被“大人物”操縱的億元騙局

趙聰

眾人“齊心”操縱騙局（圖/視覺中國(guó)）

企業(yè)主為“假想麻煩”買單3000萬(wàn)元

在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，雖然有好多事情不運(yùn)作也會(huì)成功，或者一些麻煩本可以自行化險(xiǎn)為夷，但在謎底揭曉之前畢竟存在不確定因素，這一時(shí)間差就為一些別有用心的人提供了詐騙機(jī)會(huì)。

2017年4月，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“中匯所”）審計(jì)巴士在線時(shí)發(fā)現(xiàn)，其全資子公司巴士在線科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巴士科技”）可能存在關(guān)聯(lián)交易等問(wèn)題，擬出具有保留意見的審計(jì)報(bào)告（通稱為“非標(biāo)報(bào)告”）。

時(shí)任巴士在線董事長(zhǎng)的周明星擔(dān)心巴士科技因被出具非標(biāo)報(bào)告而受到稽查，導(dǎo)致巴士科技經(jīng)營(yíng)受到影響，他試圖通過(guò)找人干預(yù)，爭(zhēng)取讓中匯所出具標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，遂請(qǐng)托自己的朋友宋睿幫助其找“大人物”疏通關(guān)系。

宋睿的丈夫任大陸是北京某傳媒有限公司老總，結(jié)識(shí)一些上層關(guān)系。宋睿遂請(qǐng)托任大陸，但任大陸并沒有親自找人，而是委托中岳恒通國(guó)際安全顧問(wèn)（北京）有限公司老總于志剛幫忙運(yùn)作此事。

任大陸與周明星也熟悉，但雙方曾有過(guò)經(jīng)濟(jì)糾紛，兩人關(guān)系不睦。于是，宋睿向任大陸隱瞞委托人是周明星的事實(shí)。宋睿與于志剛也熟悉，但宋睿不信任于志剛，任大陸也向自己的妻子隱瞞了實(shí)際請(qǐng)托于志剛的事實(shí)。因此，宋睿和任大陸依次單線請(qǐng)托，周明星不知道宋睿找任大陸幫忙，宋睿也不知丈夫任大陸找于志剛幫忙疏通關(guān)系。

過(guò)了一陣子，于志剛向任大陸開價(jià)索要500萬(wàn)元運(yùn)作此事。任大陸獲悉后，并沒有真實(shí)轉(zhuǎn)達(dá)這一要價(jià)信息，而是對(duì)宋睿稱對(duì)方開價(jià)3000萬(wàn)元，其中600萬(wàn)元是運(yùn)作方的酬謝費(fèi)用。宋睿將此信息轉(zhuǎn)告周明星后，周明星同意支付。

此后一周，任大陸收到周明星支付的人民幣1000萬(wàn)元，并將其中500萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給于志剛，余款由其個(gè)人占有。于志剛收款后并未找“大人物”運(yùn)作此事，在咨詢證券市場(chǎng)相關(guān)專業(yè)人士后，于志剛獲悉類似情況無(wú)法出具標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，但非標(biāo)報(bào)告不會(huì)受到稽查，且不影響公司經(jīng)營(yíng)。也就是說(shuō)，正常而言，即便企業(yè)被出具非標(biāo)報(bào)告，也不會(huì)受到稽查，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)并無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。但畢竟此事專業(yè)性比較強(qiáng)，周明星總希望通過(guò)自己的運(yùn)作逢兇化吉。

于志剛利用這一信息不對(duì)稱的局面耍起了小聰明，將這一個(gè)本不會(huì)被深究的普遍現(xiàn)象說(shuō)成是特例，制造其已實(shí)際請(qǐng)托“大人物”且在“大人物”干預(yù)下已有成效的假象。

于志剛通過(guò)任大陸、宋睿依次傳話給周明星，謊稱自己動(dòng)用關(guān)系運(yùn)作并赴杭州處理此事，結(jié)果是雖然無(wú)法出具標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，但在出具非標(biāo)報(bào)告的情況下，巴士科技只要正常接受問(wèn)詢，不會(huì)受到稽查，不影響公司經(jīng)營(yíng)。

果然，后來(lái)巴士在線很順利地以正常程序通過(guò)了證監(jiān)局問(wèn)詢，周明星心頭的一塊大石頭終于落地。欣喜萬(wàn)分的周明星誤認(rèn)為此事能夠“擺平”是請(qǐng)托的“大人物”的功勞，遂繼續(xù)兌現(xiàn)先前支付酬金的承諾，通過(guò)宋睿向“大人物”支付款項(xiàng)2000萬(wàn)元。任大陸收到經(jīng)宋睿轉(zhuǎn)交的該款項(xiàng)后，悉數(shù)占為己有。

參與借殼事宜再度被騙

2017年7—8月，三六零安全科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三六零公司”）擬從境外股市回歸A股上市，因股權(quán)中有“明天系”股份（因存在重大風(fēng)險(xiǎn)被處理）而受阻。為幫助三六零公司解決股份置換問(wèn)題，周明星再次請(qǐng)托宋睿找上次解決非標(biāo)報(bào)告的“大人物”。

任大陸雖然自己無(wú)力解決此事，但在接受宋睿委托后，仍然謊稱已請(qǐng)托“大人物”。后來(lái)，三六零公司自行解決股權(quán)問(wèn)題。周明星為能使三六零公司在借殼上市中使用自己控制或推薦的公司，再次請(qǐng)托宋睿找“大人物”幫忙。

這一次，任大陸通過(guò)宋睿向周明星索要人民幣2000萬(wàn)元、港元3000萬(wàn)元的辦事費(fèi)用。周明星同意后，通過(guò)宋睿支付該筆辦事費(fèi)用。

8月底、9月初，周明星在得知三六零公司計(jì)劃借殼江南嘉捷電梯股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江南嘉捷”）上市后，仍不甘心，向宋睿提出請(qǐng)托“大人物”出面阻止此事。

這一次，委托“大人物”擺平的重任又一次落到了于志剛的肩上。但于志剛此次依然沒有找所謂的“大人物”協(xié)調(diào)，而是通過(guò)自己的方式試圖擺平此事。相關(guān)證據(jù)表明，于志剛曾采取網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖、寫舉報(bào)信等方式舉報(bào)江南嘉捷存在內(nèi)幕交易，但這并未能阻止三六零公司與江南嘉捷的聯(lián)姻。盡管如此，于志剛這一次依然向任大陸謊稱其已請(qǐng)托“大人物”打過(guò)招呼。

2017年中秋節(jié)前，任大陸謊稱過(guò)節(jié)需打點(diǎn)關(guān)系，他再次通過(guò)宋睿向周明星索要人民幣2000萬(wàn)元。

同年11月7日，三六零公司成功借殼江南嘉捷上市。雖然此事沒有辦成，任大陸卻理虧氣壯，竟然將此歸咎于周明星本人。任大陸通過(guò)宋睿傳話給周明星，謊稱由于周明星未取得三六零公司授權(quán)，故導(dǎo)致其請(qǐng)托事項(xiàng)未能完成。11月中旬，成功將“皮球”踢給對(duì)方后，任大陸還得寸進(jìn)尺，以需修復(fù)與“大人物”關(guān)系為由，再次獅子大開口，又通過(guò)宋睿向周明星索要人民幣3000萬(wàn)元。

任大陸這次開口也許只是想碰碰運(yùn)氣，沒抱多大希望，然而沒想到周明星為維護(hù)“大人物”關(guān)系，竟然同意了。任大陸在獲得周明星先期支付的2060萬(wàn)元現(xiàn)金后，因周明星涉及其他案件被有關(guān)部門控制，未能獲得剩余錢款。

不服一審裁決上訴后被維持原判

就這樣，任大陸、于志剛通過(guò)虛構(gòu)有高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系等手段，利用周明星對(duì)宋睿的信任與請(qǐng)托，造成周明星財(cái)產(chǎn)損失人民幣9000萬(wàn)余元，港元3000萬(wàn)元。

因涉嫌犯詐騙罪，任大陸于2018年1月10日被監(jiān)視居住，6月14日被逮捕。于志剛亦因涉嫌犯詐騙罪于2018年1月11日被監(jiān)視居住，4月10日被取保候?qū)彛?020年7月27日被逮捕。

江蘇省蘇州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2020年7月30日作出一審判決，以詐騙罪判處被告人任大陸有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元;以詐騙罪判處被告人于志剛有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;扣押在江蘇省蘇州市人民檢察院的詐騙贓款發(fā)還被害人周明星，不足部分責(zé)令被告人任大陸、于志剛繼續(xù)退賠;其他扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

被告人任大陸、于志剛不服，均提出上訴。江蘇省高級(jí)人民法院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理。

針對(duì)二上訴人及辯護(hù)人提出的二上訴人不構(gòu)成詐騙犯罪及不構(gòu)成共同犯罪的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，上訴人任大陸、于志剛明知接受請(qǐng)托的事項(xiàng)并非正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，仍虛構(gòu)自己具有利用“高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系”處理請(qǐng)托事項(xiàng)的能力，騙取巨額錢款用于個(gè)人使用及償還債務(wù)，具有非法占有他人財(cái)物的目的。任大陸通過(guò)宋睿向周明星隱瞞真實(shí)身份及請(qǐng)托于志剛的事實(shí)，虛構(gòu)辦理請(qǐng)托事項(xiàng)所需花費(fèi)等事由，索要巨額費(fèi)用。于志剛則在接受任大陸請(qǐng)托后，虛構(gòu)通過(guò)“高層人物關(guān)系”辦理請(qǐng)托事項(xiàng)，索要巨額費(fèi)用，共同詐騙周明星巨額財(cái)物。二審法院據(jù)此可以認(rèn)定二上訴人具有共同詐騙故意，依法構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。

二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，上訴人任大陸、于志剛以非法占有為目的，通過(guò)虛構(gòu)有“高層人物關(guān)系”，可以運(yùn)作解決被害人相關(guān)問(wèn)題等事實(shí)，隱瞞真實(shí)的請(qǐng)托人等真相，共同騙取被害人周明星財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。

2021年1月，江蘇省高級(jí)人民法院對(duì)本案作出二審裁定：駁回上訴，維持原判。

（本文除任大陸、于志剛外，其余人名均為化名）

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