經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的難點(diǎn)問(wèn)題分析

肖 偉

（廣東國(guó)中律師事務(wù)所，廣東 中山 528400）

經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，是由公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)承擔(dān)，為獲取犯罪事實(shí)、相關(guān)證據(jù)、逮捕嫌疑人，所采取的調(diào)查措施。近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全、人民財(cái)產(chǎn)安全具有嚴(yán)重影響。筆者根據(jù)自身多年的公安和律師工作經(jīng)驗(yàn)，主要分析經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的難點(diǎn)問(wèn)題，探討一些優(yōu)化提升措施。

一、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在各行業(yè)、各領(lǐng)域取得巨大成就的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)也逐漸猖獗，極大危害了社會(huì)安全和穩(wěn)定。目前，因經(jīng)濟(jì)犯罪手法逐漸專(zhuān)業(yè)化、智能化，難以發(fā)現(xiàn)和取證困難，已成為經(jīng)偵工作的重要影響因素。和普通刑事案件相比，普通刑事犯罪主要是通過(guò)暴力手段達(dá)到不法目的，獲取經(jīng)濟(jì)利益。而經(jīng)濟(jì)犯罪，因犯罪主體的高智商和專(zhuān)業(yè)化，依據(jù)專(zhuān)業(yè)技能、知識(shí)，通過(guò)高科技手段，實(shí)現(xiàn)犯罪獲取利益的目的[1]。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)犯罪通常涉及本區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)、能人，關(guān)系網(wǎng)龐大，與部分執(zhí)法部門(mén)聯(lián)系較多，具有較多的干擾因素，對(duì)正常經(jīng)偵工作造成影響阻礙。尤其是基層經(jīng)偵部門(mén)，對(duì)此種問(wèn)題更是難度增加，許多民警經(jīng)過(guò)日日夜夜的努力，一件案例本可以順利辦結(jié)，但因諸多主觀、客觀因素，導(dǎo)致案件夭折，增加了后期取證難度，對(duì)經(jīng)偵工作積極性造成嚴(yán)重影響，極易留下安全隱患，引起群眾上訪(fǎng)[2]。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的難點(diǎn)分析

第一，案件性質(zhì)界定。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的性質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確界定，明確有罪和非罪的界限，是經(jīng)偵工作的重要基礎(chǔ)，開(kāi)展調(diào)查取證，必然圍繞犯罪構(gòu)成。因此，案件定性是經(jīng)偵的難點(diǎn)之一。

第二，犯罪類(lèi)型與手段。在經(jīng)偵工作中，剖析犯罪類(lèi)型、手段，是偵查的重要基礎(chǔ)。而經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)智能性特點(diǎn)，犯罪手段比較復(fù)雜，與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)具有緊密聯(lián)系。為此，經(jīng)偵必須仔細(xì)研究犯罪手段，如果犯罪手段、環(huán)節(jié)存在差異，則案件可劃分為幾種不同類(lèi)型[3]。

第三，調(diào)查取證。對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查，調(diào)查取證作為重要內(nèi)容，因?yàn)榘讣攸c(diǎn)的不同，取證難點(diǎn)、重點(diǎn)也存在差異。特別是現(xiàn)在高科技化和涉眾化讓調(diào)查取證更加困難。

第四，剖析案例。按照經(jīng)濟(jì)犯罪案件特點(diǎn)，經(jīng)偵方法也應(yīng)借助案例剖析，以便于經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，吸取反面教訓(xùn)。

三、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的難點(diǎn)原因分析

第一，辦理新型經(jīng)濟(jì)犯罪能力不足。由于經(jīng)濟(jì)犯罪大多是高智商、智能化犯罪，知識(shí)面較廣，了解和熟悉知識(shí)產(chǎn)權(quán)、合同、稅務(wù)等法律知識(shí)，從預(yù)謀性、犯罪手法而言，經(jīng)濟(jì)犯罪是一般刑事案件無(wú)法比擬的。因此，必須加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)，擁有素質(zhì)過(guò)硬和業(yè)務(wù)精通的經(jīng)偵隊(duì)伍，方可對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪形成有效震懾。同時(shí)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的高科技化，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中，偵查民警的素質(zhì)和數(shù)字化水平，對(duì)辦案質(zhì)量具有重要影響。然而，在目前情況下，數(shù)字化人才培養(yǎng)和引進(jìn)還較為欠缺，增加了辦案信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)，不能滿(mǎn)足數(shù)字化辦案的相關(guān)要求。同時(shí)，由于偵查人員在網(wǎng)絡(luò)操作中的不當(dāng)行為，極易影響經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)信息的真實(shí)性[4]。

第二，群眾對(duì)經(jīng)偵工作缺乏認(rèn)識(shí)。目前，大部分群眾還一味認(rèn)為經(jīng)偵工作，主要是偵查個(gè)人經(jīng)濟(jì)，部分嫌疑人，給人一種“能人”和“善人”的錯(cuò)覺(jué)，在經(jīng)偵辦案時(shí)，許多群眾不理解，出現(xiàn)阻撓辦案行為，使得辦公受到極大阻力。在偵查過(guò)程中，許多案件是因干部不了解、群眾不理解，受到關(guān)系網(wǎng)的干擾，導(dǎo)致案件偵查夭折[5]。

第三，保護(hù)主義的影響。在經(jīng)偵工作中，受到地方、部門(mén)等單位的保護(hù)主義影響，對(duì)執(zhí)法效果造成嚴(yán)重影響，損害了執(zhí)法環(huán)境?，F(xiàn)階段，由于經(jīng)濟(jì)犯罪危害性，許多政府已加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪的領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)犯罪打擊、預(yù)防工作的順利開(kāi)展。但仍有部分部門(mén)立足自身利益，出現(xiàn)了地方保護(hù)政策，部分經(jīng)濟(jì)犯罪涉及了政府和部門(mén)的利益，如果地方領(lǐng)導(dǎo)人提出放寬要求，則辦案質(zhì)量就大打折扣。

第四，犯罪證據(jù)呈現(xiàn)易變性。在獲取經(jīng)濟(jì)犯罪的證據(jù)時(shí)，一般以書(shū)證證據(jù)，再配合電子、人證和物證，而嫌疑人犯罪以后，可隨時(shí)銷(xiāo)毀書(shū)證證據(jù)，增加了經(jīng)偵工作難度。

第五，空間跨度較大。根據(jù)以往經(jīng)濟(jì)犯罪案例表明，經(jīng)濟(jì)犯罪在空間延伸和擴(kuò)張上，主要以跨區(qū)域最為顯著，加上網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)達(dá)，犯罪嫌疑人無(wú)須直接聯(lián)系受害人，通過(guò)電子郵件、通信工具即可進(jìn)行詐騙，民警需要異地開(kāi)展調(diào)查取證和嫌疑人抓捕，使得破案成本增加，增加了經(jīng)偵工作難度。

四、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的應(yīng)對(duì)措施

首先，政府應(yīng)充分認(rèn)識(shí)經(jīng)偵工作重要性，加強(qiáng)支持保障。目前，部分政府領(lǐng)導(dǎo)不注重經(jīng)偵工作，認(rèn)為經(jīng)偵工作屬于經(jīng)濟(jì)服務(wù)手段，主要是維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全，存在一定的保護(hù)主義思想，打擊經(jīng)濟(jì)犯罪，會(huì)損害區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。所以，當(dāng)經(jīng)濟(jì)犯罪案件涉及某些重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)時(shí)，會(huì)存在干擾行為，阻礙了經(jīng)偵工作的正常開(kāi)展。為此，政府領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，立足保護(hù)經(jīng)濟(jì)安全角度，對(duì)于經(jīng)偵所遇到的經(jīng)費(fèi)和隊(duì)伍力量問(wèn)題，必須給予支持解決。

其次，強(qiáng)化與金融、行政單位合作。從經(jīng)濟(jì)犯罪現(xiàn)狀來(lái)看，部分經(jīng)濟(jì)犯罪屬于一個(gè)長(zhǎng)期演變和發(fā)展的過(guò)程，涉及金融服務(wù)、稅務(wù)以及市場(chǎng)監(jiān)督管理等單位，若這些單位缺乏一套科學(xué)的防范體系，必然會(huì)增加經(jīng)濟(jì)犯罪的頻率。經(jīng)偵部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與這些單位的協(xié)同合作，建立一套完善的聯(lián)系協(xié)作制度，形成打擊合力，使經(jīng)濟(jì)犯罪空間局限化[6]。

再次，強(qiáng)化公檢司法的合作力度。對(duì)于公安部門(mén)來(lái)說(shuō)，經(jīng)偵部門(mén)必須加強(qiáng)與法院和檢察院的溝通協(xié)調(diào)，對(duì)于難以把握和定性不清的案件，在案件立項(xiàng)和追捕起訴階段，提前和檢法部門(mén)加強(qiáng)研究和溝通。如果溝通無(wú)法達(dá)成共識(shí)，應(yīng)提交政法委進(jìn)行解決，確保多層次和多渠道溝通，有效形成打擊經(jīng)濟(jì)犯罪合力，節(jié)約司法資源。此外，通過(guò)金融服務(wù)、稅務(wù)等單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，及時(shí)加強(qiáng)信息共享和溝通，掌握經(jīng)濟(jì)犯罪的規(guī)律與特點(diǎn)。

從次，提高民警的證據(jù)意識(shí)。在經(jīng)濟(jì)犯罪中，民警是沖鋒在前的戰(zhàn)士，如果沒(méi)有過(guò)硬素質(zhì)、本領(lǐng)，必然很難應(yīng)對(duì)各類(lèi)復(fù)雜狀況。面對(duì)花樣百出、高科技化的犯罪手段，必須加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)經(jīng)偵干部知識(shí)層級(jí)進(jìn)行優(yōu)化，尤其是提升證據(jù)意識(shí)，嚴(yán)格根據(jù)法定程序，開(kāi)展調(diào)查取證，進(jìn)一步提升辦案效率。

最后，提升數(shù)字化經(jīng)偵人才的培養(yǎng)力度。在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，由于犯罪高科技化和智能化特點(diǎn)，數(shù)字化經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)作為一項(xiàng)綜合性系統(tǒng)工作，在信息時(shí)代背景下，經(jīng)偵工作人員更為廣泛，技術(shù)先進(jìn)性也更強(qiáng)。這要求經(jīng)偵辦案民警必須具備數(shù)字化相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在科學(xué)處理紙質(zhì)證據(jù)的同時(shí)，又可利用數(shù)字技術(shù)和數(shù)字設(shè)備，通過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解各類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)科，突破各類(lèi)經(jīng)偵中的數(shù)字技術(shù)難題。同時(shí)，經(jīng)偵民警屬于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的重要參與者，數(shù)字化水平高低，對(duì)辦案效果、質(zhì)量具有直接影響。所以，需加大對(duì)偵查民警的數(shù)字化培訓(xùn)，提升數(shù)字化管理能力，引進(jìn)一批技術(shù)綜合性的專(zhuān)業(yè)人才，具備信息技術(shù)、數(shù)字技術(shù)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)而有效促進(jìn)經(jīng)偵工作的進(jìn)一步開(kāi)展，有效打擊經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)[7]。

綜上所述，經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)逐漸活躍，對(duì)人民財(cái)產(chǎn)安全、社會(huì)經(jīng)濟(jì)安全具有巨大危害。但由于經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的高智能、高智商和專(zhuān)業(yè)化特點(diǎn)，使得經(jīng)偵工作存在諸多難點(diǎn)。加上經(jīng)偵隊(duì)伍應(yīng)對(duì)能力不足、群眾對(duì)經(jīng)偵工作缺乏認(rèn)識(shí)、保護(hù)主義、犯罪證據(jù)呈現(xiàn)易變性、空間跨度較大等因素影響，辦案質(zhì)量和效率大打折扣。為此，必須充分認(rèn)識(shí)經(jīng)偵工作重要性，加強(qiáng)支持保障，強(qiáng)化與金融、公檢司法等單位合作，提高民警的證據(jù)意識(shí)，提升數(shù)字化經(jīng)偵人才的培養(yǎng)力度，進(jìn)一步提升辦案效率和辦案質(zhì)量，有效震懾經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。