副主任的“螞蟻搬家”

郭紅敏

曾任南京市委組織部高層人才管理中心副主任、南京市政協(xié)辦公廳正處級調(diào)研員等職的干柏鐃，在2004年至2011年間利用兼任南京市政協(xié)辦公廳下屬國有公司法定代表人的職務(wù)便利，“空手套白狼”將公司兩套價值111.4萬元的房產(chǎn)據(jù)為己有。同時，他采取螞蟻搬家的方式將國有公司1340多萬元資金轉(zhuǎn)移到自己的私營公司，供其投資理財。2021年3月23日，貪污財物折合人民幣1450多萬元的干柏鐃被江蘇省高級人民法院終審裁定獲刑12年，并處罰金人民幣300萬元。

?“空手套白狼”占有兩套房

1993年1月，注冊投資200萬元、隸屬于南京市委組織部高層管理人才交流服務(wù)中心的南京暉宏實業(yè)總公司（簡稱“暉宏公司”）經(jīng)南京市計委批準(zhǔn)設(shè)立，時任南京市委組織部高層人才管理中心副主任的干柏鐃擔(dān)任暉宏公司總經(jīng)理。

1998年9月8日，南京市委組織部高層管理人才交流服務(wù)中心將暉宏公司劃歸南京市政協(xié)辦公廳行政處，南京市委組織部隨之把干柏鐃調(diào)到南京市政協(xié)，他后任南京市政協(xié)辦公廳下屬南京市協(xié)通經(jīng)濟科技咨詢服務(wù)中心主任、正處級的南京市政協(xié)辦公廳調(diào)研員。2000年底，干柏鐃退休，但他繼續(xù)管理暉宏公司。從1993年10月至2010年8月公司注銷，他一直擔(dān)任暉宏公司法定代表人，全面負(fù)責(zé)管理、經(jīng)營公司業(yè)務(wù)，公司的財務(wù)支出都必須要他簽字蓋法人章。

2002年12月，南京市政協(xié)下發(fā)通知，與暉宏公司脫鉤，按相關(guān)政策、文件要求，暉宏公司脫鉤后辦理改制手續(xù)。暉宏公司也做了一些改制方面的努力，但一直沒有辦理改制手續(xù)，暉宏公司仍然是國有企業(yè)。暉宏公司脫鉤時，賬戶上還有幾百萬元資金，有一些借款、投資收益沒有收回，還有兩套房產(chǎn)。1994年9月、1999年8月，暉宏公司獲得了建鄴區(qū)漢中門大街31號兩套房屋的產(chǎn)權(quán)。

2002年12月27日，干柏鐃成立了南京協(xié)宏工貿(mào)實業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“協(xié)宏公司”），注冊資本100萬元，主要經(jīng)營建筑材料、五金交電、裝飾材料、金屬材料銷售，干柏鐃出資90萬元，占股90%。時任暉宏公司出納、協(xié)宏公司出納的王某未出資，代干柏鐃持股10%，法定代表人是干柏鐃。實際上，協(xié)宏公司100%股權(quán)為干柏鐃所控制。在干柏鐃的運作下，暉宏公司的職工為其協(xié)宏公司打工。

2004年，干柏鐃授意暉宏公司和協(xié)宏公司的會計梁某及出納王某把暉宏公司兩套產(chǎn)權(quán)房無償變更到協(xié)宏公司。后來，梁某、王某匯報說，兩套房從暉宏公司轉(zhuǎn)到協(xié)宏公司需要交納土地出讓金。干柏鐃就象征性地跟南京市政協(xié)副秘書長尹某做了匯報，書面報告稱因為暉宏公司要注銷，要把暉宏公司的兩套房產(chǎn)變更一下，但在報告里并沒有說明要無償變更房產(chǎn)到個人名下的實情，尹某的批復(fù)是按照有關(guān)規(guī)定辦。

從房產(chǎn)交易部門拿回房產(chǎn)買賣契約后，干柏鐃自己估算了市場價格，暉宏公司分別以40.87萬元、40.68萬元的價格將上述兩套房屋轉(zhuǎn)讓給協(xié)宏公司，干柏鐃分別作為暉宏公司和協(xié)宏公司的法定代表人簽字，梁某和王某分別作為暉宏公司和協(xié)宏公司的代理人簽字，干柏鐃加蓋了暉宏公司和協(xié)宏公司的公章。梁某和王某繳納了契稅，將暉宏公司房屋的產(chǎn)權(quán)變更到協(xié)宏公司名下。

在干柏鐃的安排下，2005年4月16日、5月31日，梁某和王某把上述兩套房屋產(chǎn)權(quán)從協(xié)宏公司無償變更到干柏鐃自己名下。

?“螞蟻搬家”貪污1300多萬元

2002年，協(xié)宏公司成立之后，暉宏公司已經(jīng)不經(jīng)營了，但是賬上還有一些原來的投資回款、借款回款等，此前暉宏公司主要是對外投資獲取收益。1994年到1995年，暉宏公司向南京市高新區(qū)財政局借款70萬元，向南京市財政局借款160萬元，這230萬元是用于公司投資，到案發(fā)時這些借款也沒還。注銷暉宏公司時，兩家財政局也問過借款事宜，但沒有拿到還款。1997年到1999年間，暉宏公司向交通銀行貸款600萬元用于投資，這筆錢半年內(nèi)以暉宏公司名義全部歸還。

暉宏公司和南京市政協(xié)脫鉤后，干柏鐃對梁某、王某說，暉宏公司脫鉤后跟私營企業(yè)沒有區(qū)別，他個人說了算。干柏鐃認(rèn)為，暉宏公司已經(jīng)沒有經(jīng)營業(yè)務(wù)，上級主管部門對暉宏公司也不再監(jiān)管了，不如借機把暉宏公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到個人的協(xié)宏公司，歸其個人所有。于是，他陸續(xù)安排王某從暉宏公司賬戶上把資金轉(zhuǎn)到協(xié)宏公司。

因為暉宏公司與協(xié)宏公司之間沒有經(jīng)營業(yè)務(wù)，將國有企業(yè)暉宏公司的資金轉(zhuǎn)入干柏鐃個人的協(xié)宏公司是不對的，梁某提醒干柏鐃要注意，暉宏公司的錢還是要在暉宏公司的賬上。但干柏鐃態(tài)度比較堅決，他也沒辦法。

時任暉宏公司出納、協(xié)宏公司出納的王某證言證明：暉宏公司屬于國有公司，干柏鐃安排將暉宏公司的賬上資金轉(zhuǎn)到他個人成立的協(xié)宏公司，是違紀(jì)違法的。他作為公司的出納，知道這樣做不對，但是干柏鐃經(jīng)常說暉宏公司跟私營企業(yè)沒有什么區(qū)別，暉宏公司的資產(chǎn)處置都是他說了算。

干柏鐃在調(diào)查階段的供述證明：從2009年1月至2011年6月，他分七次共計轉(zhuǎn)移1300多萬元暉宏公司資金。上述資金都是暉宏公司的資產(chǎn)，主要來源于暉宏公司在2010年拋售持有的××銀行原始股，另外再加上暉宏公司賬戶上原有的資金，這些資金都被其采取螞蟻搬家式的手段，先轉(zhuǎn)移到了個人的協(xié)宏公司賬戶，后大部分被轉(zhuǎn)移到個人名下的銀行賬戶用于購買理財產(chǎn)品、基金，一部分用于協(xié)宏公司對外投資和借款獲利。為了掩人耳目，暉宏公司的賬冊被他擅自處理掉了。

2010年暉宏公司注銷之前，干柏鐃沒有向南京市政協(xié)任何領(lǐng)導(dǎo)匯報暉宏公司當(dāng)時的資產(chǎn)情況。2010年從暉宏公司轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)宏公司的資金，在協(xié)宏公司的記賬憑證中沒有反映。

干柏鐃采取螞蟻搬家的方式將1340多萬元轉(zhuǎn)到自己的私營公司

2010年1月15日，暉宏公司向南京市政協(xié)機關(guān)行政處申請注銷。同年2月，南京市政協(xié)辦公廳向市工商局開具了情況說明：原掛靠南京市政協(xié)行政處的暉宏公司，于2002年根據(jù)政策規(guī)定已與我單位辦理了脫鉤手續(xù)，脫鉤以后，該公司一直未開展過各項經(jīng)營活動，以往的各項債權(quán)債務(wù)已由該公司清理完畢。同年3月18日，南京市政協(xié)辦公廳在申請報告上同意暉宏公司注銷。

2010年8月5日，暉宏公司向南京市工商局建鄴分局南湖工商所申請注銷登記。登記表上記載：債權(quán)債務(wù)已清理完畢，并由干柏鐃作為法定代表人簽字;經(jīng)營性質(zhì)：國有;主管部門意見：南京市政協(xié)辦公廳蓋章并簽字同意。2010年8月6日，暉宏公司被核準(zhǔn)注銷。

貪污1450多萬元獲刑12年

2019年11月15日，南京市監(jiān)委將干柏鐃涉嫌職務(wù)犯罪問題線索指定浦口區(qū)監(jiān)委管轄。區(qū)監(jiān)委于2019年11月18日開展初核，并在初核階段掌握了干柏鐃涉嫌侵吞暉宏公司所有的兩套房產(chǎn)以及將該公司賬戶內(nèi)資金非法占為己有的貪污犯罪行為。

2019年11月25日，浦口區(qū)監(jiān)委決定對干柏鐃以涉嫌貪污罪立案調(diào)查。2019年11月28日，干柏鐃因涉嫌犯貪污罪被采取留置措施，2020年2月27日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。

2020年4月25日，江蘇省人民檢察院官方微信號發(fā)布消息稱，南京市政協(xié)辦公廳原正處級調(diào)研員干柏鐃涉嫌貪污罪一案，由南京市人民檢察院依法向南京市中級人民法院提起公訴。檢方起訴指控，2004年至2011年，干柏鐃利用擔(dān)任暉宏公司法定代表人的職務(wù)便利侵吞公款，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。

南京市中院審理查明：2004年3月至4月，被告人干柏鐃利用擔(dān)任暉宏公司法定代表人的職務(wù)便利，將暉宏公司所有的位于南京市建鄴區(qū)的兩套房產(chǎn)無償轉(zhuǎn)移至其個人控股并擔(dān)任法定代表人的協(xié)宏公司名下。經(jīng)南京市浦口區(qū)發(fā)改委價格認(rèn)證中心鑒定，兩套房子在2004年4月15日的公開市場價格均為人民幣55.7萬元，該兩套房產(chǎn)價值共計人民幣111.4萬元;2009年1月至2011年6月，被告人利用擔(dān)任暉宏公司法定代表人和實際管理國有資產(chǎn)的便利，以非法占有為目的，多次通過將暉宏公司賬上資金轉(zhuǎn)賬至協(xié)宏公司賬戶的方式，將暉宏公司資金共計人民幣1341.37萬元據(jù)為己有。

2020年8月10日，南京市中院對此案作出一審判決：被告人干柏鐃犯貪污罪，判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣300萬元;被告人干柏鐃貪污犯罪的違法所得予以追繳，上繳國庫。

一審宣判后，干柏鐃不服，提出上訴，主要上訴理由為：其沒有貪污的故意，將暉宏公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到協(xié)宏公司是為了繼續(xù)公司的經(jīng)營活動;一審判決對其以協(xié)宏公司名義替暉宏公司還債的事實未予認(rèn)定;其檢舉他人犯罪應(yīng)予查實。

2021年3月23日，江蘇省高級人民法院對此案作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。

（本文嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載）

編輯：薛華? icexue0321@163.com