電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查取證思路研究

李欣怡

（中國(guó)刑事警察學(xué)院，遼寧 沈陽(yáng) 110854）

雖然公安機(jī)關(guān)的打擊力度在不斷增強(qiáng)，社會(huì)管理也在日趨完善，但近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪仍在我國(guó)呈現(xiàn)多發(fā)、高發(fā)的態(tài)勢(shì)，我國(guó)公安機(jī)關(guān)采取了許多專項(xiàng)打擊，但是由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙具有隱秘性、擴(kuò)散化的特點(diǎn)，因此其快速發(fā)展的勢(shì)頭并沒有得到有效遏制，人均被騙數(shù)額仍然持續(xù)增長(zhǎng)［1］。目前在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中仍然存在著證據(jù)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、提取、固定、保管不符合程序等問題。因此，我們必須形成一個(gè)完整的取證思路來(lái)固定證明案件事實(shí)所需要的證據(jù)，從而提高公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的效率。下面內(nèi)容將對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的整體進(jìn)行簡(jiǎn)單了解，由類型及特點(diǎn)入手，分析總結(jié)出一個(gè)完整的取證體系。

一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件概述

（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的概念

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指以非法占有為目的，利用電信通訊、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，向社會(huì)公眾發(fā)布虛假消息或設(shè)置騙局，主要通過遠(yuǎn)程控制，非接觸性地誘使被害人交付財(cái)物的犯罪行為。

（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的類型

1.網(wǎng)絡(luò)詐騙類型包括

（1）金融詐騙；（2）游戲詐騙；（3）兼職詐騙；（4）網(wǎng)購(gòu)詐騙；（5）網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙；（6）身份冒充詐騙；（7）虛擬物品交易詐騙；（8）交友詐騙；（9）中獎(jiǎng)詐騙；（10）虛擬辦證詐騙。

2.電信詐騙案件的類型

電信詐騙近幾年發(fā)案率最高的主要包括以下十種：（1）冒充社保、醫(yī)保、銀行、電信等工作人員。（2）冒充公檢法、郵政工作人員。（3）以銷售廉價(jià)飛機(jī)票、火車票及違禁物品為誘餌進(jìn)行詐騙。（4）盜取QQ號(hào)等冒充熟人進(jìn)行詐騙。（5）利用中大獎(jiǎng)進(jìn)行詐騙。（6）利用匯款信息進(jìn)行詐騙。（7）QQ聊天冒充好友借款詐騙。（8）誘使掃描二維碼圖形（實(shí)則木馬病毒）詐騙。（9）虛構(gòu)消費(fèi)退稅詐騙。（10）以提供低息貸款為誘餌詐騙。

二、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特征

（一）受害群體范圍擴(kuò)大、精準(zhǔn)詐騙成為新趨勢(shì)

隨著互聯(lián)網(wǎng)以及手機(jī)的普及，與前幾年犯罪不同，犯罪分子打破了地域、行業(yè)的限制，可以對(duì)任何一個(gè)上網(wǎng)、有手機(jī)的人進(jìn)行詐騙，不夸張地說(shuō)，任何人都是潛在受害者。另外，各個(gè)類型的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙也是具有針對(duì)性的，比如在一些冒充公檢法的案件中，女會(huì)計(jì)往往更容易受騙。

（二）反偵查能力增強(qiáng)、犯罪形式復(fù)雜多變、詐騙手法緊跟時(shí)代熱點(diǎn)

犯罪團(tuán)伙反偵查能力強(qiáng)，不僅涉案資金流轉(zhuǎn)難以追蹤，而且嫌疑人的作案證據(jù)也難以固定，有些案子即使最后將犯罪嫌疑人起訴也會(huì)因?yàn)槿∽C環(huán)節(jié)的問題導(dǎo)致嫌疑人被少判或者僅僅是罰款。詐騙犯罪嫌疑人的詐騙劇本和作案手法緊跟時(shí)代熱點(diǎn)發(fā)生變化。

（三）直播間、社交平臺(tái)成為網(wǎng)絡(luò)詐騙主要來(lái)源

社交軟件提供的平臺(tái)正在逐漸超過電話成為犯罪嫌疑人對(duì)被害人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪最常用的工具或者途徑。例如一些婚戀社交平臺(tái)也逐漸成為交友詐騙的棲息地。

三、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的取證難點(diǎn)

（一）電子證據(jù)容易銷毀丟失、搜集難度大

電子證據(jù)易銷毀、搜集難度大的原因有以下幾點(diǎn)：一是其本身就具有脆弱性，外界或者電信詐騙團(tuán)伙一旦突然拔掉電源，設(shè)備就會(huì)出現(xiàn)毀壞或者丟失電子證據(jù)。二是取證時(shí)間有限制，有的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商戶對(duì)各個(gè)用戶的資金流轉(zhuǎn)和賬戶內(nèi)的信息存儲(chǔ)時(shí)間是有限制的，會(huì)定期有新的數(shù)據(jù)將老數(shù)據(jù)進(jìn)行掩蓋，因此對(duì)于時(shí)間久遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)提取有些困難［2］。三是犯罪分子的警惕性高，發(fā)現(xiàn)警方有察覺就會(huì)刪除數(shù)據(jù)或者也會(huì)定期處理數(shù)據(jù)；有一些數(shù)據(jù)經(jīng)過毀壞后，即使是專業(yè)人員也難以恢復(fù)，這樣會(huì)減少對(duì)犯罪嫌疑人的量刑。四是被害人的警惕性差，缺乏保管證據(jù)意識(shí)。

（二）電子證據(jù)保管要求高、涉案資金流轉(zhuǎn)難以查清

首先，在保管過程中，對(duì)電子產(chǎn)品保管不當(dāng)會(huì)出現(xiàn)證據(jù)受污染，甚至在審判過程中說(shuō)不清在手機(jī)、電腦離開犯罪嫌疑人后，其里面的犯罪證據(jù)是否屬于犯罪嫌疑人。另外，當(dāng)電子證據(jù)作為證據(jù)隨其他物證一同移交不同主體時(shí)，也有可能發(fā)生丟失。其次，在保全和固定證據(jù)方面容易出現(xiàn)瑕疵。在涉案資金方面，由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)利用數(shù)字貨幣洗錢，例如：“比特幣”的匿名性和便捷性，使更多的網(wǎng)絡(luò)詐騙款通過這一渠道進(jìn)行洗白，而通過這種渠道進(jìn)行洗錢很難查清數(shù)字貨幣流向，更加不好操控交易。

四、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查取證思路

（一）通過常規(guī)偵查措施進(jìn)行取證

1.立即詢問被害人，具體包括被害人的轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證與犯罪嫌疑人溝通的聯(lián)系方式及內(nèi)容以及犯罪嫌疑人的一些個(gè)體特征例如口音、年齡等。另外，還要詢問電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的其他細(xì)節(jié)，方便偵查人員串并立案，包括讓被害人與外界失去聯(lián)系的方法和對(duì)被害人恐嚇的語(yǔ)言。根據(jù)被害人給出的信息或者通過對(duì)雙方溝通的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)勘查，查找嫌疑人IP地址后進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、找到嫌疑人作案地點(diǎn)后，在行動(dòng)前要擬定一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)勘查大綱，因?yàn)閷?shí)際操作中留給偵查人員現(xiàn)場(chǎng)勘查的時(shí)間很少，所以必須有計(jì)劃地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，在最短的時(shí)間里固定提取更多的證據(jù)。

2.迅速訊問犯罪嫌疑人，一方面是結(jié)合被害人的詢問筆錄以及現(xiàn)場(chǎng)提取的相關(guān)證據(jù)制定訊問提綱。另一方面是以團(tuán)伙中犯罪作用最小、處刑最輕的犯罪嫌疑人例如“車手”為突破點(diǎn)，逐一瓦解，根據(jù)在犯罪中所扮演的不同角色采取相應(yīng)的訊問技巧，最終確定整個(gè)犯罪過程以及組織結(jié)構(gòu)，在訊問過程中還要注意深挖余罪，擴(kuò)大戰(zhàn)果［3］。

3.全信息化采集，網(wǎng)上串并案，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊要堅(jiān)持“立足本地，放眼全國(guó)”的思路，將本地發(fā)生的案件根據(jù)作案手法、嫌疑人個(gè)體及地域特征與情報(bào)信息系統(tǒng)的類似案件進(jìn)行串并，在網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)情報(bào)信息資源共享，努力擴(kuò)展信息源頭，提高情報(bào)信息分析、運(yùn)用的水平，最終形成“案不漏罪，罪不漏人”的整體打擊局面［4］。

（二）通過信息流進(jìn)行取證

通過信息流進(jìn)行取證包括兩個(gè)方面：

一是通過被害人提供的犯罪嫌疑人使用的假網(wǎng)址，向服務(wù)商取得嫌疑人在注冊(cè)時(shí)使用的姓名、聯(lián)系電話、郵箱等。利用這些聯(lián)系方式可以幫助偵查機(jī)關(guān)，查詢到嫌疑人使用手機(jī)時(shí)的位置。如果是服務(wù)托管或者租賃使用的虛擬主機(jī)，還可以知道其匯款的賬號(hào)及地址。

二是通過搜集關(guān)聯(lián)出嫌疑人的QQ或微信等通信工具，微信可以利用的信息包括：（1）個(gè)人生活信息，例如：通過聲紋鑒定可以識(shí)別口音；（2）位置信息，例如：通過“微信搖一搖、位置、朋友圈定位功能”尋找嫌疑人的位置蹤跡；（3）犯罪信息，例如：通過犯罪團(tuán)伙微信群聊以及與其他同伴的微信溝通固定共同犯罪證據(jù)；（4）微信零錢功能信息，尋找嫌疑人的交易記錄、收貨地址等［5］。

（三）通過資金流進(jìn)行取證

首先，在獲取被害人所給的匯款方式和賬號(hào)之后，通知相關(guān)機(jī)構(gòu)，查詢犯罪嫌疑人的開戶信息。

其次，根據(jù)被害人的詢問筆錄，利用公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵辦平臺(tái)迅速查詢涉案的資金流水，分析贓款去向；通過對(duì)贓款依次轉(zhuǎn)入的賬戶進(jìn)行不斷拆分，在拆分到最后一個(gè)賬戶后很有可能就會(huì)暴露嫌疑人的真實(shí)身份。

最后，根據(jù)賬戶所屬銀行，通過銀行迅速凍結(jié)犯罪嫌疑人的資金。

五、結(jié)語(yǔ)

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件具有極大的負(fù)面影響，我們需要持續(xù)重點(diǎn)地打擊此類案件，并且必須擁有一套完整嚴(yán)密的證據(jù)鏈來(lái)移交檢察院。這就要求我們需要具備一套完整的取證思路來(lái)完善證據(jù)的提取和固定，讓犯罪嫌疑人得到應(yīng)有的懲罰，從而畏罪恐罪，不敢再犯罪。