交易量，一旦達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)，將資料、信息及時(shí)提交給公安部門并且予以立案偵查，由公安人員抓捕犯罪嫌疑人。

（三）實(shí)施調(diào)查取證

網(wǎng)絡(luò)非法涉煙的實(shí)際銷售渠道非常多，在辦案期間，調(diào)查取證工作具備很大的難度。在調(diào)查取證期間，公安機(jī)關(guān)予以立案工作流程后，需要對其中的資金流、信息流、物流多個方面進(jìn)行統(tǒng)一的偵查。首先，將涉煙案件犯罪嫌疑人使用的QQ、淘寶、支付寶、手機(jī)、銀行賬戶等進(jìn)行調(diào)取，并且將所有信息進(jìn)行核查，對交易人的實(shí)際身份以及交易過程中的時(shí)間、地點(diǎn)、金額等進(jìn)行詳細(xì)的了解，其次，借助涉案物品交易明細(xì)，查看交易流水賬目，查明涉案嫌疑人的實(shí)際數(shù)量、涉案物品的價(jià)值和數(shù)量，確認(rèn)其存在非法交易。然后，抽調(diào)物流公司的配送信息以及業(yè)務(wù)資料，按照發(fā)貨地、退貨地的信息內(nèi)容鎖定交易人員，明確卷煙是否流入市場。最后，將買家資料發(fā)送給當(dāng)?shù)嘏沙鏊埱髤f(xié)查，尋求當(dāng)?shù)毓惨约盁煵莶块T的幫助，找到實(shí)際的下線收獲人員，保證證據(jù)鏈的完整。

三、網(wǎng)上銷售假煙行為管理的難點(diǎn)

（一）偵查管轄及審判管轄存在爭議

將互聯(lián)網(wǎng)涉煙網(wǎng)絡(luò)案件進(jìn)行分析，案件難以查處的原因有：交易地區(qū)分布廣、涉案人員隱秘性強(qiáng)、真實(shí)身份難以查找。在查處期間，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)案件大多只是小小的一個線索，偵查需要將一個點(diǎn)進(jìn)行分析、查找、突破、追上線、核實(shí)下線人員，進(jìn)而將這個非法活動的整體進(jìn)行摧毀。在辦案中會出現(xiàn)管轄權(quán)的問題，犯罪嫌疑人戶籍不在當(dāng)?shù)貢r(shí)，如果選擇將其移交給對應(yīng)的部門，這樣會導(dǎo)致最佳切入點(diǎn)出現(xiàn)偏差，最后案件流失，無法繼續(xù)追查，并且讓前期的工作和付出付諸東流。

（二）犯罪嫌疑人真實(shí)身份的確認(rèn)

大部分網(wǎng)絡(luò)涉煙案件，犯罪嫌疑人都是借助網(wǎng)絡(luò)虛擬性的特征，利用虛假信息實(shí)施網(wǎng)上線上注冊，用于隱藏自己的真實(shí)身份。在查處期間，公安機(jī)關(guān)通常實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控部署、技術(shù)勘察的方式，對犯罪嫌疑人曾經(jīng)用過的電腦IP地址實(shí)施監(jiān)控和布防，對嫌疑人進(jìn)行當(dāng)場抓捕。但是，無線網(wǎng)絡(luò)的廣泛運(yùn)用，在商場、車站、奶茶店中都具備無線網(wǎng)絡(luò)，嫌疑人可以隨時(shí)隨地進(jìn)行線上交易，公安機(jī)關(guān)也不能在第一時(shí)間鎖定嫌疑人的實(shí)際IP地址，對抓捕造成了很大的困難，并且嫌疑人的真實(shí)身份無法確認(rèn)。

（三）涉案物品中非專賣品數(shù)額無法確認(rèn)

涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的查處期間，犯罪嫌疑人大多配合拉煙器、煙斗等非煙草專賣品進(jìn)行整合售賣，銷售期間，物品的價(jià)格和數(shù)量都不相同，嫌疑人自己也會忘記涉案物品中煙草專賣品的比例，因此，其非法經(jīng)營案的數(shù)額無法確認(rèn)。案件偵辦期間，辦案工作人員需要對嫌疑人的交易資金流、聊天記錄進(jìn)行逐一核對，來進(jìn)行其非法經(jīng)營案數(shù)額的核對和確認(rèn)。

四、結(jié)束語

隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來臨，網(wǎng)絡(luò)犯罪日益嚴(yán)重，特別是網(wǎng)絡(luò)上假煙交易變得十分頻繁。浙江網(wǎng)絡(luò)煙草查處工作在各地比較突出，處理網(wǎng)絡(luò)煙草違法案件的實(shí)際數(shù)量以及質(zhì)量明顯高于其他地區(qū)?；ヂ?lián)網(wǎng)違法涉煙案件因其特殊性，存在著信息捕捉難、調(diào)查取證難、證據(jù)梳理難、案犯抓捕難、管轄認(rèn)定難等現(xiàn)實(shí)困難。因此，如何有效查處互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件已成為煙草專賣管理的重要課題。