警惕薅羊毛式犯罪手段翻新

張宏羽

近期，一則“大學(xué)生薅肯德基羊毛獲刑”的新聞引發(fā)廣泛關(guān)注。90后徐某是江蘇某大學(xué)的在校生，2018年4月份，他在肯德基線上點(diǎn)餐時(shí)，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)了“生財(cái)門道”：由于肯德基App客戶端和微信客戶端之間的數(shù)據(jù)不同步，于是，他便利用這個(gè)漏洞，不斷“薅羊毛”，“免費(fèi)”吃肯德基。不僅如此，他還將方法傳授給同學(xué)，跟同學(xué)“有福同享”，并將騙取來(lái)的兌換券或取餐碼出售給他人，從中獲利。截至案發(fā)，他們的行為造成肯德基品牌所有者百勝公司損失20余萬(wàn)元。案發(fā)后，徐某等5人因犯詐騙罪、傳授犯罪方法罪被判有期徒刑，并處罰金。

近年來(lái)，“薅羊毛”已成為了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)熱詞，甚至催生出了“羊毛黨”這一群體。互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)上，“羊毛黨”們通常會(huì)搜集商品交易優(yōu)惠信息，并在網(wǎng)絡(luò)和朋友圈子中傳播。雖然“薅羊毛”行為普遍存在，但一些“不光彩”的“薅羊毛”行為或觸及法律的底線，暗含較大的法律風(fēng)險(xiǎn)。

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院第三檢察部檢察官助理林帆告訴記者，若消費(fèi)者的“薅羊毛”行為是根據(jù)商家發(fā)布的優(yōu)惠信息，遵循活動(dòng)規(guī)則獲得優(yōu)惠、補(bǔ)貼，并不會(huì)觸犯法律。但若是利用平臺(tái)漏洞反復(fù)獲取優(yōu)惠、補(bǔ)貼，或利用特定軟件虛構(gòu)新用戶身份從而騙取優(yōu)惠、補(bǔ)貼，又或是利用軟件刷取大量非真實(shí)用戶以獲取邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)等，所獲錢款達(dá)到一定金額后可能構(gòu)成犯罪。

“薅羊毛”的錯(cuò)誤打開方式

林帆進(jìn)一步解釋道，破壞規(guī)則的獲利行為，如果行為人是通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，使商家、平臺(tái)陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而獲利，則構(gòu)成詐騙罪;如果行為人是利用漏洞，在商家、平臺(tái)毫無(wú)認(rèn)識(shí)的情況下，完全違背商家、平臺(tái)意志而獲利，則構(gòu)成盜竊罪。林帆還強(qiáng)調(diào)，非法“薅羊毛”時(shí)，平臺(tái)的漏洞并不能成為免責(zé)事由。正如在一住戶未安裝防盜欄的情況下，即使他人可輕松翻窗進(jìn)入，也不能認(rèn)定他人入戶盜竊的行為不構(gòu)成犯罪。

記者發(fā)現(xiàn)，如今“薅羊毛式”犯罪的手段不斷翻新，前述因“薅羊毛”獲刑的案件也并非個(gè)案。

盯上平臺(tái)漏洞

記者注意到，在一些電商類企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，商家因自身平臺(tái)所存在的規(guī)則漏洞而遭遇詐騙的情形屢見不鮮。為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，提升客戶的消費(fèi)體驗(yàn)，平臺(tái)方推行了若干方便客戶的交易規(guī)則，卻不曾料想為詐騙分子創(chuàng)造了可乘之機(jī)。

在一起詐騙案中，作案人員購(gòu)買了多個(gè)平臺(tái)的會(huì)員賬號(hào)，利用“發(fā)起退貨即可退款到賬”的規(guī)則，在不實(shí)際退還貨物的情況下騙取貨款十余次。2018年8月，在校生馮某某無(wú)意中聽聞可以通過(guò)該種方式在“京東商城”購(gòu)物，做到“退款不退貨”，變相免費(fèi)獲取商品。抱著法不責(zé)眾的心態(tài)，馮某某開始嘗試并屢次得手，其后變得一發(fā)不可收拾。截至同年11月，馮某某在“京東商城”陸續(xù)購(gòu)買拉桿箱、移動(dòng)電源等商品，利用平臺(tái)“閃退”功能，以上述方式騙取價(jià)值3萬(wàn)余元的商品，后將其銷贓獲利，得款2.7萬(wàn)余元。

此后，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)馮某某提起公訴。法院采納指控意見，以詐騙罪判處馮某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。

辦理此案的檢察官表示，部分在校生由于缺乏法律意識(shí)，抱有從眾和僥幸心理，在得知“牟利”技巧后便如法炮制，沒(méi)有意識(shí)到自己行為已觸犯法律，從而走上了犯罪道路。檢察官提醒廣大在校生，應(yīng)增強(qiáng)自身法律意識(shí)，切勿因一時(shí)貪念而葬送美好前程，一旦越過(guò)法律紅線，必將付出沉痛代價(jià)。

騙取“百億補(bǔ)貼”

通常，電商類企業(yè)在成立初期或開展新業(yè)務(wù)期間，為了搶占市場(chǎng)或推廣業(yè)務(wù)，會(huì)開展“補(bǔ)貼”“紅包”等各類優(yōu)惠活動(dòng)。這些原本面向消費(fèi)者或者商戶的補(bǔ)貼極易被犯罪分子“鉆空子”。一些商戶采取設(shè)立虛假店鋪，并通過(guò)他人以“刷單”的方式虛構(gòu)交易事實(shí)，套取企業(yè)向商戶提供的優(yōu)惠券或獎(jiǎng)勵(lì)，從而騙取補(bǔ)貼。

在方某某、王某某詐騙案中，犯罪分子就利用其系平臺(tái)入駐商鋪店主的身份，伙同他人發(fā)展“刷手”，通過(guò)虛構(gòu)訂單的手法，騙取購(gòu)物網(wǎng)站補(bǔ)貼款。

2018年10月起，方某某以上海旭遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司名義，在上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司“拼多多”平臺(tái)開設(shè)“牧申數(shù)碼官方旗艦店”。2019年7月至9月，方某某在其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)店參加“拼多多”平臺(tái)“百億補(bǔ)貼”活動(dòng)期間，伙同王某某等分別負(fù)責(zé)客服與平臺(tái)對(duì)接，并聯(lián)系刁某某、盧某某、王某某等十余名“刷手”制造購(gòu)買蘋果牌手機(jī)的假象，騙取上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司給予店鋪的購(gòu)物補(bǔ)貼款。經(jīng)審計(jì)，方某某、王某某參與騙取補(bǔ)貼款510余萬(wàn)元，后因被上海尋夢(mèng)信息技術(shù)有限公司發(fā)現(xiàn)而未能得逞。據(jù)悉，涉案人員均已獲刑。

辦理此案的檢察官告訴記者，各大知名電商平臺(tái)所舉辦的優(yōu)惠補(bǔ)貼活動(dòng)本是為了“讓利于民”，給買家創(chuàng)造以更實(shí)惠的價(jià)格買到心儀商品的機(jī)會(huì)。然而，犯罪分子卻利用了平臺(tái)規(guī)則漏洞，為自己謀取非法利益，最終難逃法律的制裁?！稗堆蛎币姓_打開方式，切勿觸及法律底線。

打擊非法“薅羊毛”

《上海市長(zhǎng)寧區(qū)2018—2020年詐騙犯罪刑事檢察白皮書》顯示，2018年至2020年，詐騙類案件數(shù)、人數(shù)整體呈上升態(tài)勢(shì)，同時(shí)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在詐騙犯罪中所占的比例不斷提高。檢察官在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更易受到詐騙類犯罪侵害，一些不法分子披著“薅羊毛”的外衣，行犯罪之實(shí)。

為了更有效地懲治犯罪，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院在辦理詐騙犯罪的過(guò)程中不斷提升專業(yè)化水平，積極開展追贓挽損，主動(dòng)參與社會(huì)治理。

長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院介紹，隨著詐騙手段不斷翻新，偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查取證工作正面臨全新挑戰(zhàn)，同案關(guān)系人眾多、資金流向復(fù)雜等問(wèn)題頻現(xiàn)。為此，檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證。在制作補(bǔ)充偵查提綱等方面做足文章，力爭(zhēng)將其寫細(xì)、寫實(shí)，并由檢察官親自把關(guān)，為公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證工作提供指向性、操作性、可行性更強(qiáng)的指引。今年初，檢察機(jī)關(guān)還提出對(duì)存疑不捕案件“時(shí)刻跟進(jìn)”，與公安機(jī)關(guān)設(shè)立專員對(duì)接制度。

在辦理詐騙案件的過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持“勤閱卷、重證據(jù)、多思考、細(xì)推敲”十二字方針。針對(duì)侵害企業(yè)權(quán)益的詐騙犯罪易模仿、傳播快、人數(shù)多的特點(diǎn)，在辦案的過(guò)程中時(shí)刻與公安機(jī)關(guān)、被害單位溝通，排查有無(wú)類似犯罪行為，從細(xì)節(jié)入手，深挖漏捕漏訴線索。在辦理前述騙取“百億補(bǔ)貼”的詐騙案中，長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院追加起訴七人，現(xiàn)已均獲有罪判決，對(duì)參與實(shí)施侵害企業(yè)犯罪活動(dòng)的人員普遍存在的“法不責(zé)眾”和僥幸心理形成有效威懾。

追繳贓款贓物是詐騙犯罪案件中被害人最為關(guān)切的問(wèn)題，也是預(yù)防和控制因詐騙犯罪引發(fā)群體性事件的關(guān)鍵。長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院在嚴(yán)厲懲治犯罪的同時(shí)，加大追贓挽損工作力度，切實(shí)保障被害人的合法權(quán)益。一是適用認(rèn)罪認(rèn)罰，引導(dǎo)作案人員退賠。在審查起訴詐騙犯罪的過(guò)程中，摒棄“一訴了之”的觀念，在提審犯罪嫌疑人的過(guò)程中注重釋法說(shuō)理。此外，注重與辯護(hù)人、家屬的溝通，引導(dǎo)其與被害人達(dá)成刑事和解，提升追贓挽損工作的效率。二是查明贓款去向，為追贓挽損指明方向。在辦理此類案件的過(guò)程中緊盯贓款去向，對(duì)作案人員名下銀行賬戶數(shù)目、主要交易對(duì)象、大筆流水去向等核心內(nèi)容，力爭(zhēng)條條厘清、筆筆查明。在提前介入及審查逮捕階段便引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)針對(duì)贓款具體流向進(jìn)行取證，為后續(xù)追贓挽損工作指明方向。

同時(shí)，長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院注重提升素能，加大專業(yè)人才培養(yǎng)力度。定期結(jié)合詐騙犯罪領(lǐng)域的新動(dòng)態(tài)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，了解最新的技術(shù)概念和應(yīng)用場(chǎng)景。推動(dòng)建立與偵查部門、司法鑒定機(jī)關(guān)的交流機(jī)制，及時(shí)明確詐騙犯罪領(lǐng)域相關(guān)司法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。充分借助專業(yè)院校、轄區(qū)企業(yè)等資源，提升檢察干警的專業(yè)化水平，培養(yǎng)辦理詐騙案件的檢察專門人才。

檢察機(jī)關(guān)還延伸職能，護(hù)航轄區(qū)企業(yè)健康發(fā)展。赴轄區(qū)內(nèi)拼多多、京東、銀聯(lián)等企業(yè)深入調(diào)研，詳細(xì)了解電商平臺(tái)的運(yùn)作模式、常見網(wǎng)絡(luò)漏洞和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等，認(rèn)真聽取轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的法律服務(wù)需求、發(fā)展難題等，并及時(shí)研究提供優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)的具體舉措，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提供檢察保障。此外，檢察機(jī)關(guān)還完善“兩微一端”等檢察新媒體平臺(tái)建設(shè)，采用信息化手段深化司法公開，進(jìn)一步拓展檢察機(jī)關(guān)網(wǎng)上訴訟服務(wù)。探索開通企業(yè)家法律服務(wù)熱線等司法服務(wù)舉措，為企業(yè)提供更高效的法律服務(wù)和司法救濟(jì)途徑。